华润集团内控手册-人力资源管理
人力资源内控手册
一、人力资源管理内部控制手册说明为规范某某公司人力资源管理的风险管理和内部控制，确保某某公司整体战略以及人力资源管理规划目标的实现，根据某某公司全面风险管理和内部控制体系相关要求，制定本手册。
本手册描述了某某公司人力资源管理主要工作流程、流程中存在的风险、控制环节、流程实施涉及到的部门和岗位等；针对性地适用于某某公司总部和二级公司的人力资源管理；是某某公司整体开展人力资源管理的标准型文件。
人力资源管理内部控制手册主要分为以下两个部分：流程框架、流程文档。
其中，流程框架是业务运作的整体架构。
本手册涉及的人力资源管理一级流程包括一项：人力资源管理，二级流程主要有组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理等，三级流程共21个；流程文档是对各三级流程具体环节的详细叙述，主要包括流程目标、适用范围、相关制度专业知识整理分享和规定、流程图、流程描述和风险矩阵六个组成部分，其中流程描述和风险矩阵存在对应的关系。
一、流程框架一级流程（1个）：人力资源管理二级流程（10个）：组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理、档案管理。
设定方法：二级流程的划分主要根据为人力资源管理业务内容和实际情况。
三级流程（21个）：提取业务主要节点，侧着业务关键环节，注重区分各种业务模式控制。
三级流程遵循加强事前控制的原则。
结合某某公司现有的风险防控体系的实际构架，以及人力资源管理的实际情况，人力资源管理风险控制三级流程加强了事前流程和相关环节的设置，规范业务前期的控制环节。
二、流程文档专业知识整理分享本手册中，人力资源管理风险控制流程文档遵循统一、简洁、灵活的三个原则。
统一是指现有的基本管理框架、管理模式、工作流程、文档名称尽量统一固化；简洁和灵活是指精简人力资源管理工作实际操作过程，确保人力资源管理工作实施的灵活性。
人力资源内控手册.docx
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三级流程遵循加强事前控制的原则。
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二、流程文档2本手册中，人力资源管理风险控制流程文档遵循统一、简洁、灵活的三个原则。
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(财务内部管控)人力资源内控手册
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三级流程遵循加强事前控制的原则。
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本手册涉及的人力资源管理一级流程包括一项：人力资源管理，二级流程主要有组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理等，三级流程共21个；流程文档是对各三级流程具体环节的详细叙述，主要包括流程目标、适用范围、相关制度和规定、流程图、流程描述和风险矩阵六个组成部分，其中流程描述和风险矩阵存在对应的关系。
一、流程框架一级流程（1个）：人力资源管理二级流程（10个）：组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核2管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理、档案管理。
设定方法：二级流程的划分主要根据为人力资源管理业务内容和实际情况。
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三级流程遵循加强事前控制的原则。
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人力资源-内控手册
一、人力资源管理内部控制手册说明为规范某某公司人力资源管理的风险管理和内部控制，确保某某公司整体战略以及人力资源管理规划目标的实现，根据某某公司全面风险管理和内部控制体系相关要求，制定本手册。
本手册描述了某某公司人力资源管理主要工作流程、流程中存在的风险、控制环节、流程实施涉及到的部门和岗位等；针对性地适用于某某公司总部和二级公司的人力资源管理；是某某公司整体开展人力资源管理的标准型文件。
