行政处罚案件查办程序规定
行政处罚案件查办程序规定
为进一步贯彻XX分局行政处罚按键查办程序规定的通知精神，严格执法程序，强化办案力度，及时有效地查处经济违法案件，提高办案质量，结合本所实际制定本规定。
第一条：案件评审组：案件评审小组组长xxx，组员：xx、xx等6人组成对所里查办的重大疑难案件（拟处罚没款3000元以上或低于法定处罚额度的）要进行集体讨论研究，确保公平、公正、廉洁执法，“一把尺办案”。
第二条：工商所在本所辖区内查办各类经济违法违章案件。
第三条：办案单位案件主办人在收到投诉、申诉、举报其他机关移送，上级机关交办的材料之日起7个工作日内予以核查，并决定是否立案，特殊情况经主管局长批准可以延长至15个工作日内决定是否立案。
第四条：采取或解除行政强制措施需经分局主管局长批准后实施。特殊情况需要采取行政强制措施的必须口头向本所长请示由所长向分局主管局长请示，经同意后在24小时内办理书式审批手续。如采取先行登记保存、扣留、封存财务等行政强制措施必须填写《行政处罚有关各项审批表》，以分局名义实施。
第五条：对于先行登记保存的证据，应当在7日内采取以下措施： （一）、及时采取记录，复制、拍照、录像等证据保全措施。
（二）、需要鉴定的及时到送有关部门鉴定。
（三）、违法事实成立，应当予以没收的，作出行政处罚决定，没收违法物品。
（四）、根据有关法律、法规可以查封扣押的由分管局长批准决定查封、扣押。
（五）、违法事实不成立，或者违法事实成立但依法不应当予以查封、扣押或者没收的，由分管局长决定解除先行等级保存措施。
（六）、逾期未做出处理决定的，先行登记保存措施自动解除。
第六条：查封、扣押当事人的财务，应当当场点清，开具清单，一式五份，由当事人和办案（两人以上）人员签名或盖章，交当事人一份，并当场交付查封、扣押财务通知书。
第七条：抽样取证时，应当有当事人在场，办案人员应当制作抽样记录，对样品加贴封条，开具物品清单，由办案人员和当事人在封条和相关记录上签名或者盖章。
第八条：办案人员在调查取证时，一般应当着工商制服，并出示行政执法证。
第九条：各网格监管干部在日常巡查中发现案源应当及时向所领导汇报，并当场依法收集。与案件有关的证据，包括：（一）、制作现场笔录，勘查笔录；（二）、物证（票据、实物等）；（三）、证人证言；（四）、视听资料，计算机数据；（五）、当事人陈述；（六）、鉴定结论案。注明出证日期，证据出处，当事人签名或盖章。
第十条：证据收集齐全后及时交由案件主办人，并积极配合案件主办人进入立案程序。
第十一条：行政处罚须知与行政处罚决定书的送达。办案单位应在7日内依照法定方式、程序向当事人送达鉴收。
行政处罚一般程序流程图
行政处罚一般程序流程图
管理部门：法制与综合业务处
发现涉嫌违法行为
符合立案条件的，立案 不符立案条件的，退回各发现部门
调查取证
审查调查报告及证据材料
事实清楚，证据确凿，适用法律、法规正确，程序合法的 适用法律、法规错误的 事实不清，证据不足或者程序不合法的 违法事实不能成立的
告知
听取当事人陈述申辩或举行听证 予以纠正 重新调查 撤销案件
下达行政处罚决定
送达 执行 结案 15日内向上级机关备案 发现涉嫌违法行为的部门进行立案
立案审核
行政处罚审批
立卷归档 结案 1.文字说明：
1.1发现涉嫌违法行为的部门：指根据管辖权限，包括级别管辖、地域管辖和指定管辖的要求，有权进行行政处罚立案工作的部门。包括宁夏局有行政执法行为的部门，以及分支局有行政执法行为的部门。
1.2宁夏局直接管辖的案件，由发现涉嫌违法行为的部门在发现之日起10日内填写《行政处罚案件立案审批表》，经法综处审查报本局主管领导决定立案。
1.3调查阶段：宁夏局由法综处负责组织调查，分支局由其调查部门负责组织调查。
1）在决定立案之日起3日内指定案件调查人员，不得少于2人，与当事人有利害关系的应当回避。
2）调查时，应当出示执法证件、制作《调查笔录》等必要证据材料，需经当事人或见证人签字或盖章。
