经济：破坏金融管理秩序罪
《刑法》具体罪名第三章破坏社会主义市场经济秩序罪
《刑法》具体罪名第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第一节生产、销售伪劣商品罪第140条生产、销售伪劣产品罪第141条生产、销售假药罪第142条生产、销售劣药罪第143条（《修（八）》第24条）生产、销售不符合安全标准的食品罪（取消生产、销售不符合卫生标准的食品罪罪名）第144条生产、销售有毒、有害食品罪第145条生产、销售不符合标准的医用器材罪第146条生产、销售不符合安全标准的产品罪第147条生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪第148条生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪第二节走私罪第151条第1款走私武器、弹药罪走私核材料罪走私假币罪第2款走私文物罪走私贵重金属罪走私珍贵动物、珍贵动物制品罪第3款（《修（七）》第1条）走私国家禁止进出口的货物、物品罪（取消走私珍稀植物、珍稀植物制品罪罪名）第152条走私淫秽物品罪第152条第2款(《修四》第2条走私废物罪(取消刑法原第155条第3项走私固体废物罪罪名)第153条走私普通货物、物品罪第155条第（3）项走私固体废物罪第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪第158条虚报注册资本罪第159条虚假出资、抽逃出资罪第160条欺诈发行股票、债券罪第161条《修（六）》第5条）违规披露、不披露重要信息罪（取消提供虚假财会报告罪罪名）妨害清算罪第162条之一（《修正案》第1条）隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪第162条之二（《刑法修正案（六）》第6条）虚假破产罪第163条（《刑法修正案（六）》第7条）非国家工作人员受贿罪（取消公司、企业人员受贿罪罪名）第164条第1款（《刑法修正案（六）》第8条）对非国家工作人员行贿罪（取消对公司、企业人员行贿罪罪名）第164条第2款（《修（八）》第29条第2款）对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪第165条非法经营同类营业罪第166条为亲友非法牟利罪第167条签订、履行合同失职被骗罪第168条（《修正案》第2条）国有公司、企业、事业单位人员失职罪国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪（取消徇私舞弊造成破产、亏损罪罪名）第169条徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪第四节破坏金融管理秩序第169条之一（《刑法修正案（六）》第9条）背信损害上市公司利益罪第170条伪造货币罪第171条第1款出售、购买、运输假币罪第2款金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪第172条持有、使用假币罪第173条变造货币罪第174条第1款擅自设立金融机构罪第2款（《修正案》第3条）伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪第175条高利转贷罪第175条之一（《刑法修正案（六）》第10条）骗取贷款、票据承兑、金融票证罪第176条非法吸收公众存款罪第176条伪造、变造金融票证罪第177条之一第1款（《刑法修正案（五）》第1条第1款）妨害信用卡管理罪第2款（《修（五）》第1条第2款）窃取、收买、非法提供信用卡信息罪第178条第1款伪造、变造国家有价证券罪第2款伪造、变造股票、公司、企业债券罪第179条擅自发行股票、公司、企业债券罪第180条内幕交易、泄露内幕信息罪第4款（《修（七）》第2条第2款）利用未公开信息交易罪第181条第1款（《修正案》第5条第1款）编造并传播证券、期货交易虚假信息罪第2款（《修正案》第5条第2款）诱骗投资者买卖证券、期货合约罪第182条（《刑法