XX控股集团有限公司工程工作权责划分表
【推荐】集团项目问责管理办法(含附表)
集团项目问责管理办法（暂行）第一章总则一、目的为了规范管理XX集团各子公司项目，全面提升人员的执行力、顺利实现产品如期上市，真正做到激励到位、约束到位、有错必究、失责必问，充分体现责权利对等的原则。
根据上级的相关规定，结合各公司、各项目的实际特制定本办法。
二、问责对象公司各级管理岗位的员工三、问责范围上市前项目、上市后待优化升级项目、市场营销工作等第二章问责原则一、权责一致的原则。
行使权力必须履行对等的责任，任何人不得将权力和责任分割开来，不得仅行使权力而不承担责任。
谁主管、谁负责。
二、公正、公平的原则。
在项目推进和营销工作中出现不作为、失职、渎职、拖延等行为的管理人员，将严格按公司相关规章制度实施问责。
三、问责与整改相结合的原则。
正确处理问责与促进工作之间的关系，通过强化问责制达到改进工作和促进工作之目的。
四、教育与处罚相结合的原则。
在强化问责和实行绩效考核的同时，进一步重视相关培训和事前防范、事中监督工作。
第三章问责管理机构一、XXXX中心与XXXX中心为问责执行机构；二、XXXX中心相关管理人员为问责提出者，CEO、事业部一级领导及各公司首席运营官为决定者和裁决者；三、各中心一级领导、各子公司首席运营官为问责调查小组成员，XXXX 中心副总裁为问责调查小组组长；四、集团CEO为事业部领导、集团各中心领导和各子公司首席运营官问责提出者、决定者和裁决者。
第四章工作责任划分一、公司首席运营官对本公司项目工作和营销工作负总责，公司其他领导对直接分管工作负主要领导责任；各部门负责人（含主管）对本部门工作负总责，部门副职对分管工作负主要领导责任；各阶段项目经理/项目主管对该阶段的工作负直接责任。
二、由牵头部门和协作部门共同完成的项目或营销工作，牵头部门承担主要责任，协作部门承担次要责任。
三、因牵头部门或协作部门单方面原因影响项目或营销工作完成的或造成经济损失的，责任全部由牵头部门或协作部门承担。
四、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。
权责划分表
2.研究作业程序及制度的制定与修订。
二 市场研究与发展
1.市场调查与研究计划的制定与修订
2.市场调查与研究的执行。
3.市场的预测
4.市场情报的搜集、整理与提供。
5.市场宣传筹划。
三 市场销售管理
1.市场销售路径的选定。
2.促进活动的设计。
主任
A A A 承办员
备注
3.修缮与装潢事项的处理。 (1)总价在二千元以下者。 (2)总价超过二千元，未满五千元者。 (3)总价在五千元以上者。 三 资产管理： 1.办公用品的维护、保管及控制。 2.办公用品的分配与调拨。 3.土地、房屋及设备的租赁转移及出售。 4.资产的保管。 5.办公场所的安全与卫生措施。
11.公司内人员工作的考核。
三 事务： 1.办公用品领用。
2.联络函的发出。
3.逾期档案的处理。 5.设备（包括服务设备与工具）请购的核准：
6.员工借支的核准：
董事长
总经理
副总
C
C
B
经理 C B B
主任
承办员
备注
C
B
A
C
B
A
C
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
应先会人事部签注 意见
A
C
C
B
C
A
A 参照借款和各项费用 开支标准及审批程序。
五 工作考核： 1.员工考核奖罚办法的制定与修订。 2.员工升级考试办法的制定与修订。 3.各单位员工平日考核与年终考绩的办理。 4.员工升级考试的办理。 5.员工升级考试成绩的发布。 6.员工出勤加班及值班管理办法的制定与修订
XX控股集团职位体系设计