3）需要对证据进行先行登记保存的，应当经批准，签发《证据登记保存通知书》，填写《证据登记保存物品清单》，经当事人签字或盖章确认，并对物品加贴封条。并在7日内作出处理决定。
采取登记保存、查封、扣押、封存等措施的，应当出具《登记保存（查封）（扣押）（封存）物品决定书》，并填写《登记保存（查封）（扣押）（封存）物品清单》，由调查人员、当事人、物品保管人签名或者盖章确认，并加贴封条或者加施封识。有见证人在场的，可以请见证人签名或者盖章。需要解除登记保存、查封、扣押、封存等措施的，应当向当事人出具《解除登记保存（查封）（扣押）（封存）物品决定书》，并填写《解除登记保存（查封）（扣押）（封存）物品清单》，由调查人员、当事人、物品保管人签名或者盖章确认，解除登记保存、
行政处罚一般程序的五大步骤
行政处罚一般程序五大步骤
行政处罚是行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织给予惩戒的行政行为。其目的在于维护公共利益和社会秩序，保障公民、法人和其他组织的合法权益。
行政处罚一般程序包括以下五个步骤：
一、立案
行政机关在发现违法行为后，应当及时进行调查，了解基本情况，包括违法行为发生的时间、地点、当事人信息等。经过初步审查，认为有违法事实存在，并且属于自己管辖范围的，应当立即立案。立案是行政处罚程序的开始，也是对违法行为进行调查取证的基础。
二、调查取证
在立案后，行政机关应当进行详细的调查，收集相关证据。调查过程中，应当遵循合法、公正、公开的原则，并应当及时通知当事人到场，听取其陈述和申辩。证据包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论等。调查取证是行政处罚程序的核心环节，直接关系到处罚的准确性和合法性。
三、告知当事人
在完成调查取证后，行政机关应当将相关情况和证据告知当事人，并通知其有提出陈述和申辩的权利。告知当事人是为了保障其合法权益，让其了解自己的权利和义务。
四、听取当事人陈述与申辩
当事人收到告知后，可以在规定时间内提出陈述和申辩。行政机关应当认真听取并记录当事人的意见和理由，同时也要对其提供的证据进行审查。这是对当事人权益的重要保障，也是确保处罚程序公正的重要环节。
五、决定处罚和送达
行政机关在完成以上四个步骤后，应当根据调查结果和法律规定作出处罚决定。决定应当包括处罚种类、罚款数额、执行方式等内容，并应当以书面形式送达当事人。送达方式可以采取直接送达、留置送达、邮寄送达等方式。送达是行政处罚程序的最后一个环节，也是保障当事人合法权益和行政管理秩序的重要环节。
在行政处罚一般程序中，每个步骤都有其具体的操作流程和注意事项。例如，立案时需要了解基本情况并确定是否属于管辖范围；调查取证时需要遵循合法、公正、公开的原则并通知当事人到场；听证过程中需要保障当事人的合法权益等。这些流程和注意事项都是为了确保程序的合法性和公正性，保障当事人的合法权益。
农业行政处罚程序规定(2020年修订)
农业行政处罚程序规定（2020年修订）
《农业行政处罚程序规定》已经农业农村部2019年第12次常务会议修订通过，现予公布，自2020年3月1日起施行。农业部2006年4月25日发布的《农业行政处罚程序规定》同时废止。
部长 韩长赋
2020年1月14日
农业行政处罚程序规定
第一章总则
第一条为规范农业行政处罚程序，保障和监督农业农村主管部门依法实施行政管理，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》等有关法律、行政法规的规定，结合农业农村部门实际，制定本规定。
第二条农业行政处罚机关实施行政处罚及其相关的行政执法活动，适用本规定。
本规定所称农业行政处罚机关，是指依法行使行政处罚权的县级以上人民政府农业农村主管部门。
第三条农业行政处罚机关实施行政处罚，应当遵循公正、公开的原则，做到事实清楚，证据充分，程序合法，定性准确，适用法律正确，裁量合理，文书规范。
第四条农业行政处罚机关实施行政处罚，应当坚持处罚与教育相结合，采取指导、建议等方式，引导和教育公民、法人或者其他组织自觉守法。
