谨防投融资诈骗陷阱
投资公司骗局揭密
投资公司骗局揭密在北京著名的CBD商务区，耸立着无数的写字楼，很多投融资顾问公司安身其中，但也有一些不法之徒混杂其中，打着XX国际财团的旗号或假冒XX基金的名义，大肆进行各种欺诈活动，尤其是对渴求资金的中西部企业设置陷阱，坑骗钱财。
跨国投资公司人间蒸发2003年下半年，内蒙古赤峰市政府批准在宁城县建立赤峰市北方汽车农机大市场。
该项目负责人高俊峰八方寻求合作伙伴，后在北京与美国百福润投资公司北京代表处接洽上。
2004年1月，宁城方面接到该代表处的对华投资（贸易）合作意向书，遂按要求给该处投资部长潮露寄去开发项目资料一套。
潮露收到资料后告知同意合作，让他们赴京面谈。
2月8日，高俊峰来到美国所罗门投资公司北京代表处（对方称美国百福润投资公司合并到该公司），项目部经理王钧接待了高俊峰一行，经洽谈，当即签订《项目合作意向书》。
2月13日，高俊峰派车从北京将投资公司考察组成员王钧和王斌接到宁城，由县领导作陪实地考察，15日又将其送回北京。
2月23日，高俊峰接到电传《项目立项确认书》并通知去北京进一步洽谈，议定评估事宜。
3月1日，双方在京再次洽谈，达成共识。
投资公司推荐香港专业财务、会计及评估有限公司北京代表处受理评估业务。
高俊峰与香港的评估公司注册评估师黄炜经理多次洽谈，3月3日双方签订《资产评估协议书》：规定协议书签订后高俊峰向评估公司交付人民币三万元整，正式报告送交时再付评估公司人民币四万元整，待投资公司与北方汽车农机大市场成立合作公司时付余款人民币八千元整。
3月8日，高俊峰再次派车到京接评估公司经理费世曦到宁城，离京前付款三万元给他们公司。
翌日，费世曦对宁城环境、市场等各方面进行实地考察，受到县有关领导接见。
3月23日，高俊峰付款四万元，拿到评估报告书三份，随即递交给投资公司两份。
王钧声称马上整理材料上报总部，表示3月底或4月中旬能够“批回来”。
3月26日，王钧在电话中告诉高俊峰，“正在整理材料”；29日，王钧在电话中回答高俊峰，“材料已上报，还有好几个项目，其中有这个项目”，让等消息。
投资诈骗套路流程
投资诈骗套路流程投资诈骗是一种常见的犯罪行为，通常通过欺骗投资者获取他们的钱财。
下面是一般投资诈骗的套路流程：1.钓鱼：诈骗者通常会发送电子邮件、短信或通过社交媒体发布虚假广告，吸引潜在投资者的注意力。
他们会声称提供高投资回报率、低风险、稳定收益等诱人的条件，以吸引目标投资者。
2.建立信任：诈骗者通常会通过建立信任来迷惑投资者，使其相信他们是真实的和可靠的。
他们会提供虚假的身份和背景信息，包括假冒公司、假冒名人或专业人士等。
他们可能会提供一些真实的投资业绩以增加可信度，并具有让人信服的演讲和推销技巧。
3.投资建议：一旦诈骗者赢得投资者的信任，他们会开始给出投资建议。
他们会声称拥有内幕消息或独特的投资机会，并建议投资者购买其中一种投资产品或股票。
这些建议通常是虚假的，并旨在让投资者相信他们可以获得高回报。
4.强调机会有限：诈骗者会试图制造一种紧迫感，以便让投资者尽快做出决策。
他们会声称机会有限，必须立即行动，否则就会错过。
这种紧迫感促使投资者做出冲动的决策，不顾一切地投资。
6.账户操纵：一旦投资者交付资金，诈骗者通常会控制投资者的账户并进行欺骗操作。
他们可能操纵账户显示投资者实现了超额回报，以维持投资者的信心和合作。
然而，这些回报都是虚假的，实际上投资者的资金可能已被挪用或遭受亏损。
投资者应警惕投资诈骗的套路，并对那些承诺高回报率、低风险和紧迫感的投资机会保持警觉。
他们应该进行充分的调查和尽职调查，确保所选择的投资机会是真实和可靠的。
此外，投资者还应该谨慎对待陌生人的投资建议，并不轻易将资金转账给他们。
如果遇到可疑行为，应立即报警并向相关监管机构举报投资诈骗行为。
