关于推荐自治区属国有企业外部董事的函
宜宾市市属国有企业专职外部董事选聘管理(暂行)办法
宜宾市市属国有企业专职外部董事选聘管理（暂行）办法第一条为建设一支优秀的国有股权董事队伍，充分发挥国有股权董事在国有资产保值增值中的作用，根据《四川省人民政府办公厅关于深化省属国有企业董事会改革建立专职外部董事队伍的意见》（川办发〔2016〕19号）和《宜宾市人民政府办公室关于深化市属国有企业董事会改革建立专职外部董事队伍的意见》（宜府函〔2016〕190号）要求，现就市属国有企业专职外部董事选聘管理事宜，提出如下办法。
第二条本办法适用于市国资委、市国有资产经营有限公司、市新兴产业发展投资有限责任公司出资的企业。
第三条本办法所称专职外部董事是指由市国资委或市国有资产经营有限公司、市新兴产业发展投资有限责任公司向所出资企业依法委派或推荐的非本企业内部人员担任的董事，不包括兼任高管的国有股权代表和上市公司依法聘请的独立董事。
第四条专职外部董事选聘管理遵循以下原则：（一）公开遴选、择优录用原则；（二）依法管理、权责对等原则；（三）专业专管、专职专用原则；（四）目标考核、动态管理原则。
第五条专职外部董事根据市国资委委派或推荐到出资企业按照《公司法》及公司章程相关规定履行职责，代表出资人或国有股东履行义务、行使权利，向市国资委负责并报告工作。
第二章专职外部董事任职基本条件第六条专职外部董事除应当符合《公司法》《企业国有资产法》规定的资格条件外，还应具备以下基本任职条件：（一）具有良好的政治素质和职业品质，勤勉尽责，遵纪守法，能够忠实代表出资人利益。
（二）具有履行岗位职责所必须的专业知识，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，熟悉市场和行业情况。
（三）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人能力和开拓创新能力，能够独立、慎重、负责地履行职责。
（四）具有10年以上企业经营管理或相关经济工作经验，有法律、财务、金融、生产经营、战略管理等某一方面的专长，并取得良好工作业绩。
（五）一般应具有大学本科及以上学历或相关专业的高级及以上职称，特殊专业人才可放宽至大学专科学历或中级职称。
博弈论视角下国有企业引入外部董事的意义分析
博弈论视角下国有企业引入外部董事的意义分析摘要:本文运用博弈论方法,研究引入外部董事对政府与国有企业的意义以及外部董事有效履行职责所需的条件。
本文在采用博弈模型进行分析时认为,外部董事的选择和决策过程将会因为激励、约束这些相关因素的博弈活动而变得复杂,政府股东及国有企业必须明确他们应该选择的策略,以保证外部董事制度在国有企业发挥积极的作用。
关键词:外部董事;博弈论;政府股东;国有企业国有企业改革一直是我国理论界和政府共同关注的重要议题,引入外部董事制度是现阶段我国国有企业改革的重要措施。
外部董事加入国有企业董事会,在防止国有资产流失,促进国有资产保值增值以及推动企业经营绩效提高方面能够发挥积极作用。
所谓博弈论,是用来分析两个或两个以上的参与者选择能够共同影响每一个参与者行为的方式,它是研究参与者的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题。
博弈论的指导思想是,假设在你的对手研究你的策略并采取追求自己利益最大化的行动时,你如何选择最有效的、新的策略来对付对手的策略,实现自身利益的最大化。
该理论的基本概念包括:参与者、行为、信息、策略、支付函数、结果、均衡。
参与者是指博弈中选择行动以最大化自身利益的决策主体,而行动是指参与者的决策变量。
一、引入外部董事对政府的意义引入外部董事的目的是为了维护政府股东利益和增加董事会决策的科学性。
但在外部董事聘用阶段,外部董事与政府股东的矛盾冲突尚未体现,对双方来说,目的和要求都很明确,即政府股东是要聘请一个听话的、合作的外部人作“外部董事”; 政府股东是否会聘用特定的外部董事与外部董事候选人的积极性是分不开的,外部董事候选人若选择配合即被聘用,另一个结果是选择不配合即不受聘用。
