效能监察立项表
公司效能监察工作规范
公司效能监察工作规范第一章总则第一条为进一步规范效能监察工作，完善企业管理，提高企业效能，依据《股份公司效能监察办法》，结合公司生产经营管理、党风建设和反腐倡廉工作实际，制定本规范。
第二条效能监察是效能监察组织针对影响企业效能的有关业务事项或活动过程，监督检查相关经营管理者履行职责行为的正确性，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进企业规范管理和自我完善，提高企业效能的综合性管理监控工作。
第三条效能监察工作坚持以下原则：（一）依法依规监察原则。
严格依据上级政策、法律法规和集团、公司和公司相关规定，照章办事、违规必纠；（二）科学发展原则。
围绕公司生产经营管理中心工作，推进改革发展步伐，保持企业和谐稳定大局；（三）注重实效原则。
堵塞管理漏洞、健全管理制度、提升管理水平；（四）实事求是原则。
重调查、重证据、重事实，客观公正。
（五）与廉洁风险防控相结合原则。
查找苗头性倾向性问题或案件线索，维护公司健康发展环境。
第二章效能监察的任务第四条效能监察的主要任务：（一）检查经营管理者履行职责，执行国家法律法规和企业管理制度，完成经营管理目标任务的情况，促进企业加强执行力，维护指令畅通和企业重大决策目标落实，为企业生产经营中心工作提供保障支持和服务；（二）监督检查经营管理者履职行为，发现行为偏差和管理缺陷，分析存在问题的原因，提出监察建议、监察决定的意见，促进企业加强内部管理，降低管理成本，增加经济效益，维护企业和职工的合法权益；（三）按规定参与调查违反国家法律法规和企业管理制度造成国有资产（企业资产）损失的问题，依照有关规定追究相关责任者的责任，为企业避免或挽回经济损失；（四）督促所属基层单位、机关部室依法经营和经营管理者廉洁从业，按规定将发现的违法违纪线索及时移交有关部门处理；（五）督促落实监察建议、监察决定、监察通报有关要求和有关工作建议，纠正经营管理者行为偏差，总结推广管理经验，健全管理制度，促进企业规范管理，完善企业激励约束机制。
工程项目效能监察实施方案（5篇）
工程项目效能监察实施方案为规范工程建设项目管理，持续加大对工程项目的监管，按照公司效能监察工作的安排，公司拟对____年以来计划资金在建工程建设项目实施监察，为确保本次效能监察能取得实效，特制订本方案。
一、监察目的通过对工程建设项目重点部位和关键环节的监察，促使工程建设项目管理人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责，促进工程建设项目管理规范运作，为建设优质工程服务。
二、监察依据《重大工程项目廉政监督实施意见》、《工程监理企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工现场管理规定》、《建设工程勘察设计管理条例》等。
三、监察范围云山大桥、云山南路等隐患整改、技改项目。
四、监察内容、切入点及方法(一)项目审批与前期准备1.监察内容(1)项目是否列入年度投资计划，是否经过审批，审批手续是否完善。
(2)项目是否进行了立项论证和可行性研究，初步设计、概算是否经过有效审批，项目是否经过当地有关管理部门的批准。
(3)用地、规划、安评、环评、开工及其需要办理的手续是否办理，是否符合国家规定。
(4)项目建设资金是否及时到位，并符合工程项目的进展要求。
2.监察切入点项目审批的文件、前期准备的手续和票据等相关资料。
3.监察方法(1)检验工程项目的审批文件。
(2)核对土地的取得程序及实际用途。
(3)核对规划许可手续，检查安评报告、环评报告和开工报告。
(4)核对资金流动。
(二)工程发包1.监察内容(1)发包方式的选择是否符合国家规定，直接发包的内容是否符合法律规定，有无直接发包或者规避招标的行为，有无肢解工程行为；(2)是否办理申请和审批手续，项目审批部门核准的发包初步方案是否符合国家规定；(3)合同是否与招标投标文件相一致，有无另行分包的内容；(4)是否依法办理备案手续。
2.监察切入点工程发包的各种文件、资料。
