集团公司董事会秘书工作细则
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开，健全相关工作程序，加强股东大会、董事会资料管理，推动提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作细则。
第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工
作人员。
第二章人员
第三条董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名，经董事会批准、聘任。
第三章职责
第四条负责组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，并保障记录的准确性和完整性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。
对实施中的重要问题，向董事会报告并提出建议。
第五条确保公司董事会决策的重大事项严格按规定
的程序进行。
根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。
受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
第六条负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。
第七条负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。
第八条保证公司的股东名册妥善设立，负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份记录资料。
第九条协助董事及董事长在行使职权时切实履行境
内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。
在知悉公司做出或可能做出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向管理机构及其他监管机构反映情况。
第十条协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信责任的调查。
第十一条保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
第十二条履行董事会授予的其他职权。
第四章附则
第十三条本规则解释权属于公司董事会。
第十四条本规则在公司董事会批准后生效。
————公司董事会
年月日。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==秘书处工作细则篇一：董事会秘书处工作细则第一章总则第一条为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定，特制订本工作细则。
第二条公司设立董事会秘书一名。
董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。
第三条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第四条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第五条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。
第二章董事会秘书的聘任、解聘及任职资格第六条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。
董事、其他高管人员兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事或其他高管人员、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事（或其他高管人员）及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第七条董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事财务、税收、法律、金融、企业管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。
董事会秘书应当具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:(一)有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；(四)本公司现任监事；(五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
国有发展集团有限公司董事会秘书工作制度 模版
发展集团有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为规范董事会秘书工作制度，根据《国务院国有资产监督管理委员会关于中央企业建立和完善国有独资公司董事会试点工作的通知》、《xx发展集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《xx发展集团有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及有关法律法规，制定本工作制度。
第二条董事会秘书对董事会负责。
董事会办公室是董事会的日常办事机构，在董事会秘书的领导下开展工作。
董事会办公室配备协助董事会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。
第三条董事会秘书的考核和奖惩办法由董事会薪酬与考核委员会另行制定，报董事会批准后实施。
第二章任职条件第四条董事会秘书应当具有大学本科以上学历，具备企业管理、法律等方面专业知识和工作经验。
第五条董事会秘书应具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律法规，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
第六条董事会秘书原则上由专职人员担任。
如果由董事和其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书的工作。
总经理、总会计师和内部审计机构负责人不得兼任董事会秘书。
《公司法》或其他法律法规规定的禁止性条件的人员不得担任董事会秘书。
第三章职责和义务第七条董事会秘书的职责：（一）负责筹备董事会会议，协调有关部门准备董事会会议议案和材料。
（二）列席董事会会议，负责做董事会会议记录。
（三）准备和递交需要由董事会出具的文件。
（四）负责与董事的沟通和联络，为董事提供必要的信息和材料。
（五）为董事会及专门委员会的工作提供服务。
（六）负责公司信息披露事务。
（七）促使董事会的运作符合法律法规、《公司章程》及其他有关规定。
（八）董事会授予的其他职责。
第八条董事会秘书履行以下义务：（一）真诚地以公司最大利益行事。
（二）履行职责时，不得受他人操纵。
（三）亲自或委托董事会办公室人员履行职责时，由董事会秘书承担责任。
（四）遵守国家的法律法规。
董事会秘书工作手册
董事会秘书工作手册董事会秘书工作手册如下第一章总则第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。
其次条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。
法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
其次章任职资格第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业学问，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
