大型建筑公司项目工程标准化管理手册【精品内参】

大型建筑公司项目工程标准化管理手册

二O一六年五月一日

目录

第一章标准化管理 (1)

1.1总则 (1)

第二章综合管理 (6)

2.1部门工作职责 (6)

2.2重大问题决策制度 (12)

2.3公文处理实施细则 (18)

2.4档案资料管理办法 (30)

2.5党风廉政建设 (33)

2.6保密工作制度 (39)

2.7宣传报道和涉外工作工作制度 (45)

2.8人事培训制度 (46)

2.9办公用品管理办法 (49)

2.10小车队用车管理办法 (51)

第三章工程管理 (53)

3.1前期工作管理办法 (53)

3.2征地拆迁工作 (53)

3.3环境保护管理 (59)

3.4水土保持管理 (62)

3.5文物保护管理 (66)

3.6施工组织设计编制办法 (69)

3.7施工组织设计管理办法 (77)

3.8开工报告申请制度 (81)

3.9作业指导书编制要求 (84)

3.10工程技术管理办法 (88)

3.11专项施工方案及专家论证、审查制度 (99)

3.12施工图审核管理办法 (101)

3.13施工技术管理标准化作业制度 (105)

3.14施工临时设施设计鉴定管理规定 (107)

3.15测量工作管理办法 (112)

3.16工程调度管理 (119)

3.17变更设计管理办法 (125)

3.18三电迁改管理办法 (127)

3.19突发事件应急管理 (128)

第四章安全质量管理 (132)

4.1安全生产管理办法和体系 (132)

4.2工程质量管理办法 (189)

4.3工程检测与实验室管理办法 (253)

4.4隧道超前预报管理 (259)

4.5工程质量事故调查处理管理办法 (265)

4.6安全生产事故调查处理管理办法 (271)

4.7施工现场管理 (275)

4.8隧道工程安全管理办法 (280)

4.9工程质量创优规划 (289)

4.10样板示范工程管理 (297)

4.11防洪管理办法 (299)

4.12职业健康安全监督管理办法 (305)

4.13安全生产费用管理办法 (321)

4.14消防、防火安全管理办法 (326)

4.15地震应急预案 (332)

4.16地质灾害应急预案 (339)

4.17防洪应急预案 (349)

4.18火灾事故应急预案 (357)

第五章计划财务管理制度 (370)

5.1合同管理办法 (370)

5.2统计管理计划 (375)

5.3验工计价管理办法 (381)

5.4成本核算管理规定 (384)

5.5财务管理制度 (387)

5.6分配与奖励管理制度 (397)

第六章物资管理制度 (400)

6.1物资管理办法 (400)

6.2物资工厂化管理收料、发料、半成品配送及废料回收管理办法.412 6.3原材料、设备、构配件进场检验储存管理制度 (416)

6.4周转材料管理办法 (421)

第七章设备管理制度 (424)

7.1项目设备管理标准 (424)

7.2设备租赁管理办法 (428)

7.3设备使用管理办法 (429)

7.4特种设备管理办法 (430)

7.5设备内业管理要求 (431)

7.6设备管理检查要求 (432)

第一章标准化管理

1.1总则

为适应和谐发展、科学发展、安全发展的宏观形势，全面贯彻质量、安全、工期、环境保护、技术创新的施工管理要求，努力打造百年不朽工程。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水土保护法》、《中华人民共和国文物保护法》和国务院《建设工程安全管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》等法律法规，结合本工程项目实际而制定的。

指挥部管理制度实行动态管理，遇下列情况应及时修订：与国家新的法律法规发生冲突时、建设指挥部颁布新的管理规定时、面临新情况新问题时、经实践检验需要修订时以及其他情况需要修订时在进行修订。

管理制度应以指挥部正式文件的形式下发，责任部门拟定后，相关部门应进行会签，由指挥或分管领导签发，必要时应组织召开专题会议进行审定。

1.1.1创建目标

标准化指挥部的创建目标是安全稳定、质量精品、工期合理、投资受控、环境和谐、技术创新。实现管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化。