XX控股集团有限公司职位管理办法第一章职位体系设计一、职位序列的划分基于业务流程与组织结构，结合企业战略要求，依据各岗位的工作性质及相互关系进行岗位归类，划分为四大职位序列：法人治理序列、管理序列、专业序列、操作序列。
其中专业序列又细分专业技术、专业支持、营销业务等三大子序列。
1、法人治理序列是指依据公司法人治理结构要求，承担公司法人治理职能的相关职位，包括董事长、董事、监事长、监事、董秘等职位。
2、管理序列岗位是指按照指挥命令系统的要求，担当一定领导或管理职务，在公司经营与管理活动中，承担某一个方面、某一个部门、某一个管理层次组织、协调、指挥、决策等职责的管理者岗位系列组合。
3、专业序列岗位是指在公司经营与管理活动中，承担某一专业技术职责和工作任务的岗位系列组合。
依据岗位性质，划分为三类：4、操作序列岗位指在公司生产和管理活动中，承担生产作业、生产辅助、服务支持等操作或作业职责和任务的岗位系列组合。
操作类人员主要的时间用来操作工具、设备、仪器，完成操作性的任务。
二、职位层级划分根据岗位重要性的大小，从业务发展或技能提升的发展阶段划分层级。
（一）法人治理序列层级划分（二）管理序列职位层级划分管理序列划分为五个层级，每一层级设置及定位如下表所示：(二)专业序列职位层级划分专业序列职位层级分为五个层次，每个层次依据职业发展不同阶段划分为2个级别，其职位名称及定位如下表所示：（三）基层操作序列职位层级划分操作序列职位划分为5个层级，依据职位层级的技能要求，分为11个任职资格等级，其职位名称与定位如下表所示：三、职位种类划分依据工作模块或流程的相似性将职位细分为职位种类。
职位种类划分如下：职位系统四、职等公司所有职位体系中的职位，按照其内在价值，确定到相应的级别，进行横向对比。
在薪酬体系中，职级可以转换为薪酬级别，对应相应的薪酬标准。
详细见附件《薪酬职等对应表》。
职位体系/职等对照如下表：五、135人才规划1、对于职级为6级以上的人员，纳入集团135人才规划。
集团公司和子公司战略权责划分(“子公司”文档)共10张
XX集团公司和子公司“财务和审
计管理〞责权划分
主要管理/业务活 动
子公司
集团公司
财务管理
预决算管理
•总经理在集团制定的预算管理目的和指 点原那么下，拟定年度财务预决算建议 方案
•董事会制定年度财务预决算方案
•股东大会审批预决算方案
•总经理担任执行年度预算
•财务部制定集团公司预决算方案，将 子公司一致纳入集团公司的预决算体系
XX集团公司和子公司“财务和审 计管理〞责权划分〔续〕
主要管理/业务 活动
子公司
•审计部对子公司董事会和董事长提供决策支 持，对合同的签署和执行进展审计 •×元以上的合同，审计部备案。
XX集团公司和子公司“运营管理
〞责权划分〔续〕
主要管理/业务活 动
子公司
集团公司
运营管理〔续〕
总经理有对固定资产处置的建议权•×元以上非固定资产采购由董事会审批
董事会审批年度运营方案
•×元以下非固定资产采购由总经理担任审批
•银行帐户是资金管理的源头，财务部 对子公司的帐户进展清理和备案，对开 户和销户进展审批
•审计部对子公司资金运用进展监控
•总经理担任固定资产的运用和管理
固定资产的运用和 管理
•总经理有对固定资产处置的建议权
•董事会对固定资产的处置进展审批
•财务部、企业管理部对子公司董事会 提供决策支持，拟定固定资产处置建议 方案
情况监控
XX集团公司和子公司“人力资源管理〞责权划分 股东大会审议同意利润分配方案和弥补亏损方案
•企业管理部担任对子公司艰苦运营信
×元以上的合同，审计部备案。
息的监控，主要包括：
运营信息监控
•总经理及时按照要求向集团企业管理部 提供相关艰苦运营信息
公司权责划分表
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