有下列情形之一的人士不得担当公司董事会秘书：有《公司法》第一百零一四十七条规定情形之一的;自受到中国证监会最近一次行政惩罚未满三年的;最近三年受到证券交易所公开指责或三次以上通报指责的;本公司现任监事;证券交易所认定不适合担当董事会秘书的其他情形。
第三章职责第四条董事会秘书应当遵守公司章程，担当与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条董事会秘书的主要职责：董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的刚好沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者询问，向投资者供应公司披露的资料;根据法定程序筹备董事会会议和股东大会，打算和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;参与董事会会议，制作会议记录并签字;负责与公司信息披露有关的保密，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守隐私，并在内幕信息泄露时，刚好实行补救措施并向证券交易所报告;负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;帮助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任;促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提示与会董事，并提请列席会议的监事就此发表看法;假如董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的看法记载于会议记录上，并马上向证券交易所报告;《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。
企业董事会秘书职责_文秘知识
企业董事会秘书职责上市公司企业设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备等工作，那么董事会秘书的工作职责有哪些呢?下面橙子给大家介绍关于企业董事会秘书职责的相关资料，希望对您有所帮助。
企业董事会秘书职责介绍第一章总则第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。
第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。
法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第二章任职资格第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;本公司现任监事;证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
1 / 7第三章职责第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第五条董事会秘书的主要职责：董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;参加董事会会议，制作会议记录并签字;负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告;负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高2 / 7级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任;促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告;《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。
关于董事会秘书规定
关于董事会秘书规定
董事会秘书是一种重要的职位，负责协助董事会的运作和管理。
在不同的国家和组织中，董事会秘书的规定可能有所不同。
以下是一些常见的董事会秘书规定：
1. 职责：董事会秘书负责协助董事会主席和董事会成员，组织会议、记录会议纪要、管理会议文件和提供支持服务等。
2. 资质：董事会秘书通常需要具备相关的教育背景和工作经验，并熟悉公司法律、合规要求和企业治理的最佳实践。
3. 独立性：董事会秘书应该是独立和中立的，不受其他利益相关方的影响，以确保良好的公司治理。
4. 保密性：董事会秘书必须保守董事会讨论的机密信息，并在合适的时候向董事会成员提供必要的解释和指导。
5. 建议性：董事会秘书可提供有关公司治理和合规等方面的建议，协助董事会制定决策，为董事会成员提供专业的指导。
6. 文件管理：董事会秘书应确保董事会文件（如会议记录、决议等）的准确性、完整性和保密性，并按照相关法律和规定进行管理和保存。
7. 培训和发展：董事会秘书应不断学习和更新相关知识和技能，以适应日新月异的法规和规定要求。
这些规定可能因不同的国家、行业和组织而有所变化，因此董事会秘书应密切关注相关的法规和规定，并始终遵守最佳实践。
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董事会秘书岗位职责范例(三篇)
董事会秘书岗位职责范例1、建立公司法律风险管理体系，对各部门存在或者可能存在的风险进行识别、评估等，有效地减少集团的风险成本;2、起草公司内部各项规章制度，包括不断地完善公司治理。
逐渐建立和健全股东会、董事会、监事会、独立董事等各项工作细则，并随着公司业务的扩大及经营范围的扩大及时地对相应的规章制度进行修改;3、项目运营中负责交易架构的搭建;4、相关法律文书的起草以及在项目的谈判阶段，积极地对项目部门提供支持;5、对公司的各项规章制度、经济合同、法律文书等进行审查管理与备案;6、起草修改劳动合同，提供有关法律服务、调整劳资关系;7、完成领导交给的其它临时性工作。
董事会秘书岗位职责范例（二）(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告;(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的内容;(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,同时向证券交易所报告;(十)证券交易所要求履行的其他职责。
公司董事会秘书工作规则
公司董事会秘书工作规则第一章总则第一条为使XXXX公司（以下简称公司）董事会高效运转，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《XXXX有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制订本规则。
第二条公司设董事会秘书一名，依据《章程》赋予的职权开展工作和履行职责，董事会秘书对董事会负责。
第三条董事会秘书为公司的高级管理人员。
法律、法规及《章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第四条董事会秘书负责董事会办公室的工作，列席董事会会议，董事会办公室配备协助董事会秘书工作的专职人员。
第五条董事会秘书的薪酬、考核办法由董事长提出建议，由董事会决定。
第二章任职资格第六条董事会秘书应当具有大学本科以上学历，掌握一定的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，具备较强的处理公共事务的能力。
第七条董事会秘书原则上由专职人员担任。
如果由董事或公司其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书工作。
