反恐风险评估程序(新版)
人员涉恐风险评估制度范本
人员涉恐风险评估制度第一章总则第一条为了加强人员涉恐风险评估工作，提高防范恐怖袭击的能力，确保人民群众生命财产安全和社会稳定，根据《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定本制度。
第二条人员涉恐风险评估工作应当坚持预防为主、全面评估、分类管理、精准防控的原则，对可能涉及恐怖活动的人员进行风险评估，采取相应的防范措施。
第三条各级人民政府应当加强对人员涉恐风险评估工作的领导，明确责任分工，确保评估工作的顺利进行。
第四条公安机关、国家安全机关、反恐怖主义工作领导机构等部门应当建立健全信息共享、情报交流、协作配合的工作机制，共同开展人员涉恐风险评估工作。
第二章评估对象和内容第五条人员涉恐风险评估对象包括：（一）有恐怖活动犯罪前科或者有恐怖活动嫌疑的人员；（二）来自恐怖活动高发地区或者与恐怖活动有关联的人员；（三）曾参加恐怖活动组织或者曾为恐怖活动提供支持、协助的人员；（四）其他有涉恐风险的人员。
第六条人员涉恐风险评估内容包括：（一）个人基本情况，如姓名、性别、民族、籍贯、出生日期、身份证号码等；（二）违法犯罪记录，如刑事处罚、行政处罚、劳动教养等；（三）涉恐行为特征，如涉恐言论、涉恐活动、涉恐关联等；（四）其他可能涉及恐怖活动的信息。
第三章评估程序第七条人员涉恐风险评估工作分为初评、复评和终评三个阶段。
第八条初评阶段，由基层单位对评估对象进行初步调查和评估，收集相关信息，填写《人员涉恐风险评估初评表》。
第九条复评阶段，由上级单位对初评结果进行审核，必要时可以组织专门的评估小组进行复评，填写《人员涉恐风险评估复评表》。
第十条终评阶段，由反恐怖主义工作领导机构对复评结果进行审批，确定评估等级，填写《人员涉恐风险评估终评表》。
第四章评估结果和运用第十一条人员涉恐风险评估结果分为无风险、低风险、中风险、高风险四个等级。
第十二条对评估结果为高风险的人员，应当采取以下措施：（一）立即报告公安机关、国家安全机关；（二）限制其活动范围，加强监控；（三）依法采取其他防范措施。
关于反恐精选风险评估程序.docx
修改日期2015-12-25反恐风险评估程序编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期1.目的. (2)2. 范围 . (2)3. 定义 . (2)4. 职责 . (2)5. 内容 . .......................................................3,4,56 相关文件 . (5)1、目的：为确保本司及本司供应商（供应链）的C-TPAR反恐管理体系持续正常运行，且流程和程序符合 C-TPAR反恐管理的相关要求，特制订本程序验证本司及本司供应商的反恐管理体系是否充分、有效、适宜，是否符合C-TPAP要求及客户要求2、适用范围：本程序适用于本司及所有与本厂有业务往来的供应商3、定义：为确保本司及本司供应商的 C-TPAT反恐管理活动的流程和程序是否达到了相关要求，所作出的系统的、独立的检查和风险评估。
4、职责权限采购、船务等部门对供应商反恐管理活动方面进行评估安全主任对本司反恐管理活动方面进行评估安全主任负责主导整个评估内容及过程并编写风险评估总结报告5、风险评估小组由以下人员组成：供应商风险评估小组组长由安全主任担任；风险评估小组成员由采购部、船务部等相关人员担任。
本司风险评估小组组长由安全主任担任。
6、风险评估小组职责：评估小组组长职责：6.1.1代表评估小组对评估实施管理；6.1.2确定评估范围及重点；6.1.3确认评估结果；6.1.4确认纠正措施、实施计划及处理结果；6.1.5汇总评估结果，作出评估总结报告。
评估小组成员职责：6.2.1根据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估；6.2.2风险评估前要重新评估与流程、程序范围有关的资料及前次评估记录；6.2.3有效地评估所有应评估的范围；6.2.4根据记录和证据资料及现场考察等确认流程和程序是否符合规定的要求；6.2.5将评估中的不符合事项向风险评估小组汇报。