人力资源管理内部控制手册主要分为以下两个部分：流程框架、流程文档。
其中，流程框架是业务运作的整体架构。
本手册涉及的人力资源管理一级流程包括一项：人力资源管理，二级流程主要有组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理等，三级流程共21个；流程文档是对各三级流程具体环节的详细叙述，主要包括流程目标、适用范围、相关制度和规定、流程图、流程描述和风险矩阵六个组成部分，其中流程描述和风险矩阵存在对应的关系。
一、流程框架一级流程（1个）：人力资源管理二级流程（10个）：组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理、档案管理。
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三级流程（21个）：提取业务主要节点，侧着业务关键环节，注重区分各种业务模式控制。
三级流程遵循加强事前控制的原则。
结合某某公司现有的风险防控体系的实际构架，以及人力资源管理的实际情况，人力资源管理风险控制三级流程加强了事前流程和相关环节的设置，规范业务前期的控制环节。
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一、人力资源管理内部控制手册说明为规范某某公司人力资源管理的风险管理和内部控制，确保某某公司整体战略以及人力资源管理规划目标的实现，根据某某公司全面风险管理和内部控制体系相关要求，制定本手册。
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人力资源管理内部控制手册主要分为以下两个部分：流程框架、流程文档。
其中，流1程框架是业务运作的整体架构。
本手册涉及的人力资源管理一级流程包括一项：人力资源管理，二级流程主要有组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理等，三级流程共21个；流程文档是对各三级流程具体环节的详细叙述，主要包括流程目标、适用范围、相关制度和规定、流程图、流程描述和风险矩阵六个组成部分，其中流程描述和风险矩阵存在对应的关系。
一、流程框架一级流程（1个）：人力资源管理二级流程（10个）：组织机构管理、领导人员管理、招聘管理、培训管理、绩效考核2管理、薪酬管理、员工关系管理、专业技术资格管理、社会保险管理、档案管理。
设定方法：二级流程的划分主要根据为人力资源管理业务内容和实际情况。
三级流程（21个）：提取业务主要节点，侧着业务关键环节，注重区分各种业务模式控制。
三级流程遵循加强事前控制的原则。
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二、流程文档本手册中，人力资源管理风险控制流程文档遵循统一、简洁、灵活的三个原则。
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人力资源内控管理制度
人力资源内控管理制度第一章总则第一条为规范人力资源管理行为，强化内部控制，提高企业的管理效率和经济效益，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有人力资源管理活动，包括但不限于人才招聘、培训、绩效考核、薪酬管理等。
第三条公司要建立健全内控管理体系，有效规范人力资源管理行为，减少管理风险。
第四条公司领导必须高度重视人力资源内部控制管理，不得违反相关制度规定。
第二章人才招聘内控第五条公司进行人才招聘时必须遵循公平、公正、公开的原则，确保招聘程序的合法性和透明度。
第六条招聘需提前编制招聘计划，确保招聘岗位符合企业发展需要，并严格按照招聘计划执行。
第七条招聘时需制定招聘流程和标准，招聘流程需包括发布招聘信息、接收简历、面试评定、体检、签约等环节。
第八条参与招聘的人员需具备相应的资格和能力，不得有利用职权、关系等不正当手段干涉招聘工作。
第九条对于人才选拔的程序和结果进行评估和跟踪，做到公平、公正、公开。
第十条对于招聘流程和结果进行记录和归档，确保透明度和可追溯性。
第三章培训管理内控第十一条公司要根据员工的岗位要求和发展需求，制定符合企业发展战略的培训计划。
第十二条培训计划需由相关部门审核批准后执行，确保培训计划的科学性和合理性。
第十三条公司要提供丰富多样的培训资源，包括内部培训、外部委托培训等形式，满足员工的学习和发展需求。
