关于涉案财物追缴处置问题法律汇总

关于涉案财物追缴处置问题法律汇总
《刑法》
第三十六条【赔偿经济损失与民事优先原则】由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。

承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。

第六十条【以没收的财产偿还债务】没收财产以前犯罪分子所负的正当债务，需要以没收的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还。

《侵权责任法》
第四条【一般规则，民刑可分，民事优先】侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的，不影响依法承担侵权责任。

因同一行为应当承担侵权责任和行政责任、刑事责任，侵权人的财产不足以支付的，先承担侵权责任。

《最高人民法院关于财产刑执行问题的若干规定》
第六条【一般规则，民事赔偿优先于财产刑】被判处罚金或者没收财产，同时又承担刑事附带民事诉讼赔偿责任的被执行人，应当先履行对被害人的民事赔偿责任。

判处财产刑之前被执行人所负正当债务，应当偿还的，经债权人请求，先行予以偿还。

最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释
第四百四十一条【一般规则，民事赔偿优先于财产刑】被判处财产刑，同时又承担附带民事赔偿责任的被执行人，应当先履行民事赔偿责任。

判处财产刑之前被执行人所负正当债务，需要以被执行的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还。

最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定
第十三条【一般规则，刑事退赔顺序】被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：
（一）人身损害赔偿中的医疗费用；
（二）退赔被害人的损失；
（三）其他民事债务；
（四）罚金；
（五）没收财产。

债权人对执行标的依法享有优先受偿权，其主张优先受偿的，人民法院应当在前款第（一）项规定的医疗费用受偿后，予以支持。

最高人民法院执行局负责人就《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》答记者问
【一般规则，刑事退赔顺序】
问：在被执行人同时承担多项清偿义务时，如何合理确定执行顺位？
答：刑法、刑事诉讼法及相关司法解释均已明确规定，民事债务的执行优先于财产刑的执行。

相关规定体现了在民事责任、刑事责任出现竞合时，民事责任优先的原则。

对于民事债务、民事赔偿或刑事赔偿，实践中也需要进一步确定其顺位。

一是人身损害赔偿中的医疗费用。

该费用是用于受害人抢救、治疗而支出的费用，为体现对受害人生命权、健康权的特别保护，按照权利实现的紧急程度和必要程度，应当优先支付。

二是抵押权优先问题。

债权人对执行标的享有抵押权的，对其抵押权应优先予以保护，但是，其优先受偿权不得优先于医疗费用的支付。

三是刑事退赔。

由于刑事案件的被害人对于遭受犯罪侵害的事实无法预测和避免，被害人对被非法占有、处置的财产主张权利只能通过追缴或者退赔予以解决，在赃款赃物追缴不能的情况下，被执行人在赃款赃物等值范围内予以赔偿，该赔偿优先于其他民事债务具有合理性。

关于罚金与没收部分财产的执行顺位，根据刑法修正案（八）第十条的规定，附加刑种类不同的，应当分别执行。

依据有关司法解释的规定，罚金和没收全部财产的合并执行，只执行没收全部财产刑。

对于判处罚金和没收部分财产的情况，如果先执行没收部分财产，后执行罚金，将会导致轻罪刑罚的执行反而更重，重罪重罚难以体现。

从量刑与执行的平衡考虑，在被执行人有限的财产范围
内，先执行罚金刑，后执行没收部分财产刑更能体现公平原则，如果现有财产能够满足罚金刑的执行，也避免了在被执行人刑满释放后对其罚金的随时追缴。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见
【特殊规则，非法集资类案件被害人损失一般优先于其他民事赔偿】
九、关于涉案财物追缴处置问题
办理跨区域非法集资刑事案件，案件主办地办案机关应当及时归集涉案财物，为统一资产处置做好基础性工作。

其他涉案地办案机关应当及时查明涉案财物，明确其来源、去向、用途、流转情况，依法办理查封、扣押、冻结手续，并制作详细清单，对扣押款项应当设立明细账，在扣押后立即存入办案机关唯一合规账户，并将有关情况提供案件主办地办案机关。

人民法院、人民检察院、公安机关应当严格依照刑事诉讼法和相关司法解释的规定，依法移送、审查、处理查封、扣押、冻结的涉案财物。

对审判时尚未追缴到案或者尚未足额退赔的违法所得，人民法院应当判决继续追缴或者责令退赔，并由人民法院负责执行，处置非法集资职能部门、人民检察院、公安机关等应当予以配合。