1.1.2标准化管理组织机构及职责

（1）组织机构

组长：王毅东

副组长：赵轶、孙福军、付国宏、杨景峰

组员：曹俊发、张振国、汤世平、雷海鹏、安楠、马兴、严小明、王晓光、马军、李宏晋、陈铁华、邓云军、姚彦利、谷孝军、杨卫、郭晓俊、张建文、史鹏国、李秋林、曾英发（2）标准化管理职责

①严格执行国家有关质量、安全、投资控制、环境保护等法律、法规，接受有关部门依法依规进行监督检查，依法承担建设工程相关责任。

②坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，对施工现场安全负总责，确保安全建设。

③对工程施工的“六位一体”管理全面负责。针对工程建设的复杂性和特殊性，建立健全涵盖六大要素的有关管理制度和标准，建立健全规范、系统、具有可追溯性的涵盖六大要素的内控机制和责任机制，全面实施“六位一体”管理。

④按照安全、经济、环保、有序的要求，在全线开展文明标准工地建设，防止或者减少施工对人和环境的危害和污染，以文明标准的现场管理保证工程优质。

1.1.3标准化管理目标

（1）标准化管理目标：创建标志是“五有”、“六到位”、“五

定”、“四体系”。

①“五有”：管理制度五个有，即工作有目标、实施有规范、操作有程序、过程有控制、结果有考核。

②“六到位”：人员配备六到位，即安全、质量、工期、投资效益、环境保护、技术创新六个方面做到事事有人管，件件有人抓。

③“五定”：现场管理五确定，即定人、定时、定岗、定责、定点。

④“四体系”：过程控制四体系，即目标体系、责任体系、分级控制体系、评价评估体系完备。

（2）标准化管理的硬件设施要求是“二牌三室二网一栏”，即指挥部铭牌、部门铭牌到位，会议室、接待室、档案室齐全，路内局域网、路外英特网和部务公开栏完备。食堂、宿舍、办公、交通设施满足基本需要。

（3）标准化管理基本要求是：“三图二表二职责，43项制度46本台账”。

①“三图二表二职责”为工程平面示意图、工程总体形象进度图、控制工程形象进度图、年度计划安排表、晴雨表、部门职责和岗位职责。工程平面示意图张挂于会议室、指挥、副指挥、总工程师和调度室；工程总体形象进度图、控制工程形象进度图、年度计划安排表和晴雨表张挂于调度室。部门职责和岗位职责上墙。

②“43项制度”汇编成册，分别是：

a综合管理类（10项）：工作职责、重大问题决策、公文处理、档案管理、党风廉政建设工作、保密工作、宣传及涉外工作、人事培训、办公用品管理、小车队用车管理。

b工程技术管理类（16项）：征地拆迁、环境保护、水土保持、文物保护、施工组织设计、施工图审核、开工报告、技术管理、变更设计、工程测量、工程调度、工程信息、调度信息、突发事件应急处理。

c安全质量管理类（9项）：安全生产管理、工程质量管理、施工现场管理、隧道工程安全、创优规划、样板示范工程、质量分级管理、质量检测试验、第三方检测。

d计划财务管理类（8项）：招标投标、合同管理、计划统计、投资控制、验工计价、工程价款结算、财务管理、资金管理。

e物资设备管理类（2项）：物资采购、外资采购。

③“46本台账”分类装盒，分别是：

a综合管理类（10本）：征地、拆迁、调度报表、收文发文、档案借阅、会议记录、管理制度、人事管理、党员管理、廉政建设。

b工程管理类（11本）：开工报告、设计文件、施工图纸、设计图纸审核、施工组织设计、施工技术交底、贯通测量、桩基检测、隧道检测、工程验收、会议纪要。

c安全质量管理类（13本）：安全质量保证体系、创优规划、精品工程、上级检查、安全质量监督、三项治理、安全专项整治、日常检查、半年质量检评、事件调查、单位信誉评价、单位考核、年度评比。

d计划财务管理类（10本）：概预算、招投标、合同、计划统计、变更设计、验工计价、固定资产、财务拨款、财务报表、审计。

e物资设备管理类（2本）：甲供物资设备、甲控物资设备。

第二章综合管理

2.1部门工作职责

2.1.1部门设置

（1）为加强工程项目管理，提高工程项目管理水平，明确中铁十二局成兰铁路工程指挥部（以下简称指挥部，为避免混淆，成兰指挥部会特别注明）工作职责，根据成兰铁路管理制度标准化和有关规定，制定本职责。

