关于成立内控机制建设领导小组的通知
实验中学校内部控制领导小组成立方案
实验中学校内部控制领导小组成立方案
为贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》，结合省、市财政部门及市教育局的文件精神，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，经研究决定，成立XX实验中学内部控制领导小组。
现就有关事项通知如下：
一、内部控制领导小组
组长：XXX
副组长：XXX
成员：XXX、XXX、XXX、XXX。
领导小组办公室设在校长办公室，由副组长负责我校内部控制机制建设的具体组织推进和协调工作。
二、工作职责
1.内部控制领导小组职责：监督财务内控机制健康运行，审定我校内控机制的基本制度和工作标准；做好我校内控机制建设的工作计划；组织落实内控机制建设任务布置；研究处理内控工作中“三重一大”的问题。
2.内部控制领导小组办公室职责：协调督办各处室、年级组开展内控工作，并承办内控专题培训、财务内审等专项工作；承办内部控制领导小组交办的工作；了解和掌握内控
机制建设情况，定期向领导小组报告并适时通报；协调筹备召开内部控制领导小组会议。
三、工作机制
（一）建立定期例会和专题会议相结合的制度。
定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加。
每半年召开一次例会；特殊情况，领导小组组长可决定临时召开。
专题会议可以由领导小组组长或副组长决定召开；也可以由领导小组办公室根据工作需要负责召集。
（二）建立领导小组会议决定事项的督办制度。
领导小组办公室了解掌握落实情况，及时向领导小组反馈成员部门进展情况。
内控小组成立文件
内控小组成立文件为了加强公司内部控制，确保公司经营活动的合法性和规范性，提高公司的经营效益和风险控制能力，经公司领导班子讨论决定，决定成立内控小组，现将有关事项通知如下：一、内控小组的组成内控小组由公司领导班子成员担任组长，公司各部门和职能部门负责人担任成员。
内控小组成员应为公司各领域的专业人才，拥有较高的业务素质和职业道德，具备较强的组织协调能力和团队合作精神。
二、内控小组的职责1、制定和完善公司内部控制制度，确保公司各项业务活动符合国家法律法规和公司规章制度的要求，实现公司经营目标。
2、对公司重要业务活动进行风险评估和控制，根据风险评估结果制定相应的风险应对措施，并监督实施。
3、对公司内部控制制度进行监督和评价，发现问题及时提出改进意见和建议。
4、组织内部控制培训和宣传，提高公司员工对内部控制的认识和理解，并加强内部控制文化建设。
三、内控小组的工作机制1、内控小组应按照公司领导班子的决策和要求，制定年度工作计划和具体工作方案，并及时报告公司领导班子。
2、内控小组成员应按照工作计划和工作方案，认真履行职责，开展内部控制工作，及时发现和解决问题。
3、内控小组应定期召开会议，总结工作经验，研究和解决重大问题，并及时向公司领导班子汇报工作进展和存在的问题。
四、内控小组的保密要求内控小组成员应严守公司机密和商业秘密，不得泄露与内部控制有关的信息和资料，确保公司经营活动的安全和稳定。
五、内控小组的工作成果内控小组的工作成果主要包括制定和完善公司内部控制制度、风险评估报告、内部控制监督评价报告、内部控制培训和宣传材料等。
六、内控小组的工作评价公司领导班子应对内控小组的工作进行定期评价，认真听取内控小组的工作汇报和意见建议，对内控小组的工作进行肯定和表扬，对存在的问题和不足进行指导和整改。
七、内控小组的工作时间和经费内控小组的工作时间和经费应按照公司领导班子的决策和要求安排和使用，确保内控小组的工作顺利开展。
2-内控领导小组成立方案
**学校关于成立内部控制工作领导小组，加强内控管理的决定为了进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范》等法律法规和相关规定，经学校领导研究，决定成立内部控制领导小组，落实内部控制规范，加强内控管理。
一、成立内部控制工作领导小组，统筹、协调内部控制工作组长：副组长：成员：（具体职务）负责内部控制牵头，负责组织协调内部控制工作。
同时，应当充分发挥财务、内部审计、资产管理等部门或岗位在内部控制中的作用。
二、严格落实单位层面内部控制内部控制分为单位层面内部控制和业务层面内部控制。
单位层面内部控制包括建立内部控制的组织架构、建立内部控制的工作机制、对内部控制关键岗位工作人员的要求、编报财务信息的要求和运用现代科技手段加强内部控制等。
⒈议事决策机制对学校重大经济业务事项，坚持科学、依法、民主、集体决策的原则，实行领导班子集体研究决定，防范“一言堂”或者“一支笔”造成的决策风险。
坚持公示原则，政务、财务公开、透明，特别是涉及教职工切身利益问题的决策，必须进行公示，广泛听取教职工意见。
对专业性、技术性较强的重大事项，必须进行专家论证、技术咨询、决策评估。
重大行政决策事项，指定专人负责会议记录和整理会议纪要。
重大经济业务事项内容包括：年度财务预算、决算；超过3000元的支出；经济分配方案，主要是指教职工绩效工资、工会福利分配等；非正常经济(资产)损失的处置；对外捐赠资金、资产；大宗资产采购；基本建设投资；设施、设备建设投资；资金筹集等其他经济业务重大事项。
⒉内部控制关键岗位责任制关键岗位是指与预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理和内部监督等经济业务有关的审批、执行和监督等岗位。
关键岗位工作人员应具备与其工作岗位相适应的资格和能力，单位经济活动关键岗位实行轮岗制度，轮岗周期为3～5年（特殊原因或特殊岗位可适当缩短或延长轮岗时间）。
