浅谈涉众型经济犯罪的特点、成因及打击对策
浅谈涉众型经济犯罪的特点、成因及打击对策
改期开放以来，我国逐步完成了由计划经济体制向市场经济体制的重要转变，进入了经济建设的高速发展期。随着社会主义市场经济的快速发展，改革进程逐步加快，经济犯罪对社会经济的危害性也开始逐渐显现并日益加深。经济活动日益多样化，市场经济自由、宽松的投资发展环境给各种经济主体提供了极具潜力的发展空间，同时也诱发和滋生了经济犯罪活动。随着公安机关打击经济犯罪力度的加大，不法分子也不断尝试、创新犯罪方法和手段，各种新型经济犯罪层出不穷，尤其是涉众型经济犯罪呈多发态势，直接损害了广大群众的切身利益，不仅严重干扰了社会主义市场经济秩序，对社会的和谐稳定也构成了严重威胁。因此，严厉打击涉众型经济犯罪，维护经济安全，已经成为公安经侦部门一项重要责任和政治任务。
一、涉众型经济犯罪的特点：
涉众型经济犯罪，是指经济犯罪案件中被侵害对象众多，在一定地域时空范围内涉及面广的案件，较为常见的有集资诈骗案、非法吸收公众存款案、合同诈骗案、非法经营案，以及特定职务犯罪案件等。涉众型经济犯罪除一般经济犯罪案件的特点外，还具有以下特点：
（一）受害人多，涉及面广，金额巨大。涉众型经济犯罪案件涉及人员众多，主要表现为以下几个方面：一是集群效应明显。由于受害者有着相同或相类似的诉求，容易形成共鸣，报案或询问案情时蜂拥而至，上访时成群结队；二是缺乏理性，易受影响。由于被侵害人急于挽回经济损失的心态，往往将道听途说的信息信以为真，甚至表现为情绪激动，语言偏激；三是易引发媒体关注。涉众案件在一定范围内造成了巨大的影响，各类媒体会对案件的有关情况竞相报道，有的被害人还会主动寻求媒体，试图扩大影响，引起有关政府部门的关注。从涉及范围来看，涉众型经济犯罪触角不仅延伸到农业、养殖业、房地产、医药、文化、旅游等各行各业，受害群体范围也不断拓展，从下岗职工、退休老人等弱势群体到具有较高自我保护意识的机关公务员、城市“白领”等，几乎涉及社会阶层各个层次。从表面看，受害者个体的经济损失相对较小，金额在几万至几十万元不等，但由于个案的受害者数量较多，因此往往造成每个案件涉案总的损失金额巨大。
（二）手段多样，虚假许诺，煽动性强。涉众型经济犯罪的犯罪手法越来越狡诈、越来越具有欺骗性，有些犯罪甚至还呈现出公开、半公开发展的态势。为给犯罪活动披上合法外衣，不法分子往往成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以实际经营活动掩盖其非法目的。不法分子往往会利用行业领域中的行规或潜规则中的漏洞，实施犯罪活动。如利用发包工程类的合同诈骗，犯罪分子利用的是施工建设单位急需工程项目的心态，及时抛“砖”引“玉”；在以投资为名骗取相关费用的诈骗案件中，犯罪分子针对的是急需扩张，资金需求量较大的企业。一些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人做广告、办理公证、投保等方法，骗取群众的信任。不法分子为吸引更多的群众，编制各种名目，往往以高额回报为诱饵来诱惑和煸动群众骗取资金，使群众对犯罪分子所设置的陷阱毫无提防，并在受害后仍积极帮助犯罪分子扩大影响，成为宣传的“幌子”。
（三）矛盾尖锐，对抗性强，处置困难。实践表明，涉众案件的追赃率往往较低。由于涉及的被侵害对象众多，有的受害人家庭经济比较困难，当犯罪分子将先期获得的犯罪收益用于犯罪活动的再继续，至涉众案件案发时，部分甚至大部分的被骗资金已被耗费于犯罪活动中，犯罪嫌疑人也早已负债累累，资不抵债、甚至携款潜逃，即使尽力追缴犯罪所得，也难以弥补被害人的损失时，受害人因经济损失巨大，在心理盲目无助的情况下，极易受他人煽动，常常串联群体上访，三天两头到相关部门投诉、询问、质问，情绪激烈，甚至聚众冲击政府机关，给政府施加压力，严重影响了社会稳定，影响恶劣。由此引发相应的解释、接待和维护社会稳定的非侦查任务较重，牵涉的警力较大，侦查部门往往不能够专注于侦查进程本身。
