【行政制度】上市公司的行政管理制度大全
中国上市公司治理准则
中国上市公司治理准则为规范证券市场发展，保护投资者权益，提高我国上市公司的质量，制定了中国上市公司治理准则，下面是准则的详细内容，欢迎阅读。
中国上市公司治理准则为规范证券市场发展，保护投资者权益，提高我国上市公司的质量，促进上市公司规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律法规的，制定《上市公司治理准则》(以下简称《准则》)。
本《准则》适用于中国境内的上市公司。
各上市公司必须按照《准则》规定的公司治理标准，根据自身的特点和需要，制定适合本公司的最佳作法, 完善公司治理结构, 提升公司治理水准。
第一章平等对待所有股东，保护股东合法权益(一)保护股东合法权益第一条公司治理的基本目标是保护股东权益。
股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规规定的基本权益。
第二条为了最大限度地保护股东权益，公司应建立能够确保股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与权的公司治理结构。
(二)平等对待所有股东第三条公司的治理结构应保证公平对待所有股东，特别是中小股东和外资股东。
股东按其所持有股份的类别(如优先股、普通股等)享有平等的权利，并承担相应的义务。
第四条禁止公司股东和内幕人员进行内幕交易和损害公司和股东利益的关联交易。
(三)健全股东大会的议事规则和决策程序第五条上市公司应当制定内容完备的股东大会议事规则，包括、文件准备、召开方式、表决形式、及其签署、对外、关联股东的回避、股东大会的授权原则等;对需要由类别股东大会决定的事项，须严格按相关的议事规则执行。
第六条上市公司应在公司中明确决策程序。
股东大会应该通过公正、公开的方式作出决议。
股东大会的时间、地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议。
第七条董事会应认真研究、仔细安排股东大会议题。
股东大会应该给予每个议题予以合理的讨论时间。
第八条股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。
股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。
上市公司督查督办管理制度
上市公司督查督办管理制度第一章总则第一条督查督办是推动公司经营决策落实不可缺少的重要手段，督查督办的主要任务是推动事关公司经营发展的重要会议、重要文件、重大决策、重要工作部署的贯彻落实。
为充分发挥公司督查落实职能，确保各项工作有效推进落实，提升公司执行力，现形成如下管理制度，本制度适用于XXX公司全辖各公司、部门。
第二章对公司安排工作的督查落实第二条召开各类专项会议、办公会议、经营分析会议等，应提前明确会议组织单位，并由会议组织单位（或部门）负责做好会议记录，形成会议纪要；每次会议安排的工作必须有明确的工作标准、时间进度要求及责任人。
第三条对于各类会议形成的纪要或工作安排，会议纪要负责部门要与主管领导或承办单位负责人沟通，明确完成的时间计划、工作标准、责任人。
同时，股份企管部要安排专人建立登记台账，对安排的各项工作进行跟踪、落实和督查。
第四条对有明确时间和进度要求的工作，股份企管部须提前与相关工作负责人沟通，督促其按期完成此项工作；对于没有明确时间和进度要求的工作，须每周对该项工作的推进情况向公司相关领导或负责人进行汇报反馈，以便于领导能够及时掌握工作进展情况，及时给予指导和安排。
第五条对于各类会议安排工作的进展情况，股份企管部要定期进行通报。
对于未按时完成或未按期推进的各项工作，要提出考核意见，报请公司主管领导批准后进行考核。
第三章公司领导工作安排的督查落实第六条督查督办工作主要目标为落实内部经营文件的工作要求。
由企管部将文件要求下达至相关部门、单位和人员推动落实并督促反馈；传阅类文件或全局类文件，由行政部负责分发传阅。
第七条股份企管部要根据公司领导对文件的批示意见，负责工作的督办落实。
第八条股份企管部要按每周反馈一次的汇报方式，将领导批示文件的落实推进情况反馈相关领导，便于各项工作的有效推进和执行。
第九条股份企管部要对领导临时安排的各项工作进行督查督办，将工作内容通过办公0A、电子邮件或手机短信发送至责任人。
上市公司内部控制制度汇编
上市公司内部控制制度汇编上市公司内部控制制度第一章总则第一条为加强上市公司（以下简称公司）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《XXX股票上市规则》等规定，结合公司实际，特修订完善本制度。
第二条公司内部控制制度的目的是：（一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行；（二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回报；（三）保障公司资产的安全、完整；（四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第三条公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。
