物流中心规范管理制度
目的
为使本公司商品的入库控制、库存管理、出库操作、员工管理等管理流程有所遵循，特制定本准则。
范围
有关商品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。
库位规划
（一）商品在入库及库存管理的过程中，须依商品类别、便于分拣、储位最大化利用为基本准则。
（二）库位配置原则应依下列规定：
1．按库存结构分为：批量区和散货区，批量区指大批量储存，为散货区提供日常补货功能的区域，散货区指为客户提供日常销售配送，便于分拣备货的区域。
2．按商品类别分为：粮油区、休闲食品区、饮料区、生活用品区。
3．按库存管理功能分为：储存区、验（备）货区、5S工具区，储存区指以储存保管为性质的区域；验（备）区指入库验收或者为销售配送而进行分拣备货的区域；5S工具区指为仓库进行清洁整理存放相关工具的区域。
（三）为了充分利用库存，仓库实行货架储位的形式来进行货物存放和管理。
1．货架排别：依A、B、C顺序编订。
2．货架组别，依A-A、A-B、A-C顺序编订。
3．货架层次，依A-A1、A-A2、A-A3顺序编订。
4．储位编制，依A-A1-01、A-A1-02、A-A1-03顺序编订。
（四）对于批量存放区，每一区位务必具有标示卡，标示参数包括：品牌、名称、数量、厂家、生产日期、入库时间。
入库管理
（一）采购入库
1、在采购订单于系统中生成的第一时间，物流文员通过系统打印界面，打印《采购
信息单》交由收货仓管员，以便仓管能够及时了解待入库商品信息，并做好库存
调整、备好储位。
2、对于供应商送货，必须具备我司《采购信息单》及《供应商送货单》。《供应商送
货单》必须加盖供应商发货章。
3、供应商所送商品必须与采购订单信息一致，具体包括供应商名称、订单号码、商品
名称等信息。
4、卸货验收
4.1 卸货前，供应商提供《采购信息单》，收货仓管员接到单后找物流文员打印
《收货单》，《收货单》一式三联。进行验货；
4.2 收货仓管根据商品类别及已经调整好的储位，指导供应商送货员分类码板，
置放于验货区域。
4.3 批量入库的，要求卡板堆码，堆码要求整齐、稳固，堆码高度不得超过1.2M，
并要求使用PE安全膜缠绕，缠绕圈数≥3；
4.4 对于不满一个卡板的商品，视数量情况可堆码其他一个商品，同一个卡板的
商品种数不得超过3个；
4.5收货仓管在验收过程中，确保商品名称、条码、规格、数量、生产日期与收
货单相符，并根据必要开箱验货。
4.6 验收完成，仓管员于收货单上填写好实收数量，并做好其他相关备注；防损
员负责收货监督。
5、商品验收合格后，根据商品类别、及所调整好的储位安排入库存放，并填写《放
位记录表》及《商品储存标示卡》。
6、对于验收商品异常时，拒绝入库，常见异常情况如下：
6.1 包装破损、污染、湿水等影响卖容的；
6.2 送货数量超出采购数量部分的；
6.3 超出保质期三分之一时间内的；
6.4 商品与采购信息不符的；
6.5 需提供“卫检证明”而无法提供的；
6.6 其他违反采购合同的。
7、完成收货
7.1验收完毕以后由供应商、收货仓管员、防损员三方在收货单相应的位置上签
名。
7.2白色一联交物流文员录入库存然后存档，黄色联盖收货章交于供应商结算时
和财务对账，红色联和供应商的送货单装订在一起交财务部，供财务人员和
供应商对账时使用。
8、储位录入
8.1 收货仓管员在入库完成，且准确填写完《放位记录表》后，将该表第一时间
交予物流文员做系统储位录入。
8.2 有储位变更的，也应一并填写《放位记录表》给物流文员做系统储位变更。
9、另附《商品质量验收标准》。
（二）客户拒收、退货及换货入库
1、拒收、退货入库
1.1 对于拒收、退货商品入库，自该销售配送单生成3日内，送货员负责退货入
库，收货仓管负责验收商品是否完好，是否与销售配送单一致，防损员负责
监督。
1.2 商品入库后，提交《放位记录表》给物流文员，由物流文员根据销售配送单
号做系统入库，打印《入库验收单》，并做好储位录入。
2、换货入库
2.1 自销售日起7日内可以进行换货；
2.2 换货由送货员、收货仓管员共同操作完成；
2.3 所换商品与销售配送单所销售商品要求一致。
库存管理
库存变动包括：实物变动、系统数据变动，任何一方面的变动，都需有据可依，相关单据都有责任人可查，确保库存账物卡一致。
（一）库存结构管理
1、库存结构管理，即对库区、商品类别进行归类存储；
2、构成整卡板、整箱等单位的实行批量区域存放，或者散货区单个储位无法完全存
放的，视情况存放于批量区域；
3、散货区所存放商品要求类似超市货架摆放模式，无包装，便于分拣，数量较低时，
及时进行补货，保证分拣方便。
4、补货时，所发生的商品移动，要求及时填写《放位记录表》，并交物流文员做系
统移位。
5、商品类别：粮油区、食品区、饮料区、生活用品区。
6、对于不同类别商品，严格要求同类储存的原则，不得相互串货，每一商品必须有
所对应的储位，摆放要求整齐。
（二）储位管理