二、涉众型经济犯罪的成 （一）、大部分群众贪利和盲从，使犯罪分子有可乘之机，这是其受骗上当的主观原因。在群众投资渠道相对不足的情况下，不法分子采用诱惑性极强的虚假宣传攻势，使经营者和投资者处于信息严重不对称的位置，群众缺乏对企业的业务经营及资信进行印证和深入了解的渠道，很难作出判断。加之其法制意识不强，受贪利和盲目从众的心理支配，投资行为往往缺乏理性，甚至明知是投资陷阱，仍幻想“一夜暴富”，抱着侥幸心理冒险参与。这些心理被犯罪分子把握和利用，导致其上当受骗。
（二）、群众缺乏法制意识和投资风险意识，使犯罪分子钻了空子，这是涉众型经济犯罪发生的重要原因。由于受骗者对涉众型经济犯罪的罪名了解不多，法制观念、法律意识淡薄，同时投资风险意识淡薄，易被假象和高利回报迷惑，导致涉众型经济犯罪案件高发。如很多人把非法吸收公众存款行为当作是一种正常的民间隔资、借款行为，有的犯罪嫌疑人还打着让他人帮助企业解决生产经营资金困难而吸收他人存款的幌子，冠冕堂皇，欺骗性极强。
（三）、相关行政机关监管不力，没有形成部门合力，使犯罪分子轻易得手。由于涉众经济犯罪活动五花八门，而且不断翻新，因此，打击涉众经济犯罪不是一两个行政监督管理部门的职责，涉及工商、税务、银行、公安以及各行业管理部门等，需要这些部门形成合力。有些案件从犯罪分子开始作案到逃跑，历时几个月，且其工商、税务登记资料的内容都为虚假的，但没有被发现，只有等到案件爆发时，才立案侦查，这也暴露了部门间协作机制的不完善。
（四）、把关不严，打击力度不够，是骗子得逞的重要原因。在当今大力发展地方经济，招商引资的大环境下，一些部门对企业的设立，把关不严，对一些涉嫌经济犯罪活动没有引起足够重视，当这些涉众经济犯罪活动蔓延之后，又不敢轻易采取行动，怕影响社会稳定，公安机关对这些企业很难及时涉足查处，造成打击不力的局面，导致了这类犯罪活动迅速蔓延。
（五）、随着社会经济结构的调整，剩余劳动力的大量出现，传销、非法出国劳务等等违法犯罪现象尤为突出，这类事件受骗上当的群众涉及面广，大多是社会的弱势群体。在高额回报的诱惑下加入传销，一方面他们是受害者，一方面又是违法活动参与者。当发现自己血本无归而犯罪嫌疑人携款潜逃后，常常容易导致群体矛盾的激发，甚至导致群体性治安事件。
三、预防、打击涉众型经济犯罪的对策
由于涉众型经济犯罪涉及面广，受害群众多，案件潜伏期长，涉案金额巨大，极易发生群体性事件，造成受害群众集体上访，影响社会和谐稳定。为此，公安经侦部门要在思想上高度重视的同时，积极探索防控对策，有效地预防和减少此类犯罪案件的发生。
（一）、加大宣传力度，提高防范意识。要针对涉众型经济犯罪案件受害群体的特点，通过电视、广播等多种形式开展多层次、多角度宣传，使广大群众识别其犯罪手法，提高防范能力。要有针对性地对群众开展风险意识、防范意识的宣传教育，使其正确认识参与投资可能带来的风险和危害，增强风险意识和心理承受能力，引导民众理性投资。同时要宣传国家的有关法律、法规和政策，使群众警惕一些诱惑性极强的虚假宣传攻势，增强群众的法制观念，使群众能够及时发现涉众型经济违法犯罪活动的不良苗头，不因贪图“暴富”而上当受骗或遭受不法侵害，学会用法律武器来维护自身的合法权益。公安经侦部门要借助党委政府的力量，借助群众的力量，积极开展经济犯罪防范工作，防止涉众型经济犯罪引发社会不稳定因素，确保社会稳定、和谐发展。
（二）、加强情报信息工作，掌握主动权。要彻底解决情报信息不畅的问题，把工作重心由被动处置转移到主动排查化解上。要加强对涉众型经济犯罪活动的情报信息收集工作，在预防和处置群体性事件中，争取做到早发现、早报告、早化解、早控制，从中排查出可能引发群体事件的隐患及企图煽动闹事的重点对象，做到抓早、抓小、抓苗头，为制定有针对性的工作对策、及时消除隐患，防患未然赢得主动权。同时要进一步发挥经侦部门服务与参谋的职能。涉众型经济案件一旦发生，势必造成不良后果，并引发群众上访，给党和政府形象造成不良影响。作为经侦部门，应充分发挥服务与参谋职能，认真分析其手法、特点和发展趋势，及时掌握动态，提前警示有关职能部门重视辖区内可能出现的不良动向，及时向政府提供参谋服务，为领导决策提供依据，为实战部门提供准确情报，把威胁经济安全、地方社会稳定问题解决在基层、解决在萌芽状态。