7、评估内容及重点：评估供应商的流程和程序是否符合规定的要求, 包括但不限于以下重点 :7.1.1供应商原材料产地及运输7.1.2供应商门卫及人员进出7.1.3供应商包装车间7.1.4供应商仓库7.1.5供应商所送产品的运输7.1.6供应商反恐体系文件评估本司各部门的保安行为是否符合流程和程序之要求,包括但不限于以下重点7.2.1本司物理安全设施,包括围墙、大门及门窗7.2.2包装区7.2.3成品仓及出货区7.2.4员工及访客停车区7.2.5保安及人员进出安全7.2.6人员信息及IT信息及船务信息安全7.2.7反恐体系程序文件及记录7.2.8员工培训及其反恐意识评估运输商的保安行为是否符合流程和程序之要求,包括但不限于以下重点7.3.1运输商司机安全7.3.2运输过程安全7.3.3卸货过程安全7.3.4反恐体系文件8、被评估各部门及供应商在评估过程中负有以下责任：与风险评估小组积极配合；提供风险评估小组所需的资料及做现场说明等，以便评估顺利进行；对评估中不符合项，提出纠正措施；实施纠正措施并确认后，向风险评估小组报告。
更新反恐五步风险评估程序
反恐五步风险评估1、目的为了确保企业及商业合作伙伴的C-TPAT 反恐管理体系持续正常运行，所执行的流程及程序均符合C-TPAT 反恐管理的相关要求，特制订此程序。
2、适用范围本程序适用于所有与本公司有业务往来的商业伙伴。
3、职责●船务部：负责对各合作运输供应商的C-TPAT 反恐执行体系进行各项风险分析及评估。
●IT 信息部：负责对监控以及防盗系统维护供应商的C-TPAT 进行各项风险分析及评估。
●采购部：负责对物料提供合作供应商的C-TPAT 反恐执行体系进行各项风险分析及评估。
●公司管理层、审计部、安全主任等负责协助各专职部，对所有合作供应商所执行的C-TPAT反恐体系进行相关评估。
4、评估频率●必须每年对本公司各个环节进行自我风险评估，亦须对各合作供应商进行综合风险评估。
见附档【供应商及本厂风险评估及采取管控措施】●制定风险评估分析表并有效实施。
见附档【反恐风险分析表】●对评估不合格供应商，要求其做改善措施，并安排重新评估，如连续三次评估仍未达到改善效果，本公司将随时终止其合作资格。
参考：XS/FK029【供应商风险评估程序】5、评估程序本公司以及合作供应商必须具备C-TPAT 反恐执行的相关程序，并分析必须要高度关注的“高风险”项，且评估监督有否做到各项“高风险”的有效识别，执行是否有效。
公司应基于对恐怖活动、集体犯罪、偷渡、走私货物、奴役贩卖人口等基础上对反恐风险进行以下步骤评估：步骤1 识别危险步骤2 确认谁可能被伤害、怎么被伤害步骤3 评估风险，确定防范措施步骤4 记录你发现的问题，进行整改。
步骤5 回顾你的风险评估表，如有必要，对它进行更新。
➢要求合作供应商必须具备《人员出入控制程序》；并且分析关于人员出入所涉及到的各种风险（例如偷/借厂证人员混入、企图不轨人员混入等），评估供应商有否做到人员出入“高风险”的识别，有否出现安全漏洞，如何进行漏洞处理，且处理漏洞是否执行有效。
➢要求合作供应商必须具备《个人安全程序》；并且分析关于新招聘人员所涉及到的各种风险（例如走私货物或偷渡者、奴役贩卖人口、吸毒者以及集体犯罪、恐怖活动等），评估供应商有否做到关于个人安全“高风险”的识别，有否出现安全漏洞，如何进行漏洞处理，且处理漏洞是否执行有效。
反恐安全评估程序
反恐安全评估程序1.0目的：使本公司内一切安全事件得到及时评估和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。
2.0范围：设定本程序，要适应本公司所有的涉及安全的活动。
3.0权责：3.1保安员负责公司及各部门的实地现场考核评估；3.2管理者代表负责评估结果的裁决；4.0作业程序：4．1保安员定期进行内部安全评估，将评估结果汇报给安全管理代表，管理者代表根据保安现场考核记录做出结果判定；对其中存在安全问题的事项，安全管理代表要督促安排实时的调查、处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档；4．2本厂各部门、各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全管理代表批准执行。
