2019浅谈对经济犯罪主观故意的认识
- 1 - 浅谈对经济犯罪主观故意的认识
纵观经济犯罪，主观故意是多数经济犯罪的必备要素，是罪与非罪的界限。公安机关在办理经济犯罪案件时，要准确的认定犯罪嫌疑人实施犯罪时的主观故意，首先应该准确的认识经济犯罪主观故意，本文从法律的角度谈谈对经济犯罪主观故意的认识。
经济犯罪主观故意，是指行为人在经济活动过程中，在进行某一具体经济行为时，行为人对自己的行为及其可能带来的结果有所认识，并在此认识的因素上，行为人为了追求某种结果或者某个行为过程，希望或者放任自己的行为所带来的后果的心理态度。
一、经济犯罪主观故意的特征
经济犯罪主观故意的特征要求行为人以非法占有为目的，或者明知自己的行为必然带来犯罪构成要件的结果。另外，“主观故意”是从证据构成角度来认识，与犯罪故意在叫法上有所不同，但本质是相同的，行为人在实施犯罪时的犯罪故意，就是公安机关查证的主观故意，只是后者属于犯罪学中的概念，所以称呼不同。
二、经济犯罪主观故意的分类
根据不同的标准，犯罪故意可以分为多种不同的类型：根据行为人对于构成要件结果的意志心理过程的特点，可分为直接故意和间接故意。
所谓直接故意，是指行为人直接追求构成要件的结果发生的心理态度。所谓间接故意，是指行为人为了追求某种行为目的，而容忍或放任该行为必然或可能产生的伴随结果即本罪构成要件的结果的心
梁洲案件法律分析(3篇)
第1篇
一、案件背景
梁洲案件是一起典型的涉黑案件，案件发生在我国南方某市。被告人梁洲，男，1980年出生，曾因犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪等被判处有期徒刑。2019年，梁洲等人再次组织、领导黑社会性质组织，实施了一系列违法犯罪活动，严重破坏了当地的社会秩序。经过侦查、起诉、审判，梁洲等人最终被法院依法严惩。
二、案件定性
1. 梁洲等人组织、领导黑社会性质组织罪
根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，黑社会性质的组织是指以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序的组织。梁洲等人组织、领导黑社会性质组织，通过实施故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，称霸一方，严重破坏了当地的社会秩序，符合黑社会性质组织的构成要件。
2. 故意伤害罪
根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。梁洲等人故意伤害他人身体，造成轻伤以上后果，构成故意伤害罪。
3. 寻衅滋事罪
根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，纠集他人多次实施寻衅滋事行为，扰乱公共秩序，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。梁洲等人纠集他人多次实施寻衅滋事行为，扰乱公共秩序，情节恶劣，构成寻衅滋事罪。
4. 敲诈勒索罪
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。梁洲等人敲诈勒索公私财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。
三、案件分析
1. 梁洲等人组织、领导黑社会性质组织罪的认定 梁洲等人组织、领导黑社会性质组织罪，是梁洲案件的核心罪名。在案件审理过程中，法院依法审查了梁洲等人组织、领导黑社会性质组织的证据，包括组织结构、活动方式、犯罪事实等。法院认为，梁洲等人通过实施故意伤害、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，形成了以暴力、威胁为手段，称霸一方，为非作歹的黑社会性质组织，符合刑法规定的黑社会性质组织的构成要件。
经济犯罪废除死刑浅谈
Ｓｃｉｅｎｃｅ＆Ｔｅｃｈｎｏ ｌｏｇｙ Ｖｉｓｉｏｎ 科技视界 科技・探索・争鸣
经济犯罪废除死刑浅谈
王裔
（华北水利水电大学，河南郑州４５００４５）
【摘要】在我国，经济犯罪是伴随着市场经济而发展起来的一种新型犯罪。我国刑法对于此类犯罪规定适用的最高刑罚为死刑。在如今全 世界废除死刑呼声高涨的今天，国内刑法学界对于此类以公共财产为侵犯对象的犯罪，死刑是否正当，是废除还是存硌已受到质疑。
【关键词】经济犯罪；死刑；废除