人民法院对涉案财物依法作出判决后，有关地方和部门应当在处置非法集资职能部门统筹协调下，切实履行协作义务，综合运用多种手段，做好涉案财物清运、财产变现、资金归集、资金清退等工作，确保最大限度减少实际损失。

根据有关规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。

涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。

退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

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治安管理处罚法释义5：非法财物和违法所得的处理

治安管理处罚法释义5：非法财物和违法所得的处理条文第十一条办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品，赌具、赌资，吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具，应当收缴，按照规定处理。

违反治安管理所得的财物，追缴退还被侵害人；没有被侵害人的，登记造册，公开拍卖或者按照国家有关规定处理，所得款项上缴国库。

一、条文释义1．关于违反治安管理的非法财物的收缴认定“直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具”，要注意两点：一是违反治安管理行为人“直接用于”实施违反治安管理行为的工具，而不是“间接用于”实施违反治安管理行为的工具。

如赌博行为人专门用于赌博的交通工具、通讯工具等，属于“直接用于”赌博活动的工具，但赌博行为人非专门用于赌博活动，而是在实施赌博行为的过程中偶然使用的交通工具、通讯工具等，不属于“直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具”；二是违反治安管理行为人“本人所有”的工具，而不是“他人所有”的工具。

“本人所有”，即违反治安管理行为人本人对该工具具有合法的所有权，不含违反治安管理行为人租、借或者偷、抢来的属于他人合法所有的工具。

2．关于违反治安管理的违法所得的追缴违法所得，是指违反治安管理行为人因实施违反治安管理行为所得的赃款、赃物和非法利益。

当非法所得表现为一定的物时，非法所得除包括一定的物外，还包括该物所可能发生的天然孳息，以及利用该物进行经营所获得的物质利益。

例如，违反治安管理行为人将盗窃的货币存入银行，则该货币产生的利息属于法定孳息，也应当一并追缴。

“退还被侵害人”中的“被侵害人”应当作广义的理解，既包括公民，也包括法人和其他组织。

公安机关追缴的违反治安管理行为人因实施违反治安管理行为所得的赃款、赃物和非法利益中，如果属于被侵害人无合法根据而事实上拥有的财产，则应当退还给真正的合法权利享有者，亦即更深层意义上的“被侵害人”。

3．关于非法财物、违法所得的处理和保管按照本条第一款的规定，公安机关对“收缴”的违反治安管理行为的非法财物应当“按照规定处理”。

涉案财物管理规定

涉案财物管理规定可编辑上饶市公安局经济技术开发区分局涉案财物管理规定第一章总则第一条为进一步规范公安机关涉案财物管理工作，促进执法规范化建设，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障执法办案工作的顺利进行，根据公安部《公安机关涉案财物管理若干规定》和有关法律、法规的规定，结合本地实际，制定本规定。

第二条本规定所称涉案财物，是指公安机关在办理行政和刑事案件过程中依法收取的取保候审保证金、暂缓执行行政拘留保证金、收容教育人员请假离所保证金，以及依法以扣押、查封、冻结、扣留、调取、收缴、追缴、没收、抽样取证、先行登记保存等方式提取的与案件有关的财物。

能够附卷的书证、照片、图片等证据，不列入涉案财物管理范围。

第三条涉案财物管理工作实行办案与保管相分离、来去向明晰、妥善保管、案结物清、依法及时处理的原则。

涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，应当严格保密。

第四条办公室是涉案财物管理的主管部门，负责对涉案财物统一归口管理和指导；纪委、法制部门依照各自职责分工对涉案财物管理工作实施监督、检查。

纪委部门负责对违反涉案财物管理规定的行为进行查处；法制部门负责对办案过程中获取、处理涉案财物的执法规范性进行检查监督。

可编辑第五条分局办公室应当设立涉案财物保管场所，并指定专人负责涉案财物的接收、保管、移交等工作，涉案财物保管场所和保管措施应当适合被保管财物的特性，符合防火、防盗、防腐等安全要求；对不同各类的涉案财物应当进行分类或者分案保管。

未经办案部门和涉案财物管理部门负责人批准，任何人不得进入涉案财物保管场所。

第二章涉案财物的管理第六条办案人员提取或者固定涉案财物时，必须按照法定的权限、范围和条件、程序、时限，履行相关法律手续，开具相应法律文书。

第七条涉案财物是款项的，办案部门应当自取得之日起三个工作日内将款项存入同级财政部门在银行设立的专户，不得账外存放或者挪作他用，并将办理情况及时书面反馈法制和办公室部门。

第八条涉案财物是下列特殊物品的，办案部门应当如实登记账册，并进行拍照或者录像，经办公室、法制部门审核后，应当依照《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十二条和《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百一十九条的规定处理。