成立单位内部控制领导小组的决定
陇县东南镇牙科予村小学
关于成立单位内部控制领导小组的决定为贯彻中央全面推进依法治国的方针，按照上级相关文件要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制领导小组。
一、学校内部控制领导小组
组长：郑小江副校长
副组长：邢晓燕教导处
组员：李莎总务处人员
徐文魁教师代表
二、相关职责
1、负责学校各处室内部控制具体实施工作，确保内部控制覆盖学校业务活动的全范围。
2、配合内部控制职能部门或牵头部门对本部门相关的经济活动进行流程梳理和风险评估。
3、对本部门的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设。
4、认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求。
5、加强对本部门实施内部控制的日常监控。
6、做好内部控制执行的其他有关工作。
陇县东南镇牙科予村小学
2021年6月。
关于成立内部控制工作小组的通知
关于成立内部控制工作小组的通知关于成立内部控制工作小组的通知各位同事：为了进一步加强公司的内部控制管理，确保企业的稳健运营和健康发展，我司决定成立一支内部控制工作小组。
现将有关事项通知如下，请各位积极参与和配合。
一、成立目的内部控制是企业管理的基石，对于保护企业利益、提高经营效率、预防和控制风险起着至关重要的作用。
成立内部控制工作小组的目的是针对公司的实际情况，建立健全的内部控制体系，完善企业运作规范，提升内部控制能力和水平。
二、工作职责1. 制定并完善内部控制制度：结合公司内部经营情况，制定相应的内部控制制度和流程，确保各项业务操作符合法律法规和公司规章制度要求。
2. 风险识别和评估：对公司各项经营活动进行风险识别和评估，及时发现存在的问题和隐患，并提出相应的风险防范措施。
3. 内部控制培训与指导：组织内部控制培训，提高全体员工的内控意识和操作能力；对全公司各级部门进行内部控制指导，帮助解决实际工作中的问题和困难。
4. 内部控制监督和检查：定期对各部门的内部控制工作进行监督和检查，确保制度的执行和效果。
5. 内部控制信息报告：定期向公司高层领导汇报内部控制工作情况和存在的问题，提出改进建议。
6. 内部控制审计：承担内部控制相关审计工作，发现并纠正违规行为和内控失效问题。
三、工作小组构成内部控制工作小组由公司高层领导担任组长，各有关部门的负责人担任成员，在需要的情况下可以聘请外部专家提供指导和支持。
四、工作计划和安排1. 制定内部控制工作计划：工作小组按年度制定内部控制工作计划，并定期评估与调整，确保内部控制工作的连续性和有效性。
2. 进行内部控制自评：公司各部门按照工作小组要求，进行内部控制自评，及时发现和解决问题，提高内控管理水平。
3. 定期开展内部控制培训：根据需要，工作小组组织开展内部控制培训，提高员工的内控意识和操作技能。
4. 定期检查和评估内部控制效果：工作小组将定期对各部门的内部控制工作进行检查和评估，及时发现问题并提出改进建议。
1那垌小学成立内部控制领导小组的工作通知
那垌小学成立内部控制领导小组的通知学校各部门：根据财政部门要求成立学校内部控制领导小组的工作要求，推进学校内部控制工作的开展结合我校的实际情况，经过会议讨论，成立内控领导小组，现将小组领导机构及职责分工作如下通知：一、成立领导小组组长：由王江梅副校长担任。
副组长：蒙雪桃教导主任担任。
黄丽芳教导副主任助理：易君（学校报账员）担任。
二、职责分工内控组长：1.在教育局的领导下，主持内控部的日常工作2.建立健全的内控工作规章制度、内控工作流程3.拟定年度内控工作计划，确定各类内控事项，报学校审批后组织实施4.组织协调内控过程中和学校教学点、部门的关系，实施内部各类内控事项，下达内控工作任务，制定经办人和具体实施时间5.审核内控工作方案，并对内控方案提出指导性意见6.指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决意见7.复核内控工作底稿，最终确定内控工作报告，提出最终内控意见8.复核本部门费用，并负责提出本部门的采购计划9.制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议10.负责向学校領导汇报本部门工作，完成学校领导交办的其他工作任务。
内控副组长：根据学校的财务管理制度及其他内部管理制度、学校的具体情况，起草内控規章制度、制定具体的内控工作方案；2.对学校内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估3.对学校组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；4.对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估5.对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；6.了解和评估公司经营过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范的管理工作7.必要时，対属于内部控制任务规定范同内的涉及被指控的任何指施行为和法职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；8.按照内控工作计划及内控项目的持点，制定具体的内控工作方案；9.按照已批准的内控计划和内工作方案，负遺具体内控项目的实施;内控助理：1.取得内控工作证据，编制内控工作底稿；并对取得的内控证据的真实性、完整性负责；2.负贵起草内控报告，客观的反映被审计单位或部门的情况，客观公正的给予评价，并提出建设性的建议和处理意见；3.确保内部控制、调查和检査报告的完整性、及时性、客观性和准确性；4.负责内控资料的立卷、收集、整理归档工作；5.制定个人工作目标和计划，并向副组长提出改进内部控制工作的建议；6.完成副组长交办的其他工作任务。