3.监察方法(1)查验发包初步方案及已发包部分的文件、资料，到现场了解工程项目的实际情况；(2)查验并核对项目审批文件和报建登记资料；(3)查验招标投标过程中的招标公告、招标文件、评标委员会组成记录、评标报告、标底等文件、资料，核对中标单位及其项目经理或总监的资质、业绩；(4)查验合同是否与招投标文件一致，现场了解合同履行情况；(5)查验备案资料；(6)查验直接发包的申请和审批资料。
企业效能监察工作流程、工作标准、工作手册-图文(精)
企业效能监察工作流程（3.1操作难度三色分级版再增加绿色的工作内容为高级专业版水平♦■,人<»l I •(■•■♦•■♦A. ■ ■•・• xn>t«itx^<4. ^<Atave tlAi»«He9tetoFDLt«a. ■■ fll•■■■••金•・・Xfl・・.•♦•第野・・・・・・置•艮■・■■・•.■,人:«<R.v««enm<x ,■・■■■•■♦・■.x・♦•・■・《・(！•&■■角・.it*i HX4t«<v<ntfta9号”・MW Us <12 ■ •U ■」・■ ■■■■ ■•・z・\•■令・・!!■，■・•■•■・wwetR■■/.■..6<AY«t»«a. •••□ MQ■的■«.•・. HX■。
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企业效能监察管理
浅谈企业效能监察管理摘要：本文主要介绍了效能监察工作的重要性和选题立项、制订方案、组织培训检查、加强整改跟踪等各环节管理。
关键词：企业效能监察管理工作效能监察是企业管理工作的重要组成部分。
它旨在促进各级干部和管理人员正确履行职责，加强经营管理，提高经济效益，保证企业管理工作计划、任务、目标的实现。
开展效能监察工作是企业自主发展需要的再管理、再监督，是企业发展的内在需要。
要发挥好效能监察工作的作用，就要围绕企业生产经营管理中的重点、难点和职工反映的热点问题，把握好选题立项、制订方案、组织检查、整改跟踪等关键点，融入企业生产经营管理中，有针对性地解决突出问题，提高企业管理水平和经济效益。
1 搞好选题立项，保证效能监察工作的可行性搞好选题立项是企业效能监察工作能否取得实效的前提。
效能监察的选题立项，必须以提高经济效益为中心，贴近生产经营管理活动。
课题选择时，首先要注意做好与财务、审计等部门的年度检查及监督工作计划的协调，避免工作重复交叉。
其次，要征求行政领导和相关业务部门意见，认真听取群众反映，把企业管理中的难点和群众普遍关注的热点作为选题重点。
第三，要进行调查研究，尽量选择内容具体、针对性强、工作周期一般不超过半年的项目，确保成效。
课题确定后，要严格立项程序，增强选题的严肃性。
要填写《效能监察立项审批表》，报单位效能监察领导小组审批后正式立项，同时，报上一级纪委监察部门备案。
只有工作程序严谨，领导重视支持，才能为效能监察的实施打下良好的基础。
2 制订实施方案，保证效能监察的规范性选准效能监察的课题项目后，要保证项目质量、达到预期效果，就要研究制定切实可行的实施方案，规范运作实施环节的各个步骤。
实施方案主要内容包括“四明确”、“四到位”。
一是明确课题立项的指导思想、目的意义、项目内容、法规依据。
其中，法规依据十分必要。
效能监察不能没有相关法规和制度的支持，必须依据有关法律、法规及企业内部相关制度规定，对企业管理进行再管理、再监督。
新形势下企业效能监察存在的问题及对策
新形势下企业效能监察存在的问题及对策五公司王景亮目前，随着企业管理体制的改革，效率监督不断融入企业安全生产经营管理。
这是一项再管理、再监督工作，旨在促进管理，提高经济效益，推进廉政建设，增强各级干部和管理者勤政廉政的意识和责任感，适应企业自主发展的需要。
然而，如何在新形势下提高效率监督的质量，通过效率监督发现企业生产经营管理中的漏洞，充分发挥其约束和促进的双重作用，已成为亟待解决的重要问题。
下面，我想谈谈新形势下企业效能监察存在的问题及相应的对策。
一、当前企业效能监察工作存在的主要问题1、效能监察内部管理失控，机构形同虚设。
在许多企业中，效能监察部门的内部管理都不同程度地失控，这主要体现在没有人员配备和个别监管人员不作为的现象上。