死刑．也称生命刑．刑罚中古老而最严厉的刑罚方式．有刑罚之极
刑。中国古代又称极刑，英文中ＣＡＰＩＴＡＬ ＰＵＮＩＳＨＭＥＮＴ亦取最大、最 重之意思。生死的最重刑罚．死刑历受重视 １７６４年意大利著名刑罚
学者贝卡里在其名著《论犯罪与刑罚》中首次呼吁废除死刑以来的 ２００余年间．死刑的存废问题就一直成为人们关注的焦点 笔者不是
一个完全的死刑废除论者．笔者赞同保留对故意杀人等严重暴力犯罪
的死刑．特别是在中国这样一个仍处于社会转型过程中的国家．在没 有更好的方法予以有效遏制之前．对其中罪大恶极的犯罪分子仍应施
以极刑以实现国家的刑罚权，维护社会秩序的稳定。”。“在当前世界人
权运动方兴未艾的社会历史背景下．死刑的存废问题成为了人们关注
的焦点” 我国是目前世界上对经济犯罪适用死刑的极少数国家之
一．经济犯罪死刑适用问题一直是法学界关注的热点和难点问题，对
经济犯罪适用死刑的效果并未达到立法学家的期望．同时也剥夺了犯 罪分子改过自新的机会 我国经济犯罪死刑是否应该废止．这个问题
还有待商榷 ３经济犯罪死刑问题现状
死刑为世界上最古老、最严厉的刑罚之一．相比较自由刑或财产
刑，严惩罪犯、威慑和教育有犯罪企图者效果更为显著，因此，我国刑 法条例中对经济犯罪制定了大量的死刑刑法 １９９７年完善了刑法典
的相关条文和规定．在第三章集中规定了有关破坏社会主义市场经济 秩序的犯罪 １９９７年刑法典进行修订．整合了１９７９年刑法典的相关
连承敏案件法律分析(3篇)
第1篇
一、案件背景
连承敏案件是指发生在我国某市的一起重大经济犯罪案件。犯罪嫌疑人连承敏利用职务之便，伙同他人非法占有公共财物，涉及金额巨大。此案在社会上引起了广泛关注，对法律的公正执行提出了严峻挑战。
二、案件定性
根据我国《刑法》的相关规定，连承敏的行为涉嫌构成贪污罪。贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。在本案中，连承敏作为国家工作人员，利用职务之便，伙同他人非法占有公共财物，其行为符合贪污罪的构成要件。
三、法律分析
1. 犯罪主体分析
根据《刑法》第九十三条的规定，国家工作人员是指在国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。连承敏作为某市某部门的一名领导干部，符合国家工作人员的定义。因此，连承敏在本案中具有犯罪主体资格。
2. 犯罪主观方面分析
犯罪主观方面是指犯罪分子的犯罪故意和犯罪过失。在本案中，连承敏具有明显的犯罪故意。他明知自己的行为是非法占有公共财物，但为了谋取个人私利，仍然实施了犯罪行为。这表明连承敏具有故意犯罪的主观心态。
3. 犯罪客观方面分析
犯罪客观方面是指犯罪分子实施犯罪行为的具体表现。在本案中，连承敏利用职务之便，伙同他人非法占有公共财物，涉及金额巨大。具体表现在以下几个方面：
（1）虚构事实，骗取公共财物：连承敏通过虚构项目、夸大工程量等方式，骗取国家财政资金。
（2）侵吞公共财物：连承敏利用职务之便，侵吞工程项目款、办公用品等公共财物。
（3）非法占有公共财物：连承敏伙同他人将公共财物非法占为己有。 4. 法律责任分析
根据《刑法》第三百八十二条的规定，贪污罪根据贪污金额和情节，分为三个档次，分别处以有期徒刑或者拘役，并处罚金或者没收财产。在本案中，连承敏贪污金额巨大，应被追究刑事责任。
四、案件启示
连承敏案件给我们带来了以下启示：
1. 加强对国家工作人员的监督和管理，防止权力滥用。
杜宝良案件的法律分析(3篇)
第1篇
一、案件背景
杜宝良案件是指发生在我国某市的一起经济犯罪案件。杜宝良，男，原系某国有企业总经理，因涉嫌贪污、受贿等罪名被依法逮捕。本案引起了社会广泛关注，不仅涉及到企业经营管理问题，还涉及到法律适用和司法公正等方面。本文将从法律角度对杜宝良案件进行分析。
二、案件争议焦点
1. 贪污罪
本案中，杜宝良被指控贪污罪，主要涉及以下几个方面：
（1）利用职务便利，非法占有公共财物。杜宝良在担任总经理期间，通过虚报冒领、虚开发票等手段，非法占有企业资金。
（2）收受贿赂。杜宝良在企业经营过程中，多次收受供应商、合作伙伴的贿赂，为其谋取不正当利益。
2. 受贿罪
杜宝良被指控受贿罪，主要涉及以下几个方面：
（1）利用职务便利，为他人谋取不正当利益。杜宝良在企业经营过程中，为他人谋取不正当利益，收受他人贿赂。
（2）非法收受财物。杜宝良在担任总经理期间，多次收受他人财物，为其谋取不正当利益。
三、法律分析
1. 贪污罪的认定
