IPMS-0207-2016知识产权基础设施控制程序
知识产权管理程序文件知识产权基础设施控制程序
文件编号：
编制：财务管理处
审核：
批准：
受控状态：
文件发放号：
2016年02月20日发布2016年03月01日实施
1、目的
确定、提供并维护为达到知识产权管理所需要的基础设施，特制订本程序。
2、范围
适用于集团公司及下属单位以下基础设施的管理：
a) 软硬件设备，如知识产权管理软件、数据库、计算机和网络设施等；
b) 办公场所。
3、管理职责
3.1财务管理处负责集团公司知识产权管理所需基础设施的归口管理。
3.2各有关单位/部门负责本单位/部门的基础设施的管理。
4、实施程序
4.1基础设施的配置与使用管理
4.1.1办公区的扩建、大型软件及数据库的购买等重大事项由总裁决定。
4.1.2软硬件设备设施配置
知识产权相关软硬件设备的配置，由各使用单位填写《知识产权基础设施配置申请单》报财务管理处，需注明基础设施的名称、用途、规格型号、基础参数、数量等，财务管理处汇总后填写调配或外购意见，报分管副总裁审核，总裁批准后实施采购或调配。
4.1.3不列入固定资产的办公用具，由使用部门填写《办公用品配置申请表》，经分管副总裁批准，超过1000元的应由总裁批准，交集团办负责购买。列入固定资产的办公设施，如电脑、打印机、复印机、传真机等，由使用部门填写《办公用品配置申请表》，报分管副总裁审核，总裁批准后，由财务管理处负责购买。
4.1.4各单位按类别建立固定资产台账，对基础设施进行正确使用和妥善管理。
4.2基础设施的调拨与报废
4.2.1对于需要报废、封存和拆除的固定资产基础设施，由使用单位填写《设施报废、封存、拆除申请单》，报财务管理处审核，总经理批准后予以拆除、封存或报废，报废的设施由使用部门回收能用的零部件。封存的设施由使用单位进行标识。申请单一式三份，使用单位、集团办、财务部门各留存一份，同时进行账务处理。
4.2.2 调拨或转卖设备，由财务管理处填写《基础设施调配单》，经主管经理审核，总经理批准后调拨或定价转卖。
4.3 设施、设备清点
每年财务管理处和集团办应组织使用单位对知识产权设施、设备进行一次总清点，如有不符，应查明原因。
4.4办公场所管理
财务管理处和集团办应根据各单位办公需要，确定并监督管理各单位为实现知识产权管理所需的办公场所，办公场所应做到：
a) 配置适用的办公区域，并根据需要适当装修；
b) 配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c) 对办公设施定置管理，要考虑人体工效的要求，努力提高工作效率；
e）确保员工生产符合劳动法规的要求;
f）办公区卫生、维护、绿化保养由使用单位负责。
g）卫生标准及管理要求具体执行公司《卫生管理制度》。
5、相关文件
《卫生管理制度》 **/IPMS-0306-2016
6、记录及附录
基础设施配置申请单 IPMS/0207-01
设备台帐 IPMS/0207-02
设施报废、封存、拆除申请单 IPMS/0207-03
基础设施调配单 IPMS/0207-04
办公用品配置申请表 IPMS/0207-05
知识产权保护控制程序
X电子有限公司EICC作业指导书 文件名称：知识产权保护控制程序文件编号：EICC-WI-XXX 制定部门：人力资源部生效日期：2016-06-1 第 1 页，共 2 页版本：1 1．0 目的 加强知识产权、商业秘密的保护，在法律允许的范围制定本文件防范泄密造成公司伤害。2．0 适用范围 适用于骏业公司所有与知识产权有关的人员及活动。 3．0 名词解释： 知识产权包括以下内容，可以是公司的，也可能是客户提供的。 3.1各类专利技术、定义为技术秘密的新技术。 3.2申请的各类产标及客人提供的各类商标。公司定义为商业秘密的事项及资料。 3.3著作权：公司及客人提供的各类图纸、软件、电子布线图、教材、录像等。 3.4国家知识产权规定保护的其它保护项。 4.0 职责 4.1 工程部负责专利申请，总经办负责商标申请及技术、商业秘密的认定。 4.2 财务部负责知识产权文件资料的归档管理。 4.3 法律顾问负责代表公司处理与知识产权有关的纠纷。 5.0 作业流程 公司内部知识产权的保护 5.1 新产品立项开发阶段，研发人员必须上网检索此类开发是否有专利保护，否则不得立项。 5.2 新产品研发取得成功后，报总经理批准是否申请专利，经总经理批准后，研发部经理提供资料向国家申请专利。取得纸质文件后，移交财务部建档并保管。 5.3 有关商标注册申请，由总经办提出，总经理批准后，总经办向国家提出注册申请。 5.4 公司规定研发部所有从事研发的人员电脑不得上网，研发项目负责人必须同公司签定保密协议，严格控制核心机密图纸、技术外泄。 5.5 另外研发部办公场所加密码锁，任何人进出必须得到公司授权，否则不得内进。研发部人员下班后不得单独在办公室，办公场所由研发部经理负责管理及最后锁门。
知识产权申请控制程序
知识产权申请控制程序 1.目的 1.1.为规范知识产权获取流程，保证本公司在知识产权申请过程中符合法律、法规和 保密性要求，特制定本程序。 2.适用范围 2.1.适用于本公司知识产权申请过程的控制。 3.职责 3.1.知识产权办公室负责组织知识产权申请论证及申请流程管理； 3.2.知识产权主管负责知识产权申请审批； 3.3.相关部门负责知识产权申请材料的准备和修改。 4.参考文件 4.1.《商标管理规定》 4.2.《著作权管理规定》 4.3.《专利管理规定》 4.4.《中华人民共和国专利法》 4.5.《中华人民共和国商标法》 4.6.《中华人民共和国著作权法》 4.7.《中华人民共和国反不正当竞争法》 4.8.《知识产权评估控制程序》 4.9.《文件管理程序》 5.程序正文 5.1.需求部门根据部门内部知识产权目标，提交知识产权申请并填写《知识产权申请 审批表》，经部门领导审核后，递交知识产权办公室； 5.2.知识产权办公室组织对提出的知识产权申请进行论证，依照《知识产权检索控制 程序》对相关知识产权进行检索分析，给出检索结论，确定知识产权级别，并将意见填入《知识产权申请审批表》对应栏内； 5.3.知识产权主管审批通过后，知识产权办公室按照知识产权级别分类进行对外申报； 对外申报过程中出现的问题由知识产权办公室牵头协调解决。 5.4.普通级、重要级知识产权申报由知识产权办公室自行办理。其中申请过程中的发