1、标示卡，每一次商品入库，都必须填写《储位标示卡》贴于每一储位的明显之
处，每一储位每一次货物数量的变化，都必须及时更新标示卡信息。
2、补货，即批量区域向散货区域补充商品数量，当散货区某一商品数量降低到一
个周转点时，仓管员需及时向散货区域进行补货操作。
3、《放位记录表》，每一次的储位移位，都必须填写该表，在移动填写完成后，
交由物流文员做系统移位。确保系统储位与库存实际储位一致。
4、商品出库，每一份销售配送单都应记录储位信息，当分拣完成时，白色联交予
物流文员做系统出库。
5、呆滞商品，仓管员必须随时了解库存商品生产日期，对于积压临界保质期限一
个月前，由仓库助理主管负责《呆滞商品汇总表》交由物流主管，物流主管负责与采购部协商是否向供应商退货，或与销售部联系，做促销处理。
（一）盘点管理
1、盘点分为库存月度大盘、日常循环盘点、入库盘点、出库盘点。
2、月度大盘，即根据系统台账进行全面库存盘点；由系统台账打印。
3、日常循环盘点，即在当日下班前，根据当日出入库日报，对当日出入库区域进行
每日盘点；由系统日报打印。
4、入库盘点，即对每一次入库进行的盘点；出库盘点，即对每一次出库进行的盘点；
分别由单次《采购信息单》与《销售配送单》确定。
5、对于每一性质的盘点，仓库助理主管负责抽盘，对于异常情况，及时调查其原因
并予以解决，对于无法解决的，须提交《异常报告》于物流主管。
（二）5S 管理
1、5S管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养
2、5S重点时间段：每一次商品入库、分拣出库、晚班人员下班前。
3、5S范围：卸货平台、验（备）货区、储存区、商品堆头等区域的杂物与灰尘。
4、执行人员，保洁员与全体仓管员，仓库助理主管负责监督和敦促。
出库管理
（一）销售配送单
1、销售配送即指客户根据需求指令，而形成的系统《销售配送单》。
2、该单参数包括客户信息栏和商品信息栏两部分，客户信息栏包括客户名称、客户
地址、客户联系方式、销售配送单号等；商品信息栏包括商品名称、商品条码、
商品规格、数量。
3、销售配送单一式三联组成，分拣备货后，拣货员签字、防损员签字、送货员签字。
白联由发货处防损员留底；红联由客户签收后交于客户；黄联由送货员返回物流
文员做系统库存删减。
（二）销售配送单信息
1、销售配送单即贴于送货周转箱便于送货与客户签收，由收货信息部分和收货确
认两部分组成。
2、销售配送单由物流文员打印后，应贴于周转箱侧面。
（三）分拣备货
1、《销售配送单》为分拣备货之凭证。
2、拣货员在接到《销售配送单》第一时间内，根据单据信息于散货区域进行商品
的分拣，分拣过程中，严格遵循先进先出原则，所分拣商品名称、规格、数量
务必与销售配送单一致。
3、每一客户分拣完成，拣货员必须在《销售配送单》上签字，《销售配送单》贴于
送货周转箱侧面，置放于验（备）货区域，由防损人员进行复核并签字确认。
4、无法入箱的大件商品应在箱体贴的送货单上标注清楚（外附**商品，条码**多
少，数量**多少）以免造成送货商品遗漏。
5、当日当批次商品分拣并复核完成，由拣货员、防损员、送货员三方签字确认，
签字后白色联由发货处防损员留底；红联由客户签收后交于客户；黄联由送货
员返回物流文员做系统库存删减。
6、复核完毕后按照送货单上的会员地址进行分区码放，等待装车发货。
（四）车辆配送
1、销售配送区域根据车辆资源进行合理分配。
2、自送货员验收装车后，具有对运输途中商品保管的责任。
3、装货时，根据车辆行驶路线，进行装货。例如送货目的地先后依次为A、B、C、
D，那么装车顺序须为D、C、B、A。
4、司机和送货员在装卸过程中操作要求规范，做到轻装轻卸，杜绝野蛮装卸。
5、每辆车配置送货员一名，折叠手拉车一部。
6、货物运达指定小区停好车后，司机和送货员将货物搬下放置在折叠手拉车上（折
叠车一次可以拉4个周转箱），然后由两人一起送达至客户。
7、到达客户地址后，首先要使用统一标准的服务用语，将送货商品与客户进行收
货确认，确认无误以后要求客户在《销售配送单》上签名，(注：红联由客户签收后交于客户；黄联由送货员返回物流文员做系统库存删减。)。送货员将送货商品按照客户的要求放置好，然后周转箱回收，感谢顾客离开。
岗位职责
（一）物流经理岗位职责
总理整个物流中心物资的验收、储存、配送、安检、损耗管理、物流成本控制、
人员管理等全面工作。
（二）储运主管岗位职责
总理物流中心的物资的验收、储存、配送操作、库存账务工作。
（三）防损主管岗位职责
总理物流中心收货、退货、发货监督，损耗控制，消防安全，资产管理，清洁卫
生，水电维修。
（四）物流文员岗位职责
负责物流中心系统数据的输入与输出及日常单据的打印、考勤管理等。
（五）收货助理岗位职责
负责入库及储位调整管理，包括系统方面与实际流程管理方面的监督和优化。
（六）配送助理岗位职责
负责出库分拣及车辆调度和配送安排的管理。
考勤&绩效规定
（一）上下班时间
经理、主管上班时间：周一到周五；每天9：00—12:00；13:30—18:00.