4.3保安到每个现场进行季度考核评估并做好记录，每一季度评估一次；5.0评估考核标准：5.1评估项目：5.1.1本季度是否发生安全性事件；5.1.2公司高层是否足够重视反恐安全；5.1.3反恐安全意识是否有普遍培训；5.1.4主管及职员安全意识是否有普遍提高；5.1.5是否公布并更新反恐应急举报电话；5.1.6是否有建立完整人事档案并有身份识别；5.1.7员工是否按规定佩戴厂牌、厂证；5.1.8新员工是否有得到培训；5.1.9保安是否熟知保安职责；5.1.10携带物品进出厂门是否会被检查；5.1.11是否有借助探测性器械检查；5.1.12公司围墙是否损坏，照明是否足够；5.1.13各闭路监控录像是否正常运行并保存45天；5.1.14是否安装红外线报警器并有效监控；5.1.15保安是否24小时值班并按规定巡逻；5.1.16是否全公司只有一个出口并有保安站岗；5.1.17消防设施是否合理够用，通道是否通畅；5.1.18员工是否携带私人物品进入车间，若有是否经过检查；5.1.19是否安全举报机制并鼓励员工举报安全隐患；5.1.20现场是否有必要的操作规范指导作业，设备是否经常点检和保养；5.1.21是否有独立安全的出货台，且有监控设施；5.1.22装柜前是否经过专人检查；5.1.23公司是否有一套完整的反恐安全管理程序并有效运行；5.2评估标准：一个评估项目记4分，得分70分以上为合格，以下为不合格；。
反恐安全风险评估表
反恐安全风险评估表
反恐安全风险评估表
1. 地理位置：
a. 是否位于高风险地区？（如边境地区、恐怖活动多发地区等）
b. 是否毗邻或靠近易受攻击目标的区域？（如政府机构、商业中心、交通枢纽等）
2. 建筑设施：
a. 是否有容易成为恐怖袭击目标的建筑物或设施？（如政府机构、大型商业中心、公共交通站点等）
b. 是否有足够的建筑安全措施，如防爆玻璃、安全出口、监控系统等？
3. 人员活动：
a. 是否有大量的人群聚集，并可能成为恐怖袭击目标？（如大型活动、集会、游行等）
b. 是否有外来人员或组织可能潜伏在内，进行恐怖袭击？
4. 安保措施：
a. 是否有专门的反恐安保团队或人员负责安全工作？
b. 是否有严格的安保措施，如安检、巡逻、视频监控等？
c. 是否有应急计划和演练，以应对潜在的恐怖袭击事件？
5. 社会氛围：
a. 当地社会是否存在宗教、民族、政治冲突等激化因素？
b. 是否有过恐怖袭击事件的历史？
6. 情报收集：
a. 是否有有效的情报收集和分析机制？
b. 是否与相关安全机构和情报机构保持紧密合作和信息共享？
7. 预防措施：
a. 是否有恐怖主义宣传的预防教育和宣传活动？
b. 是否有对可能从事恐怖活动的个人或组织进行监控和打击
的法律框架？
8. 急救救援：
a. 是否有现场急救和紧急救援设施和人员？
b. 是否有足够的急救和紧急救援培训？
以上评估表旨在帮助了解和评估反恐安全风险，您可以根据具体情况适当调整和补充相关内容。
关于反恐风险评估程序
修改日期2015-12-25反恐风险评估程序编制人员审查人员同意人员编制日期审查日期同意日期1.目的. (2)2. 范围 . (2)3. 定义 . (2)4. 职责 . (2)5. 内容 . .......................................................3,4,56 有关文件 . (5)1、目的：为保证本司及本司供给商（供给链）的C-TPAR反恐管理系统连续正常运转，且流程和程序切合 C-TPAR反恐管理的有关要求，特制定本程序考证本司及本司供给商的反恐管理系统能否充足、有效、适合，能否切合C-TPAP要求及客户要求2、合用范围：本程序合用于本司及全部与本厂有业务来往的供给商3、定义：为保证本司及本司供给商的 C-TPAT反恐管理活动的流程和程序能否达到了有关要求，所作出的系统的、独立的检查微风险评估。
4、职责权限采买、船务等部门对供给商反恐管理活动方面进行评估安全主任对本司反恐管理活动方面进行评估安全主任负责主导整个评估内容及过程并编写风险评估总结报告5、风险评估小组由以下人员构成：供给商风险评估小组组长由安全主任担当；风险评估小构成员由采买部、船务部等相关人员担当。
本司风险评估小组组长由安全主任担当。
6、风险评估小组职责：评估小组组长职责：代表评估小组对评估实行管理；确立评估范围及要点；确认评估结果；确认纠正举措、实行计划及办理结果；汇总评估结果，作出评估总结报告。
评估小构成员职责：依据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估；风险评估前要从头评估与流程、程序范围有关的资料及上次评估记录；有效地评估全部应评估的范围；依据记录和凭证资料及现场观察等确认流程和程序能否切合规定的要求；将评估中的不切合事项向风险评估小组报告。