主要原因如下：一是领导不重视，认为效能监察部门无关紧要。
是否设立Z不会对企业的生产经营活动产生任何影响。
第二，个别主管存在意识形态偏差，不熟悉自己的工作，不熟悉自己的业务，方法不多，随着时间的推移，这将导致惯性。
三是效能监察部门制度不健全，缺乏有效的监察措施，不能及时发现问题，致使效能监察工作效率低下。
2、效能监察监管手段不严，缺乏硬性操作。
企业效能监察是一项重要的工作。
企业也出台了很多相关规定和要求，但大多是原则性的，实际内容较少，在实际操作过程中难以把握。
有时人为因素也会影响监督的效果，使一些制度和政策的执行“因人而异”。
3.效率监督制度执行不力。
企业效能监察制度缺乏标准化、合理化的内容，执行起来困难重重，很难收到制度的约束功能和作用。
有些单位和企业虽然也制定了相关制度，但是在实际执行的过程中，往往是“花架子”，关键时刻还是“一言堂”，制度最终成了一种摆设，失去了其原本应有的作用。
而且制度的执行缺乏有效监督，人们往往只重视最后的结果，却忽视了过程的重要意义和量变引起质变的道理。
正因为如此，才致使一些企业管理混乱，单位财务帐目不规范，一些企业领导大肆进行权钱交易，贪污受贿。
企业效能监察工作流程工作标准工作手册.doc
效能监察主控各级监察流程层总部 / 二级流程图用途流程名称部门部门级/ 三级描述一个具体立项的效能监察工作全过程及成果评价、总结流程描述步监察对象主管部骤效能监察监察主管门\ 相关专业、编小组职能管理部门号A B C 效能监察纪委书记 / 总上级监察工作任务工作记录领导小组经理主管D E F G工作标准H1 调查研究选题立项审核评审/ 审批2任务 1. 年初本单位效能监察年计划确定后进行立项调研， 2-3 个工作日，调研包括：对所要监察的业务运行任务1、立概况、组织与人员建设、以前出现的管理不足、目前任务1. 进行业务运行已经发现的问题、未来期望达到的管理目标项调研报立项调研；、比较现状与目标之差距、开展效能监察的必要性、告；任务2任务2. 形成监察重点与监察目标；任务 2. 调研报告完成后 1-2 个工、效能监效能监察立作日形成立项报告，明确：监察对象、涉及专业、监察立项报项。
察时间范围、受监察部门 / 单位、计划实施时间、立项告。
理由、监察内容，明确实施该项效能监察的领导小组、工作小组成员。
两项任务完成后，监察部门负责人应进行初步审核同意后报出。
任务 1. 对立任务1. 评任务 1. 评审内容应避免简单写“同意”，专业、职能项调研报告审意见、和立项报告签名及日部门应发表对“立项理由、目的”的评审意见，1个工内容进行评期；任务作日完成，评审部门负责人审核后报出；任务 2. 形成审；任务 2. 2. 签名与纪委书记审核 / 总经理审批意见，各 1个工作日完成。
立项核准。
批准日期组织准备制定方案3评审 /审批4立项审批同意后 10-15个工作日完成该步骤任务，监察任务1. 效方案完成后应监察部门负责人审核后报出。
任务 1. 工作小组职责明确到个人；工作小组成员应熟悉效能监能监察组察操作技能、工作过程和工作要求，必须具备监察对任务 1. 组建织分工计象覆盖业务范围的专业知识与工作经验，且每一覆盖效能监察小划（为方业务范围均有一名效能监察员负责；任务 2. 方案包组；任务 2. 案附件）括：明确效能监察类型（专项 / 综合）、监察对象、监编写监察实任务2. 效察目的、监察工作思路、业务抽样时间跨度与监察实施方案；任能监察实施时间、监察依据、监察内容、监察人员能力要求与务3. 进行工施方案；工作原则、监察组织机构与分工、业务抽样与监察方作小组培训任务3. 效法要求、工作步骤和具体实施日程计划等内容。
对效能监察工作的几点认识
对效能监察工作的几点认识对于对效能监察工作的几点认识zjcai效能监察是企业治理中的一种监督活动，是监察部门和监察人员对监察对象工作效率、工作效能的监督检查、纠正和追究。
它别是普通的工作，也别是普通的治理工作。
怎么样认识效能监察工作，人们的认识应该规范和统一，否则就别能协调一致地开展好效能监察工作。
在此仅谈一点粗浅认识。