助理及领班、基层员工根据实际公司需要安排。
（二）绩效计算方式
绩效即为员工工作态度（20分）、执行能力（30分）、工作总量构成（50分）。
绩效的高与低与当月工资总和挂钩；由助理制定，储运主管审核，物流经理进
行批准。
（三）班次管理规定
物流中心班次以实际工作需要为前提，由助理负责班次的具体安排，交由主管
审核，物流经理批准。
附表
1，《入库验收单》
2，《放位记录表》
3，《销售配送单》
4，《采购信息单》
5、《差异报告表》
6、《呆滞商品汇总表》
7，《库存盘点表》
8，《商品储存标示卡》
受控资料
1、《商品验收流程》
2、《物流中心操作流程图》
本规程为物流中心第一次初拟，随着物流中心实际运作需要将逐步做必要修改。
某某科技公司项目管理制度
某某科技公司项目管理制度 XXXXX科技有限公司 项目管理制度 第一章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 1、硬件工程:除纯硬件销售之外的硬件项目，包括但不限于网络设备安装工程、 综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程:凡公司自行开发及代理软件项目，包括但不限于视觉多媒体系统、 商务软件、教学软件等。 3、综合性工程:划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。 第四条名词解释 1、项目业务经理:在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求 调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。
2、项目实施经理:在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。 3、责任业务员:按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。 1 第三章流程 第五条项目准备 1、业务信息的管理 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项 2、跟踪 3、签约 第七条项目实施 1、确定实施小组 2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备
中华人民共和国海关对保税物流中心(B型)的暂行管理办法海关总署第130号令
中华人民共和国海关对保税物流中心（B型）的暂行管理办法 海关总署令第130号 颁布时间：2005-6-23发文单位：海关总署 《中华人民共和国海关对保税物流中心（B型）的暂行管理办法》已经2005年6月6日署务会议审议通过，现予公布，自2005年7月1日起施行。 署长牟新生 二○○五年六月二十三日中华人民共和国海关对保税物流中心（B型）的暂行管理办法第一章总则 第一条为适应现代国际物流业的发展，规范海关对保税物流中心（B型）及其进出货物的管理和保税仓储物流企业的经营行为，根据《中华人民共和国海关法》和国家有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条本办法所称保税物流中心（B型）（以下简称物流中心）是指经海关批准，由中国境内一家企业法人经营，多家企业进入并从事保税仓储物流业务的海关集中监管场所。 第三条下列货物，经海关批准可以存入物流中心： （一）国内出口货物； （二）转口货物和国际中转货物； （三）外商暂存货物； （四）加工贸易进出口货物； （五）供应国际航行船舶和航空器的物料、维修用零部件； （六）供维修外国产品所进口寄售的零配件； （七）未办结海关手续的一般贸易进口货物； （八）经海关批准的其他未办结海关手续的货物。 中心内企业应当按照海关批准的存储货物范围和商品种类开展保税物流业务。 第二章物流中心及中心内企业的设立 第一节物流中心的设立 第四条设立物流中心应当具备下列条件： （一）物流中心仓储面积，东部地区不低于10万平方米，中西部地区不低于5万平方米； （二）符合海关对物流中心的监管规划建设要求；
（三）选址在靠近海港、空港、陆路交通枢纽及内陆国际物流需求量较大，交通便利，设有海关机构且便于海关集中监管的地方； （四）经省级人民政府确认，符合地方经济发展总体布局，满足加工贸易发展对保税物流的需求； （五）建立符合海关监管要求的计算机管理系统，提供供海关查阅数据的终端设备，并按照海关规定的认证方式和数据标准，通过“电子口岸”平台与海关联网，以便海关在统一平台上与国税、外汇管理等部门实现数据交换及信息共享； （六）设置符合海关监管要求的安全隔离设施、视频监控系统等监管、办公设施。 第五条物流中心经营企业应当具备下列资格条件： （一）经工商行政管理部门注册登记，具有独立企业法人资格； （二）注册资本不低于5000万人民币； （三）具备对中心内企业进行日常管理的能力； （四）具备协助海关对进出物流中心的货物和中心内企业的经营行为实施监管的能力。 第六条物流中心经营企业具有以下责任和义务： （一）设立管理机构负责物流中心的日常管理工作； （二）遵守海关法及有关管理规定； （三）遵守国家土地管理、规划、消防、安全、质检、环保等方面法律、行政法规及有关规定； （四）制定完善的物流中心管理制度，协助海关实施对进出物流中心的货物及中心内企业经营行为的监管。 物流中心经营企业不得在本物流中心内直接从事保税仓储物流的经营活动。？ 第七条申请设立物流中心的企业应当向直属海关提出书面申请，并递交以下加盖企业印章的材料： （一）申请书； （二）省级人民政府意见书（附可行性研究报告）； （三）企业章程复印件； （四）企业法人营业执照复印件； （五）法定代表人的身份证明复印件； （六）税务登记证复印件； （七）会计师事务所出具的验资报告等资信证明文件；
公司项目管理规章制度
公司项目管理制度 1. 目的 1.1 为更好的整合与规范使用公司内外部资源，提升工作输出效率及质量。 1.2 搭建开放性、激励性企业创新平台，提升公司市场竞争力。 1.3 激发员工积极性、主动性与创造性，实现员工与公司的共同发展。 2. 原则 2.1 坚持按成果分配的原则，向主要效益因素倾斜、向重要贡献人员倾斜。 2.2 以检验最终效果、成果为依据的原则。公司追求在市场上获得的利润，产品开发追求在市场上增加的销售额。 2.3 直观量化的原则。激励额计算基础数据为利润额。 3. 适用范围 3.1 本办法适用于经公司正式审批立项的所有项目，包括如下类型： 3.1.1 新品研发类项目：公司为开发新的产品而设立的项目。 3.1.2 工艺/技术/设备改善类项目：公司在生产或基础建设方面为对生产工艺、生产技术、检验技术、设备效率或功能等提升而设立的项目。 3.1.3 管理改善类项目：公司在日常经营管理过程中，为对管理机制、规章制度、等管理类的因素进行提升而设立的项目。 3.1.4 业务改善类项目：公司为在工作流程、工作标准、管理信息系统等支持业务发展方面提升而设立的项目。 4. 术语 4.1 项目：项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。 4.2 项目发起人：提出并推动项目立项的组织或人员，项目发起人在项目立项过程中起主导作用，并负责提名项目经理人选。 4.3 项目立项：由项目发起人针对拟开展的项目，组织进行一系列论证、评估后，确定项目具备实施条件的过程。 4.4 项目经理：经公司授权主持新产品市场及工艺开发、试制及研发能力建设项目或以降低成本、提高效率为目标的改善项目或其他管理类的改善项目的责任人，负责项目的启动、计划、实施、监控、收尾及总结等相关工作，对产品或其他项目成果的全生命周期负责。 4.5 项目管理委员会：由公司总经理指定人员组成项目管理委员会，通常由公司总经理与各部门