修正案（六）》第11条）操纵证券、期货市场罪（取消操纵证券、期货交易价格罪罪名）《决定》第1条骗购外汇罪第183条职务侵占罪；贪污罪第184条非国家工作人员受贿罪；受贿罪第185条挪用资金罪；挪用公款罪第185条之一第1款（《刑法修正案（六）》第12条第1款）背信运用受托财产罪第185条之一第2款（《刑法修正案（六）》第12条第2款）违法运用资金罪第186条（《刑法修正案（六）》第13条）违法发放贷款罪（取消违法向关系人发放贷款罪罪名）第187条（《刑法修正案（六）》第14条）吸收客户资金不入账罪（取消用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪罪名）第188条（《刑法修正案（六）》第15条）违规出具金融票证罪（取消非法出具金融票证罪罪名）第189条法票据承兑、付款、保证罪第190条逃汇罪第191条洗钱罪第五节金融诈骗罪第192条集资诈骗罪第193条贷款诈骗罪第194条第1款票据诈骗罪第2款金融凭证诈骗罪第195条信用证诈骗罪第196条信用卡诈骗罪第197条有价证券诈骗罪第198条保险诈骗罪第六节危害税收征管罪第201条（《修（七）》第3条）逃税罪（取消偷税罪罪名）第202条抗税罪第203条逃避追缴欠税罪第204条第1款骗取出口退税罪第205条虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪第205条之一（《修（八）》第33条）虚开发票罪第206条伪造、出售伪造的增值税专用发票罪第207条非法出售增值税专用发票罪第208条第1款非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪第209条第1款非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪第2款非法制造、出售非法制造的发票罪第3款非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪第4款非法出售发票罪第七节侵犯知识产权罪第210条之一（《修（八）》第35条）持有伪造的发票罪第213条假冒注册商标罪第214条销售假冒注册商标的商品罪第215条非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪第216条假冒专利罪第217条侵犯著作权罪第218条销售侵权复制品罪第219条侵犯商业秘密罪第八节扰乱市场秩序罪第221条损害商业信誉、商品声誉罪第222条虚假广告罪第223条串通投标罪第224条合同诈骗罪第224条之一（《修（七）》第4条）组织、领导传销活动罪第225条非法经营罪第226条强迫交易罪第227条第1款伪造、倒卖伪造的有价票证罪第2款倒卖车票、船票罪第228条非法转让、倒卖土地使用权罪第229条第1款、第2款提供虚假证明文件罪（取消中介组织人员提供虚假证明文件罪罪名）第3款出具证明文件重大失实罪（取消中介组织人员出具证明文件重大失实罪罪名）第230条逃避商检罪下载说明：文档《《刑法》具体罪名第三章破坏社会主义市场经济秩序罪》，感谢你的阅读和下载。
《破坏社会主义市场经济秩序罪》
取利益目的。
第二节 生产、销售伪劣商品罪
一、生产销售伪劣产品罪 （一）概念
生产者、销售者在生产中掺杂、掺假、以假充真、 以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额5 万元以上的行为。
（二）构成特征
1．犯罪客体：复杂客体。 （1）国家对产品质量的监督管理制度、市场管理制度。 （2）广大用户、消费者的合法权益。
二、走私普通货物、物品罪
（一）概念 走私普通货物、物品罪是指违犯海关法规，逃
避海关监管、运输、携带、邮寄国家限制进出口或 者一般的应纳税货物、物品进出境，偷逃应纳税额 在5万元以上的行为 。
（二）构成特点
1.犯罪客体：国家对进出口货物、物品的管理制度。 （1）对进出口货物、物品实施准许、限制或者禁止进出口
经济管理活动中进行非法经济活动,严重破坏社会主义 市场经济秩序的行为。具体表现为以下几个方面： 1．违反国家经济管理法规。 2．在社会主义市场运行或者经济管理活动中实施了非