（2）指挥部是指为组织施工成兰铁路项目专门成立的工程项目管理机构。

（3）指挥部内设机构为综合部、工程管理部、安全质量部、计划财务部、物资设备部5个部门。

2.1.2指挥部工作职责

（1）负责本标段内施工组织实施和现场管理工作，及时协调处理现场工程建设中的有关问题。

（2）负责本标段内征地拆迁协调工作。

（3）负责本标段内工程进度和质量控制，组织检查施工进度、质量、安全和文明施工；参加重点工程施工方案审查。

（4）组织召开工程例会，掌握施工进度情况，定期对施工进度和质量安全情况进行分析总结，对存在的质量安全、进度方面的问题提出整改措施并组织落实。

（5）负责突发事件的应急处理，第一时间到达事件发生现场，处理突发事件。

（6）负责工程量清理、验工业主验工计价、材料拨款、工资发放。

（7）完成各级领导交办的其他工作。

2.1.3各部门职责

（1）综合部工作职责

①负责日常行政管理工作，做好信息的上传下达，统筹协调各部门工作，催办和督查重要事项的执行情况。

②做好信息调查，及时掌握指挥部各类工作动态，畅通信息渠道，负责指挥部建设项目信息管理系统建设和日常管理维护工作。

③组织或参与指挥部有关文件的起草工作，负责公文、文档的收发、登记、呈批、传阅、催办、缮印和指挥部发文的审核工作。负责文件的分类、立卷、归档工作。

④负责会务组织工作。组织或指导其他部门做好会议筹备、会议记录以及相关文件整理等工作。

⑤负责宣传报道工作，收集整理工程建设的有关影像资料和相关信息。负责编写大事记，做好指挥部日志管理工作。

⑥负责外事接待工作。

⑦负责办公用品、设备的购置、发放、日常维护工作。（8）负责职工生活后勤保障和车辆管理工作。

⑧完成上级交办的其他工作。

（2）工程管理部工作职责

①负责工程技术管理工作。在项目总工程师的领导下，负责图纸的审核，总体方案的制定和优化；负责实施性施组的编制；负责编制施工进度计划，合理安排施工衔接，确保每道工序按技术要求施工，最终形成优质产品。

②负责项目施工过程控制，制定施工技术管理办法；负责项目施工组织设计及调度、勘探工作，参加技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；