创业孵化基地管理系统规章制度
四平市电商产业园 四平市电子商务创业就业（孵化）基地管理制度 四平市电子商务创业就业（孵化）基地（以下简称基地），是经四平市人力资源和社会保障局批准，由四平东北商域港电子商务有限责任公司承建并管理运营。基地为我市大学生的电商创业提供实践的场所，同时也为四平市社会自然人创业提供孵化平台。为保证基地的有效运行，特制定本制度。 第一章总则 第一条基地以扶持大学生和社会自然人在电商领域自主创业为核心目标，以公益性、示范性、专业性为主要特征，以搭建集发展四平市电子商务产业、创业指导培训和综合服务为一体的创业孵化平台为主要形式，力争为大学毕业生和社会自然人提供电商创业的有利条件和良好环境。 第二条进入孵化基地的项目，主要以大学生创业者、社会自然人网店和初创型电商企业为主，其它具有创新意识、科技意识与电子商务相关项目亦可。 第二章组织机构与职责 第三条基地的日常管理工作由四平东北商域港电子商务有限责任公司业务拓展部负责。 具体工作职责为： （一）全面负责基地的管理工作；
（二）规划和落实基地的相关工作，聘请专业电商技术人员、电商专业讲师、电商创业成功人士等为大学生和社会自然人（含入驻孵化企业）创业项目的发展提供指导，包括管理、营销、网络推广、商品E化、美工、客服、货源等方面的咨询服务； （三）协助入驻基地单位办理工商执照、税务登记等相关手续； （四）负责各入驻单位的有关指标统计、考核工作。 （五）帮助入驻基地单位争取省、市有关电子商务创业的优惠政策支持。 （六）对基地入驻单位提供电商培训、业务指导、资金筹措等服务。 第三章入驻条件与入驻流程 第四条符合以下条件的单位和个人可入驻基地： 1、初创型电商企业 1) 员工人数4人以上； 2) 在四平市区内注册登记； 3）诚信经营、无违规操作行为； 4）遵守产业园颁布的各项规章制度。 2、大学生创业者和社会自然人网店 1）具有网店经营经验1年以上或经过基地正规培训的； 2）诚信经营、决无经营假货或炒作信用的行为； 3）创业项目运营计划经过基地相关部门论证可行的； 4）遵守电子商务产业园颁布的各项规章制度。
保税物流中心管理制度
保税物流中心（B 型）管理办法 保税物流中心（B 型）（以下简称物流中心）是指经海关批准,由中国境内一家企业法人经营，多家企业进入并从事保税仓储物流业务的海关集中监管场所。本公司及入驻企业必须严格遵守《中华人民共和国海关法》和国家其他有关政策、法令，在海关的监管下开展业务。 第一条本公司的责任和义务 （一）设立管理机构负责物流中心的日常管理工作； （二）遵守海关法及有关管理规定； （三）遵守国家土地管理、规划、消防、安全、质检、环保等方面法律、行政法规及有关规定； （四）制定完善的物流中心管理制度，协助海关实施对进出物流中心的货物及中心内企业经营行为的监管。 本公司不得在本物流中心内直接从事保税仓储物流的经营活动。 物流中心经营企业无正当理由连续1 年未开展业务的，视同撤回物流中心设立申请。由直属海关报海关总署办理注销手续并收回标牌和《保税物流中心（B 型）验收合格证书》。 物流中心经营企业因故终止业务的，物流中心经营企业向直属海 关提出书面申请，经海关总署审批后，办理注销手续并交回标牌和《保税
物流中心（B 型）验收合格证书》。 第二条入驻企业应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格或者特殊情况下的中心外企业的分支机构； （二）具有独立法人资格的企业注册资本最低限额为500 万元人民币；属企业分支机构的，该企业注册资本不低于1000 万人民币； （三）具备向海关缴纳税款和履行其他法律义务的能力； （四）建立符合海关监管要求的计算机管理系统并与海关联网； （五）在物流中心内有专门存储海关监管货物的场所。 中心内企业无正当理由连续6 个月未开展业务的，视同其撤回进入保税物流中心的申请，由主管海关报直属海关办理注销并收回《保税物流中心（B 型）企业注册登记证书》。 第三条入驻企业的经营业务范围： （一）国内出口货物； （二）转口货物和国际中转货物； （三）外商暂存货物； （四）加工贸易进出口货物； （五）供应国际航行船舶和航空器的物料、维修用零部件； （六）供维修外国产品所进口寄售的零配件； （七）未办结海关手续的一般贸易进口货物； （八）经海关批准的其他未办结海关手续的货物。中心内企业应当按照海关
销售业务内控管理制度
9 销售业务内控管理制度 9-01 销售授权审批制度 9-02 客户信用管理制度--------------------------------------- 02 9-03 销售合同管理制度--------------------------------------- 04 9-04 发货、退货管理制度-------------------------------------- 05 9-05 货款回收管理制度---------------------------------- 06 9-06 应收账款管理制度---------------------------------- 07 9-07 销售回款奖惩制度---------------------------------- 09 9-08 问题账款管理办法---------------------------------- 10 9-09 应收票据管理制度---------------------------------- 11 9-01 销售授权审批制度 第1 条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊。 第2 条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。 第3 条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。 第4 条生产部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后具体实施。 第5 条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。 第6 条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。 第7 条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供参考数据，财务部参与客户信用等级的评估。 第8条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。 第9 条销售合同审批规定1．销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。 2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。 (1)销售合同标的总额在10 万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接 与客户订立销售合同。 (2)销售合同标的总额在10万?50万元的，由销售经理审批，予以订立。 (3)销售合同标的总额在50万?500万元的，由销售副总审批，予以订立。