（三）、建立健全协作机制，形成打击合力。要逐步建立、完善协作制度，在党委政府的统一指挥下，按照“联系密切，配合有力、平等协商、互利互惠”的原则，与相关行政执法部门建立紧密型执法协作关系。要完善会商联系、信息交换、案件移送、联合执法制度，开展多样化的协作形式，构建大范围多层次的经济安全防范体系，实现执法协作工作的长效机制。通过定期召开联席会议等形式，互通情报，加强信息交流、预测发展趋势，共同制定预防打击措施，构建打击经济犯罪执法协作的快速通道，增强打击合力。要充分运用各种力量，化解涉众型经济犯罪对社会带来的危害，防止引发大规模群体性事件。通过各部门的联动配合，坚决遏制此类犯罪成大事、成气候。同时，公安经侦部门要从维护社会稳定的大局出发，提高对打击涉众型违法犯罪活动的重要性认识，要集中优势警力，力争快侦快破，震慑犯罪，最大限度地追缴赃款赃物，为人民群众挽回经济损失，稳定公众情绪，从根本上消除引发群体事件的诱因。
浅析涉众型经济犯罪特点及防控对策
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浅析涉众型经济犯罪特点及防控对策
。侯奎星
【摘 要】随着改革的发展，涉众型经济犯罪呈多发、上升趋势且犯罪手法不断翻新，涉案金额日益扩大，由该类案件引发的群体
性事件也频频爆发，严重破坏社会主义经济秩序，影响社会和谐稳定。如何预防涉众型经济犯罪，维护社会经济秩序，已经成为公安机
关亟需解决的重要课题。本文在参考大量文献的基础上，总结了经济犯罪的特点，进而提出涉众型经济犯罪的防范对策。通过较为全
面深入的研究，为今后预防涉众型经济犯罪提供一定的理论指导，从而更加有力地预防涉众型经济犯罪。
【关键词】涉众型经济犯罪 特点 防范对策
随着我国社会主义经济的发展和对
外开放的步伐加快，经济建设得到飞速的
发展。与此同时，我国经济建设也面临着
经济模式由地区模式向世界模式接轨、经 济转型缓慢、经济犯罪案件立法滞后与经
济犯罪等一系列的问题。公安机关经侦部
门作为打击经济犯罪的主力军，近些年虽 然在打击涉众型经济犯罪中取得了优秀
的战果，但是，也付出非常高的工作成本，
消耗大量的行政资源。同时，此类案件的 发生对社会会造成非常直接的影响，虽然
有些案件得以顺利侦破，但是，所造成的
损失却也难以完全挽回。鉴于此，涉众型
经济犯罪案件的预防则显得更为重要。
一、涉众型经济犯罪的特点
１、作案手段不断翻新
涉众型经济犯罪的嫌疑人往往倾向
于采取合法的交易形式来掩盖其非法的
目的，往往以响应国家产业政策、支持新
农村建设、项目投资、委托理财等为幌子，
通过法定渠道获得营业执照和税务登记，
从而成立一个形式上合法的投资公司、融 资公司甚至是从事实体经营的公司、企
业。有的犯罪嫌疑人为了使其犯罪行为显 得“合法”，办理税务登记和工商执照等完
备的手续，甚至还进行公证、投保，这使得
普通群众更容易上当受骗。还有一些犯罪
嫌疑人打“政治牌”、“明星牌”，虚构产业
形态，编造政策谎言，在大型推广活动时
涉众型经济犯罪的现状及预防对策探析
涉众型经济犯罪的现状及预防对策探析
涉众型经济犯罪是指以欺骗、偷窃、抢夺等手段，通过违法活动，让社会上的某些人在无意或有意的情况下参与其中，协助犯罪分子实现非法收益的一种犯罪行为。涉众型经济犯罪已成为当前社会面临的严峻问题之一，给社会带来极大的破坏力，如何有效地预防和打击涉众型经济犯罪，成为当前亟待解决的重要问题。
一、涉众型经济犯罪的现状
近年来，涉众型经济犯罪呈现出国际化、多元化、专业化、网络化等特征。涉众型经济犯罪犯罪手段多样，行为跨界情况严重，不断融入各行各业。并且，随着网络技术的不断发展，网络欺诈、网络赌博、网络侵权等涉众型经济犯罪也日益增多。
在实际操作中，涉众型经济犯罪犯罪分子往往利用自己社会关系、口头讲解、电子邮件、短信、电话、网络等各种渠道，向“涉众人员”提供虚假信息，结识受害人，并循序渐进进行诈骗、敲诈勒索、拐卖人口、贩卖毒品等违法活动。此外，还有社会黑客，他们利用计算机技术进行攻击，窃取个人信息等违法犯罪行为。
