柜面防诈骗心得体会

柜面防诈骗心得体会

柜面防诈骗心得体会

【篇一：防诈骗心得体会】

篇一：防诈骗观影心得

观防

诈骗电影有感

院系：数学与统计

学院班级：数学与应用数学1班姓名：学号：

今天晚上学院组织

看防诈骗电影，影片利用动画片的形式用诙谐、生动的语言向我们展现了各种诈骗的案例。

诈骗形式主要有街

头诈骗、网络诈骗等。诈骗人员很狡猾很聪明”他们的诈骗对象

主要是妇女、老人这些弱

势群体，他们无所不用其极，办作假医生，假出车祸者，假出差者，假老

师，假朋友，假同

桌的你，假女儿等各种身份，骗钱、骗物。

其实，诈骗在学校

也是普遍存在的。特别是每年大一新生来校之际，此时诈骗分子便会出来觅食”主要以大

一新生为目标，利用他们对大学的不熟悉，以及对大学美好的憧憬，利用他们的善良。

往事不堪回首，遥

想当年，我青涩少女一枚，独自一人来武汉上大学。

寝室，一学姐自称是关心学弟学妹敲我们的门，她进来后就大谈她的大学生活经验，让我们

好好学习、好好军训、不要想家之类的。

但是呢，当她讲完

讲完这些后，就开始说让我们买英语资料，考四级、六级各种资料，推荐我们买。可是我们

都不知道在我们学校大一是不可以考英语四、六级的。还有就是一份要200块钱，对我们来

说数目还是很大的。

学姐骗学弟学妹这

种事虽然不是什么大事，但是也是一种变相诈骗行为。

被骗，在很大程度

上是诈骗机关的人员太聪明”但是在某种程度上，也是因为被骗人员的某种贪便宜的心理，

软弱善良的心理。所以在生活中，我们要不被骗，就要练就防诈骗、反诈骗

的自我保护心理

意识,提高防范意识，学会自我保护。

篇二：学习案防教育的心得体会

案

防攻坚年”学习心得体会

通过业务学习与问

题查找，我自身还存在不少的问题：

一、坚定信念

始终坚定共产主义

和有中国特色的社会主义的理想和信念。

大潮中，在金钱、官位、名利的诱惑下，就会放弃对世界观的改造，放松对自身的要求，出

现只讲实惠，不讲理想；只讲索取，不讲奉献；只讲钱财，不讲原则”等现象。在市场经

济的形势下，只有自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造，坚定自己的信念，牢记服务

二农的宗旨，坚持以行为家，行兴我荣”的思想。

二、以案为鉴

通过典型案例的学

习，了解到了银行卡诈骗惯用的几种伎俩：一是虚构退税信息；二是虚构亲人、朋友发生车

祸的求助信息；三是虚构事主身份信息泄漏，并被不法分子利用，造成高额欠费，诱骗事主

转账存款到指定账户，以消除不良记录；四是虚构事主身份信息被人冒用，银行存款安全将

受到威胁，诱骗事主转账存款到所谓的安全账户”；五是虚构事主

的账户被不法分子利用洗

黑钱，诱骗将其资金转入所谓警方账户”作资金冻结。

三、加强有关业务

的学习

特别是加强规章制

度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高

自身的综合素质和分析能力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。

篇三：临柜防诈骗的学习心得体会

临柜

防诈骗的学习心得体会

如今电信诈骗的手

段随着信息技术的进步也日新月异，而且防诈骗往往滞后于诈骗手段的更新换代，因此作为

银行一线的工作人员，在此通过一些逻辑小tip提醒广大群众，在接到不知名的电话时，应

该这样做：

2、接到任何有公信

力的机构电话声称您的账户或者邮件涉及非法事件的时候，请相信自己，没有做的事情无须

为之担忧，更加不必相信对方为你着想的不良企图，任何机构在冻结或者扣

划您的账户资金

都需要有合法的手续去银行执行，不需要恐吓或者表现出一副为您着想的菩萨心肠，现在是

法治社会，这些行为都必须有法律依据，相信自己就是最大的盾甲！

3、对于汇往外地的客户尤其要多一个心眼，对于客户不能说清楚的业务，最好能让客户自己

打一个电话当场确认。因为我们多一句提醒，客户就减少一个发生损失的概率，少则几百，

多则上百万，花费提醒的时间不用两分钟，但是这两分钟如果有成效的话，减少诈骗的机会

成本有可能高达几百万之巨。

篇四：防银行诈骗学习体会

防银

行诈骗学习体会

李晓晓

而作为银行的员工，

尤其是一线员工，经办业务直接接触客户，提高自身的防诈

骗能力尤为重要，既担负着避免

银行的经济损失，又担当着告知客户风险点的义务。在自身操作技能上必须做到规范操作无

懈可击，严格按流程操作，不放过任何一个环节，决不能给犯罪分子可趁之机。工作中要注

意客户的大体识别，以及客户身份信息的核实，该核实的必须核实，需要客户提供有效证件

的，必须提供做到位，避免虚假操作。

篇五：学习银行职工诈骗客户心得体会

合规努力工作

---观看李小平诈

骗案庭审录像有感

李小平作为我们曾

经的同事，在2002年至今的10年里，以高额利息为诱饵，同时使用打欠条、抵押、找担保

人等各种手段获取11人的信任，先后诈骗270余万元。在法庭上面对公诉机关的指控，李小

平悔恨不已，但这一切都为时已晚，等待他的将是法律的严惩。

一方面是由于他的

价值观发生了扭曲，光想着捞钱了，想着享受了，所以就通过种种不法的手段来追求金钱。

另一方面从案件中

可以看出李小平对工作不负责任，不按规章制度执行也是导致案件发生的又一原因。作为一

名银行员工，尽职尽责干好本职工作是自已应尽的职责，也是获取劳动报酬及社会地位的正

当途径。同时我们的规章制度中也明确规定作为银行工作人员不能够直接或间接的参与经商。

但李小平却致规章制度于不顾，在工作期间做生意，生意失败后又利用工作便利向同事朋友