项目公司管理规章制度汇编
目录 第一章工程BT项目简介................................................................................................... 错误!未定义书签。第二章公司组织机构设置 .................................................................................................... 错误!未定义书签。第三章领导班子成员岗位职责 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1总经理岗位职责 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2副总经理兼总工程师岗位职责.............................................................................. 错误!未定义书签。 3.3文明施工副总经理岗位职责 ................................................................................. 错误!未定义书签。 3.4投资副总经理岗位职责......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.5副总经理兼总会计师岗位职责 ............................................................................. 错误!未定义书签。 3.6保通副总经理岗位职责......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.7质量副总经理岗位职责......................................................................................... 错误!未定义书签。 3.8安全生产副总经理岗位职责 ................................................................................. 错误!未定义书签。第四章职能部门工作职责 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1综合管理部部门职责 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.2财务管理部部门职责 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.3计划合同部部门职责 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.4质量安全部部门职责 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.5工程管理部部门职责 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 4.6保通管理部部门职责 ............................................................................................ 错误!未定义书签。第五章部门接口工作..................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.1综合管理部与其他部门的接口工作....................................................................... 错误!未定义书签。 5.2财务管理部与其他部门接口工作 .......................................................................... 错误!未定义书签。 5.3计划合同部与其他部门接口工作 .......................................................................... 错误!未定义书签。 5.4质量安全部与其他部门接口工作 .......................................................................... 错误!未定义书签。 5.5工程管理部与其他部门的接口工作....................................................................... 错误!未定义书签。 5.6保通管理部与其他部门的接口工作....................................................................... 错误!未定义书签。第六章管理人员岗位职责.............................................................................................. 错误!未定义书签。 6.1综合管理部员工岗位职责 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.2财务部员工岗位职责 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 6.3计划合同部员工岗位职责 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.4.质量安全部员工岗位职责 .................................................................................... 