权责汇总表
二零零二年十二月
制度管理权限表
项
目 工作事项
序
部
部 门
门 负 责
总 经 理
人
总 裁
董 事 会
股 东 大 会
备注
号
一 公司根本制度的制定
执行
负责
审核
审核
审批
主要包括公司章程、宗旨、各下属 公司章程
二 公司基本管理制度的制定 执行 负责 审核 审核 审批
主要包括组织结构、部门职责、经 营计划管理制度、投资管理制度、 财务管理制度、固定资产管理制 度、薪酬制度、考核制度、任免制 度等。
三 公司业务管理制度的制定 执行 负责 审批
包括公司主要业务流程、部门办事 流程
人事任免权限表
项 目
序 号
事项
提出 审批
2 下属公司部门经理、副经理 审核 提出
审批
三
公司及下属分公司一般员工 提出 审批
人事任免
执行 执行
执行 总公司人力资源部负责备 案
执行 执行
提出/执行
公下
部司 属 门 及经 分 经 分理 公 理公 司
副 总 经 理
总 经 理
总 裁
董 事 会
司总
人 力 资 源 部
备注
一 高级管理人员人事任免
1 总经理
提出 审批 执行
2 副总经理、三总师
提出 审批
3 下属分公司总经理
提出 审批
4
下属分公司其他高级管理人 员
提出
审核 审批
二 中层管理人员人事任免
1 部门经理、副经理
工程项目各岗位的管理职责及权限表
项目副经理
对项目经理负责，协助项目经理工作。按施工组织设计具体负责组织作业队生产；为满足工程进度、质量管理、安全管理、环境保护和文明施工，有权在现场调度人员、材料、机械、设备；贯彻项目安全等管理方针、国家有关施工安全的法律法规和建设单位有关文件精神，协助领导和组织推动本标段安全管理工作；同时负责外部协调。
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财务部
根据合同要求，结合工程具体情况，编制项目成本计划和资金使用计划，确定、分解成本控制目标。办理与建设单位间工程款的收取、支付；负责职工及农民工工资发放工作。负责财务管理，负责与建设单位代表办理保险事宜。
11
试验室
负责工程开工前标准试验和工艺试验工作；各项检测工作，包括抽样、样品管理、结果报告等；做好试验数据汇总分析；做好与建设、监理或第三方试验检测单位等相关方沟通，服从建设单位、监理工作指令，接受监督、检查和指案、人事劳资管理工作；负责员工的管理培训、业务培训；负责项目经理部项目文化建设，CI形象实施。负责现场保卫、消防工作；负责办公场所、生活区域后勤管理。督促职能部门履行管理职责，对内负责沟通、协调和服务，对外进行信息交流和联络，做好宣传工作；负责上级和外部来文的接收、呈批、传阅、催办和项目部发文的核稿、编号、归档等工作；负责会议组织工作，做好会议记录，起草会议纪要；负责组织项目人员到现场对设计图纸中征地、拆迁的范围、数量进行实地调查，掌握征地拆迁第一手资料；负责协助相关部门对永久用地和临时用地进行实地丈量工作。负责收集征地拆迁资料，建立健全各类征地拆迁台账，掌握征地拆迁方面的有关情况；负责指导、督促编制建设用地竣工文件。
主抓职业健康、环境保护及文明施工管理工作等。
6
工程部
负责施工全过程中的技术管理工作，包括施工技术、施工计划管理、界面管理、生产调度及测量管理等；负责编制施工组织设计、施工工艺及操作细则；对施工过程中出现的问题提出处理方案，负责编制各工序技术文件并进行交底；负责施工全过程中内部监控；负责施工施工测量监测；组织编制竣工文件。
XX工程项目管理公司岗位职责表
XX工程项目管理有限公司监督工程项目的立项、规划、环评、征迁、开工等工作实施情况。
副部长岗位职责检查工程项目的立项、规划、环评、征迁、开工等工作实施情况。