第五条具有下列情形之一的，农业行政执法人员应当主动申请回避，当事人也有权申请其回避：
（一）是本案当事人或者当事人的近亲属；
（二）本人或者其近亲属与本案有直接利害关系；
（三）与本案当事人有其他利害关系，可能影响案件的公正处理。
农业行政处罚机关主要负责人的回避，由该机关负责人集体讨论决定；其他人员的回避，由该机关主要负责人决定。
回避决定作出前，主动申请回避或者被申请回避的人员不停止对案件的调查处理。
第六条农业行政执法人员调查处理农业行政处罚案件时，应当向当事人或者有关人员出示农业行政执法证件，并按规定着装和佩戴执法标志。
农业行政执法证件由农业农村部统一制定，省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门负责本地区农业行政执法证件的发放和管理工作。
实施行政强制措施的行政处罚案件流程梳理及注意事项
实施行政强制措施的行政处罚案件流程梳理及注意事项
一、案件立案
1.根据行政处罚的法定事由和适用法律，确定涉案行为是否构成违法行为。
2.确定要审理的行政强制措施案件，确定主管单位。
3.确定案件的受理单位，受理案件材料，登记案件，并给予立案号。
4.发出案件立案通知书，告知相关当事人案件立案情况。
二、调查取证
1.组织相关工作人员进行案件的调查和取证工作，包括事实调查、询问相关当事人、收集证据材料等。
2.当事人有权提出证据申请，负有相应的协助义务。
3.调查取证的过程中，相关当事人有权提出陈述申辩意见，并提供相关证据材料。
三、听证会
1.根据需要，组织听证会，对相关当事人的陈述和申辩意见进行审核。
2.确定听证会的时间、地点和组织形式。
3.通知相关当事人参加听证会，告知相关当事人的权利和义务。
四、案件审议与裁决
1.组织相关工作人员对案件进行审议，分析当事人的陈述和申辩意见，审查相关证据材料。 2.根据法定程序，作出行政决定、作出处罚决定、作出裁定的决策。
五、案件执行
1.案件执行单位根据行政决定、处罚决定或裁定的要求，依法对相关违法当事人进行行政强制措施的执行。
2.监督和指导执行工作，确保执行的效果和质量。
注意事项：
1.在整个案件流程中，应当依法保护当事人的合法权益，提供充足的证据和理由，确保公正、公开、公平。
2.相关职能部门应当独立、客观、公正地履行职责，不得违反法定程序和职权范围。
3.听证会应当尊重当事人的权利，保障当事人的陈述和申辩的权利，确保听证会的公正、公开。
4.在案件执行过程中，应当遵守法定程序和要求，确保执行的合法性和有效性，避免执行过程中的滥用职权和错误执行。
5.当事人对行政强制措施不满意，可以依法提起行政复议或行政诉讼，维护自己的合法权益。
以上为实施行政强制措施的行政处罚案件流程梳理及注意事项的大致内容，具体的案件流程和注意事项还需根据具体的情况和相关法律法规进行详细了解和研究。
浙江省市场监督管理行政处罚程序补充规定
1 浙江省市场监督管理行政处罚程序
补充规定
（征求意见稿20200717）
一、总则
第一条 为了统一和规范全省市场监督管理行政处罚程序，保障市场监督管理部门依法行使职权，保护自然人、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》等法律、法规和规章的规定，结合本省实际，制定本补充规定。
第二条 本省各级市场监督管理部门实施行政处罚及与之相关的行政执法活动，除遵照法律、法规、规章的规定外，还应当执行本补充规定。
本规定所称市场监督管理部门，包括省、市、县（市、区）市场监督管理部门及其派出机构，市、县市场监督管理综合行政执法队（以下简称综合执法队）及其派驻机构、直属机构、派出机构等。
第三条 实施行政处罚遵循过罚相当的原则，必须以事实为依据，与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。
第四条 对违法行为的查处，应当坚持处罚与教育相结合的原则，可以采取指导、建议、劝告、提醒等方式，教育自然人、法人或者其他组织自觉学法用法守法尊法。