明专利审查意见自行撰写或委托专利代理机构撰写；重大级知识产权申请委托专业代理机构办理； 5.5.知识产权办公室跟踪知识产权申请事项，并办理相关手续，并在2年内完成申报， 并通知知识产权需求部门申请结果，如逾期无法完成申报，则应及时与知识产权需求部门联系，并给出计划完成日期，直至申报完成； 5.6.知识产权办公室对申请完成的相关文件进行归档、维护。 6.相关表格 6.1.YYYKJ-IPGL-013-01知识产权申请审批表 7.文件变更历史
《基础设施管理程序》
基础设施管理程序 1.0目的 使企业的基础设施得到合理配置与优化，从而使质量管理体系得到有效实施和保持，以及不断满足顾客的需求。 2.0范围 适用于本公司所有设施和工作环境等资源的管理。 3.0职责 3.1装备部负责物资、设施配置管理，确保质量管理体系和正常生产所需能源和 工作环境； 3.2装备部负责生产设备的维护与保养； 3.3生产部负责现场的设备日常维护。 4.0定义 4.1工作环境：包括基础环境、工作纪律、各种规章制度、职工的劳防用品等； 4.2设施：为维持正常生产所需的生产办公设施，包括厂房、硬件、软件、工作 场所等。 5.0程序 5.1设施管理 5.1.1确定与提供 a)在进行产品实现策划或项目策划时，主管部门应召集各部门代表以多学科 的方法进行工厂、设施和设备布局策划，根据产品过程流程图，考虑最大限度的增值使用场地空间、减少材料移动和搬运，形成《工厂平面布置图》，并确定相关设施设备的需求。 b)装备部应以策划的结果指导设施设备的选型、采购、安装、调试、验收和 使用，以求以较小的投入，合理的布局，最佳的运作获得最大的效益。 c)如运行过程中各部门发现设施不足，各部门填写采购申请信息，报总经理 批准后交采购部采购。 5.1.2工作环境 工作环境应做到5S+S(整理、整顿、清扫、清洁、教养加安全)，保证提供
合格产品需要的良好工作环境。 5.1.3设施保持 5.1.3.1工作场所相关设施的保持和维护由装备部组织相关人员进行。 5.1.3.2硬件、软件等维护与保养由使用部门按5.2条款执行。 5.1.3.3支持服务 运输设备：货车，通讯设备：电话、传真； 当发生故障、异常时请操作人员通知维修人员进行维修。 5.2生产设备的使用与维护 5.2.1设备的采购和验收 a装备部主管根据企业制程状况，需要添置新设备时，与有关部门研讨，填写采购申请信息，总经理批准后交采购实现； b采购部接采购申请信息后，按采购要求进行采购，并将设备交相关使用部门； c设备到货后，装备部管理人员负责建立《生产设备履历卡》，并组织有关人员对设备的功能、技术性态进行检验： （1）如设备满足请购单及合同要求，由装备部在《设备验收单》上签字确认接收。 (2)设备验收后，装备部收齐有关技术资料存档，并移交生产车间投入使用。 技术资料包括：该产品的出厂合格证，验收清单，各种资料，图纸等。5.2.1验收合格的设备由设备管理员填入《设备管理台帐》 5.2.2设备维护修理 本公司所有生产设备的管理执行以日常检查，定期检查、修理、维护为核心的全面设备管理。 5.2.2.1日常检查： 装备部根据设备制造商的建议，结合本公司实际情况，制订《设备保养计划》，由操作人员每天按该计划中的日常保养项目进行检修，填写《设备点检卡》，由专业维修人员巡视督促。 5.2.2.2定期检查、维护： 由装备部组织设备使用人员按《设备保养计划》中的定期保养项目进行检修与维护，装备部负责督促、检查。
知识产权人力资源管理控制程序
修订履历
1 目的 对承担公司知识产权管理职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 适用范围 本程序适用于公司知识产权管理体系的所有人员，包括各部门兼职人员、知识产权负责人。 3 职责 3.1 人力资源部 3.1.1 负责编制知识产权管理人员的《岗位说明书》。 3.1.2 负责公司知识产权培训计划的制定及监督实施。 3.1.3 负责对公司不同层次的人员按业务领域和岗位要求进行知识产权教育培训。 3.1.4 负责与员工签订有关知识产权的劳动合同，合同中应当明确约定知识产权权属、保密、发明人权 利义务，必要时应约定竞业限制和补偿条款。 3.1.5 负责对入职人员进行适当的知识产权背景调查。 3.1.6 负责对离职员工进行相应的知识产权事项提醒。 3.1.7 负责编制相关文件，明确员工知识产权创造、保护和运用的奖励和报酬，明确员工造成知识产权 损失的责任。 3.2 知识产权管理者代表/总经理 3.2.1 负责批准公司《培训计划》、《岗位说明书》。 3.2.2 负责批准《保密协议》。 4 术语及定义 无 5 程序 5.1 人才需求 5.1.1、需求部门根据部门业务情况或人员情况，提出人才需求 5.1.2、人力资源部从教育、培训、技能和经历等方面考虑，编制知识产权管理人员《岗位说明书》 5.2 入职招聘 5.2.1、入职招聘员工需填写《入职知识产权背景调查表》，进行有相关知识产权背景调查；对与知识产权 密切岗位还应签署知识产权声明文件。 5.2.2新入职的员工都应当签订劳动合同，合同中除约定知识产权权属、保密条款外，对与知识产权密切岗 位还应当明确与知识产权相关的权利和义务；对于涉密人员还要补充签署《保密协议》，协议里约定知识产权保护条款，涉密人员界定依据人力资源部制定的《涉密人员清单》。 5.3 员工培训 人力资源部制定《知识产权年度培训计划》，根据培训计划组织相关人员培训，培训按照知识产权工作人员，中、高层管理人员，研发人员和全体员工进行分类别分批次培训，并形成《培训实施情况记录》。 5.4 员工离职 公司员工离职前应当填写《员工辞职申请单》和《工作交接清单》，《工作交接清单》要进行相应的知识产权事项提醒；核心涉密人员离职，必须签订《保密协议》，核心涉密人员界定依据人力资源部制定的《涉密人员清单》。 6 参考文件
IPMS-0221-2016知识产权内部审核控制程序
知识产权管理程序文件 知识产权内部审核程序 文件编号： 编制：知识产权办公室 审核： 批准： 受控状态： 文件发放号： 2016年02月20日发布2016年03月01日实施 ****有限公司发布