法经济活动。 3．情节必须严重。
（三）犯罪主体 1．自然人： 2．特殊主体：如，抗税、逃避追缴欠税罪的主体只能是纳 税主体。 3．单位：在本章的犯罪中占大多数。
法运输、邮寄、储存等行
为。
课堂提问：
课堂提问： 被告人置中美合资上海统一执业有限公司中方管理 人员的多次反对于不顾，将16只集装箱计238吨 “废纸”“混合纸”先后5次从美国洛杉矶、奥克 兰等地运抵我国。海关在进行检查时，发现箱中含 有大量污染环境的生活垃圾和少量医用废物，不符 合我国环保要求。被告对上述行为不与否认。 问：被告的行为构成何罪？
所谓的销售就是指对这些产品进行了批发或者零售。
刑法学-第二十三章 破坏社会主义市场经济秩序罪
第一节、概述
（一）生产销售伪劣商品罪 （二）走私罪 （三）妨害对公司、企业的管理秩序罪 （四）破坏金融管理秩序罪 （五）金融诈骗罪 （六）危害税收征管罪 （七）侵犯知识产权罪 （八）扰乱市场秩序罪
第二节、生产、销售伪劣商品罪
一、生产、销售伪劣产品罪 二、生产、销售假药罪 三、生产、销售劣药罪 四、生产、销售不符合卫生标准的食品罪 五、生产、销售有毒、有害食品罪 六、生产、销售不符合标准的医疗器材罪 七、生产、销售不符合安全标准的产品罪 八、生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪 九、生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪
一男子因涉嫌销售假烟庭上受审，庭审中，男子突然抱头 痛哭。3月18日，北京市房山区人民法院开庭审理了这起 涉嫌销售伪劣产品案。
被告人王俊峰因涉嫌销售伪劣香烟被公诉至法院。
庭审中，被告人王俊峰说：“我知道卖假烟违法，可
不知道有多严重，我认罪。”当他转过头看向旁听席的家
人时，突然低头痛哭。他说：“我对不起家人，我错了。”
第五节 破坏金融管理秩序罪
一、伪造货币罪 犯罪对象为我国的货币和在我国自由兑换的流通中的外国
货币。 二、出售、购买、运输假币罪 三、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪 四、持有、使用假币罪 五、变造货币罪 六、擅自设立金融机构罪 七、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 八、高利转贷罪 九、骗取贷款罪 十、非法吸收公众存款罪 十一、伪造、变造金融票证罪
该油当作煤油在农村销售。王某、刘某、董某、林某等人
购买后点灯使用时，该“煤油”喷出发生燃烧，造成一人
轻伤、三人轻微伤和部分财产损失。案发后，经取样鉴定
为不合格的煤油，其不合格指标为闪点<7C0，而煤油合 格的标准为≥40C0。
司法考试刑法复习大全——破坏社会主义市场经济秩序罪
第⼗六章破坏社会主义市场经济秩序罪 「内容指导」 本章之罪很多是以经济法以、民商法为依据规定的，因此需要以经济法、民商法为背景来掌握。
此外，本章对经济犯罪规定的特点是⾮常详细的，很多采取的是列举式的规定。
因此对这⼀章的犯罪，建议⼤家多重视法条内容的掌握，尤其是那种列举式的规定，⼀定要把列举的项⽬背下来。
这样背⼀项相当于背⼀个案例，⾮常有⽤。
对这类规定详细法律条⽂，有⼀个简单的掌握办法，就是死记硬背。
其中较重要的罪名有： （1）⽣产、销售伪劣产品罪：罪与⾮罪界限，销售额5万元；与其他具体伪劣商品犯罪的想像竞合关系；择⼀重罪处罚。
（2）⾛私普通货物、物品罪：罪与⾮罪界限，偷逃应缴税额5万元；保税、免税品的⾛私；以⾛私罪论处的情况；与⾛私其他特定物品犯罪，如⾛私⽂物罪和⾛私枪⽀、弹药、爆炸物罪的区别。
（3）伪造、变造⾦融票证罪；内幕交易、泄露内幕信息罪；操纵证券交易价格罪；洗钱罪。
（4）票据诈骗罪；⾦融凭证诈骗罪；信⽤卡诈骗罪；保险诈骗罪。
（5）偷税罪；骗取出⼝退税罪及其与偷税罪的界限。
（6）假冒注册商标罪；侵犯著作权罪；侵犯商业秘密罪。
（7）合同诈骗罪；⾮法经营罪。
注意关于洗钱罪对象的⽴法变化：增加恐怖活动资⾦。