《中小企业融资贷款谨防上当受骗》
《中小企业融资贷款谨防上当受骗》日前，我站接到部分中小企业以及合作单位投诉，表示有多家融资担保机构致电声称：企业贷款申请已经获得批准，请企业或单位带齐材料，到该机构所在省市办理相关手续。
在此，本网站提醒各中小企业及合作单位提高警惕，请勿轻信此类跨区域受理的融资业务，需要办理融资业务请与当地正规的融资机构或银行联系，谨防上当受骗。
近年来，一些骗子公司借为中小企业融资为名行骗的事件屡屡出现，而他们利用的恰恰是中小企业急于融资的急迫心情，诱骗企业。
以巧立名目的方式，向企业收取高额的报名费，咨询费，中介费、交通费、考察费之后，以各种理由中断与企业的合作，致使企业无法收回前期各种费用；或是通过骗取贷款保证金的形式，侵占、变卖企业的合法财产。
事实上，这些所谓的“融资机构”并不能帮企业申请到商业贷款，因此，发放贷款时总是以某种理由或借口故意拖延，最后以出境申请贷款等原因为由，携款潜逃。
导致企业蒙受损失。
案例：以10万元起家的广西东创担保投资有限公司总经理邵某，通过和多家企业公司签订融资合作协议，诈骗贷款保证金1605万元。
南宁市中级人民法院对广西东创担保投资有限公司总经理邵某特大系列合同诈骗案进行宣判，邵某因合同诈骗、虚报注册资本犯罪被判处无期徒刑。
经查，邵某为台湾人，1999年曾在浙江省富阳市因容留卖淫嫖娼犯罪被当地法院判处5年徒刑。
刑满释放后，邵某相继到上海、义乌开皮包公司。
2008年10月底，公安民警在厦门市一家宾馆内将邵某缉拿归案，搜集完相关证据后将其移送检察院。
行骗过程中，邵某可谓是苦心积虑，策划了一系列包装，让广大的企业及群众对其所谓的“筹资能力”信以为真。
非法骗证。
2004年，邵某到广西南宁市，通过不法手段获取一张身份证，他找到不法办证中介彭某，邵某支付10万元给彭某后，由彭某向他人借款2000万元进行工商注册验资，注册完成后邵某再将钱抽逃归还他人。
这样，邵某骗取了工商机关颁发的注册资金为2000万元的广西东创担保投资有限公司和广西东创银产权交易中心有限公司营业执照。
融资常见套路
融资常见套路在商业社会中，融资是一项常见的行为。
无论是初创企业还是成熟企业，都需要资金来支持其发展和扩张。
然而，在融资过程中，常常会出现一些套路。
本文将介绍一些常见的融资套路，并提供一些建议来应对这些套路。
1. 巨额融资承诺套路在融资过程中，有些投资者或机构可能会承诺提供巨额资金，以吸引企业选择他们的融资方案。
然而，在实际操作中，这些资金可能并不会如期到位。
为了避免这种套路，企业在选择投资者或机构时，应该进行充分的尽职调查，了解其实力和信誉。
2. 高息借贷套路有些金融机构或个人会以高息借贷的形式向企业提供资金，利用企业急需资金的需求来获取高额利息。
企业在面临融资需求时，应该选择利率合理的融资方案，并在签订合同前仔细阅读合同条款，确保不会陷入高息借贷的陷阱。
3. 虚假宣传套路一些投资者或机构为了吸引企业融资，可能会夸大自身能力或项目的价值，进行虚假宣传。
企业在面对这种情况时，应该保持冷静，进行客观评估，并寻求第三方的意见或建议，避免被虚假宣传所蒙蔽。
4. 高额股权要求套路在融资过程中，一些投资者或机构可能会要求企业出让过高比例的股权，以获取更大的控制权和利益分配。
企业在面对这种情况时，应该合理评估股权的价值，对于过高的要求要坚决拒绝，并寻找其他合适的融资方案。
5. 融资附加条件套路有些融资方案可能会附加一些额外的条件，如要求企业购买特定产品或服务，或与其合作开展业务。
企业在选择融资方案时，应该仔细考虑这些附加条件对自身发展的影响，确保能够符合企业的长期战略和利益。
面对这些常见的融资套路，企业可以采取以下一些策略来规避风险：1. 充分尽职调查：在选择投资者或机构时，要进行充分的尽职调查，了解其背景、实力和信誉，避免选择不靠谱的融资方案。