1、目的 根据公司知识产权手册的要求，审核知识产权管理体系涉及的各部门所开展的各项活动及其结果是否符合要求，确保知识产权管理体系持续有效的运行，并为知识产权管理体系的改进提供依据。 2、适用范围 适用于集团公司知识产权管理体系的内部审核工作。 3、职责 3.1 管理者代表负责审核集团公司年度内部知识产权管理体系审核计划，总裁批准后实施。 3.2 知识产权办负责组织编制集团公司年度内部管理体系审核计划，并组织实施。 3.3 审核组长负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对管理体系运行的部门和单位进行审核、评价和报告。 3.4 各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。 4、工作程序 4.1年度内审计划 4.1.1 每年11月或12月份知识产权办策划下一年度的内审方案，策划时要考虑知识产权安全风险评价结果，拟审核的活动和区域的状况、重要性，以及以往审核的结果。应保证每个部门每年至少接受一次内部审核。 年度内审计划由总裁批准后下发。 年度内审计划的内容包括： a)审核目的 b)审核准则 c)审核范围 d)审核频次（时间） e)审核方法。 4.1.2 在以下几种情况，应根据需要进行年度内审计划外的临时内审： a)法律、法规及其他外部要求发生变化； b)相关方的要求或投诉； c)发生重大事故； d)管理体系大幅度变更。 4.1.3公司的临时内审由管理者代表组织实施。
基础设施管理控制程序
1.目的 为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。 2. 适用范围 适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。 3. 职责 办公室负责厂房、办公楼、水电气供应设施，消防及通迅设施、运输车辆(不含公司内部产品运转工具)等的管理。 工程部负责公司主要生产设备、辅助设备、备品备件的管理。 相关部门负责正确使用、维护和保养相关设施、设备。 4. 工作程序 工作设施的管理 厂房、办公楼、水电供应设施，消防、通迅设施，信息系统及运输车辆等的购置，根据项目大小类别由总经理或指定项目负责人，成立专门小组，制定具体实施方案， 组织相关部门和人员评审，总经理批准后由办公室具体组织实施。 实施过程中的记录、图纸，资料交文控中心归档保存。 实施投入前，由办公室制定有关的管理规范，操作要求，日常和定期维护保养计划和方案，并组织实施。 生产设备的管理 设备的分类。 按用途分为： 主要生产设备：指用于生产加工产品的设备。 辅助设备：如模具、周转箱、周转车等。 备品备件：设备上的易损、易耗件。 设备的采购 a.整条生产线，大型复杂、精度要求高或贵重的生产设备的采购，由总经理组织工程负责 人和生产部及相关部门人员，进行市场调研、可行性论证后再形成文件。由总经理批准 后，同供货商进行谈判，签订采购合同，实施采购。 b.一般生产设备和辅助生产设备的采购，由使用部门提出规格型号，技朮要求，经总经理 批准后实施。 c.自制设备由工程部生产工程组制定设计方案组织制造，需要外购的零件填写<<请购 单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。要求难度大、复杂的自制设备要保持完整的 技朮资料。 d.设备备品备件的采购，由使用部门填写<<请购单>>，经总经理批准后交采购科实施采购。
知识产权文件控制程序完整版
知识产权文件控制程序 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
（知识产权）文件控制程序1.目的 对知识产权管理体系有关的所有文件进行有效控制，防止知识产权管理体系运行的各个场所使用无效文件，确保与体系有关的文件处于受控状态，确保体系有效运行。 2.适用范围 本程序适用于公司与知识产权管理体系有关的所有文件的控制，也包括相应的外来文件。 3.组织与职责 3.1总经理负责批准发布公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度和年度目标；3.2管理者代表负责审核公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度和年度目标；3.3知识产权部 3.3.1负责本程序的贯彻实施，具体负责与知识产权管理体系有关的文件的控制和管理。 3.3.2负责公司与知识产权管理体系有关文件的归档、保管、发放、回收、作废、销毁工作。 3.3.3负责组织公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度的编制、审核、更改及管理工作。 3.3.4负责组织各部门对所负责的受控文件进行年度评审，确保文件的有效性。 3.3.5负责监督管理各职能部门知识产权管理体系运行过程的记录运行。 3.3.6负责收集国家最新相关政策法规。 3.4研发中心 3.4.1负责本部门知识产权程序文件的编制、审核、更改及管理工作； 3.4.2负责新产品、新工艺、新技术研发相关文件的管理和专利申报文件的准备工作。 3.4.3负责收集行业内最新相关信息。 3.5其他部门负责本部门文件和资料的管理与控制。 4.程序概要 4.1文件的分类 4.1.1按文件来源分：内部文件、外来文件。 4.1.2按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。 5.1.3按文件类别分： a）知识产权管理手册； b）知识产权管理体系程序文件； c） c）公司内部支持性管理文件（包括公司规章制度等）； d）外来文件：知识产权局下发文件，相关法律法规、政策文件等。
基础设施与设备管理控制程序
