某公司完整版审批权限表
公司单据审核审批权限表标准模板
制单 部门 企划 人 财务 总经 董事 副总 主管 主管 资 主管 理 长 主 请（休）假单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 请（休）假单（课级主管） 部门 ● ● ◆ 休假单 请（休）假单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 请（休）假单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 出差单（课级主管） 部门 ● ◆ 出差单 出差单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 记大过及以上 人资 ● ◆ 奖惩单 记小过及以下 人资 ● ◆ 定薪表（普工） 人资 ● ◆ 定薪表（课级以下人员） 部门 ● ◆ 定薪表（课级以上人员） 部门 ● ● ◆ 定薪单 定薪表（理级以上人员） 部门 ● ● ◆ 月度工资发放表 财务 ● ● ◆ 年度调薪表 人资 ● ● ● ◆ 借款单 部门 ● ● ◆ 借款/报帐 费用报销单 部门 ● ● ● ◆ 付款申请单 部门 ● ● ● ◆ 报价单 采购 ● ● ◆ 采购单 日常采购订单 采购 ● ◆ 固定资产采购订单 采购 ● ● ● ◆ 送货单 仓库 ● ● 物料放行单（生产） 部门 ● ◆ 物料单 物料放行单（非生产） 部门 ● ◆ 委外加工报价单 企划 ● ● ◆ 委外加工订单 企划 ● ◆
公司内部审批流程及权限一览表
人力总监
总裁
人力专员
42
员工内部调动/离职
部长以上（含部长）
部门总监
人力总监
总裁
人力专员
部长以下
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
43
员工请假/休假/加班/外出申请
总监级
总裁
人力总监
部长级
部门总监
人力总监
人力专员
员工级
部门部长
部门总监
人力总监
人力专员
44
员工补卡
部门部长
人力专员
45
用车申请
部门部长/总监
公司内部审批流程及权限一览表
目的：为了提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营，特制定汇总此内部审批流程权限一览表。请各部门遵照执行。
要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应严格执行费用审批流程，健全公司的内控制度。
类别
编号
审批事项
审批节点①
人力总监
司机
出纳
10
绩效、工资、福利、各种补贴、加班费支付
人力/生产
人力总监
总裁
财务部长
出纳
财
务
类
11
借款申请
1000元以上
各部门
各部门总监
总裁
财务部长
出纳
1000元以下
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
12
冲借款
各部门
各部门总监
财务部长
出纳
13
开票
各部门
各部门总监
财务部长
往来会计
14
报销
公司资金审批权限一览表
财务总监 总裁
会计
财务总监
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管 会计
财务总监
审批2 董事长
董事长 董事长
审批3 董事会Βιβλιοθήκη 董事会公司资金审批权限一览表
预算 分类
单元格内空格职的场表装示修此预处算不需签字。职场
支付项目
维修预算 说明
环节 支付时
公关送礼等专项费用
报批时
分公司
月度资金预算 装修、购置固定资产
报批时 支付时 报批时
支付时
广告 广告
指投放于媒体的广告
报批时 支付时
公司资金审批权限一
广告
分类 广告 宣传
单元格内空格指的投表放示于此媒处体不的需广签告字。
财务总监 总裁
会计
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管 会计
财务总监
审批2 董事长 董事长 董事长
股东分红 其他 税金
其他
支付时有董事会书面决议 上述项目之外的，谨慎处理。
审批权限表
审批权限一览表单位名称：泰盛集团总部项目经办 财务部职能 部门分管副总总经理董事长备注后勤人员工资1324人力资源部、行政部考核并提供基础资料； 总工工资标准须董事长审批。
水电费1324零星修理费132500 元以上 2000 元以上2000 元以上须报项目估价，经总经理批准。
工伤医药费13241000 元以上伙食补贴、职工生日 132年初由行政部报标准经总经理审批后执行。
会议费用13245含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。
后勤人员差旅费1324完成任务后 5 天内必须办理报销手续，结清费用。