第⼀节⽣产、销售伪劣商品罪 对这⼀节的犯罪主要掌握以下⼏点： （⼀）⽣产、销售伪劣产品罪与⾮罪的界限＊ 这个是：1 销售⾦额在5万元以上的（销售额）；或者2 当场查获的伪劣产品价值15万元以上（即“查处额”）。
（⼆）⽣产、销售伪劣产品罪（第140条）与其他具体的⽣产、销售特殊的伪劣商品犯罪（第141条与第148条之罪）的区别 区别要点：第140条之⽣产、销售伪劣产品罪，以数量为要件，即销售⾦额在5万元以上的；或者当场查获的伪劣产品价值15万元以上。
第141条王第148条规定的其他特殊伪劣商品罪不以上述数量标准为要件，但需要以危险或者严重结果为要件。
其中，以危险为要件的有：第141条的⽣产、销售假药罪；第143条的⽣产、销售不符合卫⽣标准的⾷品罪。
金融犯罪的造成的影响与危害
根据犯罪手段和性质的不同，金融犯罪可分为诈骗、贪 污、挪用公款、洗钱、非法集资等类型。这些犯罪行为 不仅损害了受害者的经济利益，还对整个金融体系和社 会秩序造成了严重破坏。
02
金融犯罪对经济的影响
破坏金融市场秩序
01 扰乱金融交易
金融犯罪如欺诈、洗钱等导致虚假交易和非法资 金流动，干扰了正常的金融交易秩序。
投资者信心受挫
金融犯罪会破坏金融市场的公平性和 透明度，导致投资者信心下降，影响 市场稳定。
破坏社会信任
金融机构信誉受损
金融犯罪往往涉及金融机构内部 人员的违法行为，导致金融机构
的声誉和信誉受损。
市场信任度下降
金融犯罪会破坏市场的公平交易原 则，导致市场参与者的信任度下降 ，影响市场正常运行。
社会信任危机
层，加剧社会阶层固化。
04
金融犯罪对金融机构的危害
损害金融机构声誉
信任危机
金融犯罪导致金融机构信誉受损，引发公众对其 信任度下降。
形象受损
金融机构因涉及金融犯罪而面临负面舆论压力， 形象受到严重损害。
客户流失
声誉受损导致客户对金融机构失去信心，进而造 成客户流失和业务缩减。
增加金融机构风险
法律风险
金融犯罪可能导致公众对整个金融 体系的信任度降低，引发社会信任 危机。
加剧社会不平等
财富分配不均
金融犯罪往往使财富从合法渠道 流向非法渠道，加剧社会财富分
配的不平等。
机会不平等
金融犯罪可能导致部分人利用非 法手段获取财富和权力，从而剥
夺其他人的平等机会。
社会阶层固化
金融犯罪可能使部分人通过非法 手段积累巨额财富，形成特权阶
金融犯罪的造成的影 响与危害
第三章破坏社会主义市场经济秩序罪
本章重点难点： 1、生产、销售伪劣产品罪罪与非罪的认定及其与其他犯罪的法条竞合关系； 2、生产、销售伪劣产品罪与特殊伪劣商品犯罪的想像竞合关系； 3、武装掩护走私行为以及以暴力、威胁方法抗拒缉私行为的性质认定； 4、公司企业人员受贿、行贿犯罪的认定； 5、危害货币管理类犯罪的罪数形态； 6、行为人伪造金融凭证实施诈骗时罪数形态； 7、合同诈骗罪与诈骗罪以及金融诈骗罪的区分； 8、非法经营罪的认定。
（2）变相走私 （3）武装掩护走私 （4）抗拒缉私 （5）走私罪共犯 第156条规定：与走私罪犯通谋，为其提供贷款、资金、帐号、发票、证明，或者为其提供运输、保管、邮寄或者其他方便的，以走私罪的共犯论处。据此，行为人构成走私罪的共犯，必须具备主观上的故意，客观上为走私犯罪提供便利的行为。 （6）罪数形态
（3）“为他人谋取利益”谋取利益包括： ①已经谋取了利益，于事前或者事后收受财 物，完成了职权与金钱的交易； ②收受财物后，许诺为他人谋取利益，但案发 时尚未着手为他人谋取利益； ③收受财物后，已经按照约定着手为他人谋取 利益，但尚未成功； ④已经按照约定成功为他人谋取利益，但在案 发时财物尚未到手。 ⑤行为人按照约定，正在着手为他人谋取利 益，但在案发时尚未成功，财物也未到手
（2）走私的对象分类 A、禁止进出口货物、物品（如：武器、弹药、核材料、淫秽物品、珍稀植物及其制品珍贵动物及其制品） B、限制进出口货物、物品 C、禁止出口的货物、物品，但不限制或者禁止出口（如文物、黄金、白银及其他贵重金属） D、依法应当缴纳关税的货物或者物品 E、特定减免税货物、物品 F、保税货物、物品
2、本罪与生产、销售特定伪劣产品犯罪的界限 本罪与其他8种犯罪的关系是一种法条竞合的关系，根据刑法第149条第2款的规定，对这种法条竞合犯按照重罪优于轻罪的原则处断.