7、评估内容及要点：评估供给商的流程和程序能否切合规定的要求, 包含但不限于以下要点 :供给商原资料产地及运输供给商门卫及人员出入供给商包装车间供给商库房供给商所送产品的运输供给商反恐系统文件评估本司各部门的保安行为能否切合流程和程序之要求,包含但不限于以下要点本司物理安全设备,包含围墙、大门及门窗包装区成品仓及出货区职工及访客泊车区保安及人员出入安全人员信息及IT信息及船务信息安全反恐系统程序言件及记录职工培训及其反恐意识评估运输商的保安行为能否切合流程和程序之要求,包含但不限于以下要点运输商司机安全运输过程安全卸货过程安全反恐系统文件8、被评估各部门及供给商在评估过程中负有以下责任：与风险评估小组踊跃配合；供给风险评估小组所需的资料及做现场说明等，以便评估顺利进行；对评估中不切合项，提出纠正举措；实行纠正举措并确认后，向风险评估小组报告。
反恐安全评估程序
安全评估程序（C-TPAT/GSV）1.0目的为了进一步加强反恐的安全工作，保证反恐所使用的各设施能充分满足需要，另防止保安人员工作上的疏忽，制定本程序。
2.0范围本程序适用于公司的反恐设施评估、内外部安全评审。
3.0职责3.1安全主任：负责定期对反恐设施进行安全评估。
3.2保安员：必须按其岗位责任履行安全职责。
3.3内部审核员：对反恐体系运作状况进行评审。
4.0程序4.1安全主任每半年一次对反恐所使用设施的符合性进行评估，具体评估内容及标准如下：序号评估设施评估项目判定依据处理措施1实体安全（建筑物/厂房、仓库、包装区、装卸货区、门窗、锁具等）●是否坚固●是否可以防止/预防外来侵入●高度是否达到要求●是否有破损●门窗是否有防止打开的装置●锁具是否足够且防止打开水泥、砖、金属等隔离高度是否达2.4m外围墙体不可有缺口、裂缝等门窗从内部打开，合页在内部门窗根据情况配备锁具修缮/更换2 CCTV监控系统●图象是否清晰●监控方向位置是否正确●监控范围是否恰当●监控周围照明是否充足●监控应急电源是否正常工作图象清楚可以监控各区域停电时可正常工作至少保存45天的监控录像电脑系统运行速度稳定调整备份定期检修●监控存储空间是否足够●监控系统是否正常运转夜间图象清晰3 IT系统●服务器是否在独立的区域●每个用户是否有设定登录帐户和密码●用户密码是否定期更换●是否安装了防火墙●是否定期进行查杀毒●离职人员的用户名和密码是否已收回并更改●系统重要资料是否定期备份独立的区间，防止非授权人员接触每个用户设登陆名和密码服务器安装了防火墙单机安装了杀毒软件，且每月进行查杀毒每月对系统重要资料进行备份规划设置更改备份4 通讯设备●与执法部门通信设备是否正常●安全主任、保安等应急人员通信设备是否正常●通信设备保持7*24正常配备5 运输设备●运输设备是否可以防止货物被凋/换●运输设备是否加锁装置采用箱式运输车可加锁更换6 照明设备●厂区周围、大门照明是否充足●装卸货区照明是否充足●照明设备周围是否有遮挡物保证夜间可观察保证视线不被阻挡增加/更换7 封条●封条是否有唯一编号●封条是否专人保管●封条包装是否损坏●出美国的货是否使用符合ISO17712标准的封条编号清晰唯一封条专人保管发放封条外包装完好符合ISO17712标准更换4.1内部审核4.1.1内部审核员对保安工作应进行日常的监督，确保各保安员尽忠职守，履行各自岗位的职责。
反恐-安全评估管理制度
反恐-安全评估管理制度
1. 目的
为了进一步加强反恐的安全工作，防止保安人员工作上的疏忽，制定本程序。
2. 范围
本程序适用于公司的内外部安全评审。
3. 职责
3.1保安员必须按其岗位责任履行安全职责。
3.2内部审核员对保安员的工作进行监督。
4.0程序
4.1内部审核
4.1.1内部审核员对保安工作应进行日常的监督，确保各保安员尽忠职守，履行各自岗位的
职责。
4.1.2内部审核员应每年两次的安全评审，向行政部领导汇报安全情况。
4.2外部审核
4.2.1为确保安全工作的正确有效地实施，保安工作必须按照规定的程序进行，按客户的规
定接受第三方的监督审核。
4.2.2如在外部审核有不符合项的，须即时进行纠正措施，堵塞漏洞，杜绝安全隐患。
5.0 相关记录
《反恐内审记录》