项目负责人（项目经理）岗位职责安全质量监督部副部长岗位职责组织制定安全生产目标管理制度，签订项目安全生产目标责任书，制定目标管理考核办法并严格考核奖惩。
负责成立安全质量管理机构，配置安全质量管理人员，定期召开安全质量会议。
组织建立健全安全生产和质量控制规章制度，检查和落实。
组织编制公司年度安全质量监督工作计划，并组织实施。
负责组织安全质量教育培训工作，建立培训记录和档案，制定培训计划，组织开展“安全生产月”“质量大检查”等相关活动。
组织实施安全投入管理，制定安全生产费用计划和台帐，监督使用情况。
组织实施安全事故隐患排查、整改和复查，建立健全文件、台帐和档案，重大安全事故隐患落实治理方案。
安全员岗位职责编制安全生产目标管理制度，签订项目安全生产目标责任书，编制目标管理考核办法并严格考核奖惩。
参与成立安全质量管理机构，定期参加安全质量会议。
编制安全生产和质量控制规章制度，检查和落实。
编制公司年度安全质量监督工作计划，并参与实施。
参与安全质量教育培训工作，建立培训记录和档案，编制培训计划，参与“安全生产月”“质量大检查”等相关活动。
参与安全投入管理，编制安全生产费用计划和台帐，检查使用情况。
参加安全事故隐患排查、整改和复查，建立健全文件、台帐和档案，重大安全事故隐患落实治理方案。
市场开发部部长岗位职责负责各级招标网站，及时关注招投标信息，关注跟踪工程的招标公告。
负责市场调查，收集、追踪工程信息。
负责收集、整理正在合作及拟合作意向公司资料。
综合部部长岗位职责副部长岗位职责劳资专员岗位职责信源分工会主席岗位职责组织、审批对困难职工的帮扶与救济工作。
组织委员岗位职责女工委员岗位职责团支部书记岗位职责组织委员岗位职责宣传委员岗位职责。
集团公司三大管理层主要权责划分办法
××集团三大管理层主要权责划分办法试行1总则为深化专业管理,适应集团组织机构调整和持续快速发展的需要,明确集团三大管理层主要领导和部门分权范围和责任边界,规范管理秩序,共享信息资源,保证集团整体有序运作,根据2002年××集团组织机构调整方案和××企业纲领有关内容要求,特制订本办法;本办法发放范围为集团领导、专业集团总经理和成员企业总经理；集团总部各单位、专业集团各部门以及成员企业各部门须掌握与本部门有关的权责范围和工作流程;2集团三大管理层主要权责范围界定集团三大管理层主要权责是指管理主线贯穿集团总部、专业集团和成员企业三个层次,三大管理层有相应领导或部门履行的权责；仅限于集团总部的专项权责如督查审计、证券金融投资等或仅限于专业集团内部的专项权责如工程管理、市场管理等,某一管理层内部的横向协调事宜或例外接受指令履行的权责不在此列;3三大管理层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团、专业集团对各成员企业的管理方式方法一致,遵循原则为：（1）战略、投资和高层人事任免决策权责集中,日常经营管理类决策权责下放；（2）财务、信息、文化权责集中,其他经营管理权责下放：（3）履行期限长的权责集中,履行期限短或需要快速决策的权责下放；（4）能共享集团资源、有利降低成本且能提高效率的权责集中,不能共享集团资源、具有行业特点的权责下放；（5）计划外事项处理权责集中,计划内事项处理权责下放;4三大管理层在各项专业管理方面的各自权责见表1-9;5相关说明权限解释一些本属于专业集团范围内的职权如广告宣传、工商法律事务、培训、计算机系统建设等事项,由于专业集团暂无相应支持部门或在相应部门权限之外,须待集团支持保障机构协助审定后交由专业集团总经理签发;一些本应由集团总部统一行使的权责如财务、人事等,由于已经明确专业集团相应部门直接由集团总部实行垂直管理或部门负责人同时兼任集团总部中心副职,在划分时部分权责直接体现为由专业集团行使;6附则本办法由集团经营管理中心负责解释,未尽事宜从以后出台的相关管理制度规定.