一、效能监察的理论依据和定位效能监察的理论依据之一算是企业治理学中的治理操纵理论。
企业效能监察属于企业治理的范畴。
治理有四项职能：打算、实施、领导、操纵。
治理，算是经过打算、实施、领导和操纵，使治理者可以达到自己的目标。
为了保证工作按预定的打算进行，治理必须监控实施的绩效，必须将实施的表现与预先设定的目标进行比较。
若浮现了任何显著的偏差，治理的任务算是使实施回到正确的轨道上来，所以就必须进行监控。
治理必须有操纵，监督是别可幸免的。
企业的一切工作都要有有制度、有打算，有实施，还要有检查。
检查算是内部操纵机制。
假如检查别到位，算是操纵别到位，这本身算是一具咨询题。
由此可见，企业效能监察既是企业治理活动中的一具监督环节，又是促进企业治理的有效手段。
效能监察的目的算是“纠偏”，即按照企业的标准、打算，衡量各部门和人员的工作完成事情，针对浮现的偏差，采取纠正措施，以确保各项打算目标的实现。
从广义上说，效能监察别仅要“纠偏”，还要在必要的时候，修改原先制定的打算和目标，或者修订相关的规章制度，以使企业的治理更加符合实际、更加习惯形势的变化。
效能监察是行政监察的一具重要组成部分。
行政监察理论是开展效能监察的要紧依据。
企业效能监察要按照行政监察“保证政令畅通，维护行政纪律，改善行政治理，提高行政性能”的基本任务和工作要求，结合企业经营治理的实际，开展监督检查。
效能监察是企业治理过程监控环节上具有综合监督性质的一项工作，是纪检监察工作服从服务于企业生产经营的有效途径。
是企业监察部门在企业负责人领导下，依据国家法律法规和企业内部规章制度，对企业内部治理人员履行职责的行为和治理效能（效率、效果、质量、效益）事情的监督监察活动。
效能监察通知书
效能监察通知书篇一：样稿1效能监察通知书样稿1江西省医药学校纪委效能监察通知书（样稿）XXXX(部门):根据江西省建材集团XXXXXXXXXX（文件名和文号），现对你处（室）的XXXXXX项目进行效能监察，请予以协助。
附件：集团公司批复的项目方案（纪委公章）X年X月X日抄送XXXX（校领导）江西省医药学校纪委篇二：效能监察通知效能监察通知书xx公司：根据上级关于20XX效能监察工作实施意见，组成效能监察小组，从10月下旬开始，对xx公司库存管理进行效能监察，请予以协助配合。
一、监察目的：旨在促进企业发展，进一步加强源头治理和风险防控，降本增效，提升发展质量，实现科学发展。
组织领导与人员分工：将由局监察处负责抓总协调，由财务、审计等相关业务部门配合参与，全力开展工作。
二、工作内容和要求：1、是否建立了原材料、产成品、半成品、在产品的出入库制度，还存在哪些问题；2、是否建立了库存定期盘点制度，是否有积压存货问题；3、半成品、产成品的会计()检验是否规范，成本是否真实；4、是否制定并严格执行库存物资的处理流程，是否实行集中统一处理，在处理过程中有无私自交易、低价或无偿被其他单位或个人占有的问题。
5、处理库存产生的货币资金是否及时全额上缴本单位财务部门，是否存在私自截留或挪作他用的问题。
6、对剩余的材料、拆旧料的出入库是否建立相应的制度或规定是否存在废置或私自处理等问题。
三、人员组成和时间安排1、人员组成：组长：xx副组长：xxx、xxx成员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx等2、时间安排：xx月xx至xx月xx日。
四、监察工作程序：主要是通过听取工作汇报，查阅相关资料，抽查库存和存货等，对检查中发现的不足和问题及时反馈，提出监察建议，切实抓好整改措施落实，促进我局在健全完善管理制度、改进管理方式、提高执行力上下功夫，强化内控机制建设，加强全面风险管理。
为避免和挽回经济损失，提高企业经营管理效益，充分发挥效能监察惩防并举、促进发展的作用。
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监察部门
意 见
领导签字：填表时间：2012年 2 月 7日
监察
项目
实施
方案