基础设施与设备管理控制程序 1 范围 本标准规定了公司对基础设施与设备管理的术语和定义、职责、设备管理内容和方法、基础设施控制管理、。 本标准适用于公司公司的各种生产设备、检测检验仪器以及计算机网络系统、水电配套设施、消防系统、厂房等基础设施的管理。 2术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 2.1 基础设施 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。 2.2 设备管理 专指对基础设施中设备部分的管理，包括对机械制造设备、锅炉、压力容器的管理，不含厂房、工具、通讯技术和运输设施等。 3 职责 3.1 生技科负责： a.对设备的选择和评价； b.设备购置的申请； c.设备的自制管理； d.设备的维护保养管理； e.锅炉、压力容器的管理； f.设备的更新、改造管理； g.设备的停用、迁移、报废管理； h.设备技术档案的管理。 3.2 质管科负责： a.检验检测设备的申购； b.检验检测设备的检定、校准； c.检验检测设备的维护、保养和维修及日常的清洁； d. 检验检测设备的建档管理。 3.3 办公室负责： a.电话、电脑、网络、数据库系统的维护和修理工作。 b.水电配套设施，消防设施、厂房、库房的日常维护和修理工作 各使用部门负责人和使用人员负责： a.设备的日常管理和维修； b.设备备件贮存。
4 设备管理内容和方法
4.1 设备的选型与购置 4.1.2 设备、仪器的购置应根据生产发展、检验检测需要和结合生产车间提出的设备购置与更新计划，由部门负责人填写《请购单》交总经理审批后，由供销部门统一购置。 4.1.3 设备选型应考虑技术上先进，经济上合理，生产上适用的国内先进设备。 4.1.4 设备购置时，应要求供方提供相应设备技术标准资料。 4.1.5 设备交付时，设备使用部门负责人应进行仔细查验，有质量问题应立即拒收并更换，设备安装调试后，由使用部门及办公室协同进行验收，直到达到正常使用要求。 4.1.6 新购设备的验收应填写“设备验收单”，验收单需要说明：主机是否完整，附机、配件、专用工具、技术资料是否齐全，是否与装箱单相符。 4.2 设备安装调试 4.2.1 根据设备性能和装置由生技科组织实施设备安装调试。 4.2.2 设备安装应根据设备技术性能要求、安装图纸和其他有关资料进行。 4.2.3 设备的试车均需设备人员参加，并组织车间操作工、维修工、电工、安装人员共同试车。 4.2.4 试车程序： a.检查设备安装是否按图纸和技术要求完成； b.检查电器部分的电机、指示灯等的运转状态和运转方向是否正常； c.连接皮带或联轴器、手动盘车空运转，安装防护装置、清理现场工器具； d.润滑和再次手动盘车空运转； e.试车时检测有没有松动、震动、阻力； f.按规定小时空转 g.压力容器应按规定进行水压试验。 4.2.5 试车完毕后无问题，可填写“设备安装验收单”。 4.2.6 设备安装调试完毕，应将技术资料归档管理，技术资料应做复印件，复印件交生产维修部门管理。 4.2.7 自制设备 4.2.7.1 由生技科进行图纸设计或提出工艺要求外请设计单位设计。 4.2.7.2 设备自制完成后组织安装调试，并写出试验报告。 4.2.7.3 填写有关人员签字的交接记录。 4.2.7.4 办理设备试用和纳入正常检修的相应手续。 4.3 设备的控制、使用、维护、维修及保养 4.3.1 操作工要熟知设备的操作规程和一般技术性能，并严格执行操作规程，并做到“三好”和“四会”： a.管好、用好、维修好所操作设备 b.会使用、会保养、会检查、会排除故障。 4.3.2 设备维护的四项要求： a.整齐——工具、工件和附件放置整齐，安全防护装置齐全，线路管道完整。 b.清洁——设备的内外清洁，各活动面、丝杠、齿轮无油污，无碰伤，无泄漏，渣物除净。 c.润滑——按时加（换）油，油质正确，油具、油杯、油毡、油线清洁齐全，油标明亮。 d.安全——实行定人定员交接制度，熟悉设备结构，遵守操作规程，精心保养，防止事故。 4.3.3 生技科负责对设备事故的原因进行调查、分析、并对事故的处理提出建议,对设备事故的“三不放过”： a.事故原因分析不清不放过。
基础设施管理程序.doc
VKWY6.3-Z01基础设施管理程序1 1目的 加强基础设施的管理，确保基础设施在提供服务时，达到服务要求。 2范围 适用于公司各部门。 3职责 3.1公司或各业务部门行政管理负责人负责基础设施的监督管理工作。 3.2各文档管理员或相关设施责任人负责具体的操作、保管工作。 3.3公司品质管理组负责相关设施管理情况进行检查。 4方法和过程控制 4.1办公场地和设施管理 4.1.1办公场所应在相应的位置贴有明显的办公场所标识牌。需设立办公前台和 后堂办公区域。 4.1.2办公前台与后堂办公区域应相对隔离，后堂办公区域不得有非工作人员随 意进出。
4.1.3办公场所的工作人员需交谈时需注意不要影响他人工作，不得交流与工作 无关的内容。 4.1.4办公场地任何工作人员必须树立节约成本的意识，随手关闭照明或其他不 必要的电力浪费。 4.1.5办公场地的设备有行政后勤管理组仓管员或部门负责人指定人员负责管 理。需将工作人员的办公设备落实到责任到头。 4.1.6办公场地工作人员发生工作变化时，办公设备应留在原有部门。到新部门 再另行配置。并填写《资产情况审核单》 4.1.7对办公场地的资产购买、使用、借用、调拨、报废的审批权限及处理流程， 按照程序文件相关资产管理作业指导书文件执行。 4.1.8行政后勤管理人员和经营管理组每半年至少对办公场所进行检查一次，并 及时将检查结果进行部门内通报。 4.2服务过程中使用的设备、实施、工具、图纸资料管理
4.2.1各部门主管负责本部门的设备、实施、工具的领（借）用，并对使用过程 进行监督。 4.2.2各类设备、实施、工具必须是专人专用，在第一次使用前须经过专业的培 训。 4.2.3各部门设施、设备的图纸资料必须将原件交文档管理员保存，本部门只能 将复印件备份。其他资料不得备份。 4.2.4各部门因工作需要图纸资料时需填写《借阅登记表》到文档管理员处进行 借用，并按时归还。 4.2.5图纸资料应及时根据完善情况进行更新存档目录及资料移交手续。 4.2.6各部门服务过程中使用的设备、设施、工具的购买、使用、调拨、报废的 审批权限及处理流程，按照资产管理相关作业指导书文件执行。 4.1.9行政后勤管理人员和经营管理组每半年至少对办公场所进行检查一次，并 及时将检查结果进行部门内通报。
知识产权信息资源管理控制程序
