国有公司品牌形象(VI)管理办法模版

公司品牌形象（VI）管理办法

第一章总则

第一条为进一步规范公司（以下简称或集团公司）品牌视觉形象（VI）识别系统，提升品牌影响力和标准化管理水平，根据国资委?关于加强中央企业品牌建设的指导意见?等文件要求，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部及各级全资、控股子公司，各分支机构（以下统称使用者）；集团公司参股公司经集团公司授权使用的，按照授权许可使用协议的约定并参照本办法执行；其他企业经集团公司授权使用的，按照授权许可使用协议的约定执行。

第三条集团公司?品牌标准化应用手册?（以下简称?应用手册?）是本办法的配套操作手册。

第二章VI说明

第四条VI全称Visual Identity, 即企业品牌视觉形象，是品牌建设中的重要组成部分，由基本要素和应用要素两大部分组成。

第五条基础要素包括品牌标识、标准字、色彩、辅助图形、字体等应用标准和规范，使用者应严格遵循标准使用，不得进行更改。

第六条应用要素包括办公事务、旗臶、企业环境、媒体宣传等应用标准和规范，使用者可参照使用。

第三章管理职责

第七条集团公司办公厅（品牌管理部）负责组织VI体系的建设、实施、修订以及对集团公司下属各全资、控股二级子公司（以下简称各二级子公司）VI 体系实施的管理与考核工作。各二级子公司品牌管理部门负责其下属子公司VI 体系实施的管理与考核工作。

第八条VI 属于集团公司知识产权，使用者在使用过程中不得向第三方提供除VI基础要素内容之外的其他任何相关内容。未经集团公司授权许可，使用者不得向第三方提供整套VI电子文件。

第四章VI的使用及管理

第九条集团公司VI使用范围原则上覆盖各主营业务领域，使用者统一采用集团公司VI体系（详见附件?子公司VI标准化应用选择表），根据?应用手册?分别设计实际应用规范。

第十条使用者已有品牌在市场中具有较强影响力和客户认可度，并具有一定历史价值，经集团公司批准，可采用标识与现有VI组合应用，并分别设计全称与简称的应用规范。

第十一条使用者已有品牌较为成熟，主要面对销售商、大众消费者，与节能环保主业市场相关度不大的子公司，经集团公司批准，可单独使用已有VI体系和注册商标，不体现标识。

第十二条集团系统外企业、集团公司下属各级参股子公司，未经授权不得使用集团公司VI。集团公司下属各级全资、控股子公司因股权转让、变动等原因不再属于集团公司全资、控股范围的，未经授权不得继续使用集团公司VI，同时应将VI的禁止使用作为股权转让、变动前提条件，在相关协议文件中作出明确约定。

第十三条商标应用。注册商标的使用应严格遵照集团公司?知识产权保护管理办法?执行。集团公司系统内拥有对外销售产品的子公司，经集团公司批准后，方可在产品外观、内外包装等方面，按照规定版式使用?中节能?注册商标。

第十四条使用者应按本办法规定在办公事务、企业环境、媒体宣传等方面，按?应用手册?要求规范使用集团公司VI，具体选用要求详见VI应用选择表。

第十五条使用者原有内外部环境已经充分体现标识，但不符合标准化?应用手册?要求的，可根据实际情况继续使用，逐步修改至符合要求。

第十六条使用者建设新的办公场地、生产厂区、科研基地等设施时，布臵企业内外环境、办公系统等要严格按?应用手册?执行。

第十七条使用者严禁将集团公司VI使用在不庄重场合或设施上。

第五章监督执行

公司物资管理细则

公司物资管理细则为加强公司物资管理，规范物资采购、出入库业务流程，落实管理责任，防止各类物资流失，制定本办法。本细则中所称的物资包括公司各部门（站）的固定资产、低值易耗品、工器具、备品备件、劳保用品、办公用品等。部门负责人或站长落实本部门物资管理人员，明确责任人，建立物资管理台账，定期对所管理的物资进行清点，做到账、实相符，根据台账制定本部门的物资采购计划，防止物资的短缺或积压。一、固定资产、低值易耗品、工器具管理办法 1、使用部门（站）填写《资产购臵申请表》，要标明资产名称、型号、数量、预计金额等信息，同时注明计划内、计划外，呈报总经理审批后进行采购。采购时要货比三家、择优购买、节省开支。 2、物资采购完毕5日内由采购人到计划财务部办理报销手续，报销单后附合规发票、《资产验收单》和《资产购臵申请表》。 3、管理部门（站）要对管理的资产建立台账进行登记，记载资产的名称、规格型号、数量、使用日期、存放地点、使用状态等信息，