2. 多方比较：不要急于接受第一个融资方案，而是要多方比较，寻找最适合自己的方案。
通过比较，可以更好地了解不同方案的优劣之处。
3. 保持冷静：在面对融资方案时，要保持冷静客观的态度，不要被夸大的承诺或宣传所蒙蔽，要对方案进行全面的评估和分析。
谨防落入集资诈骗陷阱
的事 实。
与此 同时 ， 公安 部也 曾发布特 别警
其一 、 以办 理 养 老 保 险 名 义 实施 犯 罪嫌疑 人 以“ 灵芝高 利润 ” 诱饵 ， 种 为 利 仅 同 年 第 一 季 度 便 立 案 ４ ５起 、 及 金 罪 。 罪 分 子 冒充 社 保 局 工 作 人 员 ， 称 涉 犯 宣 额 ３ ． 亿 元 ， 破 案 ２ ５ 能“ ８５ ４ 违规 ” 为未到退休年龄的人办理正式 起 、 回损 失 １． 挽 ７８ ４亿 元 ， 退 休 ， 按 月 领 取 社 会 养 老 保 险 金 。 收 并 在
的一起非 法集 资案 中， 南未 来农 业股 数十 个省 市欺 骗 群众 ， 资 诈 骗 、 法 五 是 以 商 品销 售 与 返 租 、 回 购 与 转 让 、 河 集 非
９亿 余 元 ，被 骗 群 众 发 展 会 员 、 家 加 盟 与 “ 速积 分 法 ” 份 有 限公 司共 有 ８ ５人被 抓 ，其 中包 括 吸 收 公 众 存 款 达 ３ 商 快 等
示 ， 布 了 当前 非 法 集 资 活 动 的 “ 大 公 四
从 公 安 部 传 出 的 消 息 显 示 ，尽 管 陷 阱 ”提 醒 广 大 群 众 高 度 警 惕 。 些 陷 ， 这
在 江苏 省南 京市 检察 院于 ２ ０ ０ ９年 ２ ０ ０ ９年 以 来 各 级 公 安 机 关 针 对 非 法 集 阱 包 括 ： ４月 受理的一起 集 资诈骗 案 中 ，２名犯 资违 法 犯 罪 活 动 加 强 了打 击 治 理 力 度 ， １
如何防止投资诈骗
如何防止投资诈骗投资诈骗是当今社会中一个严重的问题，许多人由于缺乏投资知识和经验，往往成为投机者和骗子的轻松目标。
然而，通过采取一些预防措施，我们可以有效地保护自己的财产免受投资诈骗的伤害。
本文将提供一些有用的建议，帮助读者更好地了解如何防止投资诈骗。
1. 增加自身投资知识首先，了解投资市场是非常重要的。
只有掌握足够的投资知识，才能更好地识别真实的投资机会并避免诈骗。
因此，建议每个投资者定期阅读相关的财经资讯，了解市场趋势和金融产品的特点。
此外，参加投资理财的培训课程或与专业人士交流，可以更加全面地了解不同类型的投资方式和风险。
2. 仔细研究投资项目在投资之前，务必进行充分的尽职调查。
了解公司的背景和注册信息，以及其在行业中的声誉和经验。
还应仔细研究投资项目的盈利模式和资金运作方式，确保其合法合规。
如果发现任何可疑或不符合常理的地方，应立即停止投资，并寻求专业意见。
3. 警惕高回报、低风险的诱惑许多投资诈骗行为的共同特征之一是承诺高回报和低风险。
然而，投资本质上是有风险的，没有任何一种投资可以永远保证高回报和低风险。
因此，当听到某个投资机会声称可以带来异常高收益时，我们应该保持警惕并怀疑其真实性。
记住，如果某个项目看起来太好以至于难以置信，很可能它就是一个陷阱。
4. 审查合同和文件在投资过程中，签订合同是必不可少的。
为了防止投资诈骗，应该仔细阅读合同条款，关注其中的细节和风险提示。
确保合同中明确规定了各方的权益和责任，以及投资的具体条件和风险披露。
此外，谨慎保管相关的文件和记录，以备将来查询和维权。
5. 寻求专业建议如有必要，可以咨询专业人士的意见。
尤其是在面对复杂的投资项目或金融产品时，寻求专业机构或经纪人的建议可以帮助我们更清楚地了解投资的风险和回报。
