新成立公司董事会决议15篇
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
新公司注册的股东会决议范本(精选3篇)
新公司注册的股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议状况和决议状况记录如下：******会议时间：****年****月****日会议地点：******会议性质：临时会议通知状况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。
股东到会状况：******参与会议股东：********；弃权股东：无会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。
会议决议状况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为****万元，占出席会议股东所持股份的****%;表决反对的股东所持股份****万元，占出席会议股东所持股份的****%;弃权股东所持股份****万元，占出席会议股东所持股份的****%，会议通过如下决议：一、打算拟设公司的名称：二、打算拟设公司的住宅：三、打算拟设公司的经营范围：出资****万元、出资****万元、出资****万元五、打算拟设公司的组织机构：1、公司设董事会，选举、、为董事。
2、公司设监事会，选举、、为监事。
其中为职工代表。
六、通过公司章程。
七、全权托付办理公司设立登记事宜。
承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议主持人签名(或盖章)：********参与会议股东签名(或盖章)：************年****月****日新公司注册的股东会决议范本（第二篇）合同范本：新公司注册的股东会决议摘要:本份合同为新公司注册的股东会决议范本，旨在记录股东会议上的决议事项。
本范本采用简洁明了的摘要格式和正文内容，以方便股东会的参与和文件的排版。
正文:标题: 新公司注册的股东会决议范本日期: [股东会议日期]地点: [股东会议举行地点]出席人员: [列出出席股东会议的股东名单或代表人名单]1. 会议开场本次股东会议于[股东会议开始时间]在[股东会议举行地点]召开。
成立公司的董事会决议
成立公司的董事会决议引言本次董事会决议的目的是就公司成立等相关事宜进行讨论并做出决策，以确保公司的合法经营和规范发展。
本次决议参照国家现行的法律法规和公司章程，经全体董事一致同意通过。
议程一、关于公司成立的审议1.1 确认公司名称经过认真讨论，公司名称定为“XXX科技有限公司”。
1.2 确认公司业务范围公司业务范围包括但不限于软件开发、技术咨询、网络安全等领域。
1.3 确认公司注册资本公司注册资本设立为人民币100万元整。
1.4 确认公司地址公司注册地址为中国XX省XX市XX区XX街道XX号。
1.5 确认公司主体信息公司主体信息包括公司经营范围、法定代表人、董事会、监事会、总经理等，按公司章程规定设立。
二、关于公司章程的制订和通过2.1 确认公司章程公司章程是公司的基本法规，必须严格制订。
本次决议通过公司章程，并设立公司章程修订制度，以保证章程的实际效力。
三、关于公司董事、监事的产生和组成3.1 产生董事、监事根据公司章程规定，选举公司董事、监事，经过全体董事的表决确定。
3.2 董事会组成全体董事选出执行董事，担任公司日常业务决策工作，并选出董事会主席，负责主持公司董事会工作。
3.3 监事会组成全体股东选出监事，监督董事会的工作，对公司进行内部审计，保护股东利益等。
结论综上所述，公司成立的决议获得全体董事的通过，公司章程、董事、监事的产生也获得全体董事的一致认可。
本次会议顺利结束。
附：出席董事名单•XXX（董事长）•XXX（董事）•XXX（董事）•XXX（董事）。
新公司设立股东会决议10篇
新公司设立股东会决议10篇新公司设立股东会决议1甲方：____________企业乙方：____________股东甲方投资成立企业，乙方作为挂名股东，是企业工商登记名义上的出资人。
甲、乙双方本着诚信自愿、合作互利的原则，在敬业、诚信的基础上，以互相信任为前提，经友好协商，签订下列合同，并共同遵守。
一、甲方作为企业实际出资人，享有企业资产的所有权和处分权。
二、乙方作为企业名义上的出资人，没有实际出资，承认在企业验资报告中的资金及企业经营过程中所有投人的资金属于甲方所有。
三、企业的经营管理权由甲方行使，甲方确保企业的经营符合国家法律、法规及政策的规定，依法纳税及履行其他应尽义务。
四、发生下列情形之一的，可以终止本协议：1.企业设立已完成;2.各方发起人合意终止;3.因发生不可抗力，协议必须终止;4.其他情况。
本协议的终止必须是书面的。
五、企业经营过程中产生的法律责任与乙方无关，因企业经营活动给乙方造成的经济损失由甲方承担。
六、乙方委派项目责任人对被投资企业进行跟踪管理。
了解掌握被投资企业的项目开发、商业计\划、企业经营、资金运作、发展策略以及管理人员的情况，并提供有关建议和意见。
七、企业需要变更股东时，乙方应予配合，甲方应支付乙方因此产生的劳务费用。
八、解决争议的方法甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成的，按本合同约定的下列方法之一进行解决，1.由______________仲裁委员会仲裁;2.向______________人民法院起诉。
九、本协议一式两份，经甲、乙双方签字后生效。
甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：______代表人(签字)：___代表人(签字)：____电话：______________电话：_____________签约日期：_________年________月______日签约地点：_____________________________新公司设立股东会决议2依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：会议时间：_________________会议地点：_________________会议性质：_________________会议通知情况：_________________本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。
