公司议事制度

公司议事制度

为规范公司的会议召开程序,提高会议效率,加强公司与部门、部门与部门间的沟通与协调，加快公司各项决策的贯彻落实，提高行政效能，特制定本制度。

一、公司议事会议的类型

（一）高层会议

（二）公司例会

（三）部门例会

（四）项目/管理专题会

（五）员工大会

（六）其他临时性碰头会

二、各种议事发言需遵照简单扼要、有效沟通的原则

1.首先说问题是什么。（直接、简单、明确、哪几方面的问题，主

要要什么，有什么请求、要求或建议。不说原因说结果是要什么，

下一步的目标和方向）。

2.其次说目标和计划都有什么（一、二、三、.......分几点，

具体落实到人，简单明确；对其他部门有什么请求等）。

3.再依次说完成的时间、衡量的标准（最好有数据）、做出的承

诺。

三、会议管理

（一）高层会议

时间：不定期召开

地点：董事长办公室

主持：董事长（或董事长授权人）

参会人员：董事长、总经理、各部门副总、顾问、董事长助理、董事长秘书

会议准备及要求：各部门需要报请高层会议研究决定的事项，应事先向分管领导汇报。有关部门应书面向会议提供研究事项的主要内容、现状、有关问题以及解决问题的可行性参考意见。

会议主要任务：

1、研究处理公司日常工作的重要事项；

2、审定较大的财务开支和一般分配方案，审议通过公司的运营计划和

公司重大财务收支计划以及重要分配方案。

3、研究决定公司中层管理岗位人事变动和任免，以及公司关键岗位人

员的调入、调出、录用等决定事项。

4、审定公司重大投资项目或重要经营合同（协议）.

5、决定员工薪金方案，以及员工的晋级、奖励、惩处、表彰等事项。

6、决定部门设置和调整方案，确定各部门岗位设置定员标准。

会议决议督办：公司高层会议一般由董事长助理做好有关会前的材料准备和会议记录。高层会议决议由各分管领导负责安排有关部门落实，总经理助理负责对决议执行的情况进行督办及反馈。

（二）公司例会

时间：每周六下午14：30

地点：总经理会议室

主持：总经理（或总经理授权人）

参会人员：副总（总监）、总经理助理、部门经理、部门负责人等中高层管理人员

会议准备及要求：

1、各部门负责人需在周五下班之前将部门周工作计划交至行政部，由行政部汇总，周六9点前报至总经理助理处；每月最后一天下班前将部门下月工作计划交至行政部部，由行政部汇总，第二日9点前报至总经理助理处。

2、公司例会如有其他议题由总经理助理在周五下班前下发至各参会人员，为提高会议效率，例会时间应控制在1-2个小时之内。

3、会议纪要由总经理助理及时做好整理报总经理审核后签发并下发至各部门。

会议主题：

1、结合月度（周）工作计划,总结各部门、各项目本周工作计划完成情况，协调解决工作疑难问题，布置安排下周工作要点。（见附件一、二）

2、研讨公司重大事宜。

3、统一思想认识，保障工作简洁、高效。

（三）部门例会

时间：公司例会后，各部门自行安排时间。

地点：本部门办公室

主持：部门经理

参会人员：部门成员

主要内容：

1、结合本部门月度（周）工作计划总结本周工作完成情况，布置下周工作计划。

2、传达公司管理会议决议和精神，确保公司管理沟通顺畅。

3、讨论部门内其他事项。

会议要求：各部门需将周例会固定时间报综合管理部，综合管理部有监督权。

（四）项目/管理专题会

时间：业务牵头部门根据实际情况确定。

地点：部门办公室或会议室。

主持：主管副总（总监）或牵头部门经理。

参会人员：业务部门及相关部门人员。

会议目的：集中相关部门人员，就专题问题进行讨论，群策群力，统一思路，研究制订解决方案。

会议纪要由牵头部门做好整理报至综合管理部备案，并发至相关部门。（五）、公司全体员工大会

出席会议人员：公司全体员工。

会议主要任务：

1、传达、学习有关文件、会议精神；

2、通报重要决定和事项；

3、部署公司当年工作计划或进行年终工作总结以及阶段性工作小结；

4、对某项工作进行动员和布置；

5、其他需要召开全体员工大会的事项。

全体员工大会一般每月进行一次，具体召开时间为每月末的周六上午九点。也可以根据需要临时召开。由总经理或副总经理主持，有关会务工作由公司办公室负责。

（六）其他临时性碰头会议

出席会议人员：和会议主题或执行活动相关人员

会议主要任务：解决和讨论当前急需解决的问或事件临时性碰头会议不确定具体时间，不定具体参会人员，由会议发起人主持。

四、会议纪律

1、与会人员需按规定时间参加会议，如时间变更，由会议组织部门提前通知参会时间，不得迟到、早退，不得无故中途退出会场。

2、会议期间手机须调至静音状态。

3、会议期间不会客，不处理与会议无关事务。

4、不准泄露会议机密，妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。

5、与会人员遇特殊情况无法参会的，必须提前向召集人直接请假，并将所负责的工作汇报给直接主管上级，由主管上级代替陈述。

五、违记处罚

1、会议无故迟到、早退罚款50元/次。

2、无故缺席罚款100元/次。

3、请假未及时汇报工作的罚款100元/次。

4、会议期间有其他行为影响会议正常进行的，视情节轻重，给予500元以下的处罚。