反恐审核反恐验厂专用文件-散货管理控制程序
第 一 页 共 五 页 反恐审核反恐验厂专用文件-散货管理控制程序 文件编号
ZD-SCAN-008
版 本 A/2
生效日期 2020-09-23
1:定义:
散货，是相对于整柜而言，即为又多家公司共同拼柜，以达到降低成本的目的。常见的散货分为：第一同一客户的散货，由客户自己派人监柜，货柜运输公司由客户指定，指定后再到各供货商处提取货物，另外一种是由货柜运输公司主导的，不同客人的货物由同一货柜运输到指定地点，此种散货由运输公司派人进行监柜。
2：我公司现在没有发生散货业务，如发生请按照如下程序进行：
1） 货运公司的确认：我公司所能接收的散货运输商，必须满足以下条件：
（1） 必须要通过相关反恐认证，如GSV，C-TPAT等
（2） 必须按照了GPS定位系统，并全程打开，如有需要，可以提供全出的监控记录，如不能提供，货运公司承担全部责任
（3） 必须接受我公司的监督，严格按照合同办事，我公司会对货运公司进行不定期抽查，确保货运公司在运输过程中严
反恐审核反恐验厂专用文件-散货文件编号 ZD-SCAN-008
货物管理程序 2023年CTPAT反恐安全管理程序
1 X X X 股份有限公司
2023年C-TPAT反恐安全管理程序文件
文件编制 编制日期 年03月10日
文件接
收部门 □总经理 □管 代
□行政部 □品质部
□物流部 □财务部
□业务部 □ 文件审核 审核日期 2005年03月06日
文件批准 批准日期 2005年03月10日
文件编号 受控状态 接收人员
发布日期 2023 年 02 月 08日 ☑受控 □非受控 发放编号
2 程序文件更改履历表
序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号
3 货物管理程序
1. 目的
规范货物的接收、 储存、 发出及标示等各个过程管理， 以防止货物丢失、 篡改或混入不明来历的危险物品，确保货物安全、 完整及准时地交付。
2. 范围
本程序适用于所有来料、 生产、 包装、 装载及出货的控制。
3. 程序
3. 1. 接收货的管制措施
3. 1. 1. 任何供货商送货之前必须先通知本公司相关人员， 本公司收到通知后应立即告之保安即将到来供货商送货信息。
3. 1. 2. 所有供货商来料必须作好标示， 标明品名、 数量或重量、
生产日期及质量状况等， 货仓在接收货物时须核对这些项目是否正确， 以防止引入不明物品。
3. 1. 3. 所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单， 对无货单物料一律拒收。
4 3. 1. 4. 来货数量必须符合订购单及送货单数量， 对数量不符的物料货仓人员应立即进行相应的调查， 防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失。
3. 1. 5. 当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给采购人员，
以通知供货商作出相应的调查及处理， 如发现货物有多， 除联络供货商外还要通知保安检查是否有不法活动存在， 如有要立即报警调查， 并填写《货物收入异动表》
3. 1. 6. 外来物料经核实无误， 要立即放至独立的验收区域， 由
GSV文件控制程序
有限公司
文件控制程序 文件编号 C -T039
制定日期
版次/日期 A1
页 码 1 (共1页)
编写： 批准：
1. 目的：
确保与反恐有关的相关事项形成文件，并对与反恐有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2. 适用范围：
适用于与反恐有关的文件和资料的控制。
3. 职责：
3.1反恐方面的文件由安全主任组织编写，经总经理审核批准发布执行；
3.2反恐文件的发放、更改、回收和销毁统一由安全主任或指定的部门（如文控）负责。
3.3各部门负责本部门反恐文件的保管；
4. 定义：
文件和资料：是指本公司反恐方面的文件、记录。
5. 工作程序：
5.1 本公司反恐文件和资料分类为程序文件和相应的表格记录；
5.2 编写的目的：
为确保本公司反恐相关要求有效执行，建立和完善反恐体系，杜绝或减少反恐事件的发生。
5.3 文件编写：由安全主任组织相关部门编写；
5.4 文件审核：经总经理审核批准发布执行；
5.5 文件的编号：C-TOOO(C-T: C-TPAT反恐的简称；000：文件序列编号，001开始)
5.6 文件的版本号管理：初次制定A/1，若修改A/2，当第10次修改时，变更为B/1，以此类推。
5.7 文件发放：由安全主任或指定的部门（如文控）根据反恐要求发放到各部门负责人处，并要求领用人在原稿背面签名；
5.8 文件使用：使用者要妥善保管好文件，未经发放部门许可不得擅自复印、外借。有遗失及损坏情况应及时报发放部门办理补发手续。
5.9文件全面有效性评估：每月由安全负责人对程序文件（手册、程序、表格）的有效性、全面性、适用性进行全面的评估，并记录评估的情况，对不适用的文件进行更新完善。
5.10 文件作废：对无使用及保存价值的文件，由安全主任审批后，并将其他部门的文件及时收回销毁。