二、涉众型经济犯罪的危害
涉众型经济犯罪给社会和个人带来的危害极大。
1、经济危害。涉众型经济犯罪犯罪分子盗窃、敲诈、诈骗其他人财物，不仅使受害人蒙受巨大的经济损失，还会导致整个社会经济秩序的混乱。
2、社会危害。涉众型经济犯罪的发生，不仅严重破坏了社会公正、公平、公正的法制基础，而且也会导致社会治安问题的加剧和社会信任度的降低。
3、心理危害。涉众型经济犯罪会让受害人产生严重的心理创伤，对个人自尊心、自信心造成极大的伤害。而长期受到欺骗、抢劫、恐吓等行为的人，则会对社会失去信心，产生不信任社会的负面心理。
三、涉众型经济犯罪的预防对策
为了遏制涉众型经济犯罪的不断蔓延，社会各界需要采取一系列的预防对策。
1、加强法律监管。政府和公安机关应加强对涉众型经济犯罪的立法和监管，完善法律体系，建立完善的犯罪档案，完善判决机制。
2、加强宣传教育。政府和相关部门可以加大对涉众型经济犯罪的预防宣传力度，通过各种渠道引导公众远离涉众型经济犯罪和有害信息。
综合施策精准打击涉众型经济犯罪
综合施策精准打击涉众型经济犯罪
经济犯罪是指以非法牟利为目的，违反国家经济管理法律法规，破坏经济秩序，损害公私财产和国家利益的犯罪行为。近年来，随着我国经济的快速发展和经济全球化趋势的加速，经济犯罪形式日益复杂，犯罪手段愈发隐蔽，其中综合施策精准打击涉众型经济犯罪成为当前防范经济犯罪的重要课题。
一、涉众型经济犯罪的特点
涉众型经济犯罪是指以非法牟利为目的，通过建立虚假的企业、组织或者团体，以诈骗、传销、非法集资等手段骗取大众财产的犯罪行为。与传统经济犯罪相比，涉众型经济犯罪具有以下特点：
1. 规模化：利用互联网和现代通讯技术，涉众型经济犯罪组织可以迅速扩大其经营规模，拉拢更多的受害者，造成巨大的社会影响。
2. 高科技化：犯罪分子通过研发各种高科技工具，如网络虚拟货币等，使得犯罪手段更加隐蔽、难以被发现和打击。
3. 多样化：涉众型经济犯罪组织采用诸如传销、网络诈骗、非法集资等多种手段进行犯罪活动，使得打击难度大大增加。
4. 涉众性：犯罪活动波及范围广泛，影响恶劣，给社会治安和公共秩序带来巨大的破坏。
针对涉众型经济犯罪的特点，我们需要综合施策，精准打击，切实提升打击和防范的有效性。具体而言，我们可以从以下几个方面进行努力：
1. 完善立法和政策，加强法律法规的建设和完善，明确规定涉众型经济犯罪的性质和危害，规范涉众经济活动的发展和监管，加大对涉众型经济犯罪的打击力度，确保法律的严肃性和权威性。
2. 提高执法部门的执法水平，加强对涉众型经济犯罪的调查和打击能力，建立健全的打击机制和协作机制，加强与相关部门的沟通和配合，实现信息共享和协同作战。
3. 加强对公众的宣传教育，提高公众的法律意识和风险意识，使广大人民群众不易受到犯罪分子的误导和欺骗，提高自我保护意识和能力。
4. 加强国际合作，加大对涉众型经济犯罪的国际追逃和司法协助力度，积极参与国际反洗钱、反腐败合作等多边和双边合作机制。 5. 加强科技手段的运用，利用大数据、人工智能、区块链等先进技术手段，提高对涉众型经济犯罪的监测和打击能力，有效压缩犯罪空间和时间窗口。
涉众型经济犯罪案件风险防范探析
涉众型经济犯罪案件风险防范探析
在当今社会经济快速发展的背景下，涉众型经济犯罪案件呈现出日益增多且复杂多变的态势，给社会稳定和经济秩序带来了严重的冲击。这类犯罪往往涉及众多受害者，涉案金额巨大，不仅损害了人民群众的财产权益，还可能引发社会信任危机和不稳定因素。因此，深入探析涉众型经济犯罪案件的风险防范策略具有极其重要的现实意义。
涉众型经济犯罪案件通常具有以下显著特点。首先，犯罪手段多样化且具有隐蔽性。犯罪分子利用互联网、金融创新等手段，精心设计各种看似合法的商业模式和投资项目，如网络传销、非法集资、非法证券活动等，让投资者难以辨别真伪。其次，涉案范围广泛，涉及地域广、人员多。往往跨越多个省市甚至波及全国，受害者来自不同社会阶层和年龄段。再者，犯罪后果严重。一旦案发，投资者往往损失惨重，甚至倾家荡产，给家庭和社会带来沉重负担。