知识产权信息资源管理控制程序 1 目的 为及时、全面的获取相关知识产权信息，并组织对其进行分析加工，从而有效利用知识产权信息资源，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司所有与知识产权相关的信息资源。 3 职责 3.1知识产权知识产权办公室负责专利信息识别、收集、筛选、分析、共享知识产权信息资源。 3.2行政部负责商标和著作权的信息识别、收集、筛选、分析、保存、共享知识产权信息资源。 3.3管理者代表负责对外发布的知识产权信息进行审批。 4程序 4.1建立知识产权信息收集渠道，根据公司实际情况不定期、准确的获取相关信息。 公司新产品、新技术研发前，专利、商标注册申请前，根据公司实际情况不定期且至少三个月一次获取相关知识产权信息（商标信息至少一年获取一次）。 4.1.1知识产权信息收集范围： a）产品所属领域信息:国内外相关行业技术信息，相关专业期刊、图书、杂志等出版物记载的相关技术信息，了解当今世界科技发展的趋势，对高新技术进行跟踪和预测， b）竞争对手的知识产权信息及其产品技术等行业技术信息，规避技术冲突的技术开发路线； c）中外企业发展相关领域的专利申请和授权情况，关注国外同行企业在国内的技术专利申请及授权情况； d）客户及市场技术需求的信息，并了解该技术在国内外的专利申请和授权情况。 4.1.2建立知识产权信息收集渠道应考虑以下方面：
a）各级知识产权网站公布的信息； b）关键词检索； c）相关方的信息提供； d）《超级电容器》、《》、《》、《》、《》等相关刊物刊登的相关信息。 4.1.3应保存知识产权信息并保持获取过程的记录完整、清晰，及时填写《知识产权信息资源获取记录表》。 4.2 技术品控部与知识产权办公室获取信息时，由获取人自动筛选与公司有关的信息，整理分类后填入《知识产权信息资源获取记录表》,技术品控部收集的信息提交给技术品控部部长审批，知识产权办公室收集的商标、著作权信息提交知识产权办公室主任审批，对同行业产品结构改进的相关信息由技术品控部部长或知识产权办公室主任组织相关人员进行会议分析信息的适用性，由获取人将适用性分析结果填入《知识产权信息资源获取记录表》中，并上报分管领导，由分管领导负责确定信息使用安排。 信息获取部门将适用的信息的摘要或全文以纸质文件传阅或电子文件的方式在局域网共享到有关人员，分管领导负责确定传阅、共享范围。 4.3员工论文的发表、产品的上市、宣传册的宣传、网站的宣传等需对外发布的知识产权信息，须填写《对外发布审批表》，属于专利方面的，提交到技术品控部审核，属于商标和著作权方面的，提交到知识产权知识产权办公室审核，经管理者代表批准方可发布。 4.4本公司目前并未建立知识产权信息数据库，日后若建立数据库，由知识产权部进行维护完善。 5相关记录 5.1《知识产权信息资源获取记录表》 5.2《对外发布审批表》
基础设施和环境控制程序
基础设施和环境控制程序 QP-01 编制人：日期： 审核人：日期： 批准人：日期：
1.0 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合 性所需的工作环境中人和物的因素。 2.0范围 适用于公司质量管理体系为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施的控制：对工作环境中人和物的因素进行控制。 3.0职责 3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2各相关部门协助生产部对实现产品所需的工作环境进行控制。 4.0工作程序 4.1设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别 本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和 工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 生产部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写《设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数等，报主管审核总经理批准后采购或自制，须采购的执 行《采购控制程序》的有关规定。 4.1.3设施的验收 a)采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后由供销 部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、 单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设施，供销部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果； c) 办公室对验收合格的生产设备和模具进行编号，建立《设备管理台账》和档案，包括使用说明书、附带文件、随货清单、采购单、验收单、安装调试移交单以及事故记录单，档案的建立、记录的管理按《质量记录控制程序》执行。
(知识产权)文件控制程序
（知识产权）文件控制程序 1.目的 对知识产权管理体系有关的所有文件进行有效控制，防止知识产权管理体系运行的各个场所使用无效文件，确保与体系有关的文件处于受控状态，确保体系有效运行。 2.适用范围 本程序适用于公司与知识产权管理体系有关的所有文件的控制，也包括相应的外来文件。 3.组织与职责 3.1总经理负责批准发布公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度和年度目标；3.2管理者代表负责审核公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度和年度目标；3.3知识产权部 3.3.1负责本程序的贯彻实施，具体负责与知识产权管理体系有关的文件的控制和管理。 3.3.2负责公司与知识产权管理体系有关文件的归档、保管、发放、回收、作废、销毁工作。 3.3.3负责组织公司知识产权管理手册、程序文件、管理制度的编制、审核、更改及管理工作。 