1031董事会议事规则(文件样本)[001]
董事会会议事规则(适用上市公司 权威经典)
董事会会议事规则(适合上市公司权威经典)董事会会议事规则(适合上市公司权威经典)一、前言在董事会会议的管理和组织方面，确立一套严密的规则至关重要。
本文档旨在提供一个完整而详细的董事会会议事规则范本，以供参考使用。
在使用本文档时，请根据实际情况进行适当的调整和修改。
二、会议准备1. 会议召集a) 会议召集需提前通知董事会成员，确保所有成员都能参加会议。
b) 会议通知应包含会议时间、地点、议程和其他相关事项，并发送至董事会成员的正式连系方士。
2. 会议议程a) 在会议通知中提供详细的会议议程，确保会议各项事务有序进行。
b) 会议议程应包括董事会成员报告、决策事项、重要公告和其他需要讨论的议题。
3. 会议材料a) 会议材料应提前向董事会成员发送，确保他们对议题有足够的时间进行了解和准备。
b) 会议材料应包括相关文件、报表、提案和其他预会议议程相关的文件。
4. 会议安排a) 确定会议的时间、地点和持续时间，并保证所有参会人员都能准时参加。
b) 会议室的坐位安排应合理，便于董事会成员之间的交流和合作。
三、会议进行1. 会议主持a) 由董事长或者指定的董事副主席主持会议。
b) 主持人需确保会议按照议程进行，控制会议的时间和讨论的方向。
2. 会议记要b) 会议记要应包括会议的日期、时间、地点、出席人员名单、议题讨论和决策结果。
3. 决策程序a) 定义决策程序，确保会议决策的合法性和有效性。
b) 决策应按照法律、公司章程和其他适合的法规进行。
4. 会议表决a) 会议表决应严格按照公司章程和其他适合的规定进行。
b) 表决结果应公示，并在会议记要中进行记录。
四、会议后续1. 会议记要分发a) 会议记要应及时分发给所有董事会成员，并确保他们对会议决策有充分的了解。
b) 会议记要还可供股东、监管机构和其他相关方参考。
2. 行动计划a) 根据会议决策结果，制定相应的行动计划，并确保责任人跟进执行。
b) 行动计划的发展应在下一次董事会会议上进行报告和讨论。
董事会议事规则模板(标准版)
董事会议事规则模板【本文档格式word版——可参考可修改编辑】甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期：**年**月**日签订地点：**省**市**地董事会议事规则模板有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第二章董事会第三条公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。
第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。
董事任期届满，连选可以连任。
董事长由董事会选举产生。
第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。
根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。
其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。
但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
董事会议事规则范例
董事会议事规则范例第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《公司章程及有关规定,制定本规则。
第二章董事会的组成机构第二条公司设董事会,是公司的经营决策中心,对股东大会负责。
第三条董事会由十一名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。
董事为自然人,无需持有公司股份。
公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。
第四条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事,其中至少一名会计专业人士。
第五条董事由股东大会选举或更换,每届任期三年,任期从股东大会通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满,可连选连任。
董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。
非独立董事候选人名单由上届董事会或连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。
独立董事的选举根据有关法规执行。
第六条董事因故离职,补选董事任期从股东大会通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
第七条董事会按照股东大会决议可以设立审计委员会、投资与决策委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。
专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
各专门委员会下设工作小组,负责日常工作联络和会议组织等工作。
董事会专门委员会的职责、议事程序等工作实施细则由董事会另行制定。
第八条董事会设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权、证券和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料, 办理信息披露等事务。
董事会议事规则 (完整范本)
董事会议事规则第一章总则1.1条为了进一步规范新XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《新XXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。
1.2条本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
第二章证券投资部2.1条公司下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。
2.2条董事会秘书负责保管董事会和证券投资部印章。
2.3条董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。
第三章会议及提案3.1条董事会会议分为定期会议和临时会议。
3.2条董事会每年至少召开两次会议，且在上下两个半年度各召开一次定期会议。
3.3条定期会议的提案形成程序：（一）在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当通过电话、传真等方式逐一征求各董事的意见；（二）证券投资部应将征求各董事的意见形成初步书面文字，并将初步形成的会议提案交董事长；（三）董事长视需要征求经理和其他高级管理人员的意见；（四）董事长拟定董事会定期提案。