导致涉众型经济犯罪案件频发的原因是多方面的。从社会层面来看，经济快速发展带来的财富增值需求与投资渠道相对狭窄之间的矛盾，使得一些人容易被高回报的虚假投资项目所吸引。同时，社会公众对金融知识和法律常识的缺乏，也为犯罪分子提供了可乘之机。从监管层面而言，相关法律法规的不完善以及监管部门之间的协调不畅，导致对这类犯罪的打击力度不够。在经济层面，资金市场的波动和经济形势的不确定性，使得一些企业和个人为了获取资金不择手段，走上犯罪道路。 为了有效防范涉众型经济犯罪案件的发生，需要构建全方位的风险防范体系。首先，加强宣传教育，提高公众的风险意识和法律意识。通过多种渠道，如媒体、社区宣传、学校教育等，普及金融知识和法律常识，让公众了解常见的涉众型经济犯罪手段和特征，增强自我防范能力。例如，可以制作通俗易懂的宣传资料，以案例分析的形式揭示犯罪的本质和危害；举办金融知识讲座，邀请专家为公众讲解投资理财的基本知识和风险防范方法。
其次，完善法律法规，加大对涉众型经济犯罪的打击力度。及时修订和完善相关法律法规，明确犯罪的构成要件和量刑标准，使得对这类犯罪的打击有法可依。同时，加强执法部门之间的协作配合，形成打击合力。建立健全信息共享机制和联合执法机制，打破部门之间的信息壁垒，实现对犯罪线索的快速发现和处置。
工作心得：涉众型经济犯罪的刑法认定及司法处理
工作研究：涉众型经济犯罪的刑法认定及司法处理
近年来，随着经济社会的快速发展，经济领域内以非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、合同诈骗为表现形式的涉众型经济犯罪呈多发高发态势。因其涉及的被害人多、涉案金额巨大且难以追回、直接损害广大群众的切身利益、严重扰乱市场经济秩序，极易引起上访缠访、威胁社会稳定，所以要对其有清醒的认识。本文将从涉众型经济犯罪的现状及发展趋势出发，分析该类犯罪的特点及成因，从而探讨对于涉众型经济犯罪的应对措施及工作机制。
第一章 涉众型经济犯罪的现状及发展趋势
201X年至201X年，我国的经济增长迅速，国内生产总值连续五年保持两位数以上的增速，五年年均增长10.6%，是改革开放以来经济增长快、持续时间长的时期之一。但在经济迅速发展的背后，经济犯罪案件同样出现了新的犯罪增长点。201X年，全国公安机关共立破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件8.4万起，比201X年上升4.2%，自201X年以来连续第4年出现明显上升。在这些经济犯罪案件中，有一类案件因为涉案人数多、金额大等特点凸显了其严重的社会危害性，因此公安部门专门将此类犯罪称之为“涉众型经济犯罪”，并将其作为防范和打击犯罪的重中之重。
据统计，XX市人民检察院第二分院自201X年以来，共受理受害人数众多，社会影响重大的涉众型经济犯罪案件32件65人。其中“亿霖案”单起案件涉案群众达2.2万余人。我院近年来涉众型经济犯罪出现激增的态势。仅201X年一
年就出现新型犯罪1件24人，涉及奥运会的涉众型经济犯罪5件11人，另外还有常规型的涉众犯罪7件20人。不但在案件类型上呈现多样化趋势，而且涉案人数众多，被害人遍及全国各地，损失金额特别巨大。
第二章 涉众型经济犯罪的刑法认定
一、涉众型经济犯罪的概念及特征
涉众型经济犯罪，是指涉及众多不特定受害人或众多不特定受害群体的经济犯罪。它不是我国《刑法》规定的法定罪名，而是公安机关对某几类经济犯罪的犯罪形式进行分析、总结以后提出来的犯罪概念，主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。该类犯罪具有如下特征：
综合施策精准打击涉众型经济犯罪 2
综合施策精准打击涉众型经济犯罪
随着经济的高速发展，涉众型经济犯罪也随之兴起。涉众型经济犯罪是指利用互联网和现代科技手段，通过欺骗、诈骗等手段，从群众中获取非法利益的犯罪活动。这种犯罪行为的特点是涉及人数众多，损失金额庞大，社会影响广泛。综合施策对涉众型经济犯罪进行精准打击成为当务之急。
