洗钱罪的量刑标准是什么
2019洗钱罪是怎样规定的
2019洗钱罪是怎样规定的▲一、洗钱罪是怎样规定的洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
量刑标准：(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
▲二、洗钱犯罪的方法有哪些?根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。
一般用来清洗数额不是很大的赃钱。
(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。
(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。
(四)利用证券业务。
犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。
(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。
艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。
由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。
(七)在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。
(八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。
(九)利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。
法律案例洗钱(3篇)
第1篇一、背景介绍近年来，随着我国经济的快速发展和金融市场的日益繁荣，洗钱犯罪活动也日益猖獗。
洗钱罪作为一种严重破坏金融秩序、损害国家经济安全的犯罪行为，引起了我国司法机关的高度重视。
本文将以一起典型的洗钱罪案件为例，分析其案情、法律适用及判决结果，以期为广大法律工作者提供借鉴。
二、案情简介2017年，某市公安机关接到举报，称某市某银行员工刘某涉嫌参与洗钱犯罪。
经调查，刘某自2016年以来，利用职务之便，协助他人将非法所得通过银行账户进行转移，涉及金额达5000万元。
在侦查过程中，公安机关还发现刘某与某犯罪团伙有勾结，为其提供洗钱便利。
三、案件审理（一）法院审理过程1. 立案审查公安机关在侦查过程中，收集了大量证据，包括刘某与犯罪团伙的通讯记录、银行账户流水、刘某的供述等。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零七条的规定，公安机关认为刘某的行为涉嫌洗钱罪，符合立案条件，遂对其立案侦查。
2. 逮捕在侦查过程中，公安机关发现刘某可能存在串供、毁灭证据等行为，为防止其逃避法律责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条的规定，公安机关对其采取逮捕措施。
3. 审判案件移送至某市中级人民法院后，法院依法组成合议庭进行审理。
在审理过程中，合议庭认真审查了公安机关提交的证据，并依法对刘某进行了讯问。
（二）法院判决经审理，法院认为，刘某的行为已构成洗钱罪。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，刘某协助他人将非法所得通过银行账户进行转移，涉及金额巨大，其行为具有严重的社会危害性，依法应当追究刑事责任。
根据刘某的犯罪情节、悔罪表现及社会危害程度，法院依法对其判处有期徒刑十年，并处罚金500万元。
四、法律适用（一）洗钱罪的法律依据1. 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗黑钱被刑事拘留多长时间洗黑钱可以判缓刑吗？
洗黑钱被刑事拘留多长时间洗黑钱可以判缓刑吗？洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。
在生活中很多当事人不小心就会置身于到洗钱，那么洗黑钱被刑事拘留多长时间？洗黑钱可以判缓刑吗？洗黑钱需要有什么证据才能抓人？一、洗黑钱被刑事拘留多长时间？洗黑钱刑事拘留最长是37天。
当家属收到拘留通知书后，应该在第一时间委托专业的刑事律师，会见当事人了解具体情况，从而更好的从法律角度帮住当事人的合法权益得到切实的维护。
嫌疑犯拘留时间一般需要十天，《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。
刑事拘留的法定期限是多久，由于刑事拘留是一种临时性，所以我国法律对刑事拘留的法定期限作以下规定：刑法第69条第1款规定：“公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的3日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长1至4日。
第2款规定：“对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至30日。
第3款规定：“人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的7日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放……”这就是说，拘留剥夺人身自由的期限，一般为10日，特殊情况下为14日;对流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，拘留后羁押时间可长达37日。
洗黑钱300万判多少年
洗黑钱300万判多少年没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
情节严重的，没收违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
洗钱罪300万一般是在5-10年有期徒刑之间进行处罚，还会判处一定数额的罚金。
对于洗黑钱的行为，要是同时达到了规定的是数额或者满足一定的情节，那此时就会被认定为洗钱罪，这是一种下游犯罪，自然在认定构成此罪之后，就是要追究行为人刑事责任的。
那一般洗黑钱300万判多少年呢?接下来，小编为你做详细解答。
▲一、洗黑钱300万判多少年1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金.2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
3、洗钱罪300万一般是在5-10年有期徒刑之间进行处罚，另外此时还会判处一定数额的罚金▲二、哪些行为可能构成洗钱罪(一)提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(二)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
(四)协助将资金汇往境外。
(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的。
这里的“其他方式”，具体是指：1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及。
一般洗钱多少金额会定罪？
You have to do things that others don't want to do today, so that you can have things that others can't havetomorrow.简单易用轻享办公（页眉可删）一般洗钱多少金额会定罪？导读：一般洗钱是没有依数额来进行定罪的，只要符合法定的情形就可以构成犯罪；只要为他人提供资金账户，再者就是协助将资金汇往境外的，以及还有以其它的方式掩施犯罪所得，这都可以认定犯罪。
一、一般洗钱多少金额会定罪？洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。