第十四条培训结束后需对员工进行考核和评估，确定培训成果的有效性和实际效益。
第十五条对于培训的经费预算、支出和管理进行严格的审批和监督，避免浪费和滥用。
第十六条公司要建立培训档案，对培训计划、过程和成果进行记录和归档，确保培训过程的透明度和可追溯性。
第四章绩效考核内控第十七条公司要建立健全的绩效考核制度，科学合理地对员工的工作表现进行评价和考核。
第十八条绩效考核需与薪酬和晋升挂钩，激励员工积极工作，提高工作绩效。
第十九条绩效考核需公平、公正、公开，确保考核标准的科学性和客观性。
集团公司华润组织管理手册
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】目录第一部分手册说明 (3)第二部分组织设计的基本思路 (5)一、组织设计的基本原则 (5)二、项目管理模式的设计 (6)第三部分组织架构 (7)一、公司组织架构图 (7)二、岗位规划总图 (10)三、决策委员会构成及职责 (11)四、专业工作小组及其工作机制 (12)第四部分部门职责 (21)一、部门通用职责 (21)二、各部门主要职责 (23)1. 战略运营部 (23)2. 财务管理部 (27)3. 人事行政部 (32)4. 开发部 (39)5. 营销管理部 (41)6. 客户服务部 (46)7. 设计管理部 (49)8. 合约管理部 (53)9. 项目部 (57)10. .................................................... 商业发展部64手册说明一、手册的基本内容本手册是华润（大连）有限公司组织管理的基本文件，用以说明组织结构、部门职责等内容，该手册一共包括四个部分：第一部分手册说明。
第二部分组织设计基本思路。
第三部分公司组织架构及决策委员会设置。
第四部分部门通用职能及各部门主要职能。
二、手册的发布本《手册》经华润（大连）有限公司总经理批准后发布实施。
三、手册的调整和修订公司应根据发展战略规划和内外部环境变化的要求，每年组织对本手册的适用性、有效性做出评价，并根据运行评估结果适时提出调整修订方案。
组织结构与部门职能确定后，在一定时期内应保持相对稳定。
四、手册的管理本手册的发布和更新由人事行政部负责，解释权归人事行政部。
五、关键词、特定用语本手册中，职能描述使用如下术语，其定义明确为：公司：特指华润（大连）有限公司；负责：属于本部门应负职责，承担主要责任，同时需要其他部门配合；组织：需要本部门与其他部门共同完成的工作，由本部门承担协调事务；配合：不承担主要职责，但必须在负责部门领导下参与此项工作并承担相关责任；参与：仅需要较低程度配合其他部门的工作，一般不承担责任。
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华润集团内控手册-人力资源管
作者: 日期:
1人力资源管理
1.1职能框架
图：人力资源管理职能框架
1.2总部部门定位与职责
华润水泥控股总部人力资源部定位：制定控股人力资源战略、政策与制度，统筹水泥控股关键岗的选用育留，制定与管理控股人力资源预算，对区域和基地人力资源工作进行指导和统筹，负责控股总部人员的人力资源管理与服务工作。
华润水泥控股总部人力资源部定位：
1.4职能与流程对应关系
表：人力资源管理职能与流程对应关系
流程清单
表：人力资源管理流程清单
1.5管控流程
1.5.1HR-01定薪/调薪管理
1.流程图
图：定薪/调薪管理流程图2.流程说明
1.5.2 HR-02
1.流程图
图：年度调薪管理流程图
2.流程说明
1.5.3 HR-03
1.流程图
图：劳动纠纷管理流程图2.流程说明
1.5.4 HR-04敬业度管理
1.流程图
2.流程说明
表：敬业度管理流程说明
1.5.5 HR・05
1.流程图
2 .流程说明
1.5.6 HR-06
1.流程图
2.流程说明
表：员工休假管理流程说明
1.5.7 HR-07
1 .流程图
人力资源管理(HR)
HR ・07员工禹联管理
图：员工离职管理流程图
2 .流程说明
表：员匚离职管理流程说明
控股总部 /区域/基地 人力资源部
1.5.8 HR-08
1.流程图
流程内容 详细说明
适用范围 .适用于规范水泥控股组织架构变更
流程目标
•确保水泥控股部门及岗位设置标准化和合理化 •确保水泥控股部门及岗位调整经过有效审批
责任部门
.控股总部-人力资源部 .区域-人力资源部 .基地-人力资源部
主要风险点 .组织架构设计风险
重点活动说明