③组织推广新技术、新工艺、新设备、新材料应用，负责对质量检验并对合格产品进行计量、验工计价工作；组织竣工资料编制和进行技术总结，组织实施竣工保修和后期服务。

④负责进一步查明前期没有探明、隐伏的地质问题，为针对性地采取预防措施，避免重大地质灾害发生，确保为施工安全提供依据；减少施工的盲目性，确保隧道安全快速施工。

⑤负责对外协调办公室的管理工作。

⑥及时掌握工程建设动态，负责统一调度施工配合和协调，负责工程调度统计快报；无条件服从建设单位信息化工程管理的要求。

⑦负责全线征地拆迁和工程建设协调工作，办理工程项目用地预审、报批相关手续，检查、指导各项目部征地拆迁和地亩竣工资料的组卷交验工作，负责征地拆迁计价的审核工作。

⑧负责工作量核实及有关协议签订（包括：三电迁改、沿线立交、征地补偿、拆迁、取弃土场地、地下管线、通航等协议。

⑨负责办理工程项目开工审批手续。

⑩负责变更设计管理。

?负责技术文件、技术资料管理，做好设计文件、图纸和技术资料的分发登记、保管和移交归档工作。

?负责工程调度工作，及时收集工程信息，编制工程快报，定期对工程建设情况进行分析总结。

?组织召开工程例会，掌握施工进度情况，定期对施工进度和质量安全情况进行分析总结，对存在的质量安全、进度方面的问题提出整改措施并组织落实。

?建立突发事件应急处理机制，组织突发事件处理工作。

?负责组织工程验工。组织编制工程竣工文件和工程总结，负责组织建设项目竣工验收交接具体工作。

?完成上级交办的其他工作。

（3）安全质量部工作职责

①负责落实国家、铁道部、成兰铁路建设指挥部安全生产及质量管理的有关规定，制定有关管理制度，建立健全质量和安全管理体系。

②负责办理工程质量安全监督手续，配合质量安全监督机构的质量安全监督检查。

③负责组织工程项目环保、水保、地质灾害评估、压矿评估、防洪影响评估等资料的汇总、报批工作；负责组织施工期间的环境保护和水土保持措施的落实工作。

④定期组织工程安全质量检查，及时通报和处理工程质量和安全工作中存在的问题。

⑤制定工程质量创优规划并监督实施，负责样板示范工程管理工作。

⑥负责工程现场的管理工作，检查落实建设进度、质量、安全和文明施工的各项措施，组织工程项目检查和评比工作。

⑦负责组织、参与、解决工程质量和安全事故的处理工作。

⑧负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用。

⑨责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对性的制定安全生产细则和安全生产规划，及时分析安全形势，提出预防事故的措施和建议。

⑩对施工生产安全进行监督和检查，编制安全技术措施；定期组织安全生产检查评比工作，及时掌握施工现场安全状况，采取有效措施消除事故隐患；对职工进行安全教育和技术培训，对特种作业人员进行考核。

?负责本标段项目的检验、试验、交验，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。

?完成上级交办的其它工作。

（4）计划财务部工作职责

①负责工程项目资金管理工作。应根据完成工作量、验工计价、合同和预计完成情况向建设指挥部提报季度资金预算和资金拨付申请，办理资金拨付手续。

②负责计划统计管理工作。组织编制工程项目年度计划，下达年、季度、月计划，检查、考核计划执行情况，负责工程项目统计信息工作，建立统计台账，编制统计分析，报送工程统计报表。

③负责合同归口管理工作。负责各类合同的审核、签订、登记、立卷归档及合同备案工作。参与有关合同的洽谈，负责组织检查、督促合同履行。

④参与工程项目中物资设备的招标采购工作。

⑤负责概预算管理及验工计价工作，负责工程过程中验工计价的计价、清算工作，审核设计变更费用，组织概算调整清理，归口掌握工程资金控制情况。

⑥负责财务管理工作。建立健全各项财务管理、资金管理、费用审批制度，防范资金风险；办理工程资金的支付、清算、结算工作；规范会计核算，真实准确反映各项经济事项；监督、检查资金使用情况；负责编制财务报表，分析财务状况，考核财务计划执行情况及资金使用效果。