错误!未定义书签。 6.5工程技术部员工岗位职责 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 6.6.保通管理部员工岗位职责 .................................................................................... 错误!未定义书签。第七章党政群系统管理及程序 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1XXX工作规则（试行） .......................................................................................... 错误!未定义书签。 7.2XXX董事会议事规则.............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.3XXX经营班子工作条例 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 7．4 XXX有限公司内部授权管理办法......................................................................... 错误!未定义书签。 7.5关于规范和加强宣传工作的管理规定 ................................................................... 错误!未定义书签。 7.6XXX有限公司印章管理管理规定 ............................................................................ 错误!未定义书签。 7.7XXX有限公司公文处理办法..................................................................................... 错误!未定义书签。第八章劳动人事管理及程序 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 8.1XXX有限公司考勤及休假管理办法（试行） .......................................................... 错误!未定义书签。 8.2XXX福利管理办法.................................................................................................. 错误!未定义书签。
基地管理办法
湖南省产业互联网.大学生创新创业示范基地管 理办法（试行） 根据湖南省政府《关于大力推进大众创业.万众创新若干政策措施的实施意见》和《关于深化高等院校创新创业教育改革的实施意见》.全面推动实体企业的创新再创业,全面应用互联网推进实体企业的供给侧改革的等实施文件精神，建立湖南省产业互联网.大学生创新创业示范基地（以下简称双创基地），为保障基地有效运行，制定本办法。 第一章总则 第一条基地是由湖南省教育厅、衡阳市人民政府共建，衡阳珠晖区政府承建，用于扶持湖南省内(中小企业)和高校大学生创新创业、孵化优质创业项目的创新创业示范基地。通过提供创业场地、创业服务、创业扶持等，使中小企业、在校大学生、高校毕业生等增强实践能力和创新创业能力，以创业带动就业。 第二条入驻双创基地的创业企业（团队），其企业（团队）负责人应为高校在校大学生、近 5 年的高校毕业生或留学回国人员初创业者。并具备一定的项目启动资金和风险承担能力。和在衡阳注册的中小企业，急需转型升级并由一定资金预算的。 第二章组织机构与职责 第三条XX网库公司作为双创示范基地的日常运营管理公司，及作为双创基地、创客公寓、食堂等的业主及物业管理单位，负责日常物业管理与维护。 第四条双创基地运营管理公司的主要职责为： 1、负责双创基地的日常运营管理工作； 2、负责创业企业（团队）的入驻资格审查、季度考核、退出以及各类材料的归档工作； -1-
3、配合当地政府协调入驻企业（团队）与地方工商财税各有关部门的联系； 4、配合协调对接省市（区）政府对入驻企业（团队）的优惠 扶持政 策； 5、负责双创基地、入驻企业（团队）的宣传、推广等工作； 6、配合主管部门，邀请校内外专家、创业导师、专业教师等为入驻企业（团队）创业项目的发展提供指导。 第三章入驻条件与入驻程序 第五条入驻双创基地的创业企业（团队）须符合以下条件： 1、创业项目符合国家、省市创新产业政策，具有创新性和良 好的市场潜力； 2、已经（或准备）在衡阳珠晖区工商部门注册，并在珠晖区税务机关进行登记。 优先入驻条件： 1、校内师生或校友自创的公司，经营方向符合国家重点支持的产业方向，具有一定的技术含量和创新性，公司有明确的发展目标和较高水平的专业创作能力； 2、校内师生或校友拥有自主知识产权或具有专利技术、且经评审具备产生一定社会效益和经济效益能力的项目； 3、国家、省部、市级获奖的项目，且经评审具备产生一定社会效益和经济效益能力的项目。 第六条希望入驻双创基地的创业企业（团队）须履行以下程序： （一）申请 1、《湖南省产业互联网暨大学生创新创业示范基地入驻申请表》（附件一）； -2-
{物流管理}物流保税中心B型
（物流管理）物流保税中心 B型
中华人民共和国海关总署令 第130号 《中华人民共和国海关对保税物流中心（B型）的暂行管理办法》已经2005年6月6日署务会议审议通过，现予公布，自2005年7月1日起施行。 署长：牟新生 二○○五年六月二十三日 中华人民共和国海关对保税物流中心（B型）的暂行管理办法 第壹章总则 第壹条为适应现代国际物流业的发展，规范海关对保税物流中心（B型）及其进出货物的管理和保税仓储物流企业的运营行为，根据《中华人民共和国海关法》和国家有关法律、行政法规，制定本办法。 第二条本办法所称保税物流中心（B型）（以下简称物流中心）是指经海关批准,由中国境内壹家企业法人运营，多家企业进入且从事保税仓储物流业务的海关集中监管场所。 第三条下列货物，经海关批准能够存入物流中心： （壹）国内出口货物； （二）转口货物和国际中转货物； （三）外商暂存货物； （四）加工贸易进出口货物； （五）供应国际航行船舶和航空器的物料、维修用零部件； （六）供维修外国产品所进口寄售的零配件； （七）未办结海关手续的壹般贸易进口货物； （八）经海关批准的其他未办结海关手续的货物。 中心内企业应当按照海关批准的存储货物范围和商品种类开展保税物流业务。