第二章内部控制的内容第四条公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。
第五条公司不断完善其治理结构，确保董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和企业文化，调动广大员工的积极性，创造全体员工充分了解并履行职责的环境。
第六条由公司人力资源部门明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；公司不断地完善设立控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被认真执行。
第七条公司的内部控制活动已涵盖了公司所有营运环节，包括但不限于：贩卖及收款、采购和费用及付款、牢固资产管理、存货管理、资金管理（包括投资融资管理）、财务敷陈、成本和费用控制、信息表露、人力资本管理和信息系统管理等。
第八条公司不断地建立和完善印章使用管理、单子领用管理、预算管理、资产管理、担保管理、资金假贷管理、职务授权及代理人制度、信息表露管理、信息系统安全管理等特地管理制度。
第九条公司重点加强对控股子公司的管理控制，加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，并建立相应控制政策和程序。
史上最全的上市公司组织架构及岗位职责制度汇编
史上最全的上市公司组织架构及岗位职责制度汇编第一部分公司组织架构公司岗位流程图员工基本职责遵章守纪，对公司负责。
熟悉公司的各项规章制度，熟练掌握所处岗位需要的技能及工作流程。
协调好与其他相关部门的关系，不断增强团队凝聚力。
做到“上通下达”，相互补位。
负责组织、拟定、报审本部门中短期工作目标、工作计划并负责实施、指导、协调、监督、考核。
按时参加公司例会，组织召开好部门会议。
在确保各项本职工作完成的基础上，不断深入学习，提高自身思想道德标准和职业技能水平，不断开拓与创新，每年向公司提出不得少于三项的合理化改革型议案，包括机制创新、制度创新、管理创新和技术创新。
公司高层岗位职责董事长岗位职责1.负责召开年度股东大会，并主持股东会议，向股东做年度工作汇报及下年度工作计划。
2.召集召开董事会会议，负责研究公司重大经营方针、战略目标的制定、组织对公司章程的修订与监督实施。
3.负责核定公司机构设置、公司各管理中心主任的人事安排，全面监督公司管理体系的运行情况。
4.行使公司章程规定的法定代表人的职权，对股东及董事会负责。
5.按照《公司章程》中赋予的责任、权限履行董事长工作职责。
监事长岗位职责1.负责监督董事、经理等管理人员对公司章程及股东大会决议的执行情况。
对公司重要岗位人员的任用程序有监督权。
2.负责检查公司业务，财务状况，对经营生产合同、会计账薄、凭证、营销台账等资料有查阅监督权。
3.负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，有权以公司名义委托注册会计师、执行审计师复审。
4.根据公司经营情况可建议召开临时股东大会，并要求董事会成员或公司经理报告公司经营情况。
5.按照《公司章程》中赋予的责任、权限履行监事长的监督职责。
总经理岗位职责1.全面主持公司的生产经营和运行管理工作，向董事会负责。
2.组织实施董事会决议。
对项目取舍、投资、资金拆借及募集、中短期目标任务的实施、整合公司管理机构，主要岗位人员的（提议）任免，经营管理制度的制定，以及对外重大事项等有经营决策权，并对其负责。
上市公司治理准则(全文).doc
上市公司治理准则（全文）还在找上市公司的治理准则吗，下面我为大家精心搜集了关于上市公司治理准则的全文，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!导言为推动上市公司建立和完善现代企业制度，规范上市公司运作，促进我国证券市场健康发展，根据《公司法》、《证券法》及其它相关法律、法规确定的基本原则，并参照国外公司治理实践中普遍认同的标准，制订本准则。
本准则阐明了我国上市公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式，以及上市公司董事、监事、经理等高级管理人员所应当遵循的基本的行为准则和职业道德等内容。
本准则适用于中国境内的上市公司。
上市公司改善公司治理,应当贯彻本准则所阐述的精神。
上市公司制定或者修改公司章程及治理细则，应当体现本准则所列明的内容。
本准则是评判上市公司是否具有良好的公司治理结构的主要衡量标准，对公司治理存在重大问题的上市公司，证券监管机构将责令其按照本准则的要求进行整改。
第一章股东与股东大会第一节股东权利第一条股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。
上市公司应建立能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。
第二条上市公司的治理结构应确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。
股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。
第三条股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。