新购臵的资产办理完验收后及时进行登记。站里资产由各站管理，办公楼资产统一由市场研发部管理。 4、使用部门（站）内部调拨资产，由调入部门（站）填写《资产调拨单》，调入部门负责人、调出部门负责人、管理部门负责人和总经理签字后进行实物转移，将资产调拨单交计划财务部进行账务处理，管理部门在台账中进行相应的登记。 5、管理部门（站）每半年对管理的资产进行一次盘点，检查资产使用情况，确保账实相符，将盘点表和台账交到计划财务部。盘盈、盘亏的资产，由使用部门（站）查明原因写出书面报告，经总理批准后交计划财务部进行账务处理。 6、管理部门（站）要严格管理各类资产，如因管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故的，查明原因，根据损失情况确定责任人赔偿金额。 7、资产的报废由使用部门（站）提出，经市场研发中心验核确属不能使用、不能修理时可以予以报废。作报废处理时由使用部门（站）填写《资产报废审批单》，审批后将报废资产移交市场研发中心处理，处理完毕将《资产报废审批单》和处理结果一并交计划财务部进行账务处理，同时使用部门（站）进行台账登记。二、备品备件管理办法 1、管理部门根据库存和实际使用情况确定采购种类、型号和数量，与供应商签订采购合同后，按照合同进行采购，无合同采购需提出《采购申请表》，由总经理审批后进行采购。 2、备品备件到货进行验收入库，验收合格由采购人员填写入库

集团公司资金管理办法模板

第一章总则第一条目的为提高集团有限公司（以下简称“集团公司”）整体资金使用效益，规避资金违规使用风险，搭建资金管理平台，更好地为集团公司和各成员企业提供高效、集约、便捷的资金服务职能，特制定本办法。第二条释义本办法所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条适用范围本办法适用于集团公司( 含职能部门) 以及所有全资、控股、有实质性控制力的参股二级成员企业、三级企业，以及自愿加入的其他企业（以下简称“各结算单位”）。第四条基本原则（一）严格账户管理坚决清理多余账户，各结算单位只能在选定的结算银行开立收入账户和支出账户，并在结算中心开立结算户，不能开立其它账户。（二）收支两条线各结算单位的收入必须全部通过本单位在结算中心的收入账户进入结算中心的结算账户，不得直接进入支出账户或其他账户；资金支出必须全部由结算中心按预算拨付到本单位在结算中心的支出账户后进行开支。（三）资金高度集中各结算单位除可在支出户保留少量日常周转资金外，其余资金必须全部集中到结算中心的账户中。（四）严格预算管理对结算单位的资金来源和资金使用采取预算管理的方式，结算单位的资金、贷款、担保等业务均须纳入预算范围，由集团公司进行集中审批和监控。

第二章现金管理第五条所有公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算。各公司、部门不得为任何单位和个人套取现金。第六条各公司应核定库存现金限额，库存现金限额根据各单位3－5 天的日常用量（或银行核定的库存现金限额）为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。企业现金的存入及取出应切实做好安全保卫措施。第七条除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。第八条各公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。公司不得由一人办理货币资金业务的全过程。第九条现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖“现金收讫”章。第十条从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。第十一条现金支出都要有原始凭证，由经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款并在付款凭证上加盖“现金付讫”章后入账。出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证，否则由出纳人员承担全部经济损失。第十二条出纳人员应当建立健全现金明细账，逐笔记载现金收付，并结出库存余额。账目应当日结日清。第十三条出纳人员应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计人员监盘，保证账款相符，发现差错应及时查明原因，并报告财务负责人。第十四条各公司财务负责人应定期、不定期对出纳库存现金抽查核对，验

某集团有限公司公文管理办法

第一章总则第一条为使某省某投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）的公文处理工作制度化、规范化、科学化，建立规范、严谨、高效的公文处理程序，提高公文处理的效率和公文质量，按照**省人民政府国有资产监督管理委员会《关于省属企业公文处理有关问题的通知》的有关要求，结合集团公司实际，制定本办法。第二条集团公司的公文（包括传真、电报），是集团公司在公务来往中形成的具有约束力、体式规范的文书，是维持集团公司正常运转不可缺少的重要工具。第三条综合事务部负责集团公司公文处理和指导所属各企业公文处理工作，负责公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。第四条公文处理必须做到及时、准确、安全、规范，必须严格执行有关保密法规，确保国家秘密和集团公司商业秘密的安全。第二章公文种类第五条集团公司的公文种类主要包括：（一）决议，适用于集团公司董事会按公司章程决定重大事项，部署集团公司全局工作；（二）决定，适用于对重要事情或重要行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销所属企业不适当的决定事项；（三）通告，适用于公布各有关方面应当遵守或周知的事项；（四）通知，适用于批转所属企业的公文，转发上级机关或不相隶属部门的公文，传达要求所属企业办理和有关单位周知或者要共同执行的事项，任免和聘用人员；（五）通报，适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况；（六）报告，适用于向上级机关或其他行业管理部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问；（七）请示，适用于向上级机关请求指示、批准；（八）批复，适用于批准所属企业请示的重要事项（不同意用“复函”）；（九）意见，适用于对重要问题提出见解和处理方法。可用于上行文、下行文和平行文；（十）函，适用于不相隶属部门、单位之间商洽工作，询问和答复问题；向无隶属关系的部门请求批准。答复所属企业一般审批事项的请示可以用“复函”；（十一）会议纪要，适用于记载和传达会议情况和决定事项。第六条集团公司向上级机关行文，常用“请示”、“报告”和“意见”。请求需答复的事项，必须用“请示”；汇报无需上级答复的事项，应用“报告”；回复对一般问题、事情的看法，可以用“意见”。第三章公文格式第七条集团公司公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。（一）涉及国家秘密和集团公司商业秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号；涉及商业秘密的文件可标明“秘密”；（二）紧急文件应根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。其中电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”；（三）发文单位标识应由发文单位全称加“文件”二字，用套红大字居中印在公文首页上部；（四）发文字号应包括企业代字、年份、序号组成。联合行文，只标明主办单位发文字号；（五）上报的请示，必须在首页注明签发人姓名，最后写上联系人及联系电话；