经侦案件破案法律依据(3篇)
第1篇一、引言经济犯罪，是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济秩序，情节严重的行为。
随着我国经济的快速发展，经济犯罪案件数量逐年上升，给社会稳定和经济发展带来了严重影响。
为了打击经济犯罪，维护国家经济秩序，我国制定了一系列法律法规，为经侦案件的破案提供了法律依据。
本文将从以下几个方面对经侦案件破案的法律依据进行梳理。
二、经济犯罪的法律定义根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，经济犯罪主要包括以下几种类型：1. 贪污贿赂犯罪：包括贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、行贿罪等。
2. 挪用资金犯罪：包括挪用资金罪、挪用特定款物罪等。
3. 贿赂犯罪：包括行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪等。
4. 侵犯知识产权犯罪：包括侵犯著作权罪、侵犯商标权罪、侵犯商业秘密罪等。
5. 侵犯财产犯罪：包括诈骗罪、侵占罪、职务侵占罪等。
6. 破坏金融管理秩序犯罪：包括非法吸收公众存款罪、伪造货币罪、贷款诈骗罪等。
7. 侵犯公司、企业管理秩序犯罪：包括合同诈骗罪、虚假广告罪、损害商业信誉罪等。
三、经侦案件破案的法律依据1. 《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑法》是我国打击经济犯罪的基本法律依据，其中涉及经济犯罪的条款有：（1）第382条至第384条：规定了贪污罪、挪用公款罪、受贿罪等贪污贿赂犯罪的构成要件、刑罚等。
（2）第185条至第189条：规定了挪用资金罪、挪用特定款物罪等挪用资金犯罪的构成要件、刑罚等。
（3）第385条至第389条：规定了行贿罪、介绍贿赂罪、单位行贿罪等贿赂犯罪的构成要件、刑罚等。
（4）第213条至第219条：规定了侵犯著作权罪、侵犯商标权罪、侵犯商业秘密罪等侵犯知识产权犯罪的构成要件、刑罚等。
（5）第266条至第271条：规定了诈骗罪、侵占罪、职务侵占罪等侵犯财产犯罪的构成要件、刑罚等。
（6）第190条至第192条：规定了非法吸收公众存款罪、伪造货币罪、贷款诈骗罪等破坏金融管理秩序犯罪的构成要件、刑罚等。
（7）第224条至第230条：规定了合同诈骗罪、虚假广告罪、损害商业信誉罪等侵犯公司、企业管理秩序犯罪的构成要件、刑罚等。
银行犯罪刑法
金融犯罪是在货币资金融通过程中，行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失的行为。
狭义的金融犯罪是指金融业务活动本身的犯罪。
广义的金融犯罪还包括金融机构工作人员的职务犯罪，如贪污、受贿、挪用公款罪等。
根据金融犯罪的行为方式的不同、侵犯的客体不同和实施主体的不同，可以将金融犯罪划分为不同的类别。
请点击不同的划分标准，查看金融犯罪的具体种类。
金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。
金融安全有序，是国家经济发展、政治稳定的重要基础。
正因为如此，国家发布了大量的金融管理方面的法律法规，以规范金融活动。
金融犯罪违反金融管理法规，冲击国家金融市场，扰乱金融管理秩序，具有极大的社会危害性。
金融犯罪的对象，可以是人，也可以是各种金融工具。
就作为金融犯罪对象的人而言，不仅包括自然人，也包括遭受金融诈骗的单位、非法吸收公众存款所涉及的'公众'等。
就作为金融犯罪对象的金融工具而言，具体包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等。
金融犯罪的客观方面表现为违反金融管理法规，非法从事货币资金融通活动，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。
自然人作为金融犯罪主体，有的是一般主体，有的是特殊主体。
例如违法向关系人发放贷款罪就是特殊主体，必须是银行或者其他金融机构的工作人员。
单位作为金融犯罪的主体，也有一般主体和特殊主体两种，特殊主体为银行或者其他金融机构。
金融犯罪是一种图利犯罪，其主观方面只能是故意，有的还要求具有非法占有目的破坏金融管理秩序罪是指违反国家对金融市场监督、管理的法律法规，从事危害国家对货币管理、金融机构组织管理、银行管理的活动，破坏金融市场秩序，金额较大或情节严重的行为。
从1979年《刑法》对金融犯罪内容做了相应的定义以来，经过多次的修改、补充和调整，到2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会通过《刑法修正案(六)》，形成了目前《刑法》第三章第四节惩治破坏金融管理秩序犯罪的法律格局。
司考刑法：破坏金融管理秩序罪汇总
司考刑法：破坏金融管理秩序罪汇总司考刑法：破坏金融管理秩序罪。
司法考试刑法分则总的复习秘笈为：掌握罪名，化整为零，分节记忆、比较记忆。
分则部分的学习一向是个难点。
大家都抱怨罪名太多，考得太细，难以记住。