他们可以为我们提供专业的分析和建议，帮助我们做出明智的投资决策，并减少投资诈骗的风险。
6. 提高警惕，保护个人信息投资诈骗往往与个人信息泄露有关。
投资平台诈骗套路
投资平台诈骗套路套路一：高额回报很多人往往想付出之后，就立马获得回报；或者是想以极少的付出得到极大的回报，甚至梦想着不用付出就能回报。
这种赚快钱，拿暴利的心理，是典型的贪婪心理导致的。
在投资中，贪婪是魔鬼，让人失去理智，极其容易被骗子们所套路。
所以，高额回报是骗子们吸引投资人的常用方式，而且效果很好，屡试不爽。
为了吸引投资者上钩，骗子们会承诺远高于合理水平的回报，比如年利率20%~30%以上，有的甚至会给到50%以上的高额回报，投3000，赚30000万，这样的口号也有。
面对暴利，一些不明真相的人真的会为此心动，抢着投资。
还可能会拉着亲戚朋友去投，好像抓住了一个发家致富的法宝。
然而，越是不靠谱的投资产品，给的收益越是高的惊人，远超过市场平均收益率，明显超出常识。
要知道，股神巴菲特的年化收益率也才20%左右。
如果能实现骗子给的高额收益，那么他们都远远超过了巴菲特，离世界首富的宝座不远了。
马克思在《资本论》中引用过这样一段话：如果有10%的利润，它就保证到处被使用；有20%的利润，它就活跃起来；有50%的利润，它就铤而走险；为了100%的利润，它就敢践踏一切人间法律；有300%的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。
如果动乱和纷争能带来利润，它就会鼓励动乱和纷争。
”这段话，很符合骗子们的行为，他们抓住人们贪婪的本性，愿意为高收益铤而走险的心理，利用高额回报做诱饵。
可惜，人的本性就是如此，贪婪是人的天性。
越是尝到甜头，越不愿意走，每个人都不例外，最后被骗也是注定了的。
套路二：绝对的保本保收益现在理财产品已经打破了刚兑，不能承若绝对的保本保收益。
即使是银行存款，也不会给你表示绝对的保本保收益。
连最安全的国债都有风险，更何况是这些不明来路的投资产品。
但是一些风险厌恶、保守投资者，他们很在意投资的本金安全。
于是，骗子们就利用他们的这种心理。
在推销过程中会大力强调安全、不会亏损，保证收益，本金和利息能够“双保”。
谨防掉进融资陷阱
程序 ，按照 国内合法 的方式 ，如合作 、 合资等进行欺骗融 资，使你很难 区别他 们 的真伪。 骗 子 公 司 一 般 呈 现 以 下 几 个 特 点：一是公司虽然在高档写字楼 内，但
一
般只有 一两间房间 ，办公设施 一般 ，
ｌ 元一张。 万
“ 誉投 资 ”的工作人 员 向倪先 生承 诺 ｌ天 内帮他 办 出 融 ５ 来 ，倪 先生 当即交纳 了２ ０ ０ 的服 务费 ，同时还交 了１０ 元 ００元 ００ 贷款合同委托书 的定金 。但是 倪先生担心 的事情 还是 发生 了， ３ Ｏ 月２ 日上 午 ，放心 不下 的倪先生再 次来 到 “ 融誉投 资 ”的办 公地 点，发现 门 已锁上人去楼空 了，再 打电话都是忙音 。倪先
费 后就 销 声 匿迹 。
目前 ， 国 内 的 融 资 市 场 存 在 的 骗 局 分 为 两 大 类 ， 一 类 是 以 国 际 资 金 为 背 景 的 融 资 骗 局 ， 主 要 融 资 方 式 包 括 合 资 、 合
作、 “ 过桥 ”等 ，另一类 是 以国 内资金 为主要 背景 的融 资骗
般 是骗 子 公 司 成 立 的 ，或 与之 签 订 了 分
成 协议 的合 作公司 ），这一条 是真假投
资公司的根 本区别 ，骗子公 司就是 凭这
一
天上 掉馅饼 ， 种植 苜蓿草成绿色银 行
闫立 新 以 “ 在大 庆 市种 植 苜 蓿草 可 以得到高额 回报 ”为诱饵 ，马上吸引 了不少人投资 ，但也有一些人 在观 望。
条 挣 项 目方 的 钱 ； 六 是 每 一 个 环 节 ，