废旧物资管理制度

2208022 废旧物资管理制度编号：XSC-SBC-022 (第二版) （受控） 2014-12-26发布2014-12-29实施新兴铸管股份公司武安工业区生产管理部

文件修改简要修改序号改前版次改前章节修改前内容简要改后版次改后章节修改后内容简要修改日期 0 1 1 1 1 2 换版修订2014.12.26

废旧物资回收处置管理制度编号：XSC-SBC-022 （第二版） 1 目的和范围 1.1目的新兴铸管股份有限公司武安工业区所属各实业部，每年都会在生产、维修、和改造等过程中产生一定的废旧物资，各单位对本单位不可再利用的物资，需按公司要求做统一回收处置。此制度目的是加强废旧物资的回收、利用、处置等管理工作，规范废旧物资的回收、处置管理，杜绝资产流失和闲置，降低成本，提升经营效益。 1.2 范围本制度适用于武安工业区各实业部对外经济承包项目。包括对经济承包项目的审核、议标、审批、合同签订、合同执行和费用结算等各个环节进行有效的监控和日常管理。 2 职责与要求 2.1各实业部作为废旧物资处置主体责任单位，负责废旧物资残值的提供以及参与对废旧物资市场价值鉴定评估工作； 2.2生产管理部大仓库作为废旧物资储存管理单位，负责根据废旧物资储存数量和时间，提出废旧物资处置书面报告，报告内容包括废旧物资上交单位，废旧物资的名称、品种、数量等情况。 2.3生产管理部设备检修处负责大仓库上报的废旧物资处置后续组织工作，负责组织废旧物资现场鉴定评估，负责请示主管领导后按照规定程序向公司打

呈批件，负责废旧物资销售合同管理工作。 2.4生产管理部设备检修处和招标办作为废旧物资鉴定评估的主要责任单位，通过多种渠道询价，负责向废旧物资处置小组提供废旧物资定价以及定价依据。生产管理部设备检修处和招标办组织废旧物资议标，制订议标方法、联系竞标单位、确定议标时间地点。 2.5 财务部负责对废旧物资处置结算并进行会计监督； 2.6审计处负责对废旧物资处置全程合规性进行监督。 2.7安全环保部负责审查竞标单位相关资质，竞标单位必须出具公安局或工商管理局签发的特种行业经营许可证或排污申报登记注册证，危险废物必须持有河北省颁发的有效的“危险废物经营许可证”（网上公示），危险废物的经营内容必须与所购废旧物资相一致，必要时由市级环保局认定和解释。 2.8法律事务部负责审查生产管理部设备检修处起草的有关废旧物资销售合同条款，对《废旧物资销售合同》的文本格式、内容合法性进行规范、审核。 2.9公司纪委负责对废旧物资处置程序以及议标过程进行监督。 3废旧物资回收废旧物资回收按照公司要求统一由生产管理部大仓库组织回收。 3.1回收物资相关单位与生产管理部大仓库直接发生领料业务的单位均在废旧物资回收的范围。主要单位有：焦化部、一炼铁部、二炼铁部、炼钢部、轧钢部、球团部、一铸管部、二铸管部、三铸管部、格板部、钢管部、运输部、动控部、修建部、质量监督部、复合管部、动力运输部、特钢管坯部共计18个实业部。 3.2回收物资范围除黑色金属（钢铁）外，一切有回收残值或有再利用价值的废旧物资都在

子公司管理办法模板

XX股份有限公司子公司管理办法第一章总则第一条为加强XX股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的监督管理，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者合法权益，加强子公司的管理控制，指导子公司管理活动，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则”》）等法律、法规、规章及《XX 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的公司。其设立形式包括：（一）公司独资设立或并购的全资子公司；（三）公司与其他公司或自然人共同出资设立或并购，公司直接或间接控股50% 以上的子公司。（四）公司与其他公司或自然人共同出资设立或并购，公司直接或间接控股50% 以下，但出现以下情况也认定为本公司控股子公司：（1）公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；（2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；（3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