对分则的学习首先要把握分则的结构，分清楚各大章，章下再分节或组。
一、关于货币犯罪的总体性介绍以货币为对象的犯罪包括刑法第170条的伪造货币罪，第171条的出售、购买、运输假币罪与金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，第172条的持有、使用假币罪和第173条的变造货币罪。
提示注意：本节所讲的货币，是指可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。
此外，本节所有的假币犯罪的罪名，其成立都要求行为人在主观上必须明知是假币。
二、伪造货币罪1.伪造，是指制造外观上足以使一般人误认为是货币的假货币的行为。
2.伪造的货币包括正在流通使用的中国货币（人民币）、外国货币及港、澳、台地区三、出售、购买、运输假币罪1.主观罪过必须是故意，即明知是假币而出售、购买或者运输。
提示注意：将报纸等冒充假币出卖给他人的，可能成立诈骗罪，而非出售假币罪。
为了自己使用而在外地购买假币后，携带假币乘坐公共交通工具返回居住地的，不构成运输假币罪（可能构成持有假币罪）2.本罪为选择性罪名，对于同一宗假币而言，如果行为人购买假币后又出售、运输所购买的假币，直接以购买、出售、运输假币罪论处，无需数罪并罚。
四、持有、使用假币罪1.主观罪过必须是故意，即明知是假币而持有、使用。
2.持有，是指将假币置于行为人自身支配之下，不一定现实握有假币。
3.使用，既可以是以外表合法的方式使用，也可以是以非法的方式使用。
前者如购物、存入银行、赠予别人等，后者如赌博等。
提示注意：将假币作为证明自己信用能力的资本而给他人观看或者炫耀的，构成持有假币罪而非使用假币罪。
五、总结：关于伪造货币以及出售、购买、运输、持有、使用假币之间的关系同一行为人涉嫌假币犯罪时，往往同时有这六种行为的某几种，相互关系非常复杂，现根据刑法第 171条第3款、最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第2条以及有关刑法罪数理论，可以总结为以下几点（当然，前提是针对同一宗假币的数行为）：（1）伪造货币之后又出售或者运输伪造的货币，或者使用该货币的，直接以伪造货币罪从重处罚；（2）行为人购买假币后又使用的，以购买假币罪定罪，并从重处罚；（3）行为人出售、运输假币构成犯罪，同时又有使用假币行为的，以出售、运输假币罪与使用假币罪实行数罪并罚；（4）行为人购买假币后又出售、运输所购买的假币，直接以购买、出售、运输假币罪一罪论处。
金融犯罪的范围
二、金融犯罪理论分类探讨
（一）必须认清理论分类的目的。 （二）必须确定理论分类的原则。 1.不以条文次序机械分类； 2.应该采用统一标准。
本书对金融犯罪的分类： 危害货币管理制度犯罪。 危害金融机构设立管理制度犯罪。 危害金融机构存贷管理制度犯罪。 危害金融票证、有价证券管理制度犯罪。 危害证券、期货市场管理制度的破坏金融
三、《刑法》第183条的立法意图是什么？
为什么只对保险公司的工 作人员犯职务侵占罪或贪 污罪予以规定，而对其他 金融工作人员犯职务侵占 罪或贪污罪则不作规定？
第三节 金融犯罪的分类
一、金融犯罪刑法分类评析
《刑法》分则第三章第四节已经设立了“破 坏金融管理秩序罪”，立法者还将“金融 诈骗罪”另外设节，这种分类方法是否妥 当？
在我国，由刑法典统一规定 包括金融犯罪在内的各种犯 罪的罪状和法定刑是比较妥 当的。
第二节 金融犯罪刑事立法完善
一、金融犯罪定罪量刑标准完善 证券犯罪与期货犯罪合并规定存在的问题
不同领域或市场的金融犯罪定罪、量刑情节 应作不同规定
二、刑法与相关金融法律规定协调性完善
有些在涉及构成要件的问题上还很不协 调，如内幕交易、泄露内幕信息罪等
一、金融犯罪的范围：
《刑法》分则编第三章破坏社会主义市场经济秩序罪： 第四节 破坏金融管理秩序罪
（《刑法》第170条～第191条，包括伪造货币罪等30 个具体罪名） 第五节 金融诈骗罪 （《刑法》第192条～第200条，包括集资诈骗罪等8 个具体罪名）
二、发生在金融领域中的贪污、贿赂罪是否属 于金融犯罪？
（二）片面共同金融犯罪问题——法律依据
片面共犯的法律依据
《刑法》第198条第4款规定：“保险 事故的鉴定人、证明人、财产评估人 故意提供虚假的证明文件，为他人诈 骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论 处。”
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破坏金融管理秩序罪单选题：11268 刘某私刻本单位公章，伪造食堂饭票2000余张（价值2400元），除自己使用外，还兑给他人1000张，获款1200元。
刘某的行为构成（）。
A、伪造国家有价证券罪B、伪造有价票证罪C、诈骗罪D、盗窃罪答案：B11221 李某欠王某1000元人民币。
后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币（无法查证来源）偿还，王某接受。
对于本案认定正确的是（）。