上市公司应建立和股东沟通的有效渠道。
第四条股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。
股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。
董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。
股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。
第二节股东大会的规范第五条上市公司应在公司章程中规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等。
【卓顶精品】NNAQ上市公司办公室日常管理规定.doc
NNAQ上市公司办公室日常管理规定为加强公司管理建设，特制订本日常管理制度。
本制度对公司全体员工具有约束力，自公布之日起执行。
各部门管理人员有义务协助部门贯彻执行并监督员工的执行情况，具体如下：1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；2.微笑服务：在接待公司内外人员时，应保持微笑，不可冒犯对方；3.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；4.现场接待：遇有客人来访应礼貌接待，上班时间办公室内应保证有人接待；5.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6.女士上班应化淡妆，而不应浓妆艳抹；着装、染发、指甲油色彩应端庄大方，而不夸张花哨；金银或其他饰物佩戴应得当，而不应佩带过多或不合适的饰品。
7.女士应注意将头发梳理整齐。
男士头发长不过耳，不得蓄胡须。
8.员工应养成良好的卫生习惯，保持指甲干净，身体无异味，领口、袖口、皮鞋无污迹水渍等。
9.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊，确保办公环境的安静有序。
10.离开座位将椅子摆放整齐。
11.办公室内应将手机及座机的铃声调至最低档，以不影响他人为原则。
12.保持办公桌面整洁，不允许摆放与工作无关的其他用品，报纸、杂志、废纸等物品应及时处理，便当盒不能扔在办公室内的垃圾桶内需直接扔进办公室外指定垃圾箱。
13.保持复印区域整洁，在进行复印、打印后的员工，有责任进行必要的清理，非正式文件用单面纸打印。
14.打印前进行打印预览，避免打印错误造成的打印浪费。
15.放置在他人办公桌上的物品和文件，未经主人许可不能随便翻阅和使用。
16.禁止在办公室内及非吸烟区吸烟，违者接受处罚。
17.保持良好的精神面貌，举止端庄、语言规范、服装整洁。
18.非本公司人员在公司内应由部门接待人员安排位置，不可随意就坐。
19.工作时间内，禁止在办公室内睡觉、半卧或坐在办公桌上，禁止漫无目的的来回走动或三五成群聊天。
上市公司内控管理制度汇编
上市公司内控管理制度汇编目录第一章内部控制的基础3第二章会计基础工作内部控制制度13第三章资金管理制度20第四章存货内部控制制度26第五章固定资产管理制度31第六章往来款项内部控制制度38第七章在建工程、无形资产管理制度42第八章长、短期借款内部控制制度45第九章收入管理制度48第十章成本费用控制制度51第十一章利润分配管理制度55第十二章财务报告管理制度57第十三章投资管理制度60第十四章应收、应付票据管理制度62第十五章发票及财务票据管理制度64第十六章预算管理制度66第十七章对外担保管理制度71第十八章会计电算化制度74第十九章文档管理制度78第二十章印章管理制度80第二十一章信息保密制度83第二十二章员工管理制度85第二十三章工资管理制度93第二十四章绩效考核管理制度95第二十五章生产计划管理制度97第二十六章安全生产管理制度100第二十七章统计管理制度103第二十八章技术管理制度106第二十九章产品研发管理制度113第三十章质量管理制度118第三十一章安全保卫管理制度125第三十二章设备管理制度127第三十三章环境保护管理制度135第三十四章信息系统安全管理制度138第三十五章物资采购管理制度143第三十六章销售管理制度147第一章内部控制的基础第一节总则第一条为了加强XX有限责任公司（以下简称“公司”）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》和其他相关的法律法规，制定本制度。
第二条内部控制是指经理层及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。
第三条建立健全内部控制制度，应当达到以下目标：（一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学。
上市公司监督管理条例
上市公司监督管理条例(年月日与法制办共同修改稿)目录第一章总则第二章公司治理第一节一般规定第二节控股股东和实际控制人第三节董事、监事、高级管理人员第三章信息披露第四章并购重组第五章监督管理第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了规范上市公司及相关各方行为，加强监督管理，保护上市公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律，制定本条例。