探亲费用132434因公借款13245收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。
外部借款13招待费1324小车费用1324由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须 报总经理审批。
电话费132超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。
办公用品1324每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法 执行，由分管副总审批。
租赁费134合同由总经理审批。
固定资产购建1321000 元3000 元10 万元以上赞助费12341 为行政部。
广告费12341 为行政部。
备注：1、审批后财务部统筹安排。
2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。
3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。
4、所有一次购入超过 2000 元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。
5、所有包干费用报销时可不附申购手续，办公用品每月申购一次。
6、办公用品报销必须附有入库单。
7、权限中未明确的事项在统一规定之前，必须报总部审批。
美文欣赏1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果 累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
公司审批权限一览表
申请 申请 申请
提议 审核
审核 批准标准内
批准标准内 审核标准外
提议 申请 审查
批准
批准
方案内批准
知会
提名
审核
审核
批准（公司行文）
批准
审核 申请 申请
分管管理部的领导 批准 审核
批准
批准
第 -4100 页，共 8 页
计划物流部 财务部 管理部
分管领导
审批原则，7天以上假期由分管领导批准并管理部备案
部、工厂内
行政级序关系
部门职能职责 、权限
流程、制度、文 件
/ / 提出方案 / 参与讨论
/ / 提出方案
/
参与商务谈 判
商务谈判
/
/
/
提出方案 提出方案 提出方案
/
/
/
/
参与讨论 参与讨论 参与讨论 参与讨论
第 -4105 页，共 8 页
权限
项目
公司层面的管
流程、制度、文 理标准（跨部
件
工厂门、的部）门层
生产经营过程 中构成产品的 物资
工厂 申请 申请
/
品质部
技术部
工程部 采购部
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
申请
/
/
/
/
第 -4102 页，共 8 页
公司审批权限一览表（公司级）
计划物流部 财务部 管理部
分管领导
总经理
拟定
拟定 组织拟定
审核
批准
拟定
拟定
范围内审核
范围内批准
拟定
汇总审核 汇总审核范
范围内
审批权限表
3
2
年初由行政部报标准经总经理审批后执行。
会议费用
1
3
2
4
5
含外单位到本公司参观、指导的烟、水果费用。
后勤人员差旅费
1
3
2
4
完成任务后5天内必须办理报销手续，结清费用。
探亲费用
1
3
2
4
3
4
因公借款
1
3
2
4
5
收不回由审批人负责承担，且旧款未收回不得再借新款。
外部借款
1
3
招待费
1
3
2
4
小车费用
1
3
2
4
由总部制定考核办法，超出包干标准办法，超出包干标准须报总经理审批。
电话费
1
3
2
超出包干标准须报分管副总核准，总经理审批。
办公用品
1
3
2
4
每月申购一次报总经理审批，领用手续按行政部制定的办法执行，由分管副总审批。
租赁费
1
3
4
合同由总经理审批。
固定资产购建
1
3
2
1000元
3000元
10万元以上
赞助费
1
2
3
4
1为行政部。
广告费
1
2
3
4
Hale Waihona Puke 1为行政部。备注：1、审批后财务部统筹安排。
2、上述金额不含本数，并由会计部负责解释。
3、部门经理、副总经理的费用由财务部审核，总经理审批；总经理的费用由财务部审核，董事长审批。
4、所有一次购入超过2000元原则上必须与供应商签订合同，且通过银行转帐。
公司审批权限基准表(草案)
类 别 员工薪酬等付款计划 员工调整计划 任命通知 人 力 员工内部调动、调职 资 源 类 员工请、休假申请
审批事项
审批节点① 人力资源部经理 部门负责人
审批节点② 财务部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 副总经理 总经理 副总经理 总经理 财务部经理