⑦负责定期检查、分析工程资金使用情况，定期组织工程项目经济活动分析，建立台帐，定期进行财产物资清查。负责内部财务监察及审计工作，配合上级进行审计、财务检查。

⑧负责提报工程管理费使用计划，实施监控；办理费用报销、工资发放和计提各项福利费用等工作，负责职工社保、医保、住房公积金的交缴工作，依法缴税。

⑨负责组织竣工决算、组固及固定资产移交工作。

⑩完成上级交办的其他工作。

（5）物资设备部工作职责

①负责工程项目物资设备管理工作，建立物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。

②负责编制物资设备管理的有关制度和办法。

③负责物资设备招标采购及合同执行，对主要材料和设备款的支付进行签认。监控物资设备质量，协调资源分配和采购各方关系。

④负责物资设备管理工作。及时上报物资采购计划，按时完成物资采购相关工作；组织物资设备的供货、调剂。

⑤负责自购物资设备的管理工作。监督、检查自购物资设备程序是否规范，质量是否达标。

⑥负责外资采购材料、设备归口管理工作。负责外资采购物资、设备计划的申报和物资、设备的接运、验收工作。对外资采购物资设备的计价、结算进行签认。

⑦深入施工现场，调查了解物资使用方向、供求进度、供应质量、存在问题和现场物资管理等情况，加强和改进物资管理供应工作。

⑧完成上级交办的其他工作。

2.2重大问题决策制度

2.2.1总则

（1）为进一步健全和完善指挥部领导班子集体决策机制，促进决策科学化、民主化和制度化，根据集团公司的要求以及有关法律法规，结合指挥部实际，制定本制度。

（2）指挥部重大问题按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的方针，坚持以下原则：

①科学决策的原则。坚持实事求是，运用科学方法，符合经济和社会发展规律，符合铁路跨越式发展要求。

②民主决策的原则。坚持集体领导，充分发扬民主，集中集体智慧，防止个人或少数人说了算。

③依法决策的原则。重大问题决策必须符合党的路线方针政策和国家的法律法规，按照规定的权限和程序进行。

（3）坚持和落实本制度，保证决策科学和有效贯彻执行，是指挥部领导班子成员的共同责任。

2.2.2决策内容

（1）对外签订合同的审批。

（2）指挥部重要管理制度的制定、修改和废止。

（3）指挥部部门负责人的任免。

（4）项目工程计划，资金使用情况，年度财务预决算。

（5）验工计价及工程资金拨付。

（6）其他重大问题。

2.2.3决策形式

（1）指挥部重大问题由办公会议集体讨论决定。指挥部办公会议组成人员为指挥部领导班子成员。

（2）召开指挥部办公会议，应由主要领导事先商定，出席会议人数超过应出席会议人数的三分之二方可召开。

（3）指挥部办公会议主持人根据会议内容确定。

（4）指挥部办公会议讨论事项，分管该项工作的领导班子成员必须参加会议，其他领导班子成员因故不能参加会议的，可书面表达意见，但不计入票数，会议议决结果由指挥部综合部在会后1天内向其通报。

（5）指挥部办公会议应有专人记录，决定事项应编发会议纪要。

会议记录由指挥部综合部负责，主要内容包括：会议时间、地点、议题、出席人姓名、缺席人姓名及缺席原因、列席人员姓名及职务，会议主持人、记录人、讨论发言内容、表决结果等。会议记录必须使用专用记录纸，做到规范、详实、准确。

参加会议人员可查阅会议记录，对会议记录有疑问时，可在记录上签署意见。参加会议人员应在会议记录上签名。

会议纪要由会议记录人及时编写，经会议主持人签发。

会议有关通知、论证材料等作为附件与会议记录和会议纪要一并立卷归档。

2.2.4决策程序

（1）指挥部办公会议一般每周召开一次，需要时可经党政

正职商定召开。

（2）指挥部领导班子集体决策重大问题应遵循以下程序：

①提出议案。指挥部领导班子成员有权提出议案动议，职能部门经分管领导同意可以提出议案动议。议案动议一般应书面提出，需要附带有关材料的一并提交。

②调研论证。议案动议立项后，除重要管理人员任免、奖惩事项按照有关规定执行外，其他事项必须进行调研论证。调研论证由分管工作的领导班子成员或动议人组织。

③确定议题。议题主办部门将调研论证情况向分管领导汇报，再将议题及调查论证结果送达其他领导班子成员或有关部门酝酿沟通。

④会议讨论。决策重大问题，必须经过领导班子集体讨论，不得以传阅、会签或者个别征求意见等形式代替会议讨论和表决。会议讨论应在认真听取分管领导或议题主办部门负责人的调研论证等汇报后，按照会前商定的议题逐个进行，不得临时动议，未经充分酝酿和讨论不得直接表决。会议主持人在听取出席会议人员和列席人员发言后，再发表结论性意见。

⑤会议表决。按照少数服从多数的原则，采取口头或举手方式明确表示同意、不同意、弃权中的一种意见，并逐一记录在案。同意票超过应出席会议人数半数的为通过。

⑥形成纪要。当指挥部办公会议讨论决策大额资金使用、工程建设项目等事项，达成一致意见后，由综合部记录形成会议