(4)在被投资单位董事会或类似机构占多数表决权。第三条公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营，除履行股东职责外，不干预企业的日常生产经营活动。第四条本办法作为对子公司内控管理的原则性制度，是子公司公司治理和经营管理的行动指南，各子公司必须保证本办法的贯彻执行。子公司在今后的发展中并购重组或参股其它公司同时控制其他公司的，应参照本办法要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，公司各职能部门应依照本办法及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。第五条公司除了遵照《公司法》等相关法律法规与规范性文件要求外，还将对子公司人力资源、财务、对外投资、经营决策、信息管理、工作绩效、激励约束, 以及关联交易、对外担保、委托理财、融资等重大事项进行监督和管理。第六条公司负责分管事业部领导，以及公司委派至子公司的董事、监事和高级管理人员要对本办法的有效执行负责。第二章子公司管理的基本原则第七条公司作为出资人，依据中国证监会和深圳证券交易所对上市公司规范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。各子公司必须遵循公司的相关规定。第八条公司根据其发展战略分别成立医疗服务事业部和辅料药事业部，事业部分别对业务子公司进行指导、协调、监督、服务。第九条事业部负责人作为公司的股东代表，对分管子公司行使股东监督和管理权利，

区域安全负责制管理规定(正式版)

区域安全负责制管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________

区域安全负责制管理规定温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。一、推行区域安全负责制的意义、目标 “区域安全负责制”是推进基层安全自主管理的有效载体, 通过建立“区域安全负责制”, 把分公司所有的管理空间和作业区域内的安全责任层层分解到每个管理层面、每一个岗位人员, 明确每个层面、每个岗位人员的安全管理区域、安全管理权限和所承担的责任, 从而构建“事事有标准、人人有责任、处处有人管”的“全员、全过程、全方位”的安全长效管理体系, 实现企业持久的本质安全。二、区域安全负责制的内涵区域安全负责制, 就是将企业所有的管理空间和作业区域细分到人, 由区域责任人主动查找本区域内的安全隐患, 主动制止本区域内的人员违章, 以实现区域安全自主管理的一种方法。区域责任人包括：本区域内的工作人员, 在该区域内的服务人员（如检修人员等）, 到该区域内指导工作的各级管理人员。三、区域安全负责制的工作要求 1、强化教育。要让所有员工知道自己的管理区域, 自己的管理责任, 知道安全检查的标准, 知道安全检查的方法, 懂得安全检查表的使用。 2、强化检查。车间、部室领导要强化验证检查, 及时发现问题, 解决问题。

公司文书管理规定

公司文书管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

第一章总则第一条本规定的目的，在于确保文书事务正确且顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率。第二条所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告、会议决议、规定、契约书、专利许可证书、电报、各种帐簿、图表参考书等一切业务用书类与公文。第三条全部文书归公司所有并收藏，任何个人不得私自占有。第四条必须严格保守文书的机密。第五条文书按下列要点处置或办理： 1．凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行。所有文书的处置都必须以“准确”与“迅速” 为原则，必须明确责任。 2．须请示审批即使在紧急状况下，以口头或电话形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。第六条文书的主管原则规定如下： 1．文书的收发、领取与寄送，原则上由总公司总务部庶务科负责。 2．分公司或分支机构的文书主管，另有文书管理细则作出规定。第二章文书的收发第七条到达文书全部由文书主管科室接收，并按下列要点处置。 1．一般文书予以启封，分送各部门、科室。 2．私人文书不必开启，直送收信人。 3．须请示审批分送各部门、科室的文书若有差错，必须立即退回庶务科。第八条节假日等规定工作时间外到达的文书，由值班人员接收后转交庶务科。

第三章文书的处理第九条文书按机密程度可分为以下几类。 1.须请示审批绝密。指极为重要并且不得向公司内外无关人员泄漏内容的文书。 2.须请示审批秘密。指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露的文书。 3.外密。指不宜向公司以外人员透露内容的文书。 4.普通。指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论。 5.传阅。指在本公司内广为传阅或传达的文书。第十条普通文书的处理原则如下。 1.由科长以上级别的主管，负责对文书进行审阅、回答、照会以及其他必要的处理；或者指定下属对文书进行具体处理。 2.如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示办理。 3.如果与各部门、科室有关联的事项，必须经与各部门、科室的会议后方能予以处理。第十一条机密文书的处理原则如下。 1.机密文书原则上由责任者或当事者自行处理。 2.指名或亲启文书的寄发，原则上在封面上注明文书所涉及事项的要点，注明发文者姓名，由发文者封缄。 3.到达的指名或亲启文书，原则上由信封上所指名者开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者，不受本条规定约束。