二、洗钱罪的构成要件有哪些？1、本罪的主体是一般主体，即可以由自然人构成，也可以由单位构成，自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。
2、洗钱罪的主观方面只能是故意，其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。
3、本罪侵犯的客体洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。
4、本罪在客观方面表现为从行为的手段上看，洗钱行为表现为采取提供资金帐户的各种方法，掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。
三、洗钱罪的量刑标准是怎么样的？1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
洗钱罪的最高量刑是多少
洗钱罪的最高量刑是多少洗钱罪最高量刑为10年有期徒刑。
自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金▲一、洗钱罪的最高量刑是多少洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
量刑标准：(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
▲二、洗钱犯罪的方法有哪些?根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。
一般用来清洗数额不是很大的赃钱。
(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。
(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。
(四)利用证券业务。
犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。
(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。
艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。
涉嫌洗钱罪如何判刑处罚
涉嫌洗钱罪如何判刑处罚自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金▲一、涉嫌洗钱罪如何判刑洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
量刑标准：(一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
▲二、洗钱犯罪的方法有哪些?根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。
一般用来清洗数额不是很大的赃钱。
(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。
(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。
(四)利用证券业务。
犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。
(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。
艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。
帮人洗钱罪判几年
帮人洗钱罪判几年
一是情节较轻的，那他就会被判5年以下的坐牢时间，同时要罚处他洗钱金额的5%到20%作为罚金。
二是情节比较严重的，这时就会被判5年到10年的坐牢时间并相应的罚他这些年洗钱数额的5%到20%作为罚金。
洗钱罪顾名思义就是将通过各种不合法的途径得到的
钱进行划分并隐藏在一些消费中，让它们表面看起来像是合法得来的一样，主要是通过一些途径来掩盖这些钱的出处和它是什么性质的钱。
那这是就要分这个洗钱人是否对他的这个犯罪行为是知情的。
如果进行洗钱的这个人一直都不知道自己是干什么的，被别人蒙在鼓里进行洗钱，那这个人的洗钱行为就不会构成犯罪。
如果他是明知道这种行为是犯罪的，而且还在帮对方进行洗钱，那他的这种行为就构成了犯罪。
这时就要分情节是否严重：一是情节较轻的，那他就会被判5年以下的坐牢时间，同时要罚处他洗钱金额的5%到20%作为罚金。
二是情节比较严重的，这时就会被判5年到10年的坐牢时间并相应的罚他这些年洗钱数额的5%到20%作为罚金。
上面这种是属于个人洗钱犯罪，那如果是单位洗钱犯罪呢?这种情况就要对单位进行处罚相应的罚款，并找出直接负责洗钱这件事的主管或其他直接负责的员工，判处他们5年以下的坐牢时间。
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洗钱罪的量刑标准是什么
关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
热门城市：惠州律师定西律师大连律师资阳律师曲靖律师巴中律师海东律师河南律师抚州律师洛阳律师洗钱是一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。
虽然和多人都知道洗钱行为，但却很少有人清楚什么是洗钱罪，我国刑法上关于洗钱罪的量刑标准是怎样规定的。
下面就让小编来为您做详细介绍吧。
一、什么是洗钱罪?
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
中国立法上洗钱罪的概念是与许多学理概念不同，仅限于毒品、走私、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动犯罪四类犯罪活动的违法所得。
二、洗钱罪的特征
关于洗钱罪的特征主要有以下几个方面：
(一)、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
(二)、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
(三)、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。
(四)、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
(五)、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质
与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
(六)、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
三、洗钱罪的量刑标准
关于洗钱罪，我国刑法是这么规定的：
(一)、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
(二)、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
(三)、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。
(四)、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之
二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(五)、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
在通过上文的分析介绍后，我们知道不仅仅是自然人有可能构成此罪，单位也是能够作为此罪的犯罪主体的。
但在不同主体犯此罪的时候，实际的处罚是不一样的。
关于洗钱罪的量刑标准，小编就为大家整理到此，希望对你有所帮助。
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