因此,二者之间的信息状态是对称的。
我们拟构建政府股东与外部董事之间的博弈模型来分析引入外部董事对政府的意义。
在该博弈中,政府股东的战略集为{聘用,不聘用｝,外部董事的战略集为{积极作为,消极作为｝。
2023年8月遴选外部董事公告
2023年8月遴选外部董事公告一、评估主题2023年8月遴选外部董事公告，是一项重要的决定，它关乎公司治理结构的完善，关乎公司未来发展的方向和战略决策。
对于公司而言，董事的选择是至关重要的，因为董事会是公司治理的核心机构，负责决策和监督公司的经营活动。
需要对这一主题进行深度评估，以确保选出的外部董事具有丰富的行业经验、卓越的管理能力和良好的商业操守，能够为公司带来真正的价值。
二、文章撰写2023年8月遴选外部董事公告，蕴含着对公司未来发展方向的重大影响，有关董事的任命需慎重对待。
我们需要审视公司目前的发展战略和业务情况，分析公司的优势和劣势，以及面临的机遇和挑战。
只有深入了解公司的现状和未来需求，才能明确外部董事所需具备的素质和能力。
需要对潜在的外部董事进行全面评估，包括其从业经历、专业背景、领导能力、社会责任感等方面的综合素质。
通过对候选人的综合评估，才能选出最适合公司发展的外部董事。
在文章中，我将深入探讨公司治理结构的重要性，以及外部董事对公司发展的影响。
我会结合现实案例和行业发展趋势，探讨外部董事在公司治理中的作用和责任。
我也会提及公司对外部董事的选拔标准和程序，以及选拔过程中可能面临的挑战和应对措施。
在文章的总结部分，我会回顾所涵盖的内容，并对外部董事的选拔提出个人观点和建议，以期为公司的决策提供有益的参考。
三、总结和回顾文章通过深入评估2023年8月遴选外部董事公告的重要性，对公司治理结构的完善和董事选拔的关键性进行了全面分析。
在回顾文章内容时，我认为公司应该高度重视外部董事的选拔，确保他们具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，能够有效监督和引领公司的战略决策。
公司也应该建立科学的董事选拔机制，确保选拔程序的公开、透明和公正，避免任人唯亲或任人唯才的情况发生。
个人观点和理解我深知公司治理对企业的重要性，外部董事的选拔是公司治理的重要环节，直接关系到公司的长期发展和利益保障。
在选拔外部董事时，我倡导注重候选人的综合素质和实际表现，而不仅仅是关注其名气和背景。
国有企业领导干部兼职管理规定
国有企业领导干部兼职管理办法（试行)为贯彻落实全面从严治党、从严管理干部的要求,进一步规范中层及以上领导干部及兼职管理，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）等有关规定，结合公司实际，制定本办法。
第一章总则第一条本办法适用对象为公司中层及以上职级领导干部。
第二条本办法所称兼职，是指人事和工资关系在公司,未办理调出、辞职等手续的中层及以上职级领导干部在社会团体、基金会、民办非企业单位（以下简称“社会团体”）和企业的兼职。
在社会团体兼职包括兼任领导职务和名誉职务、常务理事、理事等。
在企业兼职包括兼任企业领导职务、顾问等名誉职务以及外部董事、独立董事、独立监事等企业职务。
第三条中层及以上职级领导干部在社会团体和企业兼职管理的原则：第 1 页共5 页1.坚持从实际出发，实事求是、分类管理。
2.坚持有利于提高教学科研质量、有利于产学研结合、有利于服务经济社会文化发展。
3.坚持从严管理，不存在利益冲突,不影响本职工作。
第四条中层及以上职级领导干部要认真履行岗位职责，把主要精力放在做好本职工作上,忠于职守，廉洁自律。
根据工作需要，经批准兼职的,在兼职活动中要严格遵纪守法。
第二章兼职管理第五条中层及以上职级领导干部所兼职的机构必须是经主管部门认可、登记注册的合法机构。
不得到有敌视、分化我国背景的社会团体、基金会、民办非企业单位和企业兼职。