CTPAT反恐收货与货运的监控程序
106/1421、目的：本程序提供了为公司从供应商获得供应链安全信息与评价供应链安全状况，有效的控制货物出入安全。2、适用范围：公司所有供应商的出入货物。3、工作程序1、所有物料由货仓部和主管部门或指定人核对客户发出的《采购单》对无货单物料一率拒收；2、经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由质检员对物料进行质量检验并作记录；3、来货数量必须符合《采购单》或《来货单》数量，对数量不符的物料货色部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部举报；4、经质检员检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述；5、所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户；6、由主管或者指定人和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责；7、有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并（如常《出货通知书》，《托运单》，等）核实后，方能装载货物；8、所有货车集装箱在装载货物前必须接受列行的车箱检查并清洁干净，如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物；9、在装载区域装载货物时，需主管门或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内；10、货物在装载完毕应即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运货车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应即时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案；11、集装箱到达指定地点要及时反馈给主管部门或安全员告知在运输过程中是否一切顺利，包括到达时间。反恐体系文件文件类别:反恐管理手册文件编号:C-TPAT0061生效日期:2020/01/01文件名称:收货与货运的监控程序
反恐文件控制程序
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（C-TPAT/GSV）
1、总则：
建立并保持书面或电子形式的反恐安全体系文件使各项制度程序文件化，用以描述反恐安全体系核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。
2、范围：
适用于与反恐体系有关的所有文件和记录的控制。
3、职责：
反恐安全管理代表负责组织建立实施和维护反恐体系文件。
4 、控制要求：
1）反恐体系文件包括：保安计划、程序文件、支持性文件和记录三个层次；
2）依据反恐体系标准，编制公司《保安计划》，明确反恐体系方针、目标和指标等，描述反恐体系的要求，规定反恐体系的文件结构及建立和保持过程。
3）建立并实施反恐体系所要求的各项程序，并使程序措施文件化；
4）为保证反恐体系的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等；
5）制定反恐体系文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源以便查阅；
6）反恐体系文件应便于员工理解和操作。
7）反恐安全管理代表要组织相关人员每半年对反恐安全体系文件进行审核评估其适用性，并及时进行更改更新。若需修改则在“评审记录”栏内的“需修改栏”打“√”，并记录修订人在控制申请表记录修改的条款，修订日期，并更新 德信诚培训网
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5、相关记录
文件控制申请表
安办签定保安协议
反恐文件-005-001 限制区域(严格控制区域)管理程序
XXXX /FKWJ-005-001 反恐文件 版本号：A/0
章节号：1.0 限制区域（严格控制区域）管理程序 页码：1/1
限制区域（严格控制区域）管理程序
限制区域（严格控制区域）指：进出口，包装车间，原料和成品仓库，特对进出以上区域的人员进行控制，规定如下：
1． 允许进入限制区域人员名单：
1．1公司经理、厂长、车间主任及后道主管。
1．2包装组长和包装组全体操作人员。
1．3安全员和总公司人权缉查员。
2． 其他人员进入限制区应该按《外来人员进入限制区域登记表》进行控制，对进入人员应进行身份确认。
3． 发现异常情况，应立刻报告所在分公司安全经理
安全经理为： 联系电话：0
4． 本规定从2009 年 月起执行。
5． 附照片和名单
6． 限制的方法，包括胸卡的颜色，照片，员工编号。
2009年 月
2020年反恐验厂审核新要求的程序文件-网络安全控制程序