哈 尔 滨 市 宏 丰 投 资 有 限 公 司 董 事 见此情 景，闫立薪 趁热打铁 他多 次从 ４ 长 兼 总 经 理 闫立 新 常 常 因 资 金 紧 张 常 使 哈 尔滨 专程 赶到大庆 宣传 “ 讲课 ”。他 他 头 疼 ，在 一 次 董 事会 上 ，他 做 出 了一 向 听课 的人 信 誓 旦 旦 地 说 ： “ 们 宏 丰 我 个 不 同寻 常 的决 定 ： 向社 会 融 资 ， 吸 收 投 资 有 限 公 司 下 属 两 个 公 司 ， 资 金 雄
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谨防投融资诈骗陷阱引资之惑在北京打工的刘荣甫学历不高但酷爱发明，经多年努力完了一项“全风能弹性风叶低成本发电机”技术，并申请了发明专利。
因为研发经费紧张，再加上专利实施所需费用较高，刘荣甫考虑通过网络途径寻求投资者，出让或共同开发专利，于是在网上发布了自己的专利信息。
今年五月，一名自称某（北京）资本管理有限公司（以下简称“中和晟睿”）经理的王女士给刘荣甫打电话，称公司对刘荣甫的专利项目很感兴趣有意收购，并邀请刘荣甫来公司面谈。
随后，刘荣甫来到东城区东四十条南新仓商务大厦与中和晟睿的代表李琳面谈。
李琳告诉刘荣甫，他的项目前景极好，估计市值过亿，而他们的收购价也在市值的10%-15%之间。
经过沟通中和晟睿与他签订《投资项目立项函》愿意投资，前提必须提交《专利价值分析报告》才能开展后续工作。
在接下来的洽谈过程中，李琳告知刘荣甫必须找中和晟睿认可的公司做《专利价值分析报告》，并向刘荣甫推荐了联智和（北京）国际投资咨询有限公司。
当天，刘荣甫就来到联智和（北京）国际投资咨询有限公司，工作人员提出做一份这样的报告费用5万元，为了拿到这笔投资，刘荣甫到处筹钱分两次将费用汇入指定账户。
刘荣甫的报告完成后交至中和晟睿，双方又签订《合作意向合约》，合约中提到“项目总投资为3946万人民币”“自双方签名正式合作合同之日起十个银行工作日内，甲方（中和晟睿）将项目资金根据使用计划一次划拨到乙方（刘荣甫）项目运营专用账户”。
但中和晟睿又提出，要求刘荣甫提供权威部门的“法律论证材料”证明专利的有效性和价值。
几天后，刘荣甫向中和晟睿提交了国家专利局出具的《专利登记簿副本》，证明专利权有效。
中和晟睿公司代表李琳告诉刘荣甫，还需要找律师完成“法律论证材料”才行。
刘荣甫当即提出质疑：你们之前没有提到过还要做其他的材料啊？是否做了这次“法律论证材料”后就可以完成收购条件？李琳提出这个法律意见是必须要的，否则我就没办法继续谈下去，要通过这个律师的调查才能证明你的专利是否合法有效，没有抵押给别人，没有任何经济纠纷、法律风险是低的，才可能完成收购条件。
至此，之前的一切承诺该不作数，面临的所有问题必须做了这个法律调查函才能解决。
李琳告知法律调查函的费用大概在10-30万，刘荣甫无力支付，一切不了了之。
记者随刘荣甫到做报告的公司调查，发现联智和（北京）国际投资咨询有限公司早已人去楼空，固定电话无人接听，手机打不通，物业说这家公司房租还未到期就已经搬走了。
随后记者又陪同刘荣甫来到中和晟睿公司，见到了项目经理李琳。
记者询问他们公司的实力及投资情况时，李琳介绍他们公司是非常有实力的一家投资公司，海外资产上百亿，中国投资大概在50亿左右，有很多个项目部，他们一个项目部每年能投资10多个项目，能源、医药都是他们投资的领域。
记者询问医药类如何投资、需要多长时间时，她给出了惊人的答复：我们从其他地方把项目买过来再投资建厂，从投资到市场销售两到三个月就行。
而记者了解情况是，医药类项目一般需要经过毒理和药理实验，动物实验、临床实验等环节最终获得药准字号才能投放市场销售，而且这个过程最快也需要一到两年，有的甚至更长。