子公司综合部职责范本

岗位说明书系列子公司综合部职责（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-55834 子公司综合部职责 Subsidiary Comprehensive Department Duties 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。项目公司综合部部门职责 1.岗位设置图 2.部门使命在总部综合协调部的指导下，为项目公司提供包括人力资源、行政后勤服务与日常管理。 3部门职责 3.1人力资源和计划管理执行总部人力资源政策; 制定权限范围内的人员薪酬制度，实施权限内的薪酬考核; 制定招聘计划，实施权限范围内的人才招聘; 对总部外派人员的日常管理(包括补贴、定期述职等); 负责项目公司员工的假期管理、出差管理

负责项目公司员工的考勤管理负责整理各部门工作计划，并督促计划的执行; 负责ISO体系和公司其他管理制度的内部培训和落实。 3.2行政后勤管理负责策划组织好公司各类对外活动协助集团各项重大活动安排、落实负责项目公司的各类接待事务负责项目公司的各类公文处理与文件督办; 负责总部和项目公司之间的公文传递; 起草公司各类公文负责办好公司简报、行政会议纪要负责项目公司档案归档，立卷，定期上交总部。负责印章管理负责协调公司一周会议安排，提供重大会议全程服务:会前准备、会中服务、会后整理，包括远程会议的组织安排负责公司的名片管理负责为为出差国内外的员工安排票务、住宿等事项为集团来岛员工安排住宿、回程机票等事项

负责为外派员工安排日常生活负责公司财产和日常的安全保卫工作负责防水、防火、防盗、防窃安全宣传及检查督促负责日常车辆调配，车辆维护、驾驶员管理/证照办理;负责对驾驶员做行车安全管理及教育负责项目公司除工程采购以外的其他物品的采购工作负责项目公司办公用品的管理负责项目公司的保洁管理 3.3资产管理负责办理项目公司的固定资产的采购以及登记建档工作; 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

跨区域经营管理办法

跨区域经营管理办法为适应市场竞争的需要，规范集团公司各区域市场管理, 提高企业经营管理水平，防范经营风险，协调跨区域经营单位间相互关系，特制订本办法。第一章总则第一条公司坚持各区域公司立足本区域,在授权范围内积极开展经营活动,将属地区域公司做强、做精、做顺，实现企业发展战略。第二条对具有跨区域经营管理能力,在不影响原属地区域公司经营的情况下,遵循责权利一致原则,明确责权利后,允许跨区域承揽工程项目。第三条跨区域公司的管理要兼顾集团区域公司和项目部的各方责权利。应依照《内部单位承包经营协议》和《内部生产经营责任书》规定的权责，协商签订跨区域经营的具体协议。

第二章跨区域经营管理情况分类第四条项目部所属区域公司到工程所在地区域公司进行跨区承接项目（含专业承包，下同）。第五条区域公司到集团暂没有设立区域公司的地区跨区域承接项目。第六条集团总承包公司到各区域公司跨区域承接项目。第三章跨区域经营管理工作流程第七条项目部所属区域公司到工程所在地区域公司属地进行跨区域经营。项目部所属区域公司填写跨区域承接项目申请表（详见跨区域承接项目申请表）→送工程所在地区域公司→项目部所属区域公司负责人与工程所在地区域公司负责人洽谈责权利等内容并签定协议→报公司市场管理部及资产财务部备案。第八条区域公司到暂没有设立区域公司的市场经营

如果可以单项备案:区域公司填写跨区域承接项目申请表（详见跨区域承接项目申请表）→报集团公司市场管理部→市场管理部协同区域公司进行调研→报公司市场管理部备案。如需成立分公司:区域公司填写跨区域承接项目申请表（详见跨区域承接项目申请表）→报集团公司市场管理部→市场管理部协同区域公司进行调研→如需成立分公司→上报集团公司总裁审批→上报集团公司董事长审批。如需成立子公司:区域公司填写跨区域承接项目申请表→报集团公司市场管理部→市场管理部协同区域公司进行调研→如需成立子公司→上报集团公司总裁审批→上报集团公司董事长审批。工程完工后，分公司、子公司的所有证照（工商、税务、组织机构代码、投标交易卡等）、印章等由区域公司集中上交集团相关部门处理，集团公司组织相关部门进行审计清算。第四章跨区域经营管理责权

公司文件管理规定参考

公司文件管理规定 1.目的和作用公司的文件资料是公司的重要财富，加强对文件的管理，使文件在经营管理中充分发挥信息导向作用，保障和促进宫缩各项经营活动的顺利进行，是公司管理层的重要工作。为实现文件管理的程序化、规范化，使文件的管理既高效又安全，特制定本规定。 2.管理职责公司的文件管理统一由总经办归口负责。应加强队本部门秘书工作人员的业务培训，抓好文件的立卷归档、存放保管以及文件使用各环节的管理程序。并对各职能部门的文件管理工作进行指导和工作检查。 3.文件立卷归档管理秘书部门对公司文件的立卷归档，应按照以下程序做好工作： 3.1收集立卷文书材料。应坚持平时随时收集文件进行归档，以保证文件材料的完整，对于办理完毕的文件材料应及时收回，对于会议文件要及时整理，对于本企业的对外发文要保留好底稿和正本。 3.2做好立卷类目的分类。按照不同文件的性质分成若干类别，如党政文书类、人事管理类、生产管理类、经济财务类、对外业务类等，以便于文件的管理和保管。 3.3拟定卷内文件保存价值。按照统一的原则标准，将卷内所有文件分为永久、长期、短期三种不同的保管期限。 3.4 科学、合理地排列卷内文件。应按照一定的规律排卷内文件，使文件保持条理性，一般要求是： 3.4.1 重要文件在前，次要文件在后。 3.4.2 政策性文件在前，业务性文件在后。 3.4.3 综合性文件在前，专题性文件在后。