• 1.提出基地组织架构变更申请/9.提出区域组织架构变更 申请/II.提出控股总部部室组织架构变更申请：提交的组织结 构变更方案应包括如下内容：原组织结构图、原闵位设置及编 制、原人员配备情况、新组织结构图、新岗位设置及编制、组 织架构变更原因；
• 5/10/13.审核（HR-08-01）：总经理/人力总监对基地、 区域及控股总部各部室提交的组织架构变更申请进行审核，审 核时需综合考虑岗位编制及人效水平：
• 6.是否为工段及以上：对于基地提交的组织架构变更
申
2.流程说明
图：组织架构变更流程图
表：组织架构变更流程说明
1.5.9 HR-09
1.流程图
图：增岗增编流程图
2.流程说明
表：增岗增编流程说明
1.5.10 HR-10
L流程图
厂/L 图：组织绩效管理流程图
2.流程说明
1.5.11 HR-11
L流程图
图：关健岗绩效管理流程图2.流程说明
1.5.12 HR-12培训项目管理
L流程图
图：培训项目管理流程图
2.流程说明
1.5.13 HR-13
1.流程图
图：课程管理流程图
2.流程说明
表：课程管理流程说明
1.5.14 HR-14
L流程图
图：内部讲师管理流程图
2.流程说明
1.5.15 HR-15
1.流程图
图：关键岗任免流程图2.流程说明
表：关键岗任免流程说明
1.5.16 HR-16
1.流程图
图：中层任免流程图
2 .流程说明
表：中层任免流程说明
1.5.17 HR-17
1.流程图
图：招聘计划流程图2.流程说明
1.5.18 HR-18
1.流程图
人力资源管理（HR ）
HR-18社会招聘
图：社会招聘流程图
2 .流程说明
表：社会招聘流程说明
护股总部/区域 /基地 人力资
淑部
流程内容详细说明
力资源、行政）中层社会招聘人员由基地总经理和区域审核，上
报控股总部审批确定，基地非四类中层社会招聘人员由基地总经
理审核，区域审批；区域四类中层社会招聘人员由区域总经理审
核，上报控股总部审批确定，区域其他社会招聘人员由区域总经
理审批确定；控股总部中层以下社会招聘人员，由人力资源总监
审批确定，控股总部中层及水泥控股关键向社会招聘人员由人力
资源总监审核，董事长审批确定；
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公司招聘管理制度
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招聘管理制度
1.5.19 HR-19校园招聘
1.流程图
图：校园招聘流程图
2 .流程说明
表：校园招聘流程说明
1.5.20 HR-20
1.流程图
人力资源管理（HR ）
HR-20内部招崂
控JR 总部 /区域/基地 人力资源部
图：内部招聘流程图
2 .流程说明
流程内容 详细说明
适用范围 .适合于水泥控股中层及以下员工的内部招聘流程 流程目标 .促进内部人才规范化流动，优化人力资源配置 责任部门
.控股总部-人力资源部 .区域-人力资源部 •基地-人力资源部
主要风险点 •人力资源政策和程序风险
重点活动说明
• 2.审核（HR-20-01）：重点审核用人部门的招聘需求是 否符合定编标准及实际业务需要：
• 4.按权限审批：控股总部发布的内部招聘信息由控股人 力资源部审批，其中运营部、市场部、物流部、采购公司及技 术研发中心需经部室人力资源分管领导审核；区域及基地发布 的内部招聘信息由区域人力资源负责人审批；
• 7.组织开展笔试、面试：遵循公开、公正、公平的原 则； •
9.开展背景调查：需对晋升为中层的拟录用员工开展
流程内容
详细说明
360测评:
和关
WfJ
・11.按权限审批录用结果（HR-20-02）：控股总部人力资源
部对总部各部室所有岗位、区域及基地四类中层负责人岗位的内部
招聘录用结果进行审批：区域人力资源负责人对区域所有岗位及基
地中层岗位（除四类中层负责人外）的内部招聘录用结果进行审批；
基地负责人对本基地中层以下岗位的内部招聘录用结果进行审批。
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•面试评估表
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招聘管理制度
•华润水泥内部人才流动管理规定
1.5.21 HR-21基层轮岗管理
1.流程图
图：基层轮岗管理流程图
2.流程说明
附1:控制矩阵
2人力资源管理
1.HR-01定薪/调薪管理
表：员I：试用与转正控制矩阵。