第二章物流中心及中心内企业的设立 第壹节物流中心的设立 第四条设立物流中心应当具备下列条件： （壹）物流中心仓储面积,东部地区不低于10万㎡，中西部地区不低于5万㎡； （二）符合海关对物流中心的监管规划建设要求； （三）选址于靠近海港、空港、陆路交通枢纽及内陆国际物流需求量较大，交通便利，设有海关机构且便于海关集中监管的地方； （四）经省级人民政府确认，符合地方经济发展总体布局，满足加工贸易发展对保税物流的需求； （五）建立符合海关监管要求的计算机管理系统，提供供海关查阅数据的终端设备，且按照海关规定的认证方式和数据标准，通过“电子口岸”平台和海关联网，以便海关于统壹平台上和国税、外汇管理等部门实现数据交换及信息共享； （六）设置符合海关监管要求的安全隔离设施、视频监控系统等监管、办公设施。 第五条物流中心运营企业应当具备下列资格条件： （壹）经工商行政管理部门注册登记，具有独立企业法人资格； （二）注册资本不低于5000万人民币； （三）具备对中心内企业进行日常管理的能力； （四）具备协助海关对进出物流中心的货物和中心内企业的运营行为实施监管的能力。 第六条物流中心运营企业具有以下责任和义务： （壹）设立管理机构负责物流中心的日常管理工作； （二）遵守海关法及有关管理制度； （三）遵守国家土地管理、规划、消防、安全、质检、环保等方面法律、行政法规及有关规
预算管理内部控制制度
预算业务管理制度 第一章总则 第一条为加强单位预算管理，规范预算编制、审批、执行程序，强化监督约束机制，特制定本制度。 第二条本制度适用于本单位内部的预算业务管理。 第三条预算管理遵循统一领导、分级管理、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。 第四条制定依据： 1、《中华人民共和国会计法》； 2、《中华人民共和国预算法》； 3、《行政事业单位内部控制规范（试行）书》； 4、《关于丰镇市机关事业单位财政预算管理暂行规定》 第二章管理机构及职责 第五条成立由单位领导班子、财会部门等相关部门的负责人组成的预算管理委员会，作为专门履行预算管理职能的决策机构，其主要职能：
1、审定预算业务内部管理制度。 2、确定单位预算管理的政策，办法和要求。 3、审定年度预算编制总体目标和总体要求。 4、研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划。 5、协调解决预算编制和执行中的重大问题。 6、听取预决算执行情况分析报告，组织召开预算执行分析会议，督促各业务部门按照进度执行预算并改进预算执行中存在的问题。 7、审批预算追加调整方案。 8、审定单位决算和绩效评价报告。 9、其他相关决策事项。 第六条成立由财务部门负责人组织领导，政府采购、资产管理、人事管理等部门的相关工作人员参与其中的预算业务管理工作机构(以下由财务部门代指)，履行预算日常管理职能： 1、草拟预算业务内部管理制度，报预算管理委员会审定后，督促各相关部门和岗位落实预算业务内部管理制度。 2、拟定年度预算编制程序、方法和要求，报预算管理委员会审定。 3、组织和指导业务部门开展预算编制工作。 4、汇总审核各业务部门或归口管理部门提交的预算建
[管理制度]公司项目管理制度
（管理制度)公司项目管理制度
项目管理制度 （VER:01-11-01） 第壹章总则 第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。 第二章定义 第二条遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其关联可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。 第三条适用范围 1、硬件工程：除纯硬件销售之外的硬件项目，包括网络设备安装工 程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。 2、软件工程：凡公司自行开发及代理软件项目，包括OA系统、 MIS系统，电子商务软件，企业的MRP、MRPII、ERP等。 3、综合性工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。 4、其他应该实行项目管理的工程。 第四条名词解释 1、项目业务经理：于项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目 的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至 项目的签约。 2、项目实施经理：于项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详
细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。 3、责任业务员：按公司有关规定，和项目成败具有直接利益关系的 人员。
第三章流程第五条项目准备 1、业务信息的管理 2、意向客户的确定 第六条项目立项 1、立项 2、跟踪 3、签约 第七条项目实施 1、确定实施小组 2、制定实施计划 3、编制项目预算 4、执行实施计划 5、协助项目决算 6、项目内部评审 7、完成竣工验收 8、提交竣工文档 第八条项目终止 第九条项目文件归档 第四章项目准备第十条适用范围：销售中心
基地管理制度
河南省泌阳县马道林场国家火炬松良种基地 管理制度 国家重点林木良种基地主要任务是： （一）制定本基地年度生产、建设计划，报经省级林业主管部门林木种苗管理机构审批后组织实施。 （二）完成上级林业主管部门下达的各项建设和生产任务。 （三）开展林木良种资源收集、保存、评价和利用工作。 （四）开展林木良种选育、生产、示范和推广工作。 （五）建立完善各项管理制度，建立健全各类生产经营和管理档案及信息数据库。 （六）加强与科技支撑单位、技术专家及其他林木良种基地的协作，与科技支撑单位签订协议，明确科技支撑的内容、责 任和任务，实现资源共享。 （七）每年年底前向省级林业主管部门林木种苗管理机构上报基地工作总结和下一年度工作计划。 一、指导思想 泌阳县火炬松良种基地以生产发展规划为指南，认真贯彻上级文件、会议精神，改革基地管理模式，扎实开展火炬松良种繁育和综合管理工作。 二、工作职能 1、做好基地固定资产管理工作：把基地房屋划分到相关单位使用、管理与维护，并造册登记。
2、做好日常协调与服务工作，实现基地正常开展工作，协助上级业务主管部门参与有关检查、培训、苗木检验与科技推广工作。 3、做好苗木出圃与经营档案工作，做好苗木出圃台账，良种穗条入库、出库登记，做好相关文件、资料、图表的整理与归档工作。三、劳动人事管理制度 (一)基地工作人员必须切实转变工作作风，顾全大局，自觉服从领导在工作上的分工，牢固树立担当与责任意识。 （二）建立考勤制度，确保每月上班22天以上。 （三）基地工作人员因公因私离开基地，必须履行请销假制度，经批准同意并委托他（她）人临时代理工作方可离开，并做到手机畅通，按时上班。
销售业务内控管理制度