第五条 市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当依法及时将案件移送司法机关。
市场监督管理部门应当会同同级公安机关、检察机关建立行政执法与刑事司法衔接机制，完善涉嫌犯罪案件移送工作制度。
第六条 市场监督管理部门及参与案件查办的有关人 2 员对办案过程中获悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私应当依法保密。
二、行政处罚的基本要求
第七条 实施行政处罚，应当做到事实清楚、证据确凿，程序合法，适用法律法规正确，裁量适当。
上级市场监督管理部门或本单位已经出台相关行政处罚裁量基准的，实施行政处罚应符合该裁量基准的规定。
第八条 市场监督管理部门查办行政处罚案件实行案件主办人制度。一般案件，由案件主办人为主负责调查取证、撰写调查终结报告、草拟处罚文书、执行处罚决定等工作，对案件质量负责。
行政处罚的简易程序
1 行政处罚的简易程序
行政处罚的简易程序又称为当场处罚程序，指行政处罚主体对于事实清楚、情节简单、后果轻微的行政违法行为，当场作出行政处罚决定的程序。
可以适用简易程序的行政处罚案件，必须符合三个条件：
(1)违法事实确凿;
(2)对该违法行为处以行政处罚有明确、具体的法定依据;
(3)处罚较为轻微，即对个人处以50元以下的罚款或者警告，对组织处以1000元以下的罚款或者警告;
行政执法人员当场作出行政处罚决定的，应当严格遵循以下程序;
(1)出示执法证件，表明执法人员的身份;
(2)告知作出行政处罚决定的事实、理由和根据;
(3)听取当事人的陈述和申辩;
(4)填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书;
(5)将行政处罚决定书当场交付当事人。
行政执法人员当场作出行政处罚决定，必须报其所属行政机关备案。当事人对以简易程序作出的行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议和提起行政诉讼。
一、行政处罚简易程序的适用条件
根据《行政处罚法》的规定，行政处罚案件的决定程序除一般程序外，还有简易程序。相对于一般程序而言，简易程序的步骤简单，操作简便，相关法律、法规对简易程序的规范比较简单。
在行政处罚案件办理实际中，行政执法机关遇到的大多是违法行为简单、违法情节轻微的普通违法行为。一方面，这类行为具有违法性，行政执法机关必须依法查处；另一方面，这类违法行为数量大、查处起来相对比较容易，办案机构如果按行政处罚的一般程序办理，会影响行政效率。因此，法律从实际情况出发，在行政处罚的一般程序外设定了简易程序，并对简易程序的适用条件及相关要求作出了原则性的规定。
《行政处罚程序规定》根据工商行政管理机关行政执法的实际情况，对《行政处罚法》的规定予以细化，在第四章“行政处罚的简易程序”部分规定了简易程序的具体要求、当场处罚决定书的内容以及案件的归档等问题。
工商行政管理行政处罚的简易程序是指工商行政管理机关及其执法人员对于公民、法人或者其他组织违反工商行政管理法律、法规的行为当场作出行政处罚决定的行政处罚程序。《行政处罚程序规定》第六十条规定：“违法事实确凿并有法定依据，对公民处以五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚的，可以当场作出处罚决定。”《行政处罚程序规定》第六十条的依据是《行政处罚法》第三十三条。
行政处罚权力运行流程图
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一般程序
1、对未经许可从事食品生产经营活动或者未经许可生产食品添加剂的处罚：
一般程序
2、对食品生产经营条件发生变化，不符合要求或有潜在风险继续生产的和对生产经营不符合食品安全标准的以及对经营不符合食品安全国家标准进口食品、经营无食品安全国家标准、未经安全性评估的进口食品、食品相关产品新品种及出口商未按规定出口食品的处罚