首次董事会会议决议（精选4篇）
首次董事会会议决议（精选4篇）首次董事会会议决议篇1______有限公司于______年______月______日在______召开首次董事会会议。
出席会议的人员是______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：______、______、______、______、______。
董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。
1、选举______为公司董事长。
2、聘任______为公司经理。
风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。
______有限公司董事会成员(签名)：______、______、______、______、____________年______月______日首次董事会会议决议篇2董事会议事规则会议事规则不设董事会的公司，没有董事长，有执行董事，从公司法上讲，公司的经营管理权主要掌握在执行董事手中，总经理、财务负责人等都是由执行董事任免，这对于公司话语权的掌握就很关键了。
公司设立董事会，董事会席位如何确立，董事会有哪些职权可落地执行？董事会成员有了，董事会如何召开，董事会决议的形成需要什么流程、有什么样的议事规则。
这最好事先确定，便于操作，工作高效。
目录第一章总则第二章董事会的职权与义务第三章董事会会议第四章董事第五章董事长第六章附则20__年*月*日经*有限公司董事会通过。
第一章总则第一条为保障*有限公司董事会的有序召开和提高效率，规范工作行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《*有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
成立董事会决议范本
成立董事会决议范本1.董事会决议范本董事会决议是指董事会就董事会会议审议的事项，以法律或章程规定的程序表决形成的决议，是董事会集体意志的体现。
公司法在其变迁过程中，特别是在股东人数众多、股权较为分散的情形下，股东主权的原则已有一定程度的削弱，董事会的权限随之增强，原本由股东（大）会决议的许多事项转由董事会作出决议，公司的意思决定机关事实上已经分解为股东（大）会和董事会，因此，董事会对享有最后决定权的事项所作的决议，自然也应当属于公司的意思表示。
董事会决议范本：XXXX有限公司201X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号（XX会议室）召开了201X年第XX届XX次董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《XX有限公司章程》的规定，会议合法有效。
鉴于XX有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。
股东大会选举产生的新一届董事会全体成员***、***、***、***、***出席了本次董事会会议，会议由***主持，一致通过并决议如下：一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全体董事会成员（签字）：***、***、***、***、***XXXX有限公司（盖章）200X年XX月XX日2.董事会决议样本公司董事会决议根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。
2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。
召开董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。
3、会议主持情况：应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
董事会决议(完整版)
董事会决议（完整版）尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，以及相关法律法规的要求，经过充分的讨论和审议，我们在本次董事会会议中就下列议题达成一致，并做出如下决议，现正式向全体董事会成员通报：1. 关于公司财务报表的审核与批准事宜董事会对公司财务报表进行了仔细审核，并确保其准确性和合规性。
在接受审计师对财务报表的独立审核后，董事会一致同意批准该财务报表，并授权相关负责人签署该财务报表。
董事会成员认为该财务报表真实、完整地反映了公司的财务状况与经营成果。
2. 关于公司发展战略的确定事宜董事会针对公司当前的市场环境、行业竞争现状以及公司内外部资源情况进行了充分的讨论与分析。
在广泛征求各方意见的基础上，董事会一致决定制定并实施以下发展战略：（1）市场扩张：加大市场推广力度，积极拓展新的客户群体和市场份额；（2）技术创新：加大研发投入，提升产品和服务的创新能力，以满足市场需求；（3）团队建设：优化内部组织架构，加强人才引进和培养，提高团队整体素质；（4）风险管理：建立健全的风险管理体系，提高公司的抗风险能力。
董事会要求公司管理层根据以上战略方向，制定详细的实施计划，并定期向董事会报告。
3. 关于股权激励计划的通过与实施董事会认为，为激励和留住优秀的员工，有效地激发其积极性和创造力，公司应实施股权激励计划。
在充分听取相关专业机构的建议和投资者的意见后，董事会决定启动公司股权激励计划，并授权管理层制定具体操作方案和激励对象名单。
4. 关于董事会换届选举的事宜董事会对过去任期内董事的表现进行了全面评估，并认为部分董事具备连任的条件和能力。