成立内部控制领导小组方案
**小学内部控制领导小组方案
为进一步加强我校内部控制建设工作，更好的发挥内部控制在提升学
校内部治理水平,规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，经研究，
决定成立学校内部控制建设领导小组，组成如下：
组 长：***
副组长：***
成 员：*** ***
********小学
2022年4月4日
医院内部控制领导小组成立方案
XXX医院内部控制领导小组成立方案为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规X实施的指导意见》（财会〔 2015〕24 号）；财政部《关于开展2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2018〕11 号）；XX市财政局转发《省财政厅关于开展2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（南财会〔2019〕2 号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。
一、组织领导成立由主要领导负总责，分管领导牵头，各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员如下：组长： XXX卫生院院长副组长： XXX卫生院副院长成员： XXX卫生院纪检员XXX卫生院公卫科长XXX卫生院医务科长XXX卫生院药械科长XXX卫生院健扶办主任XXX卫生院感控组长内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。
二、工作职责（一）组长及副组长职责：研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准；做好我院内控机制建设的工作计划；研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程，并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。
（二）内控领导小组成员职责：内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作，确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障，包括组织协调内部控制日常工作；研究提出单位内部控制体系建设方案或规划；组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。
办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议，积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设；认真执行单位内部控制管理制度，落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。
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关于成立内控机制建设领导小组的通知
致全体员工：
根据公司发展需要，为加强企业内部管理，提高内部控制水平，确保公司运营风险的有效管理，现决定成立内控机制建设领导小组，具体事宜如下：
一、组织背景：
企业内部控制是指在一定的制度、方法、流程和信息技术的支撑下，通过内部对各项业务活动、资源的监督、检查、评价和改进，确保公司运营活动的合法性、规范性、有效性，提高组织效率和经济效益。
为了进一步推进公司的内部控制建设工作，提升公司的管理水平和风险控制能力，现决定成立内控机制建设领导小组。
二、组织任务：
1.研究制定公司内部控制建设的总体思路、目标和工作规划，并组织实施；
2.提升内部控制建设的意识和理念，加强员工的内部控制意识和自觉性；
3.确定内部控制建设的重点领域和工作重点，加强对重要业务流程和关键环节的监控；
4.完善内部控制相关的制度和流程，确保公司运营活动的合法性、规范性和有效性；
5.加强对公司各级领导和各部门的内部控制考核和巡检，及时发现和解决问题；
6.推动内部控制建设成果的应用和分享，提高公司整体的内部控制水平。
三、组织机构：
内控机制建设领导小组成员由公司高层领导和相关部门负责人组成，
领导小组设立办公室，负责具体的工作组织和协调。
四、工作安排：
1.领导小组将定期召开会议，研究并决定内控机制建设的具体事项；
2.领导小组办公室将协助领导小组做好相关工作的组织、协调和推进；
3.各部门应积极配合领导小组的工作，主动提供相关信息和数据；
4.公司将加大对内控机制建设工作的宣传和培训，提高员工的工作能
力和素质；
5.领导小组将定期对内控机制建设工作进行评估和总结，及时调整和
改进工作方案。
请各位员工对内控机制建设领导小组的成立给予大力支持和积极参与，共同努力推动公司内部控制建设工作的顺利进行，提升公司整体管理水平
和竞争力。
谢谢大家的配合！
内控机制建设领导小组。