本办法从下发之日起试行,试行期截止至2002年8月6日,试行期间如发现规定不当的,将根据实际情况及时调整;表1 集团三大管理层公关宣传类权责划分表2 集团三大管理层行政办公类权责划分表2 集团三大管理层行政办公类权责划分续表3 集团三大管理层人力资源类权责划分表3 集团三大管理层人力资源类权责划分续表3 集团三大管理层人力资源类权责划分续表4 集团三大管理层经营管理类权责划分表4 集团三大管理层经营管理类权责划分表5 集团三大管理层工商法律事务类权责划分表6 集团三大管理层财务金融类权责划分表6 集团三大管理层财务金融类权责划分续表7 集团三大管理层技术质量类权责划分表8 集团三大管理层安全类权责划分表9 集团三大管理层战略投资类权责划分。
集团业务类权责划分
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审批集团宣传用品订购计划
统一制作、发放集团宣传用品
审批本集团宣传用品需求计划
公关活动
决定集团大型公关活动
1.审批集团公关活动方案;
2.备案标的超过10万元/次的专业集团和成员企业公关活动方案
1.制订集团公关活动方案并组织实施
签批本集团重要新技术新工艺引进推广方案
组织制订并实施本集团新技术新工艺引进推广方案
质量管理
1.决定集团质量管理方针
2.备案重大质量问题
1.审批集团年度质量管理计划
2.备案重要质量问题
1.首席工程师汇总编制集团年度质量管理计划
2.备案专业集团年度质量管理计划、质量问题解决方案并跟踪检查
签批本集团质量管理计划，决定质量管理工作重点
1.制订并实施集团广告设计制作方案
2.审定专业集团和成员企业广告宣传创意
1.对集团广告设计方案和发布计划提出建议
制订并实施本专业集团的广告设计制作方案、发布计划和宣传品需求计划
2.决定全国性媒体广告发布
2.签批集团广告发布方案
审批专业集团10万元/次以上的广告宣传计划
3.制订并实施集团广告发布计划
审定专业集团和成员企业标的超过2万元/次的广告宣传计划
1.签批本集团研发项目计划
2.组织推进集团重大研发项目
1.制订本集团技术规划和研发项目计划并推进实施
2.组织项目评审验收工作
新技术/新工艺引进推广
重大新技术和新工艺推广方案备案
签批跨专业集团新技术新工艺引进推广方案
1.组织审议重大新技术新工艺推广方案并备案所有方案
2.制订并组织实施跨行业新技术新工艺引进推广方案
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XX控股集团有限公司工程工作权责划分表
工 作 项 目 董事会 董事长 总经理 Ｖ ＶＡ ＶＸ ＶＸＡ ＶＸＸ 备 注
一.工程立项之核定 V
二.平面规划之核定 V
三.规划、设计及进度控制
（一）项目工程计划之核定 V
（二）项目工程计划投资总额预算追加之核定 V
（三）项目工程计划工期变更之核定 V
（四）不超过投资总额预算之项目工程计划内容变
更之核定
1.内容变更后不影响原计划目标者 V
2.内容变更后影响原计划目标者 V
（五）项目工程计划执行单位之核定 V
2
工 作 项 目 董事会 董事长 总经理 Ｖ ＶＡ ＶＸ ＶＸＡ ＶＸＸ 备 注
（六）各项主要设备规划之核定 V
（七）各项主要设备规范之核定 V
（八）工程设计图之核准及修改
1.基本设计 V
2.细部设计 V
（九）设备规范与厂商之技术讨论 V
（十）处工程进度控制 V
（十一）列管计划之总工程进度控制 V
四.项目工程计划预算之流用
（一）两计划间之相互流用 V
（二）同一计划总账科目间相互流用金额在百分之
十五以内者
V
（三）同一计划总账科目间相互流用金额超过百分
之十五以上者
V