经投票表决，董事会一致通过连任以下董事：（1）XXX先生/女士（2）XXX先生/女士（3）XXX先生/女士5. 关于倡议责任投资的决策董事会在本次会议上就公司对可持续发展和社会责任的关注进行了深入讨论。
董事会一致认为，公司应积极倡导责任投资，鼓励员工关注环境保护、社会公益等可持续发展领域，并在商业运作中体现社会责任。
公司设立董事会决议
公司设立董事会决议第一篇范文：合同编号：_______本合同由以下双方于______年____月____日签订：甲方：（公司名称）地址：_________________________代表人：_______________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________乙方：（股东/发起人）地址：_________________________代表人：_______________________联系电话：_____________________电子邮箱：_____________________鉴于甲方拟设立一家公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，甲乙双方就公司设立董事会决议事项达成如下协议：一、董事会组成1.董事会由____名董事组成，其中甲方提名____名，乙方提名____名。
2.董事任期为____年，任期届满可以连任。
3.董事会设董事长一名，由甲方提名，董事会过半数选举产生。
二、董事会职权1.召集和主持股东大会。
2.执行股东大会的决议。
3.决定公司的经营计划和投资方案。
4.制定公司的年度财务预算计划和最终账目。
5.制定公司的利润分配方案和亏损弥补方案。
6.决定公司的内部管理机构的设置。
7.决定公司对外担保的事项。
8.决定公司经营管理的其他重大事项。
三、董事会会议1.董事会会议分为定期会议和临时会议。
2.定期会议每半年召开一次，临时会议可以根据需要随时召开。
3.董事会会议的通知、召开、表决等事项按照公司章程的规定执行。
4.董事会会议记录应当真实、完整、准确地记录会议内容。
四、董事会决议1.董事会决议的表决实行一人一票制。
2.董事会决议应当经过半数以上董事的同意方为有效。
3.董事会决议的表决结果应当记录在会议记录中。
五、董事会成员的更换1.董事会成员因故不能履行职责的，可以由原提名方提名替代人选，经董事会过半数同意后更换。
成立董事会决议范本(董事会决议最新模板)
成立董事会决议范本（董事会决议最新模板）一家公司的治理结构，一般包括股东会、董事会、经理及监事会，它们各负其责、相互制衡又相濡以沫。
它们四者如何区别呢？股东会，可以理解为出钱的人，是公司的最高权利机关，但凡重要事务（经营方针、董事监视人选、利润分配、合分解清变等）的决议都源自于此；比如企业做工商资料变更/备案时，市场监督管理局都要求出具相应的签字并盖章的股东会决议。
董事会是决策机关，制定各类制度、方案；上传下达：向上听从股东会决议，向下聘任经理层；而经理层负责一家公司具体事务的执行和日常经营管理。
监事会，从名称即可知晓它的作用，即是监督董事会、经理层的行为是否合规、合理、合法…通过两张图比较直观的辨别四者之间的关系：二股东会决议模板一：陕西综合服务有限公司股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____公司第____次股东会会议于____年____月____在____召开。
本次会议应到股东____人，实际到会股东____人，占总股数____%。
形成决议如下：一、通过《_________公司章程》。
二、选举____ 、____ 、____为公司董事会董事。
三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。
四、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
股东（签字、盖章）：年月日股东会决议模板二~股东会决议根据《公司法》与本公司章程的有关规定,本公司于二零二一年十月十九日召开了第四次股东会，会议由全体股东参加，代表 100%表决权，经代表 100%表决权的股东通过，作出决议:一、同意对《陕西综合服务有限公司章程》进行修订：1.将“第二章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”;2.将“第三章”中“三”的“AAAAA”修订为“BBBBB”;二、同意变更股东名称：股东名称由“市有限责任公司”变更为“市（集团）有限公司”。
注册新公司股东会决议(精选3篇)
注册新公司股东会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
****公司首次股东会决议会议时间：****年****月****日会议地点：******会议性质：首次股东会议会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东股东到会状况:****、****共计两个股东全部到会会议由出资最多的股东****召集并主持，会议决议如下：一、确定了公司名称为：一、确定了本公司股东人数由****、****两人组成；二、打算本公司的注册资本为****万元(实收资本1000万元)。
其中:****出资****万元，占注册资本的****%;****出资****万元，占注册资本的****%；三、公司的经营范围：向房地产企业投资。
四、制定并通过了公司章程；五、公司不设董事会，选举****为本公司执行董事(法定代表人)，选举****为本公司监事，聘任****为本公司经理(执行董事兼任)。
董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。
六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。
七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书八、同意托付同志前往市工商局办理本公司设立登记。
以上决议，全体股东100%通过。