第一，加强立法和法律的完善。要制定适应时代需求的法律法规，明确涉众型经济犯罪的追究责任和法律后果，同时加大对涉众型经济犯罪的打击力度。还需要加大对涉众型经济犯罪的宣传力度，提高群众的法律意识和防范意识。
第二，加强执法力量和技术手段的提升。要加大对执法机关的培训力度，提高他们对涉众型经济犯罪的识别和打击能力。还要加强对科技手段的研发和应用，建立起快速、准确的涉众型经济犯罪识别和打击系统。
加强国际合作和信息交流。涉众型经济犯罪往往涉及跨国界的活动，需要加强国际合作，共同打击涉众型经济犯罪。要建立健全信息共享机制，及时交流相关信息，提高对涉众型经济犯罪的预警和防控能力。
第四，加强监管和风险防范。要加大对涉众型经济犯罪的监管力度，建立起严密的监管体系，对涉众型经济犯罪活动进行实时监测和及时反馈。要加强对金融、网络等相关领域的风险防范，建立起有效的风险控制措施，降低涉众型经济犯罪的发生率。
第五，加强对犯罪分子的打击和惩处。要切实加大对涉众型经济犯罪的打击和惩处力度，依法严惩犯罪分子，给予他们应有的法律制裁。要加大对受害群众的救助和补偿力度，保护他们的合法权益。
综合施策精准打击涉众型经济犯罪是当前的紧迫任务。需要加强法律法规的制定和完善，加大对执法力量和技术手段的提升，加强国际合作和信息交流，加强监管和风险防范，加强对犯罪分子的打击和惩处。通过这些措施的综合施行，才能有效地遏制涉众型经济犯罪的发生，维护社会的稳定和安全。
防范打击涉众型经济犯罪的对策思考
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〔防范打击涉众型经济犯罪的对策思考〕
*篇一：涉众型经济犯罪防控对策研究
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涉众型经济犯罪防控对策研究
作者：吴安新
来源：《法制与社会》2014年第35期
摘要通过对重庆2010-2012三年来的立案情况进行分析，重庆市涉众型经济犯罪呈现出外在形式合法化、犯罪手段新颖化、受害群体相对固定化、犯罪行为半公开化、犯罪定性复杂化等“五化”特征，并据此提出了提前预警强化预防、强化协同加强管控、完善法制提高犯罪成本等防控对策。
关键词涉众型经济犯罪防控对策
基金项目：教育部政策法规司委托项目：法制与公民意识教育与重庆市教委人文社科项目“经济法视野下的非物质文化遗产保护研究”的部分成果。
作者简介：吴安新，副教授，重庆文理学院教务处。
中图分类号：D924;;;;;;;;;;;;;;文献标识码：A;;;;;
2 20 文章编号：1009-0592（2014）12-065-02
涉众型经济犯罪通常是指受害群众在三十人以上的经济犯罪案件，常见类型有：非法吸收公众存款，组织、领导传销，集资诈骗，合同诈骗，非法经营，擅自发行股票、公司、企业债券，销售未上市公司股票、生产销售假药等。
根据这个标准，重庆市2010-2012年共立涉众型经济犯罪案件183起，主要分布在非法吸收公众存款、集资诈骗和组织领导传销活动三个领域，涉案金额48亿余元，参与人员9万余人。其中立组织领导传销活动案105起，涉案金额约31亿元，分别占涉众型案件总量的57.4%和64.6%;立非法吸收公众存款案49起，涉案金额约15亿元，分别占总量的26.8%和31.2%;立集资诈骗29起，涉案金额约2亿元，分别占总量的15.8%和4.2%。从年度来看，2010年共立48件，破案45件，涉案人数不过2417人，涉案金额9600多万;2011年立案40件，破案34件，涉案人数8427人，涉案金额8000多万;2012年立案95件，破案68件，涉案人数8万余人，涉案金额近46.8亿元。本文基于这三年的案件进行剖析，尝试找出解决之道。
涉众型经济犯罪侦查特点与优化策略研究5300字
涉众型经济犯罪侦查特点与优化策略研究5300字