《反恐外审记录》。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、目的 (2)
2、范围 (2)
3、定义 (2)
4、职责 (2)
5、内容 ................................................................................................................. 3,4,5
6 相关文件 (5)
1、目的:
1、1 为确保本司及本司供应商(供应链)的C-TPAR反恐管理体系持续正常运行,且流程
与程序符合C-TPAR反恐管理的相关要求,特制订本程序
1、2 验证本司及本司供应商的反恐管理体系就是否充分、有效、适宜,就是否符合C-TPAP
要求及客户要求
2、适用范围:
本程序适用于本司及所有与本厂有业务往来的供应商
3、定义:
为确保本司及本司供应商的C-TPAT反恐管理活动的流程与程序就是否达到了相关要求,所
作出的系统的、独立的检查与风险评估。
4、职责权限
4、1采购、船务等部门对供应商反恐管理活动方面进行评估
4、2安全主任对本司反恐管理活动方面进行评估
4、3安全主任负责主导整个评估内容及过程并编写风险评估总结报告
5、风险评估小组由以下人员组成:
5、1 供应商风险评估小组组长由安全主任担任;风险评估小组成员由采购部、船务部等相
关人员担任。
5、2 本司风险评估小组组长由安全主任担任。
6、风险评估小组职责:
6、1评估小组组长职责:
6、1、1代表评估小组对评估实施管理;
6、1、2确定评估范围及重点;
6、1、3确认评估结果;
6、1、4确认纠正措施、实施计划及处理结果;
6、1、5汇总评估结果,作出评估总结报告。
6、2评估小组成员职责:
6、2、1根据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估;
6、2、2风险评估前要重新评估与流程、程序范围有关的资料及前次评估记录;
6、2、3有效地评估所有应评估的范围;
6、2、4根据记录与证据资料及现场考察等确认流程与程序就是否符合规定的要求;
6、2、5将评估中的不符合事项向风险评估小组汇报。
7、评估内容及重点:
7、1评估供应商的流程与程序就是否符合规定的要求,包括但不限于以下重点:
7、1、1 供应商原材料产地及运输
7、1、2 供应商门卫及人员进出
7、1、3 供应商包装车间
7、1、4 供应商仓库
7、1、5 供应商所送产品的运输
7、1、6 供应商反恐体系文件
7、2评估本司各部门的保安行为就是否符合流程与程序之要求, 包括但不限于以下重点
7、2、1 本司物理安全设施,包括围墙、大门及门窗
7、2、2 包装区
7、2、3 成品仓及出货区
7、2、4 员工及访客停车区
7、2、5 保安及人员进出安全
7、2、6 人员信息及IT信息及船务信息安全
7、2、7 反恐体系程序文件及记录
7、2、8 员工培训及其反恐意识
7、3评估运输商的保安行为就是否符合流程与程序之要求, 包括但不限于以下重点
7、3、1 运输商司机安全
7、3、2 运输过程安全
7、3、3 卸货过程安全
7、3、4 反恐体系文件
8、被评估各部门及供应商在评估过程中负有以下责任:
8、1与风险评估小组积极配合;
8、2提供风险评估小组所需的资料及做现场说明等,以便评估顺利进行;
8、3对评估中不符合项,提出纠正措施;
8、5实施纠正措施并确认后,向风险评估小组报告。
9、评估过程
9、1现场评估
9、1、1根据《反恐风险评估鉴别表》,通过询问、观察现场与检查记录、资料、文件
等方式进行评估,并做好记录;
9、1、2 评估过程中要客观公正地对待评估中发现的问题;
9、2 评估总结报告
评估结束后,安全主任依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析,并结合当前最新反恐趋势与要求对反恐体系在本司或本司供应商运行的符合性与有效性进
行综合评价,并确认不符合项,提出纠正措施并编写《评估总结报告》。
10、评估结果的处理:
当各部门或供应商纠正措施实施完成并报告回复后,风险评估小组组长根据重新评估情况,作出相关处理并通告各负责人,评估结果作为下次评估的参考依据。
11、此评估活动每年进行一次,作为本司与供应商反恐体系运作的重要参考依据
12. 相关文件
12、1风险评估鉴别表
12、2风险评估总结报告。