第 1 页 共 5 页 2020年反恐验厂审核新要求的程序文件-网络安全控制程序
1. 目的
为抵御恶意程序（病毒，间谍程序，蠕虫病毒，木马病毒等）和外部入侵，防止计算机上的机密文件的泄密,从而导致其它严重灾难的发生,特制定本控制程序。
2. 范围
本公司范围所有网络及所有电脑。
3. 职责
3.1 所有电脑操作者均必须执行本程序
3.2 电脑管理员负责监督执行本程序。
4. 工作程序
4.1口令管理
4.1.1对于系统运行的各级管理口令，应由系统管理员统一管理，注意保密。不同的维护人员，设定不同的权限。
4.1.2定期修改口令。口令的设置应符合保密要求。禁止一切用户使用弱口令，防止非法入侵者的猜测成功，而造成的系统故障发生。 第 2 页 共 5 页 4.1.3维护人员发生变化，立即修改系统密码。
4.1.4对于无效用户及时删除。
4.2远程接入技术支持
4.2.1一般情况不允许设备生产厂家登陆设备。
4.2.2系统故障或调试时， 对于需要供应厂商或技术支援中心提供远程接入技术支持的，应限制远程接入维护的用户和组权限为只读，不能对系统上的数据和用户作任何修改和有破坏性的操作。
4.2.3当紧急情况需要远程访问或修改数据时，应临时开放权限；处理完毕后即使收回权限。同时要求对方提供所有操作过程及数据修改对照内容。
4.3系统更新
4.3.1在系统升级、软件修改前应作充分的准备，提出详细的升级（修改）目标、内容、方式、步骤和应急操作方案报上级运维主管部门审核批准。一经批准，要坚持双人操作，并在升级（修改）前后做好局数据、用户数据和软件备份工作。
4.3.2当紧急情况需要修改或对软件进行升级时，应报上级主管部门批准，升级或修改完毕后应提供详细的操作过程报上级主管部门留底。
4.3.3尽可能使用正版软件。 第 3 页 共 5 页
4.4抵御恶意程序（病毒，间谍程序，蠕虫病毒，木马病毒等）和外部入侵
2020GSV2.0厂文件04-反恐安全控制程序
青岛慧萌管理咨询有限公司 编 制 体系小组 审 核 David
批 准 邢汝迎
反恐安全控制程序 受控类型 副本号
编号 C-TPAT/GSV 版本 A/0 生效日期 2019-10-8 页 码 0/3
文件分发范围
受件单位或个人 分发号 受件部门或个人 分发号 受件部门或个人 分发号
总经理 01 品检部 03 财务部 09
生产部 02 行政部 04 样品室 10
仓库 05 外销部 06
管理者代表 07 采购部 08
更 改 记 录
修订次 实施
日期 页码 更 改 内 容 及 说 明 编制 审核 批准
第04节反恐安全控制程序
1.目的：本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在运输、结关不会推迟，防范窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.范围：适用于整个生产、贮存、运输过程。
3.参考文件
3.1C-TPAT工美国海关与商业伙伴反恐计划
4.程序
4.1人力资源安全控制
4.1.1所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的员工证、无佩戴员工证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员及时进行电话通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。
4.1.2新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景及详细地址，对不正确填写基本内容及无法核实真实身份，无法背景者一律不准在本公司招考范围之内。
4.1.2每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、反恐、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。
4.1.2设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
4.1.3对个别从事安全重要岗位（如财务、船务、人事、保安、包装工、装卸工）的员工实施通过公安部门协助查其身份、背景，有否犯罪档案，是否参加不明党派等，并对所有人员调查。
仓库反恐安全控制程序
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一、 目的
本程序的目的是为了加强公司仓库的安全管理。
二、 范围
本程序主要适用于公司仓库。
三、 工作程序
1．外销、内销和危险货物上必须打印上标记，并隔离存放在工厂仓库内安全的、有隔离及封密的、有栅栏的或其它独立的区域内。
• 危险货物/危险物料必须打印上标记并隔离存放在仓库内。必须严格限制危险物料存储区的进出。如有需要，危险材料须有双重包装。
• 外销货物与内销货物必须分开存放，并要打印上标记。
• 货物必须用实体屏障或有警卫或闭路电视监控的独立房间、栅栏、房间隔板或隔离区域等方法隔离。
• 应仅限获授权人员进入仓库。应严格监控人员的出入。
注意：