审批节点② 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 财务部经理 副总经理 副总经理 财务部经理 人力资源部经理 人力资源部经理 人力资源部经理
副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 总经理 总经理 人力资源部备案 人力资源部备案 人力资源部备案 人力资源部备案 副总经理 总经理 总经理 总经理 总经理
部门负责人 部门负责人 部门负责人 部门负责人 副总经理 部门负责人 副总经理 党茶总经理
公司审批权限基准表（草案）
类 别
审批事项 供应商付款类项目 人员交通费用、电话费用报销 经营管理费用（房租、办公费、水电费用、运杂费） 相关规费（卫生清理费、保险费、年检费、审计费等） 咨询费 部门主管以上岗位首次印刷 名片费用 部门主管以上岗位第二次印刷 部门主管以下人员 礼品费 营销部门商品现价请示、商品销假损失 返利支出、折扣支出 招待费 差旅费报销 业务固定电话费用超预算、超额度支付 广告费支付 设计费支付 修理费用 车辆费用 计划内 计划外
费用审批权限表
10000元＜X≤ 6 单笔非生产性物 30000元
7 8 9 10 11 12 13 14
货款支付 固定资产采购 基建工程项目招 投标 单笔费用报销额 度
X≤10000元 30000元＜X 3000元＜X≤ 30000元 X≤3000元
及财务部负责人按照此权 限批准分属生产事项，行 政事项及财务事项的单笔 借款、非生产物资申购和 单笔费用报销额度； 2、集团营运办、行政部 和财务部负责人自己费用 报销由董事或其授权人批 准；3、3000元＜X≤ 30000元的费用报销由集 团营运办、行政部分别与 集团财务部负责人双签， 30000元以上的费用报销 由执行董事或其授权人批 准；4、各分厂行政部只 审核行政类别事项。
双签 双签
50000元＜X X≤50000元
备注
本规定从发文之日起生效，以前公司的相关规定与本规定有冲突的一律无效，以本规定为准。
编制:
审核：
审批: 第 1 页，共 1 页
批准：
集团人 力资源 及行政 部负责 人
集团财 执行总 务部负 经理 责人
执行董 事
备注
集团营运办、集团行政部及 集团财务部负责人分别审批 各自管辖部门月度资金使用 计划。
1 2 3 4 5
集团各职能部门 及各分厂月度资 金使用计划
复审 复审 复审 审核 复审 复审 审核 复审 复审 审核 复审 复审 审核 复审 复审 审核 复审 复审 审核
***有限公司 费用审批权限表
各分厂 序 号 审批项目 工作内容/级 部门经 别/金额 申请人 理 申请
30000元＜X 单笔借款 10000元＜X≤ 及行政部 经理
财务部 经理
厂长
集团职能部门 集团营运 办负责人 部门 部门 （限管辖 主管 经理 部门）
集团公司审批权限表.xls
审
立
决
立
审
立
审
立
审
立
审
立
审
权限
经理
子公司 集团 负责人 总监
集团 总裁
董事长
立
审决
审
决
决
决
审
决
决
报
审
决
报
审
审决
报
立
审
决③
立
审
决报
出纳
立
出纳
立
财务部 立
财务部
立
立
立
审
立
审
审
决
审
审
审 审
审 决报
审决
报
报 决
审 决报 决报
注释
业务 循环
作业别
4.资金管理
财ห้องสมุดไป่ตู้
务
管
理 类
5.网银管理
6.会计档案管理
审批权限表-财务管理类
项目
摘要
4.1 银行开户、关户 4.2 银行信用额度的申请 4.3 对集团外公司贷出款项 4.4 银行定期存款 4.5 短期投资 4.6 新公司投资、资本额变更、股利分配 5.1 网银支付审批权限
10万(含）以下 10万以上 6.1 会计档案装订归档 6.2 会计档案的借阅 6.3 会计师查核资料提供 6.4 会计档案的销毁
子公司财务报表 集团合并财务报表 2.5.2 年度决算报表 子公司决算财务报表 集团合并财务报表 3.1 支票的收付 3.2 资金日报表 3.3 会计政策、会计估计变更 3.4 管理报表 各分子公司月度报表 集团合并报表
经办 部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
公司审批权限表
1）、薪资核定权限1）、人事招聘权限表
途径专员组长
经理
行政总监
员工
笔试/初
人员笔试/初
试权
专业考核权
面试权文件审批权限表
项目职位
招
聘
人
事
部门总经理董事长/
车间主管
/授权人授权人
员工建议权建议权同意权审核权核准权
人力需求申请组长级管理
人员
文员、专员、
主管级人员
建议权同意权审核权核准权知会权
申请权审核权核准权知会权
经理级、工
程师
审核权建议权核准权大门建议权核准权
介绍所建议权核准权