根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。在本案中，杜宝良作为国有企业总经理，具有国家工作人员身份，其行为符合贪污罪的构成要件。
（1）利用职务便利。杜宝良利用其担任总经理的职务便利，通过虚报冒领、虚开发票等手段，非法占有企业资金。 （2）非法占有公共财物。杜宝良非法占有的是企业资金，属于公共财物。
综上所述，杜宝良的行为符合贪污罪的构成要件，应依法追究其刑事责任。
2. 受贿罪的认定
根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条的规定，受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取不正当利益的行为。在本案中，杜宝良的行为符合受贿罪的构成要件。
（1）利用职务便利。杜宝良利用其担任总经理的职务便利，为他人谋取不正当利益。
（2）非法收受财物。杜宝良在企业经营过程中，多次收受他人财物，为其谋取不正当利益。
经济犯罪的违法性认识论纲
公安法治研究sTuDTo俐B【lcsEculIT圳DL埘
幻经济犯罪的违法性认识论j}I
口刘诚(贵州大学法学院，贵州贵阳550025)
一、引言
所谓违法性认识是指认识到行为在刑事法规的立场上所不能容，换而言之，是意识到可罚的违法性。…这种意识是关于自己的行为被刑法规范判断为无价值，即违反刑法规范或为刑法上不能容许的意识。其渊源最早可以追溯到一句古老的罗马法格言，即“不知法不赦”。这条格言所表达的内容是一项原则：“在作为主观的犯罪成立条件的犯意中。不要求认识到自己行为的违法性。”120我国刑法都持肯定的态度。‘”笔者作为域外学法之人，立
法学科视角，拟以经济犯罪为分析的类罪基点进
证成经济犯罪中违法性认识的二元分野结构。二、违法性认识的传统二元分野模型时代发展到今天，在大陆法系国家完全!违法性认识不要说的学者基本上没有了。即使
收稿日期：20091015作者简介：刘诚(1974)，男，湖南新田人，贵州大学法学院副教授。①由于犯罪构成体系的差异，我国学者时违法性认识问题的研究主要集中在其与故意的关系上，考据国内学者在此问题上的j以将其概括为违法性认识不要说，该说又包括2种观点：一是无限制的不要说。认为违法性认识与犯罪的成立无关，由于错{为的违法性认识时，丝毫不影响行为的刑事责任。二是限制否定说，持该观点的学者，有的认为违法性认识一般不是故意的f特别或个别情况下，缺乏违法性认识就不具有犯罪故意；有的认为违法性认识与犯罪的成立无关，但在特别情况下，缺乏违i影响责任(参见冯军：《刑事责任论》，法律出版社1996年版，P219)；违法性认识越要说(参见贾宇：《论违法性认识l的必备条件》，《法律科学》1997年第3J~l，P23)；违法性认识可能性必要说(参见简日月：《论刑法上的错误》，栽赵秉志j法硕士论文荟萃》，中国人民公安大学出版社1989年版，P281—282。)在上述关于违法性认识地位的诸学说中，限制否定说，法理论界的通说，但必要说中违-法．胜认识应是故意的必要要件的主张也很有力。违法性意识不要说的新派学者，如牧野英一，也主张自然
经济犯罪的刑法认定及其刑罚问题探讨
第２８卷第３期 ２００６年５月 湘潭师范学院学报（社会科学版） Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｘｉａｎｇｔａｎ Ｎｏｒｍａｌ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（Ｓｏｃｉａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｅｄｉｔｉｏｎ） ＶｏＩ．２８ Ｎｏ．３ Ｍａｙ．２ＯＯ６
经济犯罪的刑法认定及其刑罚问题探讨
孙喜峰 ，丁艳２
（１．长沙大学法学与公共管理系，湖南长沙４１０００８；２．长沙市开福区人民法院，湖南长沙４１００ｏ６）
摘要：经济犯罪的频发给我们社会造成的负面影响远远超过一般犯罪。当前经济犯罪形态各异，构成条件特殊，针
对这些特征，正确地适用我国刑法对经济犯罪定罪量刑，准确地惩治经济犯罪，以达到预防经济犯罪的发生，直到消灭经济
犯罪显得尤为重要。 ’ 关键词：经济犯罪；刑法认定；刑罚；探讨 中图分类号：Ｄ９２４．３３ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００９—４４８２（２０ｏ６）ｏ３—００３９—０３
随着我国经济的发展，市场的多元化，经济活动的频 繁，伴随而来的经济犯罪也大幅度增加，经济犯罪的频发给