3.4.4 正文在前，附件在后。 3.4.5 结论性文件在前，调研性文件在后。 3.5 文件装订成案卷。定卷时，在完成对卷内文件系统排列后，应编号，填写卷内目录和卷本备考表，然后填好案卷的封皮及案卷的目录，最后按规定的方式进行装订。 3.6 文件移交归档。文件完成立卷工作，就可在规定的时间移交档案室，一般都在年终时进行。移交档案时要有移交目录，双方清点后，应签字确认。 4．文件的存放管理文件的存放指日常文件的保管，主要由文秘人员负责，应做好以下方面工作： 4.1加强文件安全性的管理。 4.1.1 文件应当有一个安全的存放之处，如专门的文件室与文件柜。 4.1.2 文件应当有专人负责保管，文件存取及文件室、文件柜的锁匙保管均只得由专管人员掌握。 4.1.3 应对专管人员提出责任要求，主要应做好防盗、防火、防潮、防虫、防尘、防损等方面的工作。 4.1.4 主管人员应经常对专管员进行文件安全督察。 4.2 做好存放文件的分类工作。 4.2.1 按文件的办理情况，可分为待办件、办结件分别存放；不需办理的，作为阅知性文件存放。也可按现行文件、存档文件、余存文件、待销文件进行分类。 4.2.2 对分好类的文件按收文顺序排列，并应在保存文件的盒或袋内放入文件目录，以利查找。 4.2.3 本单位发文的存档件和余存文件应分别存放，文件发出后，要将文件底稿同正式文件放入待存档文件盒内，余存件放入余存文件袋，并在封面标上文号、余存份数，袋内还应附有余存文件登记表，使用余存文件时需在登记表上登记，收回时在表上注销。 4.3 做好文件的清退工作。 4.3.1 对于规定应办理清退的文件，秘书部门应制发清退文件通知单，并对应清退的文件加盖清退签章。 4.3.2 清退的文件按时间要求可分为以下两种：

办公室物资管理条例(模板)

办公室物资管理条例（模板）办公室物资管理条例第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。 2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：根据伟字003号文件

实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

子公司人力资源管理办法

子公司人力资源管理办法第一章总则第一条为了贯彻集团公司人力资源管理理念，推进各子公司人力资源管理的制度化建设，提高子公司人力资源管理的水平，根据《子公司管理制度》和集团公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及集团公司所投资控股的子公司（含相对控股子公司），不适用于集团公司所参股的子公司。第三条管理原则（一）子公司人力资源管理原则 1、日常管理独立性原则； 2、用人理念与集团公司保持一致性原则； 3、管理方法与集团公司保持趋同性原则。（二）集团公司人力资源部对子公司的人力资源管理实施协助、指导与服务的管理原则。第二章子公司的人事委派、任免和聘用管理第四条集团公司人事委派权限决定（全资、绝对控股、控股）子公司高层管理人员和财务负责人的委派或推荐、提名（相对控股）子公司高层管理人员和财务负责人的委派人选。子公司高层管理人员包括：子公司董事长、总经理、副总经理、三总师、总经理助理、行政总监、财务总监。第五条子公司人事任免权限决定（相对控股）本单位高层管理人员任免或推荐、提名（全资、

绝对控股、控股）本单位高层管理人选，决定本单位中层管理人员的任免。子公司中层管理人员包括各职能部门负责人和分公司经理。第六条人事委派和任免程序 1、全资子公司的董事长、总经理，由集团公司决定任免，集团公司下文任免，发集团公司各部室、各（分）公司、子公司。 2、绝对控股、控股子公司的董事长、总经理，由集团公司以推荐、提名的方式委派，经子公司董事会通过，由集团公司下文公布，发集团公司各部室、各（分）公司、子公司。 3、相对控股子公司的董事长、总经理，由子公司董事会决议通过，报集团公司备案后由子公司下文任免。 4、除子公司的董事长、总经理外，其他高层管理人员，由子公司总经理提名或集团公司以提名、推荐的方式委派，经子公司董事会通过，报集团公司备案后由子公司下文任免。 5、子公司中层管理人员的任免由子公司决定，子公司下文任免。第七条聘用管理子公司董事长、总经理及集团公司外派的人员，由集团公司办理聘用关系，签订劳动合同；子公司其他人员，由子公司办理聘用关系，签订劳动合同。第三章集团公司人力资源的协助、指导与服务第八条子公司可委托集团公司人力资源部协助招聘员工，集团公司人力资源部负责发布招聘信息或参与面试选拔，子公司负责人员的审批和录用。集团公司每年组织应届生招聘和春季人才招聘会，为子公司提供招聘平台。第九条集团公司每年制定培训计划，子公司可选送相关人员参加集团公司组织的培训；集团公司每年组织新员工进企培训，子公司