3.3.4负责组织各部门对所负责的受控文件进行年度评审，确保文件的有效性。 3.3.5负责监督管理各职能部门知识产权管理体系运行过程的记录运行。 3.3.6负责收集国家最新相关政策法规。 3.4研发中心 3.4.1负责本部门知识产权程序文件的编制、审核、更改及管理工作； 3.4.2负责新产品、新工艺、新技术研发相关文件的管理和专利申报文件的准备工作。 3.4.3负责收集行业内最新相关信息。 3.5其他部门负责本部门文件和资料的管理与控制。 4.程序概要 4.1文件的分类 4.1.1按文件来源分：内部文件、外来文件。 4.1.2按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。 5.1.3按文件类别分： a）知识产权管理手册； b）知识产权管理体系程序文件； c）公司内部支持性管理文件（包括公司规章制度等）； d）外来文件：知识产权局下发文件，相关法律法规、政策文件等。 4.2文件编号 4.2.1知识产权管理手册编号： QZG/TF.A00X—×××× 发布的年份 第一层次文件（第X版） 企业代号 企业管理标准代号
基础设施与工作环境控制程序
编号：HQ-JH-0906 基础设施与工作环境控制程序 1、编制与修改目的 基础设施与工作环境管理是管理体系实施过程中的基础性工作，对管理体系的实施、保持和持续改进有着重要意义，也是实现公司的质量环境职业健康安全方针的基本保障。因此，有必要加强对基础设施和工作环境的关注和控制。 2、控制范围 2.1本控制程序对公司总部和全委托项目的基础设施管理、工作环境管理进行 规定和控制。 2.2对于非全委托项目中的公司员工工作环境，公司拓展部或其他洽谈和签署 合同的部门或人员也应予以关注，并参照本控制程序向合同另一方提出要求。 3、基础设施管理 3.1公司办公楼管理 3.1.1行政部应保持每天不少于1次的楼道巡视，尤其应检查照明、应急灯的工 作状态、各处门窗的开闭状态（在雨雪天气尤为重要）、门禁系统的工作状态、公共卫生间的完好与卫生状态、会议室的完好与整洁状态、员工休息室的完好与卫生状态、公共通道的整洁状态、空调工作状态、各处标识或标牌的完好状态等等，并填写《办公楼巡视检查记录表》。 3.1.2对于巡视中发现的设施设备方面的问题，联系办公楼所属辖区的项目管理 机构按照客户报修处理；对于巡视中发现的管理方面的问题，由行政部人员或要求相关部门员工立即纠正。 3.1.3办公楼内的消防设备，由物业部每月进行不少于一次的巡视检查，并填写 灭火器检查记录表相关记录，对于失效的设备，则提请行政部立即解决。 3.1.4办公楼内的空调设备由工程部安排每半年进行不少于一次的检查，并同时 清洗空调滤网。 3.2项目工作场所与相关设施设备管理 3.2.1各项目工作场所的设施设备的配置原则为：便利、安全、舒适、节俭。 3.2.2新项目的工作场所的设施设备的配置由项目管理机构在合同或其他形式
知识产权外来文件与记录控制程序
知识产权管理程序文件 知识产权外来文件与记录控制程序 文件编号： 编制： 审核： 批准： 受控状态： 文件发放号： 2016年02月20日发布2016年03月01日实施 *********** 发布
1、目的 为做好本公司经营过程中与知识产权相关的外来文件的接收、审核、发放等管理工作，保证外来文件在受控状态下使用；为了对记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置等进行有效控制，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据，也作为管理过程的追溯和改进的依据，特制定本程序。 2、范围 本程序适用于集团公司知识产权体系相关外来文件和记录的管理。 3、职责 3.1知识产权办公室是集团公司知识产权体系外来文件和运行记录的主管部门，负责监督、 审查外来文件、记录控制的实施情况。 3.2集团办公室负责对外发文的统一管理及外来公文的接受、登记、审查、标识、分发和保管等。 3.3公司各级负责人负责相关记录的编制、处理的审批。 3.4记录的填写人员，对所记录的每一个数据和文字负责。 3.5各部门接受外来公文，转交集团办公室处理。 4、工作程序 4.1外来文件的控制 4.1.1知识产权办直接对行政决定、司法判决、律师函件等重要知识产权类外来文件进行直接管理，确保其来源与取得时间可识别，形成《知识产权外来文件清单》。 4.1.2每年各部门对文件进行整理归档，交档案室保存，保存期限按《档案管理制度》执行。 4.1.3法律法规等外来文件的进一步控制，详见《法律法规和其他要求管理程序》。 4.2记录的编制、评审、批准和发布 记录可以是固定表格的形式或其他形式，固定表格形式的记录可以作为所附属程序文件或三级文件的附件进行编制、审核和批准，也可以单独作为文件进行审核批准，但审批权限必须和相关程序或三级文件一致。 4.3记录的标识和填写 4.3.1记录的标识内容应包括记录的名称、格式、编号、填写日期、签署。 4.3.2记录的编号可按照《文件编写及编号规则》进行编制。各部门为临时工作需要而编制的记录可由各部门自行编号，报集团办备案。 4.3.3其它媒体形式的记录（如光盘、软盘、磁带、照片等），可采取贴标签的形式进行标识。 4.3.4对有标准格式的记录的填写,应按照记录格式内容的要求填写，对无格式要求的记录的编写应根据实际情况进行编写。
知识产权管理程序
知识产权管理程序 第一章总则 第一条为保护本公司持有的知识产权，加强知识产权管理，鼓励发明创造，根据国家有关法律、法规及规章、制度以及国家《企业知识产权管理规范》的要求，制定本办法。 第二条本办法所称的知识产权包：《专利法》、《著作权法》、《商标法》、《反不正当竞争法》等有关法律所规定的权利，其中包括： （一）专利权和技术秘密：主要包括：新物质、新材料、新产品、新技术、新工艺、新方法、新配方、新设计的专利申请权、专利权、专利实施许可权等以及技术秘密。 （二）商业秘密（含技术秘密和经营秘密）：主要是不为公众所知悉，只属本公司拥有的经营管理、工程、设计、市场、租凭、服务信息等。 （三）其他单位委托本公司承担的科研任务并负有保密义务的科技成果权。（四）本公司引进的知识产权。 第三条公司各级领导、各部门应当采取切实措施加强对公司知识产权的管理，增强员工知识产权法律保护意识，维护公司无形资产的合法权益。公司知识产权管理遵循“统一管理、分工协作、规范有序”的原则。 第四条本公司知识产权部负责知识产权的管理工作。知识产权部的主要职责：（一）商业秘密及知识产权法律事务 1.组织落实商业秘密保护工作； 2.辅助制订与知识产权相关的合同范本或合同条款； 3.技术合作、引进与转让时的法律审查；