9 销售业务内控管理制度 9-01 销售授权审批制度----------------------------------------------------01 9-02 客户信用管理制度----------------------------------------------------02 9-03 销售合同管理制度----------------------------------------------------04 9-04 发货、退货管理制度--------------------------------------------------05 9-05 货款回收管理制度----------------------------------------------------06 9-06 应收账款管理制度----------------------------------------------------07 9-07 销售回款奖惩制度----------------------------------------------------09 9-08 问题账款管理办法----------------------------------------------------10 9-09 应收票据管理制度----------------------------------------------------11 9-01 销售授权审批制度 第1条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊。 第2条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业销售副总审批后实施。 第3条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。 第4条生产部负责制定产品价目表，销售部负责制定赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报销售副总、总经理审批通过后具体实施。 第5条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。 第6条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报销售副总审批，并于通过后执行。 第7条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供参考数据，财务部参与客户信用等级的评估。 第8条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为A、B、C、D级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、销售副总审核。 第9条销售合同审批规定 1．销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。 2．销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。 （1）销售合同标的总额在10万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。 （2）销售合同标的总额在10万～50万元的，由销售经理审批，予以订立。
企业项目管理制度
企业项目管理制度 一、总则 为了规范完善现行制度、优化流程管理,抓好项目管理制度建设,建立长期有效的激励体系与考核体系,确保各项制度的建设与运行能符合项目管理的需要。同时,也为了加强项目管理的覆盖面与执行力度,更好的调动职工的工作积极性,提高其工作能力,维护项目的管理体系健康运行。 文化的形成靠大家的行为,行为要靠制度来约束。要通过一系列的办法把我们的项目管理纳入到一个高效、快捷、有序的轨道中去,让管理出效益,锻炼一支优秀的管理团队,做出好工程,做出精品工程并提高综合效益。结合近年来大民房地产开发有限责任公司近几年进行房地产开发的实际情况,制定本制度。 二、部门、岗位职责 (一)项目经理职责 1、全面负责建筑项目的管理与运作,确保制度与流程有效执行,项目计划进度、质量、安全与成本控制,保证经营目标的实现。 2、参与项目初期的研究、方案选择、技术论证,主持设计过程中结构专业的方案优化。 3、负责对施工单位的施工进度、质量安全、消防
与监理单位的监理工作实施监控。 4、负责组织施工过程的分阶段验收与竣工验收,竣工备案手续。 5、负责开发项目的成本控制,根据工程进度与工作量完成情况拨付工程款,参与工程项目的竣工决算工作。 6、负责销售计划的编制与执行,参与销售方案的制定与落实,销售队伍的管理及业务指导。 (二)、项目经理助理职责 1、在项目经理领导下负责项目管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况,努力做好项目经理的参谋助手,起到承上启下的作用,认真做好全面服务。 2、协助项目经理调查研究、了解项目经营管理情况并提出处理意见或建议,供项目经理决策。 3、做好项目部会议或其她会议的组织工作,做好会议决议、决定等文件的起草、发布。 4、负责协助项目经理与政府职能部门之间的接待、联系、协调工作。 5、认真完成领导交代的其她任务。 (三)、项目营销部职责 1、根据城市发展前景、地理位置、城市规划等因素,结合公司实际情况,负责制定市场调研计划,确定项目定位,
保税物流中心的分类及有关问题
保税物流中心的分类及有关问题 1保税物流中心A型：指经海关批准。由中国境内企业法人经营、专门人事保税仓储物流业务的海关监管场所，保税物流中心A型按照服务范围分为公用型物流中心和自用型物流中心 (1)公用型的物流中心指专门从事仓储物流业中国境内企业法人经营，向社区提供保税仓储物流综合服务的海关里监管场所 (2)自用型的物流中心指中国境内法人经营。仅向本企业或者本企业承包集团内部成员提供保税仓储物流服务的海关监管场所 2保税物流中心B型是指经海关批准。由中国境内一家企业法人经营。多家企业进入并从事保税仓储物流业务的海关监管集中场所 保税物流流中心A B型的主要区别 1构成区别 保税物流中心A型是批由一家法人企业设立的并经营的保税物流服务的海关监管场所 保税物流中心B型是指由多家保税物流企业在空间上集中布局保税物流的海关监管场所 2审批和验收程序 物流中心A型应由企业申请经直属海关审批并由直属海关会同省级国税，外汇管门验收 物流中心B型由直属海关授理审核后报海关总署审批，并由海关总署国家税务总局和国家外汇管理局等部门组成联合验收小组进行验收 3企业资格条件 保税物流中心A型因主要针对大型生产型的跨国公司和大型物流企业，因而对申请设立业的资格要求较高，要求企业注册资本量最低为3000万人民币, 物流中心B型经批准设立后，对企业的入驻资格要求较低，以注册资本为例，只须达到5万人民币即可 4出口中心货物管理 无论保税物流以中心A型还是B型，保税存储货物范围，辐射范围基本相同。可以面向国内外两个市面上场进行采购分拔，配送。但在货物存储期限上，保税物流中心A型货物存储期限为1年。保税物流中心B型货物存储期限为2年，特殊情况可予延期 保税物流中心管理 (一)直属海关在验收前要结合实际情况对保税物流中心制定合理且具有可操作性的海关监管方案，并上报总署备案。 (二)延期审查由直属海关加贸部门按照两个《办法》的规定组织实施，具体实施办法由各关加贸部门负责制定，对保税物流中心(B型)的中心内企业的延期