区域公司管理办法

区域公司项目进度计划执行管理办法 1.前言为保障各项目健康良好运作，提高多项目平行运作效率，由各区域计划财务部计划管理组主导相应区域公司项目计划的执行管理。 2.管理目标和基本原则 2.1.管理目标： 2.1.1.适时掌控各部门项目计划的执行情况； 2.1.2.及时跟踪、推动在计划执行过程中部门间搭接工作的协调情况； 2.1. 3.按时分析、总结计划执行中的重要经验和教训，并形成资料库； 2.1.4.根据实际情况的变化，与时俱进地更新、统筹项目计划； 2.1.5.为各部门提供项目计划执行过程中的公司资源支持。 2.2.基本原则：达成上述工作目标的同时，尽可能节约部门间的沟通、协调、反馈时间。 3.基本流程和工作方式 3.1.基本流程 3.1.1.工作方式： ?周管理工作方式每周了解部门间需协调的重点搭接工作（主要通过周办公例会上各相关部门负责人提出的配合需求），并在每周办公会纪要中以《计划配合工作专栏纪要》的形式予以发布、提示。每周五前跟踪检查上述工作的实际协调、落实情况，下周办公会对检查结果予以公布并发布在《计划配合工作专栏纪要》中。 ?半月管理工作方式每月中（15日左右）通过办公例会和实地访谈，对照当月各部门的项目工作计划，检查两周内的计划执行情况，对下两周内的计划执行关键节点和难点予以强调。并将计划执行的检查

结果以《月中计划执行情况检查通报》在公司OA上发布。 ?月度管理工作方式 A.每月25日：计财部下达下月《公司月度项目计划》（草案） B.次月1日：各相关部门提交《月度项目计划执行总结表》和下月《月度项目计划表》。 C.次月2～4日：计财部根据部门报表与相关部门进一步沟通； D.次月5日：计财部召开月度项目运营分析会，分析总结上月计划执行过程中的重要经验、教训和责任落实，下达下月项目工作计划； E.次月6日：计财部发布上月《公司月度项目计划执行情况总结报告》和本月《公司月度项目计划》。 F.信息发布途径：OA系统报表管理模块附件： ?《月度项目进度计划表》 ?《月度计划执行总结表》龙湖集团

公司文书管理制度

五、公司文书管理制度（一）总则第一条为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率特制定本制度。第二条所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、专利许可证书、电报、各种账簿图表、参考书等一切业务用书与公文。第三条全部文书归公司所有并收藏，任何个人不得私自占有。第四条必须严格保守文书的。第五条文书按下列要点处置或办理： 1．凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行。所有文书的处置都必须以“准确”与“迅速”为原则，必须明确责任。 2．即使在紧急状况下以口头或形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。第六条文书的管理原则规定如下： 1．文书的收发、领取与寄送，原则上由总公司总务部负责。 2．分公司或分支机构的文书管理，另有文书管理细则做出规定。（二）文书的收发第七条到达文书全部由文书主管部门接收，并按下列要点处置： 1．一般文书予以启封，分送各部门。 2．私人文书不必开启，直接送收信人。 3．分送各部门的文书若有差错，必须立即退回总务部。（三）文书的处理第八条文书按程度可分为以下几类： 1．绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄漏容的文书。 2．秘密。指次重要并且所涉及容不能向公司外无关人员透露的文书。

3．。指不宜向公司以外人员透露容的文书。 4．普通。指非文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论。 5．传阅。指在本公司部传阅或传达的文书。第九条普通文书的处理原则如下： 1．由部门经理以上级别的主管，负责对文书进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文书进行具体处理。 2．如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示办理。 3．各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能予以处置。第十条文书的处理原则如下： 1．文书原则上由责任者或当事者自行处理。 2．指名或亲启文书，原则上应在封面上注明文书所涉及事项的要点和发文者，并由发文者封缄。 3．到达的指名或亲启文书，原则上由信封上所指名的人开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者，不受本条规定的约束。第十一条文书的阅览原则如下 1．某文书被阅览后，阅览者必须签字，表示已经阅览完毕。如有必要，可在文书的空白处填写阅览后的意见，并转给或交还文书的主管。 2．有必要在各部门传阅的文书，必须附上“传阅登记簿”，按“传阅登记簿“规定栏目填写，并最终交还文书主管。第十二条与各部门有关的文书，在处理意见上如果存在分歧，则由文书的主管部门出面进行协商，如果不能协商一致，上报或请示上级领导，由上级裁决。（四）请示审批第十三条请示审批是公司经营的一项重要程序，凡公司经营重要事项，都必须经请示，获得董事会、总裁和常务董事审查、裁决和公文批复之后，方能实行。第十四条须请示审批事项如下： 1．职务及重要人事安排； 2．各种制度性规定的变更； 3．重要契约的缔结、解除与变更；

