ST传媒：第七届监事会第八次会议决议公告 2011-03-23

股票代码：000504 股票简称：*ST传媒公告编号：2011-005
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议召开的通知已于2011年3月11日前以邮件和传真方式送达公司全体监事，本次会议于2011年3月21日上午在海口召开。

会议应到监事3名，实到监事3名,会议由监事会主席于亚文先生主持。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议具体内容如下：
一、2010年度报告全文及摘要
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年度报告全文及摘要，并发表审核意见如下：公司2010年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所关于定期报告编制的有关要求，该报告真实准确地反映了公司本年度的生产经营及财务状况。

二、监事会2010年工作报告
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会2010年工作报告》，具体内容如下：
（一）2010年度监事会工作情况：
（二）对下列事项发表独立意见：
监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权，在本报告期内对公司内控
制度、财务管理、执行股东大会决议、经营决策及董事会和高级管理人员的决策及经营行为进行了认真检查和监督。

现对下列事项发表独立意见：
1、报告期内公司决策程序合法，内部控制制度趋于完善，未发现公司董事、高级管理人员履行职务时有违反法律法规或损害公司利益的行为。

2、监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为2010年度财务报告能够真实反映公司2010年的财务状况和经营情况。

3、报告期内公司无募集资金投资项目，也无前一报告期募集资金延续到本报告期使用的情况。

4、报告期内公司无收购资产事项。

5、报告期内公司出售资产事项包括：协议转让海南港澳实业投资有限公司股权事项、协议转让北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司股权事项、协议转让北京赛迪盛世广告有限公司部分股权事项。

上述出售资产事项没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

6、报告期内公司发生的关联交易公平公正，没有损害公司及股东利益。

三、《2010年内部控制自我评价报告》
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：
1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按自身实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，设有内部审计机构及负责人，基本保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、报告期内公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为公司《2010年度内部控制自我评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司
监事会
二○一一年三月二十一日。