一般程序
3、对经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、生产经营无标签的预包装食品、食品添加剂或者标签、说明书不符合本法规定的食品、食品添加剂、食品生产者采购、使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，食品生产经营者在食品中添加药品的处罚
一般程序
4、对不按相关规定组织生产经营食品、餐饮单位未按规定提供服务的处罚。
一般程序
5、对未及时处置食品安全事故，隐瞒、谎报、缓报食品安全事故或毁灭有关证据的处罚
一般程序
6、对集市、展会的举办者责任的处罚
特殊情况下可先调查补立案 两名及以上执法人员执法，出示执法证件 监督检查及抽验中发现的；投诉举报的；上级机关交办或者下级机关报请查处的；有关部门移送或者经由其他方式、途径披露的
立 案
填制《立案审批表》报主管领导批准
调查取证
案件调查人员收集有关证据
审查
案件调查人员根据法律法规的规定，提出拟处罚意见报有关负责人审批，符合集体研究的处罚必须经过集体研究决定
告 知
告知作出行政处罚决定的事实、理由、依据及行政处罚意见当事人有陈述、申辩的权利
决 定
制作《行政处罚决定书》送达当事人执行
结案，归档 符合听证条件的，告知当事人有要求听证的权利
当事人到指定的银行缴纳罚款 举办听证会 特殊情况下可先调查补立案 两名及以上执法人员执法，出示执法证件 监督检查及抽验中发现的；投诉举报的；上级机关交办或者下级机关报请查处的；有关部门移送或者经由其他方式、途径披露的
行政处罚一般程序的步骤
行政处罚一般程序的步骤
行政处罚一般程序的步骤：
第一章：立案阶段
1、提交立案申请
- 根据相关法规，当发现有违法行为时，相应的执法机构应立即接收有关单位或个人的举报、投诉或发现违法行为。
- 根据执法权限、地域等因素，确定是否需要进一步调查并立案。
- 在立案申请中应提供相关材料和证据，确保立案申请的合法性和事实真实性。
2、立案审查
- 执法机构对立案申请进行初审，核查材料的完整性和准确性。
- 如需要补充材料或调查其它相关事实，通知申请人或相关单位补充提供。
3、立案决定
- 执法机构根据初审结果，决定是否立案。 - 如决定立案，则发出立案通知书并指派执法人员进行进一步调查，并通知当事人。
第二章：调查阶段
1、通知当事人
- 执行机构通知当事人的权利义务以及违法事实，要求当事人提供相关证据资料。
2、调查取证
- 执法人员根据立案决定，对相关事实进行调查取证。
- 执法人员可以进行现场勘查、询问等调查方式，并记录相关证据。
3、调查报告
- 执法人员根据调查结果，撰写调查报告。
- 调查报告应包括违法事实、相关证据、当事人的陈述等内容。
第三章：听证阶段
1、听证通知
- 执法机构根据调查结果，通知当事人进行听证。
- 听证通知应明确听证的时间、地点、程序和相关要求。 2、听证会
- 听证会由执法机构主持，当事人有权陈述，提供相关证据和辩解意见。
- 执法机构可以邀请专家、证人参加听证会，并进行笔录、录音、录像等记录。
3、听证决定
- 根据听证会的结果，执法机构作出听证决定。
- 听证决定可以是继续追加处罚、减轻处罚或撤销处罚等。
第四章：处罚阶段
1、处罚决定
- 执法机构根据调查和听证的结果，作出处罚决定。
- 处罚决定应明确违法事实、法律依据、处罚的种类和幅度、履行期限等。
中国银行业监督管理委员会令2015年第8号——中国银监会行政处罚办法
中国银行业监督管理委员会令2015年第8号——中国银监会行政处罚办法
文章属性
• 【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)
• 【公布日期】2015.07.09
• 【文 号】中国银行业监督管理委员会令2015年第8号
• 【施行日期】2015.09.09
• 【效力等级】部门规章
• 【时效性】失效
• 【主题分类】行政处罚
正文