资管子公司资产管理总部合同审核规范管理办法模版

xxx资产管理总部合同审核规范管理办法（2016年版）第一章总则第一条为规范xxx资产管理总部合同的签订、审批、用印、履行及合同档案管理, 有效控制和降低合同风险，维护公司利益，制定《xxx资产管理总部合同审核规范管理办法》（以下简称“本办法”）。第二条订立各类合同时，须遵守国家法律法规和监管规定，遵守平等自愿、协商一致、诚实信用、等价有偿的基本原则。第三条除即时清结的经济活动外，凡以公司名义对外发生的经济活动，均应签订书面形式合同，双方认可的有关修改合同的文书、函件、图表、传真件等均为合同的组成部分。第四条 xxx资产管理总部对外签署合同的合法主体可能为xxx投资管理有限公司、北京xxx投资管理有限公司、恒天融泽资产管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司和财富恒天投资管理有限公司等，其他任何部门、项目组以及个人均无权且不得对外代表公司签署合同。涉及合同费用发生地的税务政策有特殊规定的，需要以中支机构为合同签订主体的，需事先经分管领导或其授权的其他分公司领导审批，并向合规法律管理部报备。第五条在对外签署合同之前，合同经办部门应在公司授权范围内，

严格依照公司相关规定履行审批手续后，方可进入合同起草、审核流程。在合同所涉及事项未获得公司批准之前，严禁任何部门及人员向签约意向方发出任何要约、承诺或进行实质性的谈判。第六条严禁任何机构和个人以公司名义对外签署含有担保性质的文件。因资金运用确需涉及担保事项的，须根据监管规定报经股东会或其授权执行机关批准。因涉及公司诉讼等司法案件需要提供诉讼担保的，采取一事一议原则，经合规法律管理部审查同意后，报公司合规负责人审批。第七条严禁任何机构和个人以公司名义签署给予之外利益的声明、承诺、协议等法律文件。第八条本规定适用于以公司名义对外签署的各类合同,包括但不限于意向书、申购要约、合同、协议、补充协议、特别约定书、备忘录、保证、声明、担保、承诺函等有关明确各方设立、变更或终止民事权利义务关系、具有法律约束力的法律文件。劳动合同、日常事务合同（如：租赁合同、装修合同、采购合同等）等，不适用本规定。第二章合同管理第九条合同管理分为合同起草、合同审查、合同签订、合同履行、合同变更和解除五个主要环节。第十条合同管理过程中的职责划分：

管理制度项目经营管理办法

（管理制度）项目经营管理办法

湖南建工集团经营管理办法

集团经营管理办法目录第壹章总则第二章介绍信、法人委托书管理第三章投标管理第四章合同管理第五章区域、专业运营管理第六章运营统计管理第七章运营费用及奖励第八章其它第九章附则第壹章总则第壹条为进壹步优化运营管理，规范运营行为，规避运营风险，提升运营质量，根据国家有关法律、法规，结合集团各单位的实际情况，制定本办法。第二条集团运营工作应遵循以下原则： 1、“统筹协调”的原则。集团各单位于开展运营活动中，全面服从集团及各单位本部的指导、协调和统筹管理。 2、“归口管理”的原则。集团各单位运营工作要全面实行归口管理，对管理成熟的区域、专业能够实行授权。 3、“效益优先”的原则。各单位根据本单位实际情况重

点抓规模大、影响大、效益高的工程项目，规模小、影响不大、效益不高的工程项目原则上不予承接。第二章介绍信、法人委托书管理第三条各单位联系业务介绍信统壹由市场运营部负责开具、协调和管理。第四条运营业务介绍信严格实行预登记制度，各单位市场运营部和相应授权管理机构要及时做好项目信息的收集、评审等工作。第五条业务介绍信开具管理应遵循以下“六大原则”：统筹协调、自营优先、资源优先、专业优先、区域优先、时效性原则，且按之上的先后顺序来确定介绍信的优先开具原则。第六条根据介绍信开具管理“六大原则”确定业务主要联系单位或个人，待招标公告发布后或持有正式招标邀请函，按《集团项目责任人担保管理办法》规定完成关联手续，按分级审批的原则开具介绍信。第七条各单位根据本单位实际情况，建立项目承接风险评价机制，成立“项目承接审核领导小组”，负责于介绍信、投标和合同洽谈阶段特殊项目的评估。第八条介绍信开具应根据项目具体情况实行分级审批。原则上壹般项目由市场运营部审批开具；BT、BOT和代建项目，民用投资、房地产开发项目，有壹定资金要求和总价包干、低价中标的项目，省内、省外有壹定规模（各单位可依

物资领用管理制度模板

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。