4.办理知识产权项目申请相关法律手续； 5.处理知识产权纠纷。 （二）商标管理事务 协助办公室完成商标和LOGO设计、注册、驰名商标申报等； （三）专利及技术创新工作相关事务 2、负责公司专利申请； 2、国内外技术情报信息收集、共享； 3、协调与技术部相关工作。 第五条知识产权部设立知识产权部部长主管知识产权管理相关工作，其主要职责： （一）审核公司知识产权战略及管理制度； （二）确保对知识产权战略实施时的支援及资源的提供； （三）审核专利、商标、著作权等申报项目； （四）最终确认知识产权成果及奖惩； （五）决策其他重大知识产权事项。 第六条研发、生产、销售、采购各相关业务部门需配备兼职的知识产权管理工作人员，作为本部门知识产权工作的联络窗口。 第七条公司的知识产权受国家法律保护，任何组织、个人不得侵犯。凡本公司的员工（含公司各级领导、无固定期限的员工、合同制员工、临时工等，下同），或来本公司实习、学习、进修或合作研究的研究人员，均应遵守本办法。 第二章管理制度 第八条知识产权获取制度
基础设施及工作环境管理控制程序
1 目的 对用于确保产品符合规定要求的工具,工装,设备,环境设施,工作场地等资源进行控制,确保生产过程获得有效的支持。 2 范围 适用于公司内所有生产用工装机械,附助用工具设施,对及场地等资源 3 职责 3.1生产部,设备管理员,负责对生产用工装设备的校验、定期保养,异常检修,管理； 3.2管理部,负责对非直接用于生产的基础设施的管理,维护,规划安置. 4 程序 4.1 设施的确定 4.1.1 基础设施包括：工作场所（如办公场所）、生产设施（如生产设备、照 明设施、水电气控制设施等）、公司局域网、支持性设备和工具（如维修用设备工具等）。 4.2 设施的提供 4.2.1 设施的采购：一般物资设备的采购，由制造部填写《采购申请表》，具 体按照《采购控制程序》，经审批后实施；办公用品采购，由管理部按《办公用品采购 管理制度》执行，经审批后实施；新开发产品所需生产设施的采购，由技术部门提出 申请，由公司领导根据公司发展的需要，策划确定设施的项目、数量及投入的资金等。 具体按《采购控制程序》进行。 4.2.2 设施的验收： a.新开发产品生产用设备：技术部、生产部、质量部一起负责验收，并填写 《设施验收单》，达不到要求的，应通知设施供应单位整改或退货。验收合格后，设施验收资料由制造部负责保管，设施技术资料由人事行政部存档，生产部借阅 使用。 b.常规产品新购生产设施的验收：由生产部组织安装调试，确认满足要求后，《设 施验收单》上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件 及资料等。《设施验收单》由制造部保管。验收不合格的设施，由生产部与供方协商解 决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c.对公司的电子办公用品，包括：公司计算机的软硬件、复印机、电话机等，由 管理部负责验收。验收时应核实备件、附件、资料、配置、数量、性能等。若合格则办理入库，设备资料、图样等管理部存档；若不合格则联系供货商退货或重新供 货。 4.3 设施的维护管理和报废 4.3.1 生产设备的管理、使用维护和报废 4.3.1.1生产部应建立生产设备台帐，在《基础设施一览表》中记录设备的编号、名称、数量、
基础设施管理程序
潍坊中粮禽业发展有限公司基础设施管理程序ZLQY M 04 B 007 发放编号：01 版次：0/A 页数：共6页 路径：中粮禽业/管理标准/设备工程部/二级文件 发放部门：各部门 编制：崔玉明审核：李猛审批：张雪霞执行日期：2011.09.01 1.目的 规范全厂基础设施管理活动，使设备设施保持良好的状态，保证设备设施发挥正常功 能，安全经济运行。 2.适用范围 本程序适用于全厂房屋建（构）筑物及其配套设施、机器设备、运输工具、信息系 统以及管理工具等基础设施的使用、维护、检测、维修、改造、处置等各项活动的管理。 监视和测量设备的管理见《监视和测量设备管理程序》。 3.职责 3.1工程部 3.1.1工程部是基础设施的归口管理部门，负责新、改、扩建项目、全厂固定资产管 理、设备管理、委外维修管理。 3.1.2工程部负责房屋建（构）筑物及厂区配套设施、生产类设备的润滑、保养、检 查及维修工作。 3.2企管部 3.2.1负责全厂办公类管理工具及信息系统维护、维修。 3.2.2负责办公用车辆和厂内运输车辆、食堂设备的维护。 3.3生产部负责本部门生产类设备的使用、清洁工作。 3.4品控部负责本部门试验检验类设备的使用、清洁、维护、保养工作。 3.5各部门负责本部门办公及管理设备的使用、清洁工作。 4.术语和相关文件 4.1术语 4.1.1基础设施定义：是指为生产提供服务的物质工程设施，包括：房屋建（构）筑 物及其配套设施、机械设备（包括硬件及软件）、运输工具、管理工具、信息系统。 4.1.2固定资产定义：是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用 寿命超过一个会计年度的，单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工受控
销售和售后阶段知识产权控制程序
1.目的 本文件用于说明***有限公司在销售和售后服务过程中对知识产权的审查、监控流程，使公司在商业活动中及时规避知识产权风险、跟踪和调查相关知识产权被侵权情况。 2.范围 本文件适用于***有限公司市场经营部、技术中心、知识产权办公室及公司总经理/管理者代表。 3.权责 市场经营部：参与销售活动全过程，对销售产品的知识产权状态进行识别和管控； 技术中心：从事产品研发，把握技术的发展状况和知识产权状况，并做出产品规划； 知识产权办公室：参与销售活动全过程的知识产权管理，给予市场经营部关于在销售活动 中关于知识产权保护的指导和培训； 总经理/管理者代表：掌握销售活动过程中的知识产权管理状态，并对事故处理做出评审 意见或决策。 4.定义 销售活动：包括能产生自主收入的营销业务、公司宣传及产品推广业务、会展业务及上述业务后续的售后服务、市场调查、意见反馈等活动。上述活动均包括售前、实施和售后阶段。 5.作业流程 （转下页）