社会造成的负面影响远远超过一般犯罪，它除了严重破坏 我国社会主义经济秩序，造成巨大的财产损失外，更主要的
是损害了人们对社会主义经济制度的信赖；经济犯罪还会 导致以不公正的手段竞争，进而扼杀人们用科学新技术推
动社会进步的积极性；同时经济犯罪所蓄积的不法利益还 可能产生更大规模的新犯罪。因此，研究我国经济犯罪的
新特点，进而惩治和预防经济犯罪，对于保障我国社会主义 市场经济的有序发展，十分重要。当前，面临频发的经济犯 罪，如何适用我国刑法来惩治经济犯罪以期预防经济犯罪 的发生，直至消灭经济犯罪，是摆在我们面前的一大重要课 题。本文试图着眼分析我国目前经济犯罪的特点，对经济
犯罪如何适用我国刑法的有关问题进行探讨。 任何一种经济犯罪的产生都以一定的经济关系的存在 为前提；商品经济的发展，新的经济领域不断出现，蕴育出
一个又一个新的经济市场，新的经济领域和新兴的经济市
经济犯罪案件证据特点与调查取证方略
经济犯罪案件证据特点与调查取证方略
(2006-09-04 21:39:08)
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分类： 经侦法学开创者
经济犯罪案件证据特点与调查取证方略
各位同学：
大家下午好。这两周，我负责办理了一个中央督办的非法传销的案件，连续加班加点，通宵都好几个晚上，几乎没有什么时间来准备今天的讲课，讲得不好，还望大家原谅。我们在座的只有几个人来自于我们经侦部门，随着现在岗位交流的经常进行，其他同学也很有可能在将来哪一天会岗位交流到我们经侦部门来，
今天我就简单谈谈，给大家一个基础性的经侦印象。
这里首先说明，我们这里说的所谓经济犯罪案件，是指我们经侦部门管辖的八十多种案件。与我们刑侦、治安、交警等部门办理其他刑事案件不同的是，我们经济犯罪案件特有的证据特点与调查取证方略。我们在座的应该大多数是来自于基层的办案民警吧，说到证据的特点与调查取证方略，很多人都可能认为这个很简单，比如说证据的特点，我们在大学或者各种书籍中都学过，证据的特点是什么？无非就三性“客观性、关联性、合法性”，但我们经济犯罪案件证据特点除具有这些因素外，还有一些特别的东西，证据特点不同，我们所采取的调查取证方略肯定也不同。
为了给大家好理解，我先举个例，我曾经主办的路某公司涉嫌骗取出口退税案。
基本案情：
2001年10月25日，深圳市路某有限公司注册成立，并于2002年2月8日取得一般纳税人资格，经营范围主要是进出口业务，公司法定代表人、犯罪嫌疑人卢某先后聘请胡某为进出口部经理、罗某为进出口部业务员、李某为财务和会计，从事进出口业务。从2003年7月开始到2004年12月底，路某公司先后代理全国11个省的26家公司货物出口，并签订了代理出口协议书，之后又虚构成为自营业务，接受上述26家公司虚开的增值税专用发票767份，价税合计7千多万元，其中税额1千多万元，路某公司向深圳市国家税务局进出口税收管理分局申请退税，骗取国家出口退税款1千多万元。
新形势下打击经济犯罪问题探讨
新形势下打击经济犯罪问题探讨
近几年来，在大力发展社会主义市场经济的新形势下，经济犯罪案件呈案值不断增多，损失越来越大的发展态势。公安机关打击经济犯罪活动的斗争，面临新的严峻挑战。本文试就新形势下经济犯罪的现状、特点、成因及对策等问题作些探讨。
一、现状
当前，经济犯罪在质和量上都在迅速上升，其现实和潜在的社会危害性愈来愈为人们所关注。我省仅1997年至1999年上半年公安机关立案侦查的经济犯罪案件，就达551起，涉案金额达7亿多元人民币。从近几年公安机关侦破的一批经济犯罪大要案件的情况来看，比较突出的问题主要是：
1.金融诈骗案造成损失巨大。过去，金融诈骗案件发案极少，偶有发生，损失金额也不大。九十年代以来，金融诈骗案件大幅上升，动辄损失上千万元，甚至上亿元的案件也屡见不鲜，损失令人触目惊心。1997年省公安厅侦破的甘肃五金矿产进出口公司特大金融诈骗案，追回赃款800万元。
2.合同诈骗案危害严重。这类经济犯罪活动往往涉案金额大，有的还诱发劫持人质、故意杀人等恶性案件，甚至引发工厂倒闭，群众上访、请愿等一系列连锁反应，严重影响社会稳定。
3.骗税犯罪案涉税金额越来越大。危害税收征管的犯罪案件，近年来不断增多，涉税金额也越来越大，特别是虚开增值税专用发票进行骗税的重特大案件不断发生。
4.骗汇犯罪案致国家外汇流失严重。近年来，一些境内外不法分子相互勾结，利用假合同、假提单、假投资单等手段大量骗购外汇，向境外转移资金。仅1998年8月至12月全国公安机关开展的打击骗汇专项斗争，就使国家避免了100多亿美元的外汇流失，为保持国家外汇储备规模和人民币汇率稳定作出了积极的贡献。