矿产资源是国家的宝贵财富，是建设社会主义现代化强国的重要物质基础，不可再生能源，是XX赖以生存的原材料保障。矿石质量管理，坚持“贫富兼采、控制成本”的原则，均衡生产剥采比，降低矿石的损失贫化率，用经济因素衡量采矿生产，通过对标挖潜，降本增效等经济手段，控制生产成本，提高出矿质量效率。
具体实施方案总结为以下两个主要方面：
一、提高认识和建立科学合理的管理体系是供矿质量管理的基础。
1、结合实际提高职工认识
矿床开采周期长，同时其穿爆、铲装、运输工艺复杂多变，并且原料堆积、选矿作业也不是针对于某一采场进行，因此对均衡矿石质量管理的直接效果并不明显，矿石的损失贫化管理得不到充分的体现，致使有些单位职工自觉或不自觉地只注重了矿石的产量而忽视了矿石质量管理中的两率。因此首先要提高职工和基层管理人员对均衡供矿质量管理，降低损失贫化率的认识。使每名员工清楚矿山采掘特点，掌握矿石质量管理的专业基础知识，为提高矿石质量从思想认识上奠定良好基础。
3、生产部门：
①、必须按批准的设计、计划和工程质量标准进行生产准备工程，做到合理开采。
②、台阶回采前，采矿技术人员要向生产人员进行技术交底，以免情况不明造成矿石的损失贫化。
③、生产人员在矿床开采过程中，应最大限度地回收矿产资源尽量减少损失和贫化。
④、露天炮孔按设计施工终孔后，必须经过质量检查、设计人员检查验收，否则不准放炮。
效能监察立项表
立项单位
XX矿业有限公司
监察项目
名称
改善三率指标，加强矿石质量管理
实施人
负责人
计划完成时间
2012年11月
立项原由
由于XX矿业矿体为菱铁矿，必须经过焙烧细磨等工艺，选矿存在世界性难题，矿体赋存特征为缓倾斜薄矿体，两方面因素致使生产成本颇高。为使XX矿业工程早日达产达效，在保证矿石供应的前提下，对矿石的质量管理尤为重要，改善三率指标，提高入选矿石品位，从采矿源头降低生产成本，延长矿山服务年限，使XX矿业早日赢利，从而达到降本增效的目标。
③、测量专业负责提供采场生产现状测绘资料，应从每一台阶开始回采起至回采完毕止，及时收集和整理所有原始资料，提出损失贫化分析和监督意见。
④、地测人员应经常深入现场进行检查监督，发现采剥工程不按设计施工、矿石严重丢失或大量废石混入等现象，要及时进行说服教育使其纠正，必要时有权停止其施工作业，并向有关部门和主管领导进行汇报，促使采用有效的补救措施。
②、根据开发设计制定矿石产品方案和供矿质量标准，做好采出矿石类型、品级和品位的平衡搭配，稳定供矿质量。
③、生产设计人员要经常深入现场进行调查研究，不断改进开采工艺和提高开采技术水平。
2、地测部门
①、地质专业根“探矿超前”的原则合理布置生产探矿工程，及时提供采剥工程设计所需的地质资料。
②、地质专业在生产探矿及采剥工程施工过程中，及时进行编录填图，收集原始资料，进行综合整理，并负责损失率和贫化率的测算工作。
4、质量监督部门：
１、对所有采剥工程和采出矿石的质量要进行全面检查，分析质量好坏的原因，及时向有关部门和领导汇报。
２、计量、取样、化验人员，应遵守计量、取样、化验规程，做到计量认真，取样有代表性，化验及时准确。当矿石质量不合格或装载不合要求时，计量取样人员不予计量，扣量或指令退回作废石处理。要定期检查校正计量、取样、化验误差，为计算损失贫化提供可靠的数据。
2、建立科学合理的管理机制
首先生产管理体系上地质、测量、采矿三位一体，各司其中，做好本职工作，又要协同作战，共同管理好采场整体工作，控制好两率，做到出现问题及时合理解决，避免相互推脱。
其次做好运输、贮矿过程中的管理，不同类型、品级的矿石应分装分运，不同单位的矿石应分别堆放，根据计量、化验结果进行考核。铲装过程不能过满，避免运输过程造成矿石损失。
二、技术工作是均衡矿石质量管理的保证
矿石损失率与贫化率是检查矿山开采技术水平，衡量采矿方法的合理性及矿产资源利用能力的技术经济指标。矿石损失贫化管理必须由矿山各有关专业技术部门密切配合，充分发挥各职能部门的作用，从设计、施工到生产应采取服务、检查与监督相结合的系统管理。
1、采矿技术管理部门
①、根据生产地质工作提供的矿床（体、层）赋存条件和采矿方法的试验结果，调整设计采矿方法，制定切实可行的损失贫化率计划指标和完成指标的技术措施。