关于审计全县公安等部门罚没款涉案财物管理情况发现的问题及建议

关于审计全县公安等部门罚没款涉案财物管理情况发现的问题及建议近年来，公安等部门加大了对违法犯罪行为的打击力度，通过罚没款涉案财物的追缴与管理，有效地遏制了违法犯罪行为的蔓延，维护了社会秩序和法律尊严。

审计发现了一些问题，需要相关部门及时进行整改和改进，以确保罚没款涉案财物的合法依法使用和管理。

审计发现了一些公安等部门在罚没款涉案财物管理上存在的问题。

在某些地方，由于公安等部门的人力、财力、物力有限，导致对罚没款涉案财物管理的重视不够，监管不到位，容易出现管理混乱、财务不规范等问题。

一些地方公安机关在追缴罚没款涉案财物时存在操作不规范、程序不规范等情况，导致罚没款涉案财物的真实性和合法性存在疑问，增加了管理的复杂性和难度。

审计发现了一些地方在罚没款涉案财物管理上存在的问题。

在一些地方，存在违法使用、挪用、侵占罚没款涉案财物的情况，一些涉案财物管理人员存在滥用职权、徇私舞弊等问题，严重损害了法治建设和社会公平正义。

一些地方涉案财物的管理人员在管理中存在不当行为，严重影响了罚没款涉案财物管理工作的正常运转和便捷性。

审计建议公安等部门加强对罚没款涉案财物管理工作的监管，确保罚没款涉案财物的合法合规使用和管理。

一方面，相关部门应加强对罚没款涉案财物管理人员的监督和考核，选拔和培训一批政治过硬、业务精湛的专业人才，提高涉案财物管理的专业化水平和管理能力。

相关部门应建立健全罚没款涉案财物管理的内部审计机制，加强对罚没款涉案财物管理工作的监督和检查，及时发现和纠正违法违规行为，保障罚没款涉案财物管理工作的合法合规性。

公安等部门对罚没款涉案财物的管理工作还存在一些问题，需要相关部门及时进行整改和改进，以提高罚没款涉案财物管理的专业水平和管理效率，确保罚没款涉案财物的合法合规使用和管理。

相信在相关部门的共同努力下，罚没款涉案财物的管理工作会越来越好，有效地维护社会的稳定和秩序。

检察涉案财物管理规定

检察涉案财物管理规定《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》已经2014年11月19日最高人民检察院检察委员会会议通过，下面学习啦小编给大家分享关于检察涉案财物管理规定的相关资料，希望对您有帮助。

检察涉案财物管理规定如下第一章总则第一条为了贯彻落实中央关于规范刑事诉讼涉案财物处置工作的要求，进一步规范人民检察院刑事诉讼涉案财物管理工作，提高司法水平和办案质量，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据刑法、刑事诉讼法、《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》，结合检察工作实际，制定本规定。

第二条本规定所称人民检察院刑事诉讼涉案财物，是指人民检察院在刑事诉讼过程中查封、扣押、冻结的与案件有关的财物及其孳息以及从其他办案机关接收的财物及其孳息，包括犯罪嫌疑人的违法所得及其孳息、供犯罪所用的财物、非法持有的违禁品以及其他与案件有关的财物及其孳息。

第三条违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。

对被害人的合法财产，应当依照有关规定返还。

违禁品和供犯罪所用的财物，应当予以查封、扣押、冻结，并依法处理。

第四条人民检察院查封、扣押、冻结、保管、处理涉案财物，必须严格依照刑事诉讼法、《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》以及其他相关规定进行。