全体股东签字：************年****月****日注册新公司股东会决议（第二篇）合同范文标题：注册新公司股东会决议摘要：本股东会决议旨在确认并记录于（公司名称）注册新公司股东会议的决议。
本决议经过充分的讨论和投票，所有出席的股东一致同意以下内容。
本决议自（决议通过日期）起生效。
正文：1. 股东会议的召开公司将召开一次注册新公司股东会议，旨在确定新公司的股东和他们的权益。
2. 股东投票所有股东应以书面形式提供其投票意见，并在会议上表达其意见。
决议将通过股东的多数票数通过。
3. 新股东的确定基于股东的投票意见和决议的结果，确定新公司的股东名单包括：[在此列出新公司的股东名单]。
4. 股东权益和份额根据决议的结果，新公司的股东将被分配相应的股权份额。
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篇1董事会决议时间:****年**月***日地点:*******************经董事会研究决定，同意****公司成立。
具体情况如下:一、投资者名称:甲方名称:****法定地址:*****乙方名称:*****************法定地址:**********二、经营范围:1****************。
三、投资及出资方式:投资总额:***万元。
其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。
注册资本:***万元。
其中:甲方出资***万元，占注册资本的*** %;乙方出资***万元，占注册资本的***%。
四、公司经营目的:公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址:*********************。
董事长:******(签字) 董事:******(签字) ******(签字)******年***月***日篇2山西********有限公司2014年第1次临时董事会决议22014年3月29日，在**********会议室，召开了山西********有限公司2014年第1次董事会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体董事。
到会的董事有***********。
出席本次董事会的人数，超过全体董事的二分之一，符合《公司法》的规定。
会议由郭福生召集和主持。
经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议:一、本公司董事会由3位董事组成，名单如下: ***********二、一致选举*******为公司董事长职务。
三、同意聘任*******担任公司总经理职务。
表决情况:对本次董事会决议，持赞同意见的董事3人，占董事总数的100%。
本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。
到会董事签名:2014年3月29日篇3董事会决议3时间:****年**月***日地点:*******************经董事会研究决定，同意生产****项目设立。
具体情况如下:一、投资者名称:甲方名称:****法定地址:*****法定代表人:*****国籍:******乙方名称:*****************法定地址:**********法定代表人姓名:***国籍:****二、经营范围:****************。
三、投资及出资方式:投资总额:***万美元。
其中技术出资***万美元，固定资产投资***万美元，流动资金***万美元。
注册资本:***万美元。
其中:甲方出资***万美元，占注册资本的*** %;乙方出资***万美元，占注册资本的***%。
四、公司经营目的:公司以获得合法的赢利为经营目的，4并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址:*********************。
董事长:******(签字)董事:******(签字)******(签字)******(签字)******(签字)******年***月***日篇4XXXXXXXXXXXXXXXX 公司文件XX 董决〔2016〕1号XXXXXXXXXXXX 公司第一届董事会2016年第一次会议决议XXXXXXXXXXXX 公司(以下简称“公司”)第一届董事5会2016年第一次会议于2016年? 月? 日在,,召开。
会议应表决董事,名，实际表决董事,名。
会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议了《关于成立XX 公司的议案》，形成如下决议:一、一致选举,,为公司董事长。
二、同意设立,个部门，分别为,、,、,、……。
(明确管理机构设置)三、同意聘任,为公司总经理;同意聘任,为副总经理。
四、通过2017年度财务预算的议案。
五、(通过其他管理制度)。
(以下无正文，本决议一式五份)—1—XXXXXXXXXXXX 公司第一届董事会2016年第一次会议决议签署页与会董事签字:,,,,6—2—,, ,, ,, XXXXXXXXX 公司董事会 2016年月日篇5公司董事会决议________________________公司董事会决议会议时间:_______________________会议地点:________________________召集人:__________________________主持人:__________________________会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应到会董事________人，实际到会董事_______人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席];董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________,表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的7规定，通过的以下决议合法有效:(1)代表全体董事______,表