6. 作业内容 售前的知识产权状态审查与分析： 6.1.1版权，或是否经过权利人合法授权，所用商标或者标识是否已注册完成等，向知识产权办公室提出审查申请，提交《产权状态审查申请书》； 6.1.2 知识产权办公室对产品产权状态审查确认后，在《产权状态审查申请书》上形成审查结果和意见。知识产权办公室将产品资料随同上述与之相关的知识产权审查情况一并交
予市场经营部，市场经营部结合外部的市场营销环境，对产品技术的成熟程度和可推广性进行上市前的全面市场分析和评估； 6.1.3 市场经营部认为产品满足上市要求，则对应制定产品的知识产权保护和风险规避方 案；如产品不符合上市要求的，则出具产品评估报告及建议给知识产权办公室； 6.1.4 知识产权办公室根据市场经营部的报告和建议对产品进行整改，直至产品符合市场 经营部的产品上市标准。 产品宣传的知识产权控制 6.2.1 进行产品宣传活动前，市场经营部制定产品的知识产权保护和风险规避方案，提交 技术中心和知识产权办公室共同评估，作出《营销中知识产权保护及风险规避方案评估报告书》，评估通过，则对方案予以实施，否则重新修改。 日常的知识产权控制 6.3.1 技术中心每月向市场经营部和知识产权办公室发送公司最新的《知识产权清单》。并 按需为市场经营部提供关于知识产权在销售活动中的保护和风险抵御方面的培训和指导； 6.3.2 在日常销售活动中，营销人员应熟知公司《知识产权清单》各类知识产权状况，搜 集市场上同类产品、技术、商标、版权的疑似侵权或被侵权情况，一旦发现疑似事件，对事由和取证等相关信息形成摄像、录像、文字等记录，5个工作日内提交知识产权办公室作甄别，如存在侵权或被侵权情况，执行《知识产权法律纠纷控制程序》。 产品升级和市场环境变化的监控和调整 6.4.1 当产品发生升级时，技术中心和知识产权办公室对改进技术的知识产权状态如上述 行调整，以适应市场销售行为； 6.4.2 相关技术的发展情况等，进行识别和分析，对既有的知识产权保护和风险规避方案适应环境变化的部分予以保留并沿用，不适应的内容进行调整和修订，并在实际销售活动实施。对外贸易 6.5.1 市场部向境外销售产品前通过邮件、OA或会议邀请告知知识产权部即将销售产品的信息或销售目的； 6.5.2 知识产权部调查产品在目的地是否有专利、商标等知识产权保护，具体分析销售产品是否落入知识产权保护范围，调查产品涉及的知识产权的法律状态，到期时间；咨询相关的代理机构或专家调查目的地的知识产权法律、政策及其执行情况，了解行业相关的诉讼信息，分析可能涉及的知识产权风险，并参照《销售和售后管理程序》形成《知识产权保护及风险规避方案评估报告书》将结论告知给市场部。 6.5.3 知识产权部根据目标市场和知识产权的重要级别，制定知识产权申请策略，在有效期内，适时在目的地进行知识产权申请、注册和登记。 6.5.4 对于拥有自主知识产权的产品，市场部可向海关申请登记，采取相应的边境保护措施。 7.表单/记录
基础设施管理控制程序IATF16949
基础设施管理控制程序IATF16949 1.目的 识别并提供和维护为实现产品加工及服务的符合性所需要的基础设施及工作环境 中的各项因素。确保过程中员工不受生产设施的意外伤害及其他不必要的伤害，防范工 业事故与未然，保障员工生命与健康，提高生产效率，保证员工福利。 2．适用范围 适用于为实现产品及服务符合性所需的一切基础设施，如工作场所、硬件和软件，工作和设备、建筑物、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物 的因素进行控制。 3．职责 3.1 技术部负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的工艺和定置设计，组织进行 设施设备的有效性策划，对现有的过程、设施的有效性进行评审确定过程流程，并对设施配置提出要求和需求，设计工艺平面布置图。过程流程的设计要考虑适当的自动化，生产能力的平衡，产品存储与周转的库存量，生产场地规划要最大限度的减少材料的搬运和周转并使场地得到最大的利用；同时关注“精益制造”。 3.2采购部负责基础设施的（机械、消防、后勤等）相关物料的采购与提供，并负责售 前售后与供应商的沟通联系。 3.3行政部负责对后勤设施、消防设施、考勤设施等的维护保养。 3.4生产部负责对水、电、气等工作环境的管理；机械设备、厂房设施的维护保养。 3.5生产车间负责生产设施、工装夹具保养维修管理，生产过程安全性的控制以及生产 和工作环境、车间产品符合性所需的工作环境的维护和管理。 3.6品质部负责设施的检定、测量和监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督； 3.7总经理负责为工作环境、设施的识别、提供和配置及维护提供必要的资源； 3.8行政部负责为工作环境、设施的使用提供对口培训。 4、工作流程 4.1基础设施、生产设施的识别、提供和维护； 4.1.1基础设施、生产设施的识别： 为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：工作场所（办公场所、生产车间）、生产设备、动力设备、计算机信息系统、后勤设施、消防设施、冷却循环系统设施、厂内运输设施、应急报警设施等。 4.1.2基础设施、生产设施的提供： 市场部根据公司发展需求、生产需要，填写《采购单》，明确设施名称、用途、规格型号、技术参数要求、数量、随机附件等详细内容，本着技术上先进、经济上合理、能源耗用少，环保节能、符合法律法规的原则，报总经理批准后由采购部按照公司资金情况安排采购计划并付诸实施。采购时须实行“货比三家”的原则。 4.1.3设施的验收： a)采购的设施由生产部安排安装调试，确认满足要求后，由生产部签字验收，将相关随