5.制贩假币案在局部地区有蔓延之势。假币流入货币流通领域，甚至在局部地区形成了蔓延之势，不仅严重影响了正常的社会主义金融秩序，也造成了人民群众的恐慌。当前经济犯罪活动主要有隐蔽性、特殊性、多样性、专业性、团伙性和跨区域性等几个特点。
军人经济犯罪现象初探
军人经济犯罪现象初探
【摘 要】社会主义市场经济条件下，经济犯罪案件的发生呈上升趋势。军人职业的特殊性，决定了由其实施的经济犯罪危害后果难以估量。因此，军队法律工作者应当加强对军人经济犯罪基本内涵和发生原因的研究，并进一步探求预防和解决之道。
【关键词】军人；经济犯罪；对策
一、军人经济犯罪的基本内涵
根据高铭暄主编的《中国惩治经济犯罪全书》中对经济犯罪概念的界定，经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为[1]。笔者认为，在当前社会主义市场经济体制下，作为经济犯罪的一种特殊类型，军人经济犯罪可以界定为，军人为谋取不法利益，严重侵犯国家经济管理制度，违反军队财务管理的相关规定，破坏社会经济秩序和军队正常秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。
与一般的经济犯罪相比，军人经济犯罪有其自身的特点，应结合其构成要件加以分析。
（一）犯罪客体的双重性。一般的经济犯罪，其犯罪客体是国家经济管理制度和社会经济秩序，然而军人经济犯罪，除了对以上客体实施侵害以外，还侵害了军队的正常管理秩序，损害了军队利益，有损军队形象，其客体具有双重性。一个单位一旦发生了经济
犯罪，势必分散领导精力，影响部队安全稳定的发展大局，给本单位甚至军队的形象和声誉造成不可挽回的损失。
（二）犯罪客观方面的隐蔽性。一般的经济犯罪中，行为人往往为经济关系的其中一方，其所采用的犯罪手段在某种程度上具有经济活动的属性，具有一定的隐蔽性。而军人经济犯罪的主体通常是本单位负责财务管理的工作人员，他们具备较高的业务能力，有大量的机会接触钱财，一旦其所在单位在财务管理上出现问题和漏洞，就有可能被行为人所利用而实施经济犯罪。由于犯罪手段的隐蔽性和欺骗性，其所实施的犯罪行为在短期内难以被发现，从而给部队造成巨大的损失。
郝建哲案件涉及法律观点(3篇)
第1篇
一、案件背景
郝建哲案件是一起典型的经济犯罪案件，涉及非法集资、合同诈骗等罪名。案件当事人郝建哲通过虚构投资项目，以高额回报为诱饵，非法吸收公众资金，骗取巨额资金后潜逃。此案件引起了社会广泛关注，不仅损害了投资者的合法权益，也破坏了金融市场的秩序。
二、法律观点分析
1. 非法集资的法律观点
（1）非法集资的构成要件
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，非法集资是指未经批准，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资的构成要件包括：
①未经批准：指未依法取得相关金融监管部门批准，擅自进行融资活动。
②非法占有：指行为人主观上具有非法占有目的，即明知其行为可能导致投资者利益受损，仍故意为之。
③使用诈骗方法：指采用虚构事实、隐瞒真相等手段，使投资者陷入错误认识，从而实施投资。
④数额较大：指非法集资的金额达到一定数额，具体数额根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》确定。
（2）非法集资的法律责任
对于非法集资行为，我国法律规定了相应的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，非法集资的刑事责任如下：
①数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
②数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
③数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
2. 合同诈骗的法律观点 （1）合同诈骗的构成要件
根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。合同诈骗的构成要件包括：
①以非法占有为目的：指行为人主观上具有非法占有目的，即明知其行为可能导致对方当事人利益受损，仍故意为之。
②在签订、履行合同过程中：指行为人实施诈骗行为的时间段。