3.4条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）经理提议时；（六）《公司章程》规定的其他情形。
3.5条临时会议的提议程序（一）按照本规则3.4条规定具有提议召开董事会临时会议的相关主体，应当通过证券投资部或者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议；（二）证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长；（三）董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充；（四）董事长应当自接到提议后10日内，召集并主持董事会会议。
董事会议事规则(最全)
*********集团有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了规范*********集团有限公司（以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《*********集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《*********集团有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。
第三条公司董事会由5名董事组成，其中职工董事×名。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
第四条董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据有关规定由公司职工代表大会选举产生。
公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。
董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。
第二章董事会的职权与义务第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：（一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作；（二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；（公司法66条：国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定，或者由董事会制定报国有资产监督管理机构批准）（三）制定公司发展战略规划，报出资人审核；（四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案；（五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案；（六）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准；（七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报出资人备案；（八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准；（九）审议公司年度财务预算方案，报出资人审核；（十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准；（十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准；（十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准；（十三）决定公司内部管理机构设置方案；（十四）制定公司各项基本规章制度；（十五）依照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员；（十六）法律法规规定和出资人授权的其他职权。
董事会议事规则范文三篇
董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。
第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。
第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。
董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。
第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。
第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。
（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。
（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。
其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。
董事会议事规则范本
董事会议事规则范本
第一条为规范董事会议事程序，保证董事会会议质量，本规则制定。
第二条董事会会议应当遵循公开、公正、公平、高效的原则，确保决策科学、合理、有效。
第三条本规则适用于公司董事会会议的各项议事程序。
第二章会议召集
第四条董事会会议由董事长或者副董事长召集，并应当在召集通知中注明会议时间、地点及议程。
第五条董事会会议应当提前通知董事，通知时间不得少于七天。
第六条董事会会议通知应当以书面形式发出，包括会议时间、地点、议程等内容。
第七条董事会会议通知书应当由董事长或者副董事长签名，并盖有公司公章。
第三章会议程序
第八条董事会会议应当在规定的时间和地点召开，由董事长或者副董事长主持。
第九条会议应当按照议程顺序进行，会议期间不得私自更改议程。
第十条会议应当按照先发言后讨论、先讨论后决定的顺序进行。
第十一条凡事项均应当经过讨论后进行投票表决，待表决结果确认后方可生效。
第四章会议纪要
第十二条会议应当有专人记录会议内容，记录应当真实、准确、完整。
第十三条会议记录应当包括会议时间、地点、主持人、与会者、讨论内容、表决结果等。
第十四条会议记录应当由主持人或者专门委员会审阅后加盖公司公章。
第五章附则
第十五条本规则解释权归公司董事会。
第十六条本规则自公布之日起施行。
【董事会议事规则范本】董事会议事规则