第六条根据工作需要，经公司批准，中层及以上职级领导干部可兼任与本单位或相关的社会团体职务，兼职数量一般不超过3个.第七条现职和不担任现职但未办理退休手续的中层及以上职级领导干部原则上不得在企业兼职.确因工作需要，经批准，可在下列企业兼职,兼职数量一般不超过1个.1.与本职业务相关的公司出资的企业（包括全资、控股和参股企业）或参与合作举办的民办非企业单位.个人不得在兼职单位领取薪酬。
第 2 页共5 页2.本人科技成果转化的企业。
专职外部董事履职服务管理办法(修订)docx
附件4专职外部董事履职服务管理办法（修订）第一章总则第一条为规范专职外部董事、专职外部监事日常履职和管理服务工作，根据泸州XX相关文件规定，制定本办法。
第二条本办法对市属国有企业专职外部董事、外部董事助理及XX员工具有约束力。
第三条专职外部董事、外部董事助理在提供履职信息过程中遵循以下原则：（一）高效及时。
专职外部董事、外部董事助理应当及时记录履职工作情况，及时向外部董事服务部报送履职工作信息。
（二）实事求是。
专职外部董事、外部董事助理应当如实记录、报告履职情况，向XX、XX报告的工作记录、报告，由专职外部董事对信息真实性负责。
（三）审慎独立。
专职外部董事、外部董事助理应当独立审慎履职，应当根据个人的专业判断进行独立决策，个人对其决策事项负责。
第二章工作机制第一节信息收集第四条联系人负责收集入职企业的以下信息。
外部董事服务部将收集到的信息按户建档。
（一）企业及下属公司情况简介。
（二）企业内部管理制度。
包括公司章程，议事规则、“三重一大”决策制度、投资管理制度、风险控制制度等。
（三）企业改革发展相关信息资料。
包括发展规划、投资计划、财务数据，季度、半年、年度经营分析报告及年度工作总结报告，重大改革进展情况，重大项目可研报告及实施情况等。
（四）企业内部刊物资料。
（五）企业及下属子公司产权结构。
第五条外部董事服务部加强同XX沟通，及时收集XX 掌握的与专职外部董事履职有关的企业信息，及时反馈给相关专职外部董事或外部董事助理，主要包括以下信息：（一）各专职外部董事、外部董事助理任职调整文件。
（二）XX对各企业直属关系，管理权限划分、监管政策调整。
（三）XX对各企业投资、融资、担保、借贷等业务的决策授权清单，企业请示审批文件，决策中的底线红线业务。
（四）XX组织开展审计、巡察巡视，获取的审计、巡察结论及企业整改情况的报告。
（五）XX在各项工作中发现的企业违法违规问题及调查处理情况，违规责任追究情况。
（六）XX各科室发布或取得的国资快报、统计数据、企业经营分析数据。
关于赴xxxx学习考察的函
关于赴xxxx 学习考察的函
xxxx：为学习借鉴贵单位在国有资产监督管理和国资国企改革方面的探索实践和成功经验，我单位组织由企业领导人员管理处和董事会监事会工作处组成的学习考察组，拟于xx 年x 月xx 日（星期四）赴贵单位考察，望予以接洽为盼。
一、考察内容
（一）企业法人治理结构建设情况，规范董事会建设的主要措施，外部董事、专职监事人才库建设情况，董事、监事人员来源渠道和配备管理，市场化选聘经理层情况等。
（二）董事会、监事会工作运行和日常管理机制，制度建设情况、实际执行情况，派出财务总监的管理和工作开展情况。
（三）企业领导人员的选拔任用管理和监督管理情况。
二、行程安排
xx 月xx 日上午到济南市国资委考察学习；
1
xx 月xx 日下午到山东省国资委考察学习；xx 月xx 日上午到青岛市国资委考察学习。
三、考察人员
xx x
xx xx
xx x
联系人：xxx 联系方式：xxxx
Xxxxx
xxx。
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3。
国有企业外部董事履职制度模板
国有企业外部董事履职制度模板外部董事履职制度为充分发挥外部董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本制度。
外部董事负有公司法及其他法律、行政法规、部门规章与公司章程要求董事的一般义务。