不得查封、扣押、冻结与案件无关的财物。

凡查封、扣押、冻结的财物，都应当及时进行审查;经查明确实与案件无关的，应当在三日内予以解除、退还，并通知有关当事人。

严禁以虚假立案或者其他非法方式采取查封、扣押、冻结措施。

对涉案单位违规的账外资金但与案件无关的，不得查封、扣押、冻结，可以通知有关主管机关或者其上级单位处理。

查封、扣押、冻结涉案财物，应当为犯罪嫌疑人、被告人及其所扶养的亲属保留必需的生活费用和物品，减少对涉案单位正常办公、生产、经营等活动的影响。

第五条严禁在立案之前查封、扣押、冻结财物。

立案之前发现涉嫌犯罪的财物，符合立案条件的，应当及时立案，并采取查封、扣押、冻结措施，以保全证据和防止涉案财物转移、损毁。

青海省财政厅等六部门关于印发《青海省涉案财物管理办法》的通知

青海省财政厅等六部门关于印发《青海省涉案财物管理办法》的通知文章属性•【制定机关】青海省财政厅•【公布日期】2020.08.21•【字号】青财政法字〔2020〕1313号•【施行日期】2020.10.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】法制工作正文青海省财政厅等六部门关于印发《青海省涉案财物管理办法》的通知QHFS10-2020-0011青财政法字〔2020〕1313号各市（州）、县委监委、政法委、人民法院、人民检察院、公安局、财政局：为进一步规范全省政法和监察机关涉案财物管理工作，保证依法履行办案职责，保护公民、法人和其他组织的合法财产权益，依据中央部委对涉案财物、中央政法机关交办案件涉案财物等管理规定，省财政厅会同省委政法委、省监委、省法院、省检察院、省公安厅研究制定了《青海省涉案财物管理办法》，现印发给你们，请严格遵照执行。

执行过程中如有问题，请及时向省级主管部门反馈。

附件：青海省涉案财物管理办法青海省财政厅青海省委政法委青海省监委青海省高级人民法院青海省人民检察院青海省公安厅2020年8月21日青海省涉案财物管理办法第一章总则第一条为进一步规范全省政法和监察机关涉案财物管理工作，保证依法履行办案职责，保护公民、法人和其他组织的合法财产权益，依据中央部委对涉案财物、中央政法机关交办案件涉案财物等管理规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条本办法所称涉案财物，是指办案机关在刑事诉讼、行政执法、监察调查等履职办案过程中,依法采取查封、扣押、冻结等措施提取或者固定，或从其他单位、个人接收的，或虽未移送，但由其他办案机关查封、扣押、冻结等提取或固定的与案件有关的财物及其孳息。

包括：（一）涉嫌违法、犯罪所得及其孳息；（二）用于实施违法犯罪行为的财物；（三）非法持有的违禁品；（四）其他可以证明违法犯罪行为发生、违法犯罪行为情节轻重的财物。

第三条本办法所称办案机关是指各级监察机关、人民法院、人民检察院、公安机关。

监委涉案财物管理规定【纪检涉案财物管理规定】

监委涉案财物管理规定【纪检涉案财物管理规定】为进一步完善涉案财物的管理体制、管理方式，纪检部制定了相关管理规定，下面给大家分享关于纪检涉案财物管理规定的相关资料，希望对您有帮助。

第一条为进一步规范公安机关涉案财物管理工作，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障办案工作顺利进行，根据有关法律、法规、规章，制定本规定。

第二条本规定所称涉案财物，是指公安机关在办理行政案件和刑事案件过程中，依法以扣押、查封、冻结、扣留、调取、先行登记保存、抽样取证、追缴、收缴等方式提取或者固定的与案件有关、需要作为证据使用的物品和文件，包括：(一)违法犯罪所得及其孳息;(二)用于实施违法犯罪行为的工具;(三)其他可以证明违法犯罪行为发生、违法犯罪行为情节轻重的物品和文件。

第三条涉案财物管理工作坚持办案与管理相分离、去向明晰、依法及时处理、全面接受监督的原则。

第四条公安机关管理涉案财物，必须严格依法进行。

任何单位和个人不得截留、坐支、私分、挪用、贪污、调换、损毁或者擅自处理涉案财物。

对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的涉案财物，应当严格保密。

第五条公安机关各办案部门应当对涉案财物实行统一管理，并指定不承担具体办案工作的民警负责本部门涉案财物的接收、保管、移交等管理工作;严禁由办案人员自行保管涉案财物。

在具备条件的省、自治区、直辖市，各级公安机关应当设立或者指定专门保管场所、账户，并指定一个部门对各办案部门经手的全部涉案财物或者涉案款项和价值较大、管理难度较高的部分涉案财物实行集中统一管理;暂时不具备条件的省、自治区、直辖市，应当先在部分条件较好的市级或者县级公安机关实行集中统一管理。

第六条各级公安机关应当完善涉案财物管理制度，建立专门的台账，对管理的所有涉案财物逐一编号登记，载明案由、、保管状态、场所和去向，并将涉案财物纳入执法办案信息系统，按照侦查、监管、移送、案卷归档等办案程序及法定时限进行实时、动态、信息化管理。

山西省公安厅关于印发《山西省公安机关涉案财物管理规定》(试行)的通知-晋公通字[2011]46号

山西省公安厅关于印发《山西省公安机关涉案财物管理规定》(试行)的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 山西省公安厅关于印发《山西省公安机关涉案财物管理规定》（试行）的通知（晋公通字〔2011〕46号）各市公安局：现将《山西省公安机关涉案财物管理规定》（试行）印发你们，望结合实际，遵照执行。