涉众型经济犯罪是指涉及不特定群体、被害者人数众多的金融证券类、传销类、欺诈类经济犯罪，其主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。目前中国经济已从高速增长转为中高速增长，经济结构优化升级，努力推进法治社会建设，已然呈现出新常态。但全国性的涉众型经济案件却如雨后春笋般地频繁出现。因此，只有立足经济发展的新常态，探求经济犯罪的本质，才更有助于经济侦查部门提升工作水平，强化侦查技能，提高专业素质，从容应对经济犯罪活动。
一、涉众型经济犯罪频发的原因
（一）诱因的变化
目前国内经济不再追求高增长，而是着眼于经济增长速度合理下的结构优化，经济结构优化升级直接带动居民收入上升，致使民间资本流动活跃，甚至民众认为"不投资就意味着贬值",但现有的金融制度与投资渠道过于狭窄，这就为涉众型经济犯罪提供了空间和时机。另外，我国经济增长内涵逐渐向"稳中求进"转变，增长动力多元化发展，创新驱动下的中小企业由于资金短缺而开展的融资活动极易触发涉众型经济犯罪高压线。经济发展的新常态下，涉众型经济犯罪的诱因已然发生变化。
（二）犯罪运作模式的改变
经济发展新常态下，电子商务、互联网金融等新兴行业的兴起，微博、微信等新媒体为涉众型经济犯罪提供了更为广阔的平台。网络理财、网络信贷等纷繁复杂的新型金融形式频频出现，不法分子通过精心包装这些新生事物，利用甚至制造市场投资焦点吸引民众眼球，骗取民众资金，形成涉众型经济犯罪。高智能、职业化的犯罪嫌疑人已成为犯罪主力，其运作模式也呈现出网络化、公开化、多元化的发展趋势。
（三）犯罪组织结构的改变
经济发展的新常态意味着我国正迈入经济发展的高级态势，经济结构趋向优化，社会资源配置更为合理，市场经济的发展更具活力，市场经济健康的发展趋势严重挤压了涉众型经济犯罪的空间。而为谋取更大利益，涉众型经济犯罪组织结构也与时俱进，逐渐出现家族式、传销式等组织结构模式，罪犯在实施犯罪活动之前，详细研究并规划目标人群，精心设计"攻守同盟",为案件处理增加难度。
综合施策精准打击涉众型经济犯罪 3
综合施策精准打击涉众型经济犯罪
经济犯罪是一种涉及经济领域的犯罪行为，其对社会和经济秩序造成的危害不容忽视。在当前全球经济一体化的背景下，经济犯罪日益严重，其中涉众型经济犯罪尤为突出。这些犯罪行为不仅损害了广大人民群众的利益，还严重扰乱了市场经济的秩序，对社会和经济的发展造成巨大障碍。为了打击这种类型的犯罪行为，综合施策是十分必要的。
应建立健全立法和法律体系。当前，我国的经济犯罪法律体系相对完善，然而在涉众型经济犯罪方面还有待改进。应当加强对涉众型经济犯罪的定义和界定，明确其犯罪行为的特点和损害后果。应进一步完善相应的法律程序和惩罚措施，提高对这类犯罪行为的打击力度，确保法律的权威性和公正性。还应加强社会宣传和教育，提高人民群众的法律意识，增强对经济犯罪行为的识别和防范能力。
应加强执法力量和技术手段。涉众型经济犯罪通常涉及庞大的犯罪集团和复杂的犯罪手法，打击起来十分困难。为此，我们需要加强公安、检察和法院等执法部门的协作，建立专门的经济犯罪打击团队，集中专门力量侦查、打击和处置这类犯罪行为。还应加强对执法人员的培训和技术支持，提高他们对这类犯罪行为的识别和应对能力。
应加强国际合作和信息共享。涉众型经济犯罪通常涉及国际跨境活动，因此需要加强国际合作打击这类犯罪行为。各国应加强信息交流和合作机制建设，建立高效的信息共享平台，提高对跨国犯罪行为的打击力度。国际组织和机构也应发挥重要作用，加强对经济犯罪的研究和监测，提供专业技术和情报支持。
应加强社会监督和舆论引导。涉众型经济犯罪通常牵涉到大量的社会公众，对社会的影响十分恶劣。为了打击这类犯罪行为，应加强社会监督机制的建设，提高社会公众对这类犯罪行为的知晓度和参与度。媒体和网络平台也应发挥重要作用，通过舆论引导和宣传报道，加强对这类犯罪行为的曝光和警示。
为了精准打击涉众型经济犯罪，我们应该在立法和法律体系、执法力量和技术手段、国际合作和信息共享以及社会监督和舆论引导等方面综合施策。只有通过全面有效的措施，才能够从根本上减少这类犯罪行为的发生，维护社会和经济的安全稳定。
涉众型经济犯罪的成因与防控对策探析——以经济犯罪侦查机制为视角