A、李某构成持有、使用假币罪B、王某构成使用假币罪C、李某构成使用假币罪，王某构成购买假币罪D、李某构成出售假币罪，王某构成购买假币罪答案：D1、关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？（）A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。
为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪【答案】D2、下列哪一行为可以构成使用假币罪？（）A.甲用总面额1万元的假币参加赌博B.甲（系银行工作人员）利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币C.甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看D.甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币答案：A2886 居住在台湾的林某伪造了大量的人民币，偷运到大陆出售牟利。
林某构成（）。
A、伪造货币罪B、运输伪造的货币罪C、出售伪造的货币罪D、伪造货币罪、运输伪造的货币罪、出售伪造的货币罪答案：A2888 行为人伪造货币并出售或运输的（）。
A、以伪造货币罪一罪定罪从重处罚B、以出售、运输假币罪一罪定罪从重处罚C、以伪造货币罪和出售、运输假币罪实行数罪并罚D、比较伪造货币罪和出售、运输假币罪的刑罚轻重，择一重罪从重处罚答案：A2889 宋某购买了2万元假币，自己使用了1万元，余下全部卖给了朋友，得赃款3000元。
对宋某应当（）。
A、以使用假币罪处罚B、以购买、出售假币罪处罚C、以购买、出售假币罪和使用假币罪择一重罪处罚D、以购买、出售假币罪和使用假币罪进行数罪并罚答案：B2890 甲欠乙1800元钱，经乙多次催要，甲提议用其所购得的假人民币8000元偿还，乙表示同意并收下。
对甲、乙的行为定性正确的是（）。
A、甲、乙的行为均构成持有、使用假币罪B、甲的行为构成使用假币罪，乙的行为构成持有假币罪C、甲的行为构成出售假币罪，乙的行为构成购买假币罪D、甲的行为构成非法经营罪，乙的行为构成隐瞒犯罪所得罪答案：C2891 李某欠王某1000元人民币。
后李某提出以其所持有的面值8000元的假人民币(无法查证来源)偿还，王某接受。
对于本案认定正确的是（）。
A、李某构成持有、使用假币罪B、王某构成使用假币罪C、李某构成使用假币罪，王某构成购买假币罪D、李某构成出售假币罪，王某构成购买假币罪答案：D2892 下列哪一行为可以构成使用假币罪（）。
A、甲用总面额1万元的假币参加赌博B、甲（系银行工作人员）利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币C、甲在与他人签订经济合同时，为显示自己的经济实力，将总面额20万元的假币冒充真币出示给对方看D、甲用总面额10万元的假币换取高某的1万元真币答案：A2893 持有、使用假币罪的主观方面要求：（）。
A、明知是伪造的货币B、明知是伪造、变造的货币C、、不要求是否明知是伪造、变造的货币D、以上说法都不正确答案：A2898 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪侵犯的客体是什么？A、金融管理秩序B、金融交易秩序C、个人或国家的财产所有权D、信用制度答案：A2887 王某为了牟利，伪造了大量的人民币，将其偷运至外地出售牟利。
王某的行为应如何认定？A、伪造货币罪B、运输假币罪C、出售假币罪D、上述三罪，进行数罪并罚答案：A多选题：3486 关于货币犯罪，下列说法正确的是（）。
A、伪造货币，总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，应按涉嫌伪造货币罪予以追诉B、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应按涉嫌出售、购买、运输假币罪予以追诉C、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，涉嫌持有、使用假币罪D、变造货币，总面额在1000元以上的，涉嫌变造假币罪答案：ABC3487 关于伪造货币等案件，下列哪些说法是正确的？A、伪造货币的总面额在2000元以上或者币量在200张（枚）以上的，构成伪造货币罪B、行为人制造货币版样或者与他人事前通谋，为他人伪造货币提供版样的，依照伪造货币罪的规定定罪处罚C、行为人购买假币后使用，构成犯罪的，以购买假币罪定罪，从重处罚D、行为人出售、运输假币构成犯罪，同时又使用假币，以出售、运输假币罪从重处罚答案：ABC3490 以下关于出售、购买、运输、持有货币案件的追诉标准说法正确的是（）。
A、出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，总面额在4000元以上的，应予追诉B、变造货币，总面额在2000元以上的，应予追诉C、银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在4000元以上或者币量200张（枚）以上的，应予追诉D、明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉答案：ABD3492 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列（）情形之一的，构成非法吸收公众存款罪。