在执行过程中有何问题，请及时报告省厅。

涉案财物专用账户和保管场所务于8月30日前设立并投入使用。

已经设立保证金专用账户的，可将扣押款存入保证金账户，保证金扣押款账户作为涉案财物专用账户管理和使用。

山西省公安厅二〇一一年八月十日山西省公安机关涉案财物管理规定（试行）第一条为进一步规范公安机关涉案财物管理工作，促进执法规范化建设，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障执法办案工作的顺利进行，根据有关法律、法规、规章的规定，制定本规定。

第二条本规定所称涉案财物，是指公安机关在办理行政和刑事案件过程中依法收取的取保候审保证金、暂缓执行行政拘留保证金，以及依法以扣押、冻结、先行登记保存、查封、调取、收缴、追缴、没收、抽样取证等方式提取的与案件有关的财物。

第三条涉案财物管理工作坚持分级管理、办案与保管相分离、来源去向明晰、妥善保管、案结物清、依法及时处理的原则。

第四条公安机关管理涉案财物，必须严格依法进行。

任何单位或者个人不得借用、挪用、调换、截留、坐支、私分、损毁、贪污或者以其他方式擅自处理涉案财物。

对涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的财物，应当严格保密。

第五条各级公安机关后勤装财部门是涉案财物管理的主管部门（以下简称“主管部门”），负责对涉案财物统一归口管理和指导（包括会商同级财政部门开设和使用涉案资金银行专用账户，以下简称“专用账户”；筹建和管理涉案财物保管场所，以下简称“保管场所”）。

《刑事涉案财物处置程序问题研究》范文

《刑事涉案财物处置程序问题研究》篇一一、引言在刑事司法实践中，涉案财物的处置是一项极其重要的工作。

它不仅关系到案件的侦破和审判，还涉及到对涉案人员财产权益的保障和社会的公平正义。

然而，由于法律制度的不完善、程序的不规范以及实际操作中的种种问题，刑事涉案财物的处置程序仍存在诸多问题。

本文旨在通过对刑事涉案财物处置程序的研究，分析现存问题，并提出相应的解决对策。

二、刑事涉案财物处置程序的现状1. 法律制度方面我国在刑事涉案财物处置方面已有一定的法律制度基础，如《刑事诉讼法》、《刑法》等。

然而，这些法律在具体实施过程中仍存在一些模糊之处，如财物的查封、扣押、冻结、拍卖等环节的规定不够明确，导致实际操作中存在困难。

2. 程序执行方面在程序执行方面，涉案财物的处置往往涉及多个部门和机构，如公安机关、检察机关、法院等。

由于各部门之间的协调不够顺畅，导致涉案财物的处置效率低下，甚至出现延误、遗漏等问题。

此外，部分执法人员在处置涉案财物时存在不规范行为，如滥用职权、徇私舞弊等，严重损害了当事人的合法权益。

三、刑事涉案财物处置程序存在的问题1. 法律制度不健全当前，我国在刑事涉案财物处置方面的法律制度仍存在一些漏洞和不足。

例如，对于财物的查封、扣押、冻结等环节的规定不够明确，导致实际操作中存在困难。

此外，对于涉案财物的处理程序、时限、责任等方面的规定也不够完善，难以满足实际需要。

2. 程序执行不规范在程序执行方面，涉案财物的处置往往涉及多个部门和机构，由于各部门之间的协调不够顺畅，导致涉案财物的处置效率低下。

此外，部分执法人员在处置涉案财物时存在不规范行为，如滥用职权、徇私舞弊等，严重损害了当事人的合法权益。

四、解决对策1. 完善法律制度首先，应完善刑事涉案财物处置的相关法律规定，明确财物的查封、扣押、冻结、拍卖等环节的具体程序和要求。

同时，应加强对涉案财物处理程序、时限、责任等方面的规定，确保涉案财物的处置工作有法可依。

刑事诉讼涉案财物管理规定

刑事诉讼涉案财物管理规定《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》已经2014年11月19日最高人民检察院第十二届检察委员会第二十九次会议通过，下面店铺给大家介绍关于刑事诉讼涉案财物管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

刑事诉讼涉案财物管理条例第一章总则第一条为了贯彻落实中央关于规范刑事诉讼涉案财物处置工作的要求，进一步规范人民检察院刑事诉讼涉案财物管理工作，提高司法水平和办案质量，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据刑法、刑事诉讼法、《人民检察院刑事诉讼规则(试行)》，结合检察工作实际，制定本规定。