网络建议权核准权
招募
报纸建议权同意权核准权知会权
招聘会建议权同意权核准权知会权
特殊
地区
建议权同意权审核权核准权
甄选
组长级管理专业复核试权
复试权
权
职位申请审核复核审批
行政人员、车间管理、计时员
工
部门申请行政总监总经理董事长计件员工部门申请行政总监总经理董事长备注：所有审批通过的薪资核定统一由人事专员备案并交至财务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山东某某 各级人员管理权限划分规定
编制 ____________________ 审核 ____________________ 批准 ____________________
2017年08月010颁布 权限表特别说明 目的： 为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，建立职务 授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本权限表。 原则： 依据高效、分工合作的原则。 备注：
1. “★ ”表示最终审批，指最终决策批准岗位； “ ▲”表示审核，指审核出具意见，并根据审批结
果具体落实实施岗位；“O”表示审查，根据提报内容进行初步审核； “△”表示主报，指事项 发起并组织落实岗位； “ *”表示报备； 2. 如果现岗位人员空缺，则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行； 3. 审批流程原则：
发起部门T相关部门T分管领导T总经理T董事长，各相关部门或单位根据自己的实际情况，结 合权限表，按照以上原则进行审批； 女口：行政部费用审批流程为： 发起人（行政专员）7部门负责人（行政人力部经理）7财务（财 务部经理）7分管领导（企管总监/财务总监）7总经理T董事长； （依据权限表，按以上原则 进行审批） 4. 在集团公司注册成立之前，各公司暂时以部门为单位执行权限表。 5. 涉及各公司特殊岗位的权限，由董事长、总经理单独授权，财务备案。
6. 在“财务管理类” 权限表中， 其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团 《费用管理及报销制度》 里规定的所有类型费用。 7. 有关财务审批流程中，超过一定额度的需财务总监把关。 8. 所有审批流程均以 “谁发起，谁主责，部门负责人推动” 为基本原则；
9. 所有审批活动均以 “完成任务” 为主要目标， 有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通， 企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通。 10. 现阶段为此权限表的试用期，有意见可反馈到企管部，在新的标准出来之前，一律按此表执行。 、人力权限划分 类别名 称 项 目
职 位
主管 /专员 部门 经理 分管 领导 企管人力/ 分管领导 总经理 董事长
人才 需求 申请
普通员工、班组长 △ O ▲ O /▲ ★ 技术人贝及科至人贝 △ O ▲ O /▲ ★ 主管、工程师、业务员 △ O ▲ O /▲ ★ 部门经理级、财务人员 △ */▲ ★ *
总监、副总经理级 △ ▲ ★
录用 /免职 /离职
普通员工、班组长 △ O ▲ O /★ * 技术人员及科至人员 △ O ▲ ★
/
* *
主管、工程师、业务员 △ O ▲ O /▲ ★ 部门经理级、财务人员 △ */▲ ★ *
总监、副总经理级 △ /▲ ▲ ★
调动 普通员工、班组长（部门内部） △ ▲ * ★ /
*
部门/车间普通员工之间的互调 △ ▲ * ★ /* *
技术人员及科至人员 △ O ▲ O /▲ ★ 主管、工程师、业务员 △ ▲ O /* ★ 部门经理级、财务人员 O △ /▲ ★ *
总监、副总经理级 △ /▲ ▲ ★
调薪 普通员工、班组长、技术人员、 科室人员 △ ▲ O /▲ ★
主管、工程师、业务员 △ ▲ O /▲ ★ 部门经理级、财务人员 O △ /▲ ▲ ★ 总监、副总经理级 △ /▲ ▲ ★
晋升 由员工提升为班组长、技术员、 科室人员 △ O ▲ O /★
*
技术人员、科室人员提升为主管、 工程师 △ ▲ O /▲ ★
由主管、工程师、业务员、财务 人员提升为副经理/经理 O △ /▲ ★
*
经理提升为总监、总监提升为副 总经理 △ /▲ ▲ ★ 说明： 1符号说明：△:经办、提出 O：审查 ▲:审核 ★:批准 2、 分管副总经理 /总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权。 3、 当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行