中国银监会令
2015年第8号
《中国银监会行政处罚办法》已经中国银监会2015年第7次主席会议修订通过。现予公布，自2015年9月9日起施行。
主席：尚福林
2015年7月9日
中国银监会行政处罚办法
第一章 总 则
第一条 为规范银监会及其派出机构行政处罚行为，维护银行业秩序，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等相关法律，制定本办法。
第二条 银行业金融机构、其他单位和个人（以下简称当事人）违反法律、行政法规、规章和规范性文件中有关银行业监督管理规定（以下简称违法、违规行为），银监会及其派出机构依法给予行政处罚的，依照本办法实施。 前款其他单位是指除银行业金融机构以外的其他企业、事业单位和社会团体组织。
第三条 本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
对在中华人民共和国境内依法设立的金融资产管理公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司以及银监会批准设立的其他金融机构的行政处罚，适用本办法。
对银监会批准在境外设立的金融机构以及前二款金融机构在境外实施违法、违规行为应当给予行政处罚的,适用本办法。
第四条 行政处罚应当遵守法定程序，坚持公开、公正、公平原则。
违法、违规行为的认定应当以法律、行政法规、规章和规范性文件为依据。
第五条 银监会及其派出机构设立行政处罚委员会和行政处罚委员会办公室，实行调查、审理和决定相分离的行政处罚制度：
简易,一般程序
一、简易程序
1、对违法事实清楚，证据确凿，情节简单、轻微的违法行为，并依照有关法律法规的规定，对公民处五十元以下，对法人或其他组织处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚，可采用简易程序。
2、简易程序按下列规定进行
（1）执法人员现场检查时应向当事人出示省人民政府统一制发的执法证件;
（2）向当事人告知其违法的事实，作出行政处罚决定的理由及法律、法规、规章依据，并宣告当事人依法享有的陈述、申辩、申请复议、提起诉讼、请求行政赔偿权利；
（3）当场填写预定格式，并由高邮市烟草专卖局统一编号的
行政处罚决定书 ；
（4）行政处罚决定书正联当场交付当事人，并在行政处罚决定书副联上签名或盖章；
（5）处罚完毕，七日内填写《简易程序查处违法情况登记表》,报市烟草局备案。
二、一般程序
（一）立案
凡违反环保法律、法规、规章规定应当或者可以进行处罚，且情节较重的环保违法行为，应按一般程序立案查处。立案由办案人员填写立案登记表，经部门行政处罚审议员登记注册后，由分管领导批准后予以立案，并明确案件查办人员，专人查处，案件未查清前，不得随意撤销或中止。
（二）调查取证
1、查处案件必须由两人或两人以上组成办案小组，并指定一人为负责人；
2、办案人员进行调查时，应出示证件，表明身份，办案人员应根据案情的需要和取证规范，查清当事人的违法事实，情节轻重，收集有关证据。对违法事实清楚，应予行政处罚的，办案人员应作行政处罚告知笔录。在制作行政处罚告知笔录时，应告知当事人违法的事实，处罚的依据和当事人享有申辩、陈述的权利；
3、对于已调查终结的案件，办案人员应根据调查终结报告编写规范及时写出调查终结报告，提出处罚依据及量罚意见，连同案卷材料一并交部门行政处罚审议员审核。
（三）复核和审议
1、对处罚额度超过八万元或责令停止生产、吊销许可证的案件，经部门审议员审核和主要负责人同意后，将案卷交市烟草局，由市烟草局法制部门按听证制度要求，书面通知当事人征求听证意见，当事人提出听证要求的，市环保局法制部门应认真组织安排听证，并通知有关人员作好听证准备；听证会公开举行。听证结束后，听证主持人员应提出处理意见，经市环保局领导审核批准后，作出行政处罚决定； 2、对当事人的违法行为已触犯刑法的，需追究刑事责任的，委托执法部门提出意见，报市烟草局批准后，由执法部门将案卷及时移送司法机关处理。