A、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的B、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款50户以上的。
C、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的D、单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的答案：ACD3493 伪造、变造金融票证罪有下列哪些表现形式？A、伪造、变造汇票、本票、支票的B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的C、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的D、伪造信用卡的答案：ABCD3494 伪造、变造金融票证，具有下列（）情形之一的，构成伪造、变造金融票证罪。
A、伪造、变造汇票、本票、支票数量在10张以上的B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证总面额在1万元以上的C、伪造、变造信用证5张以上的D、伪造信用卡5张以上的答案：AB3503 （）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照骗购外汇或者逃汇的有关规定从重处罚。
A、海关B、外汇管理部门C、金融机构D、税务部门答案：ABC3504 洗钱罪的行为方式主要有（）。
A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的答案：ABCD3505 洗钱罪中的“钱”，是指下列（）犯罪的违法所得及其产生的收益。
A、金融诈骗犯罪B、恐怖活动犯罪C、走私犯罪D、黑社会性质的组织犯罪答案：ABCD3506 明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列哪些行为的，构成洗钱罪？A、提供资金账户的；或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的答案：ABCD1、甲发现某银行的ATM机能够存入编号以“HD”开头的假币，于是窃取了三张借记卡，先后两次采取存入假币取出真币的方法，共从ATM机内获取6，000元人民币。
甲的行为构成何罪？（）A.使用假币罪B.信用卡诈骗罪C.盗窃罪D.以假币换取货币罪答案：AC1、甲从A地购得面值2万元的假币，然后携带假币乘坐火车到B地。
甲在车上与几个朋友赌博时被乘警发现，乘警按规定对甲处以罚款，甲欺骗乘警，以假币交纳罚款，被乘警发现。
甲的行为构成下列哪些罪？（）A.购买、运输假币罪B.诈骗罪C.持有、使用假币罪D.赌博罪答案：AC14942 洗钱罪中的“钱”是指下列( )的违法所得及其产生的收益。
A、毒品犯罪B、贪污犯罪C、走私犯罪D、黑社会性质的组织犯罪答案：ABCD判断题：1378 明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在4000元以上的，应予追诉。
答案：正确1379 甲在伪造了数十万元人民币以后，又将该批伪造的货币运输到外地出售给乙，牟取了巨额利润，对甲的行为应以伪造货币罪与出售伪造的货币罪实行数罪并罚。
答案：错误1380 出售、持有、使用假币犯罪中的“货币”，包括可在国内市场流通或者兑换的人民币和境外货币。
答案：正确1381 持有、使用假币罪的主观方面要求明知是伪造的货币。
答案：正确1382 出售、购买、运输假币要求达到数额较大才能构成犯罪。
答案：正确1383 发卡行工作人员利用职务之便实施的骗领信用卡行为，属于无形伪造，符合伪造金融票证罪的犯罪构成，同时也符合妨害信用卡管理罪的犯罪构成，构成想象竞合犯，一般应择一重罪论处。
答案：正确1384 行为人将窃取、收买到手的他人信用卡信息资料用于自己伪造信用卡的，只定伪造金融票证罪一个罪，而不实行数罪并罚。
答案：正确1385 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据向外汇指定银行骗购外汇的，分别按《刑法》分则关于走私罪、逃汇罪、洗钱罪和骗取出口退税罪等规定罪处罚。
答案：正确1386 以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按《刑法》关于走私罪、逃汇罪的规定定罪处罚。
答案：错误1387 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为是洗钱罪。
答案：正确16525 出售、购买、运输假币要求达到数额较大才能构成犯罪。
答案：正确。