董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应由董事及董事会秘书分别做出的，则该兼任董事会秘书的董事不得以双重身份做出。
第八条下列人士不得担任或兼任公司董事会秘书：(一)公司监事；(二)总经理、总会计师、内部审计部门负责人；(三)公司聘请的会计师事务所的会计师和审计师、律师事务所的律师；(四)《公司法》第147条规定情形之一的人士。
第三章聘任与解聘第九条董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘，并报XXXXXXXX备案。
董事会秘书的任期原则上与董事会任期一致，可以连选连任。
第十条公司应当与聘任的董事会秘书签订保密协议，要求其承诺离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十一条董事会秘书出现下列情形时，董事会应当终止其聘任：(一)在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失或恶劣影响的；(二)违反国家法律、法规、XXXX的有关规定和《章程》的规定，给公司造成重大损失或恶劣影响的；(三)泄露公司机密或其他商业信息，给公司造成损失或恶劣影响的；(四)董事会认定的其他情形。
董事会秘书工作规则_3618
董事会秘书工作规则第一章总则第一条为了促使xx 皮革科技股份有限公司 ( 以下简称“本公司”或“公司” ) 规范运作，保证公司董事会秘书依法履行职权，仔细履行工作职责，依据《中华人民共和国公司法》( 以下简称“《公司法》” ) 、《中华人民共和国证券法》( 以下简称“《证券法》”) 和《x x 皮革科技股份有限公司章程》 ( 以下简称“《公司章程》” ) 等有关法律法例和规范性文件的规定，拟订本工作细则( 以下简称“本细则”)。
第二章董事会秘书的聘用及解聘第二条公司建立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联系人，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
公司董事和其余高级管理人员能够兼任公司董事会秘书。
第三条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘用或许解聘。
董事会秘书每届任期三年，能够连续聘用。
第四条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以两重身份作出。
第五条董事会秘书应该具备以下条件：( 一) 具备执行职责所必要的财务、管理、法律等专业知识;( 二) 拥有优秀的职业道德和个人道德;( 三) 获得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第六条拥有以下情况之一的人士不得担当董事会秘书：( 一) 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情况;( 二) 自遇到中国证监会近来一次行政处分未满三年的;( 三) 近来三年遇到过证券交易所公然斥责或许三次以上通告责备;( 四) 本公司现任监事 ;( 五) 深圳证券交易所认定不合适担当董事会秘书的其余情况。
第七条公司应该在初次公然刊行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正式聘用董事会秘书。
在此以前，公司应该暂时指定人选代行董事会秘书的工作。
公司应该在有关聘用董事会秘书的会议召开五个交易日以前将该董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会能够依据法定程序予以聘用。
董事会秘书工作规则
董事会秘书工作规则1. 董事会秘书的职责和权力董事会秘书是董事会的重要成员，其职责包括但不限于：- 组织和召集董事会会议，起草会议议程和材料，并提供会议记录和决议；- 协助董事会成员履行各项职责，包括提供法律、财务等相关信息和建议；- 监督董事会的决议执行情况，保证董事会的决策得到有效实施；- 维护董事会档案和相关机密文件，保证信息的安全和保密；- 协助董事会进行战略规划和业务发展；- 协调董事会与公司管理层之间的沟通和协作。
2. 任命和解职程序董事会秘书的任命和解职应符合公司章程和相关规定。
一般情况下，董事会秘书由董事会主席或董事会全体成员推荐并经董事会决议任命，同时需要得到公司高级管理层的正式批准。
对于董事会秘书的解职，一般需要董事会主席或董事会全体成员提出决议，并得到公司高级管理层的批准。
3. 工作报告和考核董事会秘书应按照公司规定的时间和格式，定期向董事会主席或董事会全体成员提交工作报告。
工作报告应包括工作完成情况、问题和建议等内容。
董事会主席或董事会全体成员有权对董事会秘书的工作进行评估和考核，并提出工作改进和进一步培训的建议。
4. 会议组织和管理董事会秘书应根据公司章程和董事会要求，组织和召集董事会会议。
在召集会议前，董事会秘书应向董事会主席或董事会全体成员提供会议议程和相关材料，并确保会议的顺利进行。
在会议期间，董事会秘书应负责记录会议内容和决议，并起草会议纪要和决议书。
会后，董事会秘书应将会议记录和决议发送给董事会成员，并存档备查。
5. 信息和机密管理董事会秘书应保证董事会的工作和信息安全，并确保信息的机密性。
董事会秘书有责任保管和维护董事会的档案和文件，包括会议记录、决议、审计报告、合同等。
在未经董事会主席或有关董事的授权下，董事会秘书不得向外界透露董事会的决策和信息。
6. 沟通和协作董事会秘书应与董事会成员、高级管理层和其他相关部门保持紧密的沟通和协作。
董事会秘书应及时提供法律、财务、市场等相关信息和建议，帮助董事会成员做出明智决策。
关于董事会秘书规定（5篇）
关于董事会秘书规定第一章总则第一条为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为，中兵光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和本公司章程的有关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会秘书为本公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会的日常工作，持续向董事会提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;负责董事会、股东大____文件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况;负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透明度;参与组织资本市场融资;处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好公共关系等。
董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责公司和相关当事人与上海证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证上海证券交易所可以随时与其取得工作联系。
第四条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
第五条公司董事、管理层及公司内部有关部门要支持董事会秘书依法履行职责，在机构设置、工作人员配备以及经费等方面予以必要的保证。
公司各有关部门要积极配合董事会秘书工作机构的工作。
公司应设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。
董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第二章董事会秘书的任职资格第六条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。