：报备 、假期审批权限划分 类别 名称 项 目
职 位
主管 部门 经理 分管 领导 企管人力/ 分管领导 总经理 董事长
出差 普通员工1天（含）以内 ▲ ★ * 普通员工2天（含）以上 O ▲ ★ * 1天以内的班组长、科室人员 ▲ ★ *
1天以上的班组长、科室人员 O ★ * 1天以内的主管、工程师、采购员、 业务员、财务人员 O ★ *
2天（含）以上的主管、工程师、采购 员 O ▲ * ★
经理1天（含）以下 ▲ * ★ 经理2天（含）以上 O * ★ * 总监级及以上人员0.5天（含）以上 * ★
*
请假 （含 事假、 病假、 法定 带新 假等）
主管级以下普通员工：1天（含）以 内 ▲ ★ * 主管级以下普通员工：2~3天（含） O ▲ ★ * 主管级以下普通员工：3天以上 O ▲ O /* ★ 主管/工程师2天（含）以内 ▲ ★ *
主管/工程师2天以上 O ▲ O /* ★ 经理级1天（含）以内 ▲ * ★ 经理级1天以上 O ▲ /* ★ * 总监、副总经理0.5天（含）以上 * ★ *
说明： 1符号说明：△:经办、提出 O：审查 ▲:审核 ★:批准 *备案 2分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权； 3、 该权限表的经办、提出人均为当事人； 4、 当职位空缺或责任人不在岗时，在审核、批准时自动上延一级执行。 三、费用类权限划分 序 号 内容 各部 门 部门负 责人 分管 领导 财务部 企管 人力 领导 总 经 理 董 事 长
1 其 /、 他 费 用 支 出
单笔500元及以下（月累 计不超2000元） △ O ★ ▲
3 单笔500元-3000元（月 累计不超2万） △ O ▲ ▲ ★
4 单笔3000元及以上（月 累计2万元及以上） △ O ▲ ▲/▲ ▲ ★
5 营 销 类 费 用 支 出
单笔2000元及以下 △ O ★ ▲ 6 单笔2000元以上5000 元以下 △ O ▲ ▲/▲ ★
*
7 单笔5000元以上 △ O ▲ ▲/▲ ▲ ★
8 计划内 支出
2万元及以下 △ O ▲
*
9 亠产类费用支出 2-20万元以 下 △ O ▲ ▲/▲ ★ *
10 20万及以上 △ O ▲ ▲/▲ ▲ ★
11 计划外
5000元及以
下 △ O ▲ ▲/▲ ★
*
支出 12 5000元以上 △ O ▲ ▲/▲ ▲ ★
13 资 产 管 理
固定资产购置 △ O ▲ ▲ ★ 14 闲置资产核定 △ O ▲ ▲ ★
*
15 资产让售 △ O ▲ ▲ ★
*
16 资产报废 △ O ▲ ▲ ★
*
17 对 公 现 金 借 款
单笔1000元及以下 △ O ▲ ▲/★ 18 单笔1000元-5000元 △ O ▲ ▲/▲ ★
*
19 单笔5000元以上 △ O ▲ ▲/▲ ▲ ★
说明： 1符号说明：△:经办、提出 O：审查 ▲:审核 ★:批准 *报备 2、 分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权。 3、 当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时，在审核、批准时自动上延一级执行 4、 其它费用包括： 四、业务类权限划分 类别 名称 项 目
职 位
经 理 分管
领导
企管人
力分管 领导
财务分
管领导
总
经 理
董 事 长
企管类
1.人力/行政/法务/会议等企业管理制度及规 疋； △ ▲ ★
2•保洁、消防和保卫等管理制度及规定； △ ▲ ★
3.行政管理文件及办公管理制度及规定； △ ▲ ★
4.公司绩效管理、薪酬福利体系； △ ▲ ▲ ★
5.部门/岗位考核指标及权重； △ O ▲ ★
6.招聘培训计划/方案（含人力资源年度规 划）； △ ▲ ★
*
7.岗位任职资格体系； △ ▲ ★
8.公司会议决议、决定、指令； △ ▲ ★
*
9.公司办公、招待等的费用预算； △ O ▲ ★
*
10.公司基础设施建设方案； △ O ▲ ▲ ★
11.公司发展大事记（公司中长期发展规 划）。 △ O ▲ ▲ ★
营销管理类
1.市场营销政策、管理制度及规定等； △ ▲ ▲ ▲ ★
*
2.年度销售费用、市场推广费用等的预算； △ O ▲ ★
*
3.市场开发计划（方案）及产品销售需求计 戈V; △ ▲ ★
*
4.合同评审； △ ▲ ▲ ★
*
5.销售货款回收计划； △ O
▲ ▲ ★
6.公司营销业务的汇总、分析文件和资料； △ ★
* *
7.产品销售情况统计报告； △ ★ * * 8.客户投诉改进报告。 △ ▲ * ★ *
物资管控类
1.仓储管理制度及规定与作业程序等； △ ▲ ▲ ▲ ★ 2.仓库盘点报告； △ ▲ ▲ ★
*
3.月度仓储物料统计报告。 △ ▲ ▲ ★
*