当记者第二次来到中和晟睿想见见公司的领导了解详细情况时发现，这家公司已经不是之前的“中和晟睿”而变成了“中合晟瑞（北京）投资管理有限公司”。
号称总经理助理的李小姐告诉记者，中和晟睿效益非常好，刚刚增资扩股，所以公司改名了。
对于刘荣甫反映的情况，则有了另外一套说法：第一，需要你做的法律意见书你没有做；第二，这个项目早已过期了；第三，做材料的公司不是我们推荐的，是你在哪里或者网上找的我们不知道，跟我们没一点关系。
这套说辞气得刘荣甫半天说不出话来，见记者要拍照，这个李助理马上制止，说要报警，并要求查看记者证件。
记者出示完记者证后，李助理又改口说自己是刚来几天，还是实习生，一个月工资才2000多元，一切和自己无关。
至于证明因增资扩股而更换公司名称的相关文件，一直未提供。
无独有偶，2012年底，美籍华人张博士在熟人的引荐下与中江汇金控股（北京）有限公司（以下简称“中江汇金”）取得联系，向中江汇金推荐山西某科技开发公司的“光伏并网发电站建设项目”。
张博士讲述，在这家山西企业的负责人多次到京洽谈后，中江汇金称此项目市场前景非常广阔，经济效益和社会效益非常好，可作为中江汇金2013年的一号项目，准备投资9亿元。
随后，项目部经理吴城（也就是项目引荐人）要求张博士找具备“权威机构颁发相关资质”的专业公司编订《项目风险评估报告》，作为投资的必经程序。
张博士本人从事金融服务工作多年，对于投融资市场的骗局也有所耳闻，所以合作过程中一直很谨慎。
虽然中江汇金是熟人引荐，但张博士还是决定自己找公司做相关材料，不想让他们推荐的公司做。
中江汇金工作人员告诉张博士，自己找公司可以，但是必须经过中江汇金认可对方资质才行。
借助网络，张博士找到了三家策划公司供中江汇金筛选，最终中江汇金确认中天建诚（北京）投资策划有限公司（以下简称“中天建诚”）的资质符合要求。
中天建诚对于《项目风险评估报告》的报价20多万，经过砍价最终19.5万元成交。
花19.5万元编写的报告，四天就完成了。
张博士告诉记者：“看到电子版报告时，我心里发凉，第一次有一种可能是骗局的感觉。
报告格式及内容跟几年前另一个骗子公司所做的基本一样，所使用的行业数据错误很多，报告和项目提供的数据本身也没有直接联系，完全是拼凑的，无奈已经付款，花了这么多钱买来这个报告，只能按照协议要求送到中江汇金。
”可结果却是，中江汇金出具书面文件并盖章再一次认可了中天建诚的资质及这份报告，确认报告内容及结果符合投资所需达到的风险级别。
与刘荣甫的经历相似，约定的进程此时也发生了变化，想获得投资并不那么容易。
张博士告诉记者，为获得投资他先后去中江汇金近二十趟无果，做报告签协议之前反复明确不是问题的问题，现在都是问题了，拿到预期的投资很难。
报告确认后，中江汇金又提出一系列问题，如：未能提供相关证照，企业财务状况及自筹资金方面存漏洞，未能提供土地出让程序、各项税费及出让金缴清的证明文件等。
张博士告诉记者：“我和项目方针对上述问题的书面回复和补充材料及时交付后，中江汇金又提出大量违反事实的理由拒绝投资，整个过程跟事先所标榜的程序充满矛盾。
”张博士告诉记者，他去中江汇金办公原址交涉项目投资事宜的过程中发现，公司的墙上挂着国金中鼎控股（北京）有限公司（以下简称“国中控股”）的营业执照，人员、固定电话、办公地址未变。
工作人员的解释是公司增资扩股所以换名。
当张博士要求对方书面证明用中江汇金名义签署的所有协议法律上由国中控股负责时，对方拒绝提供，只说“这个不需要提供，我们又不会搬家，而且一查就知道了”。
张博士要求对方提供法律依据书面证明中江汇金和国中控股是一回事时，对方当场复印了一套国中控股营业执照和相关手续资料交给张博士，但并没有证明两者的关系。
记者随张博士实地调查时发现，中天建诚也早已不在原办公地址，固定电话为空号，手机打不通，室内换成了另一家公司，按门铃却一直没人回应。