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:重用于新选举董事长)(或:免去________董事长职务，重新选举________为董事长，适用于董事长变更);(2)代表全体董事______,表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)(或:免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长，适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______,表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)(或:解聘________经理职务，重新聘任________为经理，适用于经理变更)。
注:经理或称为总经理，由本公司章程规定;董事会不设副董事长的，不需要第2条。
到会董事签名:年月日篇68公司董事会决议2012-07-16 09:00:00 发布者: 湖南省工商局企业注册局___永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间:____________________________会议地点:____________________________召集人:______________________________主持人:______________________________会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________,表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效:(1)代表全体董事______,表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)(或:免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注:适用于董事长变更);(2)代表全体董事______,表决权的董事决定选举9________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)(或:免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注:适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______,表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)(或:解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。
注:董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名:年月日篇7公司董事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会于年月日在 (注:地点)召开会议。
会议应到董事人，实到人，所作出决议经出席会议董事表决权 %同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
决议内容如下:(一)新设情形:10选举担任公司董事长。
选举担任公司副董事长。
(注:未设可删去此项) 聘任担任公司经理。
以上任期均为三年。
根据本公司《章程》， (董事长/经理) 为公司法定代表人。
(二)变更情形:1、选举担任公司董事长，免去原董事长职务。
2、选举担任公司副董事长。
免去原副董事长职务。
(注:未设可删去此项)3、聘任担任公司经理，解聘原经理职务。
根据本公司《章程》，公司法定代表人由变更为。
与会董事签名:年日(公司盖章) 月篇8公司董事会决议(中外合作企业适用，仅供参考，可以删改)11时间:地点:出席董事:决议内容:公司(下称公司)因业务发展需要，经董事会通过，拟增加投资。
一、(公司的投资总额及注册资本均增加XX万美元)或(公司的投资总额增加XX万美元，注册资本增加XX万美元)。
在公司申请注册资本变更登记时缴付不低于新增注册资本的20,，其余部分自营业执照变更之日起年内缴足。
其中:甲方增资万美元，(用货币出资)或(用等值现汇出资);乙方增资XXX万美元，(用货币出资)或(用等值现汇出资)。
新增资金万美元用于。
二、增资后，公司的投资总额由原来的万美元增至万美元，注册资本由原来的万美元增至万美元。
其中:甲方认缴出资万美元，乙方认缴出资万美元。
公司的一切权利和义务由合作双方按甲方占 ,，乙方占 ,的比例享受与承担。
三、增资后，公司增加生产经营。
其经营范围及生产规模变更为:生产经营。
年产。
(产品 ,内销， ,外销)或(产品内外销售)。
12董事签署:签署日期: 年月日篇9________________公司董事会决议_____________公司(以下简称公司)董事会于____年__月__日在________________召开了____/董事会会议。
本次董事会会议于_____年__月____日以_____通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次董事会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参加会议。
/董事会确认本次会议已依照公司章程之有关规定有效通知。
应出席本次董事会会议的董事人数为__人，实际到会人数为__人，董事会的召开符合本公司章程的有关规定。
会议由公司董事长____先生主持。
本次董事会会议的议题是________________________。
/ 本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格13及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。