风险评估及客户分类划分标准

XXXXXXX联社洗

说明：

风险子项评分中高风险为3分、一般风险为2分、低风险为1分； 总分划分风险等级：40分-60分为低风险风险、60分-80分为一般风险、80分以上为高风险；

联社洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理标准

1、

2、般风险、80分以上为高风险；