随后，记者跟随张博士来到位于朝阳CBD核心商务区华彬大厦到中江汇金暗访。
前台人员一见张博士很熟练地将记者一行领进会议室。
不同的是，这次接待的不是以往接待张博士的评审部刘部长，也不是之前的吴城，二人手机都不接，而是公司执行总裁武增田接待了张博士和记者。
谈话中，这位总裁坚称不知道中江汇金，国中控股跟中江汇金没有任何关系，国中控股今年4月份才搬到现在的办公地址。
在接下来的交谈中，武增田又改口称知道这家公司，在国中控股装修时看到过。
张博士一听这个说法提出质疑，“你们的多个负责人都说是一家你怎么就说不是一家？如果不是一家中江汇金怎么会在你们所谓搬到这里之前就有国中控股的所有资质原件？”随后，拿出国中控股的营业执照复印件等资质资料，交给武增田查看。
当张博士询问是否认识刘部长和吴城时，武增田回答：“吴城不认识，我们公司有100多人，评审部有3个刘部长，不知道说的是哪位。
”张博士描述刘部长50多岁女性时，武增田提出公司确实有符合特征的部长，但不确实是否是一个人。
记者提问：为什么国中控股的企业资质材料会在中江汇金工作人员手里？张博士2月份到单位怎么能看见国中控股的营业执照？为什么张博士在5月份来时还看见中江汇金的工作人员？现在前台的两个人为什么从中江汇金公司一直呆到现在国中控股，而且办公家具都没有更换？为什么每次刘部长给张博士打电话还是原座机号码？针对上述问题，武增田没有当面回答，只说调查后会在第二天给出答复，并向随行记者索要了联系电话。
到发稿时至记者并未接到公司总裁武增田的任何电话。
据张博士介绍，2013年1月份与中江汇金签约时，吴城告诉张博士中江汇金正在增资扩股，公司名称将改为“国中控股”，且中江汇金办公区墙面悬挂有“国中控股”的营业执照。
四五月份，张博士及项目方多人多次前来协商时公司门口标识依然是中江汇金，接待人员也大部分未变。
张博士向记者出具了一份“国中控股”的营业执照复印件。
记者借助百度搜索“中和晟睿”，搜索结果中发现，多个网址中的内容显示：山东一家新能源企业与中和晟睿合作，被要求提供《项目投资风险论证报告》、《资产评估报告》《商业企划书》、《项目实施方案》、《投资稳定回报论证》、《投资价值与风险分析报告》、《项目综合分析报告》、《律师尽职调查》等多种报告，花费17万却依然没有获得事前约定的投资。
此外，四川某项目方也在网上发帖指责中合晟瑞(北京)投资管理有限公司借编写《项目投资风险论证报告》、《资产评估报告》、《商业企划书》，骗取前期费用20多万。
在采访中，记者没有看到张博士的报告，但查看到了报告编写企业中天建诚出具的风险评定资质证书。
证书显示发证单位是“中国招商引资研究院”，但所盖公章显示的是“中国招商投资研究院”，一字之差却漏洞百出。
此外，证书中所使用的标识为黑白两色与中国招商引资研究院的红黄色标识明显区别。
经张博士与中国招商引资研究院联系，该研究院证实并未出具过这份资质证明。
另外，中天建诚完成报告后向张博士出具的发票，由另外一个广告公司开出，经朝阳区地税举报中心负责人核查该发票早在2012年9月份已被禁用且为地税发票，属于废票。
假投资的真面目一位曾经在某大型投融资机构呆过的知情人士告诉记者：“上述两个案例并不少见，很多所谓的投融资公司其实并不具备投资实力，包括所谓的投资顾问公司或者律师事务所，都是与投融资公司合作的配套公司”。
知情人讲述，这些所谓的投资公司一般选择在国贸CBD商务区、金融街、王府井等地的高端商务大厦租用写字间办公，装修豪华，面积都在上千平米甚至几千平米，每年租金百万以上。
这样做的目的是给项目方造成假象，公司非常有实力。
为规避风险，一般都注册两家公司，每个公司名称最多用一年，然后换名或者重新注册一个新的公司，如果客户知道公司名不一样就告诉他公司增资扩股所以换名了。