对公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务。
外部董事应当亲自出席董事会会议。
确实因故无法亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托公司的其他董事代为出席。
委托书应当载明委托人和受托人的姓名、受托人的授权范围、委托人对每项议案表决意向的指示、委托人的签字和日期。
外部董事不应出具空白委托书，也不宜对受托人进行全权委托。
授权应当一事一授。
受托出席董事会会议的董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。
建立数量充足、结构合理的高素质专业化外部董事库。
外部董事是指由公司依法聘任或者推荐派出、由公司以外的人员担任的董事，且在公司不担任董事会以外的其他职务。
其中，专职外部董事是指由公司任命，按照现职公司领导人员进行管理，专门在公司担任外部董事的人员；兼职外部董事是指除受聘担任公司外部董事以外，还在其他单位工作的人员。
外部董事的选聘范围包括：1.公司总部机关总监、部门负责人和专业公司领导班子成员，根据工作需要，可兼任公司外部董事；2.充分发挥各类高层次专家作用，对部分到龄免职未退休的省高端人才、省管优秀专家的原公司子分公司领导人员，根据工作需要、个人意愿，经公司批准，可选聘为公司专职外部董事；3.对部分年满55岁以上的公司子分公司领导人员，根据工作需要、个人意愿，经公司批准，可转任公司专职外部董事；4.根据工作需要，可面向社会选聘相关专业领域的优秀专家人才担任公司外部董事。
外部董事任职条件包括：1.政治坚定，顾全大局，遵纪守法，诚信勤勉，职业操守好；2.具有履行岗位职责所必需的专业知识，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，熟悉国内外市场和相关行业情况，具有较强的决策判断、开拓创新和风险管理能力；3.具有10年以上企业经营管理或相关工作经验，或具有生产经营、技术设备、战略管理、资本运营、法律等某方面的专长，并取得良好工作业绩。
省属重点监管企业专职外部董事报名登记表 .doc
姓 名
性 别
出 生
年 月
近期
正面
免冠
彩照
籍 贯
民 族
政 治
面 貌
专业技术职称
参加工作时间
健 康
状 况
身份证号码
学 历 学 位
全日制
教 育
毕业院校
及专业
在 职
教 育
毕业院校
及专业
：
工
作
简
历
奖
惩
情
况
近三年年度考核结果
家庭
主要
成员
社会
关系
称谓
姓名
年龄
工作单位及职务
本人
承诺
本人承诺本表所填内容真实，如有不实情况，愿意接受组织处理。
本人签名：年月日
所在
单位
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资格
审查
意见
年月日
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自治区属国有企业外部董事人选推荐表
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性别
出生年月
（岁）
（岁）
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民族
籍贯
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专业技术职务(任职资格)
熟悉专业
有何专长
学历
学位
全日制
教育
毕业院校
系及专业
在职
教育
毕业院校
系及专业
现(原)工作单位及职务
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（办公/家庭/手机）
简历
工作
表现
及主
要业
绩
家庭
成员
及重
要社
会关
系
称谓
姓名
年龄
政治
面貌
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