第二条上市公司应当依法建立健全公司股东大会、董事会、监事会制度，完善公司治理结构。
上市公司的股东、实际控制人应当依法行使权利，履行义务，维护上市公司独立性，不得滥用股东权利、实际控制权损害上市公司和其他股东的利益。
上市公司董事、监事、高级管理人员应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，忠实、勤勉地履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
第三条上市公司应当在公司章程中明确现金分红制度及决策程序，依法保障股东的资产收益权。
上市公司应当加强投资者关系管理，接受社会公众监督,承担社会责任。
第四条上市公司发行证券、进行关联交易、为他人提供担保、购买或者出售重大资产、合并分立以及实施股权激励等重大事项，应当遵守法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，不得损害股东和公司债权人的权益。
上市公司应当建立健全内部控制制度，保障公司依法经营、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，防范经营风险。
第五条上市公司及相关各方应当按照法律、行政法规和国务院证券监督管理机构的规定，及时、公平地履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上市公司可以根据经营规模、行业属性、股权结构等具体情况，自愿披露其他相关信息，增强信息披露的有效性。
第六条国家鼓励上市公司依法开展业务创新、组织创新和激励约束机制创新。
国务院证券监督管理机构、国务院有关部门应当采取有效措施，促进上市公司的创新活动。
上市公司治理准则(全文)
上市公司治理准则（全文）：04-06还在找上市公司的治理准则吗，下面小编为大家精心搜集了关于上市公司治理准则的全文，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!导言为推动上市公司建立和完善现代企业制度，规范上市公司运作，促进我国证券市场健康发展，根据《公司法》、《证券法》及其它相关法律、法规确定的基本原则，并参照国外公司治理实践中普遍认同的标准，制订本准则。
本准则阐明了我国上市公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式，以及上市公司董事、监事、经理等高级管理人员所应当遵循的基本的行为准则和职业道德等内容。
本准则适用于中国境内的上市公司。
上市公司改善公司治理,应当贯彻本准则所阐述的精神。
上市公司制定或者修改公司章程及治理细则，应当体现本准则所列明的内容。
本准则是评判上市公司是否具有良好的公司治理结构的主要衡量标准，对公司治理存在重大问题的上市公司，证券监管机构将责令其按照本准则的要求进行整改。
第一章股东与股东大会第一节股东权利第一条股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。
上市公司应建立能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。
第二条上市公司的治理结构应确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位。
股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。
第三条股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。
上市公司应建立和股东沟通的有效渠道。
第四条股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。
股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。
董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。
股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。
第二节股东大会的规范第五条上市公司应在公司章程中规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等。
上市公司监督管理条例
目录第一章总则第二章公司治理结构第三章控股股东和实际控制人第四章董事、监事、高级管理人员第五章关联交易和重大担保第六章发行证券、收购、重大资产重组、合并及分立第七章信息披露第八章监督管理第九章法律责任第十章附则第一章总则第一条为了规范上市公司的组织和行为，保护公司和投资者的合法权益，促进上市公司质量不断提高，维护社会经济秩序和社会公共利益，推动证券市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关法律，制定本条例。
第二条上市公司及相关各方在证券市场的活动，必须遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的规定，诚实守信，接受政府和社会公众的监督。