【董事会议事规则范本】董事会议事规则董事会议事规则**集团有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范董事会的运作，提高决策的科学性和决策效率，根据公司章程和**国有资产管理委员会(以下简称“市国资委”)的有关规定，结合实际()制定本规则。
第二条本规则为公司董事会会议的组织、议事、决策方式的基本规则，对每一名董事具有同等约束力。
第二章董事会职权范围第三条董事会对市国资委负责，执行市国资委的决定，接受市国资委的指导和监督，保障公司和董事会的运作，对市国资委保证透明度，按照有关规定，董事会行使下列职权：1.审议批准公司的生产经营计划；2.制订公司年度财务预算方案、决算方案；3.制订利润分配方案和弥补亏损方案；4.制订公司增加或减少注册资本金的方案；5.制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；6.根据有关规定，聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务经理等公司高级管理人员；7.决定公司年度融资计划、授信额度申请计划，报市国资委备案；8.就公司向其他企业投资、出借资金或为他人（非关联方）提供担保做出决议；9.决定公司的发展战略和中长期发展规划并对其实施监督执行；10.拟定公司章程或拟定章程修正案；11.制定和修改公司的基本管理制度；12.审议和批准公司内部管理机构设臵和人员编制方案；13.听取总经理的工作汇报；14.由市国资委授权董事会行使的部分出资人职权；15.制订公司发行债券的方案16.法律法规规定的其他董事会职权。
第三章议题的确定第四条董事会议题由董事、总经理和监事会提出。
总经理提交的议题应是经过总经理办公会讨论并决议提交董事会议决的事项。
第五条提交议题应同时附带议题有关的报告、方案、可研报告等书面材料和相应的电子文档。
第六条董事会议题及书面材料由董事会秘书集中整理，董事长决定当期上会、缓期上会或不上会。
第四章董事会的召集与主持第七条董事会会议分固定会议和临时会议。
固定会议每半年召开一次，由董事长召集和主持，于会议召开2日以前书面通知全体董事。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
零部件事业部子公司董事会议事规则
（草案）
信永中和管理咨询
二零零三年[ ]月
目录
章目标题[页码]
第一章总则 (3)
第二章董事会的职权与授权 (3)
第三章董事会的组成及下设机构 (7)
第四章董事会秘书 (8)
第五章董事会会议制度 (9)
第六章董事会议事程序 (10)
第七章董事会决议案的执行和反馈 (15)
第八章附则 (16)
第一章总则
第一条为了确保______________有限公司（简称“公司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》（简称“《公司章程》”），特制定本规则。
第二章董事会的职权与授权
第二条董事会对股东大会负责，行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制定公司的债务和财务政策、公司增加或者减少注册资本的方案；
（七）拟定公司的重大收购或出售方案以及合并、分立、解散的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、担保（包括资产抵押）事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理, 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；聘任或解聘董事会秘书；决定其报酬事项；
（十一）委派或更换公司的全资子公司董事会和监事会成员，委派、更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、监事（候选人）；
（十二）决定公司分支机构的设置；
（十三）制订公司章程及其附件的修改方案；
（十四）制定公司的基本管理制度；
（十五）管理公司信息披露事项；
（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十八）决定除法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定应由公司股东
大会决议的事项外的其他重大事务和行政事务，以及签署其他的重要协议；
（十九）法律、行政法规、有权的部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。
第三条董事会履行职责的必要条件:
总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。
董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其作出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。
如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据，聘请独立机构的费用由公司承担。
第四条法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定应当由董事会提请股东大会决定的事项，董事会应对该等事项进行审议并作出决议。
单独或合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东在股东年会上提出的临时提案，董事会根据《股东大会议事规则》规定的关联性标准进行审议，决定是否提交股东年会审议。
第五条为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，董事会根据《公司章程》的规定和股东大会的授权，将其决定投资方案、资产处置、对外担保、制定公司的债务和财务政策、决定机构设置的职权明确并有限授予董事长、其他一位或多位董事或总经理。
第六条决定投资的权限和授权：
（一）董事会负责审定由总经理提出的中长期投资计划，并提交股东大会批准。
（二）董事会负责审定总经理提出的年度投资计划，并提交股东大会批准。
董事会可对经股东大会批准的当年资本开支金额作出不大于__%的调整；授权总经理对经股东大会批准的当年资本开支金额作出不大于__%的调整。
（三）对于单个项目（包括但不限于勘探开发、固定资产、对外股权）投资，董事会对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值__%的项目进行审批；授权总经理对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值__%的项目进行审批。
（四）公司运用公司资产对与公司经营业务不相关的行业进行风险投资（包括但不限。