• 仓库内的内部商品与其它商品设置实体屏障（独立房间、地窖、栅栏）分隔存放。这种分隔不只是简单的划分界限（例如在地板划上分界线），而应。
• 仓库应装有监视摄影机与警报系统。 德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 • 停车场必须具有照明设施。
• 公司使用泛光灯照亮停车场。
• 距离装货门 10 米的地面漆上“严禁停放私人车辆”的字样。
• 应在墙上张贴“严禁停放私人车辆”的告示。
2.仓库必须配备内部通信系统，以便联系保安人员和/或当地执法机构。
• 必须让员工知道如何联系保安人员。应在整个生产区域及工厂的其它区域内张贴告示。
• 必须在厂区内提供通信设备，并至少有一个在场人员可以随时使用该设备。
• 发放不同颜色的证件，以识别不同的雇用类型（正式工与临时工）、不同的职位（高级职员与普通工人）和不同的工作岗位（裁剪与缝纫）。
四．记录文件：
4．1 《限制区域（成品仓）人员进出登记表》
4．2 《（成品仓）授权进出人员名单》
4．3 《（物料仓）授权进出人员名单》
4．4《限制区域（物料仓）人员进出登记表》
反恐仓库管理程序
XXXX有限公司 文件编号 GSV-035
版本/版次 A/0
标题：
反恐仓库管理程序 页 码 共3页，第1页
制订日期 2018-8-1
核 准 审 查 制 订
1.0 目的
本程序的目的是确保我厂在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2.0 范围
本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，贮存，或运输。
3.0 职责
安全主任负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。
货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。
4.0 参考文件
C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导
5.0 程序
5.1 安全培训
5.1.1 所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区域，进出货仓必须接受登记。
5.2 来料/成品验收及储存
5.2.1 所有物料由采购部和安全主任或指定代表人核对业务部发出的《订购合同》或客户发出的来货资料，对无货单物料一律拒收。
5.2.2 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域，并由IQC对货品质量的检验。
5.2.3 来货数量必须符合《订购合同》或客户发出的来货资料的数量，成品每次入仓的数量必须符合《入仓单》，货物的或多或少货仓部都应进行相应的调查，严重的需向安全主任汇报，禁止一切无货单物料的进入或被偷窃强取的事件发生。
5.2.4 经QC检验合格后的来料/成品应存放于对应仓库的合格区域内，并做好货物标识和及时更新；物料的进出帐(帐簿或帐卡)，以便日后跟进追溯。
5.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。
33 反恐计划程序文件管控程序
××××××××有限公司
文件名称 反恐计划程序文件管控程序 文件编号 FYD-GSV-033
生效日期 15/1/1 修改日期 14/12/30 拟订部门 人资 版本 A
1.0 目的:
确保本公司反恐安全计划体系有关的文件和资料的批准、发布、归档、更改、回收及处理的方法得到控制；从而保证使用中的文件是有效的版本文件。
2.0 范围：
本公司或客户与本公司各部门之间所有与反恐安全系统有关的文件，资料控制。
3.0 定义：
无
4.0 权责：
4.1 制件人
4.1.1需确保与任何相关的部门已咨询及认同。
4.1.2将已审批之文件交回文控中心受控管理。
4.1.3通知文控中心回收作废文件。
4.1.4外来文件则由相关部门提交文控中心受控管理。
4.2 行政部文控
4.2.1发放文件。
4.2.2按制件人通知回收及处理作废文件。
4.2.3适当地贮存受控文件，保存文件总览表及发放记录。
4.2.4办理借阅/归还相关的国际标准/国家标准等受控资料。
4.3 收件人
4.3.1保存所分派之文件。
4.3.2按文控中心通知退回变更的作废文件。
5.0程序内容：
5.1文件控制
5.1.1文控负责在文件生效的1个工作日分发、回收及处理审批的受控文件。
5.1.3文控员应依据分发记录回收所有作废的文件并作出相应的处理。
5.1.4文件编写
5.1.4.1文件的编写由行政部负责人或其委任有关人员编写，编写时要到行政部取相应合适的文件编号，文件的编写必须依照公司规定的统一格式。
5.1.4.3 版本编写的规定：
1、第一次修订之原版本为1，当文件修订申请更换版本、版次依次变为1.1，1.2 至1.5版截止,即升版。
2、当文件有大幅度的修改时，版次可直接为2….等.
5.1.4..4 文件若需修改或更新时,由申请人说明更改原因，经部门主管确认后，按文件的批核权限程序处理，对重要的更改应有充分的依据。