第三条上市公司应当完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构以及经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。
第四条上市公司股东、实际控制人应当依法行使权利，诚实守信，不得滥用股东权利、实际控制权损害上市公司或者其他股东的合法权益。
第五条上市公司及相关各方必须按照法律、行政法规和中国证监会的规定，及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整。
第六条上市公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保护公司资产的安全，维护公司和全体股东的合法权益。
第七条中国证监会依法对上市公司及相关各方在证券市场的活动实行监督管理。
地方各级人民政府承担处置本地区上市公司风险的责任，建立和健全上市公司风险处置应急机制。
第八条证券交易所依法对上市公司及相关各方在证券市场的活动实行自律管理。
上市公司成立自律组织，依法进行自律管理。
第二章公司治理结构第九条上市公司必须依法制定公司章程，公司章程是规范公司的组织和行为、公司和股东、股东和股东之间权利义务的具有约束力的文件。
公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力，公司、股东、董事、监事、高级管理人员可以根据公司章程提出相关权利主张。
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第一章保密管理制度 ...................................... 1
第二章公文处理实施细则 .................................. 5
第三章印信管理制度 ...................................... 16
第四章收发文件管理制度 .................................. 20
第五章 档案管理制度 ..................................... 22
第六章图书资料管理制度 .................................. 30
第七章 信息管理制度 ..................................... 33
第八章 文秘工作管理制度 ................................. 37
第九章会议管理制度 ...................................... 40
第十章复印、打印、传真管理制度 .......................... 59
第十一章办公用品管理制度 ................................ 62
第十二章 接待和招待费用管理制度"••…"・・•“・・・67
第十三章出差管理制度 .................................... 73
第十四章计算机管理制度 .................................. 80
第十五章网络管理制度 .................................... 82
第十六章 通讯管理制度 ................................. 85
第十七章 车辆管理制度 ................................. 88
第十八章 办公区域环境卫生管理制度 ...................... 96 第十九章安全管理制度 ....................................... 100第一章保密管理制度 一、总则 为保障公司合法权益不受侵犯，保证X X X X X有限公司正 常的经营管理秩序，特制定本制度。
二、密级划分 （一） 划分原则：合理划分、确立密级、妥善保密，适当公 开。 （二） 公司密级划分为： 1、 绝密：一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害。
2、 机密：一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害。-V 3、 秘密：一旦泄密会使公司利益遭受较大的损害。
4、 内部资料：一旦泄密会使公司利益遭受一般损害。 5、 公开资料：公开有助于公司利益。
三、密级的确立 （一） 依据保密分级表确立各类文件资料的密级。 （二） 公司各部门对其产生的文件资料，提出定级意见，由 总经理签发，确定后均在文件右上角注明。 （三） 属公司秘密事项但不能标明密级的，通过口头通知、 传达到接触范围内的人员。
四、 密级变更及解密 （一） 因工作需要或环境变化需要变更密级的，由原产生密 件部门或综合管理部提出申请，交总经理批准变更，或由总经理 直接变更。 （二） 对尚在保密期的文件事项，因工作需要或环境变化， 需公开且不损害公司利益的，由原产生密件部门或综合管理部提 出申请，交总经理批准解密，或由总经理直接解密。 （三） 保密期届满，除要求继续保密事项外，自行解密。