76蓝彩箫（广西警察学院，广西 南宁 530023）摘 要：涉众型经济犯罪不是一个具体的罪名，而是几个经济犯罪罪名的合称，这一类经济型犯罪严重损害了国家、社会、公众的财产利益。以经济犯罪侦查机制为视角，分析涉众型经济犯罪的内涵、特征以及成因；完善涉众型经济犯罪侦查工作机制，以一体化为基础开展各项工作；侦查职能的发挥，需要大量的人力、财力、物力保障机制支撑；监督制约机制是侦查机制里一项重要内容，要从内部和外部监督制约机制的完善来提高涉众型经济犯罪侦查成效。关键词：涉众型经济犯罪；防控对策；侦查机制
收稿日期：2020-03-28基金项目：广西警察学院校级科研项目 （2019KYB06）。作者简介：蓝彩箫（1987-），女，广西南宁人，广西警察学院讲师，研究方向为刑法学、侦查学。Causes for Public-related Economic Crime and Prevention and Control Countermeasures：From the Perspective of Economic Crime Investigation MechanismLan Caixiao（Guangxi Police College, Nanning 530023, China）Abstract：The public-related economic crime is not a specific charge, but a general term for several economic crime charges which have seriously impaired the property interest of the country, society, and the public. From the perspective of economic crime investigation mechanism, this paper analyzes the connotation, characteristics and causes of the public-related economic crime, and discusses that, the investigation mechanism for public-related crime should be improved and all the work should be carried out on the basis of integration; the fulfillment of the investigation functions needs to be supported by a large number of mechanisms for guaranteeing adequate manpower, financial resources, and material resources; the supervision and restriction mechanism is an important part of the investigation mechanism and the effects of the investigation for public-related economic crime should be enhanced through improving the internal and external supervision and restriction mechanisms.Keywords：public-related economic crime; prevention and control countermeasures; investigation mechanism[中图分类号：D924.33 文献标识码：A 文章编号：2096-8752（2021）01-0076-07 ]DOI：10.13310/ki.gzjy.2021.01.011涉众型经济犯罪的成因与防控对策探析