五、 保密管理 （一） 公司全体员工必须贯彻执行国家有关安全和保密法律、 行政法规和纪律。 （二） 对保密资料须专门登记入册，并定期清查，防止丢失
和错漏。 I Kccia ccm
〕（三）传阅保密资料由机要人员统一掌握，划定传阅范围， 不得自行扩大，不得让无关人员阅看，控制传阅件的行踪，以防 丢失。 （四） 保密资料不得私自复制。复印件视同原件管理，复印 过程的废页及时进行销毁。 （五） 保密资料严格按领导批准的份数打印或印刷，不得擅 自多印多留。草稿视同原件一样管理。打印过程形成的废页、废 件及时进行销毁。 （六） 绝密件由机要人员另行打印、复印。
（七） 传递保密材料要有保密措施，传递应专送，不得办理 无关事项，密件不得携入不利于保密的场所。 （八） 外出工作须携带保密资料，要经总经理批准。出国工 作携带保密资料的，除经总经理批准外，还须经总公司和政府有 关部门审批。 （九） 做好公司重要会议的保密工作。会址应选择有利于保 密的地方，严格控制无关人员进入，严禁滥发会议文件，检查有 无遗留材料、笔记本。 （十）注意在通讯中的保密工作。不在无保密措施的电话、 传真机上传递保密材料。建立专门的信息网络保密制度。 （十一）公司员工需做好电子类文档资料的保密措施，个人 电脑需设置密码，未经公司领导批准严禁将电子文档、资料等外 传。 （十二）严格限定密件的接触范围。凡查阅公司密件，一律 须办理申请批准手续和登记手续。vl I I ■ vyXXI I I （十三）保密内容未经许可，不得擅自摘抄、翻印、复印、 拷贝、摄影、转借或损坏；否则由此造成的后果由当事人承担责 任。 （十四）公司保证员工的隐私权不受侵犯，个人资料不被 有意泄露。
六、保密纪律 （一）不该说的话，不要说； （二） 不该问的事，不要问； （三） 不该看的文件，不要看； （四） 不该记（摄、录）的事，不要记（摄、录）； （五） 不得擅自携带密件外出； （六） 不得在公共场合谈论公司秘密； （七） 不得在私人通信中涉及公司秘密； （八） 不在不利于保密的地方放置密件； （九） 不得利用公用电话、明码电报，以及邮局办理秘密事 项； （十）发现泄密及时报告，采取补救措施，避免或减轻损害; （十一）客人问及公司秘密，应予以婉拒、避谈。
七、附则 1 a iyi本制度解释权属公司综合管理部。cc nn （二）本制度自公布之日起执行。第二章公文处理实號细则 一、 职能与分工 （一） X X X X X有限公司公文是传达贯彻公司的方针、政 策及X X X
X X公司管理工作的部署，请示和答复问题，指导和 商洽工作，报告沟通
情况、交流经验的重要工具。 （二） 公司综合管理部负责公司的公文处理工作，具体组织 和协调公文的全过程处理。 （三） 公司各部门是公文处理的具体责任部门，具体负责协 调职能范围之内的公文处理工作。
二、 责任 （一） 收文处理 J 综合管理部文档人员负责来文的签收、拆封、登记、分 办、传递、催办、保管、归档、查阅，各部门根据领导批示负责 来文的承办。 2、上级公司送寄或由0A下达公司的公文由行政主管负责拆 封、登记、传递、催办、保管。 （二） 发文处理 1、 公司发文由办文部门负责拟稿、审核，综合管理部负责 核稿、审稿，送公司主要领导或分管领导签发。 2、 综合管理部负责对各部门、公司系统各单位的公文处理 工作进行统一指导、协调、检查。 （三）综合管理部负责统一组织各部门、公司系统各单位文 秘人员的业务培训。
三、权限 （一） 综合管理部 1、 综合管理部有权拆封署名公司收启的信件。
2、 综合管理部有权根据收文内容，按部门职责范围进行分 办。 3、 公司领导批办的重要文电，综合管理部有权实施督办和 催办。1 A
（二） 各部门
1、 需要其他部门协助办理的文件，主办部门有权召集协办 部门共同研究办理。 2、 根据工作需要，部门有权提出发文意见，并草拟公文。 〕「3、拟稿人根据拟文需要有权查阅有关文件、资料，了解领 导意图。 4、 各部门有权对公文处理工作提出改进意见。
四、管理内容和要求 （一）行文规则 1、 行文应当确有必要，注重实效。
2、 行文关系应根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越 级行文。因特殊情况必须越级行文时，应同时抄送被越过单位。 3、 向上级请示的公文，应一文一事，主送一个单位，如需 同时送其他单位，应当用抄送形式。“报告”中不得夹带请示事 项。 4、 除上级公司负责人直接交办的事项外，不得以单位名义 向上级公司负责人报送“请示”、“意见”、“报告”。 5、 凡部门之间尚未协调一致的问题，不得各自向上或向下 行文。 6、 发文应根据需要确定主、抄送单位，不得滥发。 （二） 公文种类 见附录A。 （三） 公文格式 见附录B。 （四） 公文处理
1、收文办理 Kccic ccm 〕收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、拟办、 批办、承办、催（督）办等程序。 （1） 签收、拆封。凡署名公司信件，一律由综合管理部签 收、拆封；署名部门收启的信件，由各部门签收、拆封、登记； 各部门人员凡直接收到主送或抄送公司或公司部门的文件，一律 交综合管理部处理。 （2） 登记。对上级和公司所属单位来文，一律输入计算机 分类登记。当天收文当天输入，登记正确率、准确率100%。 （3） 拟办、批办。综合管理部按来文的轻重缓急和公司领 导分