金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容

附表
编号要素名称编号要素名称
1金融机构名称2金融机构代码类型
3金融机构代码4客户名称/姓名
5客户身份证件/证明文件类型6客户身份证件/证明文件号码
7客户国籍8代办人姓名
9代办人身份证件/证明文件类型10代办人身份证件/证明文件号码
11代办人国籍12账户类型
13账号14交易日期
15业务标示号16交易方式
17资金收付标志18交易去向
19资金用途20币种
21交易金额22对方金融机构名称
23对方金融机构代码类型24对方金融机构代码
25交易对手姓名/名称26交易对手身份证件/证明文件类型
27交易对手身份证件/证明文件号码28交易对手账户类型
29交易对手账号30报告日期

编号要素名称编号要素名称
1金融机构名称2金融机构代码类型
3金融机构代码4客户名称/姓名
5客户身份证件/证明文件类型6客户身份证件/证明文件号码
7客户类型8客户联系方式
9客户国籍10代办人姓名
11代办人身份证件/证明文件类型12代办人身份证件/证明文件号码
13代办人国籍14对私客户的职业
15对公客户的行业类别16对公客户注册资金
17对公客户法定代表人姓名18对公客户法定代表人身份证件类型
19对公客户法定代表人身份证件号码20账户类型
21账号22开户时间
23销户时间24交易日期
25交易方式26业务标示号
27资金收付标志28资金来源和用途
29币种30交易金额
31对方金融机构名称32对方金融机构代码类型
33对方金融机构代码34交易对手身份证件/证明文件类型
35交易对手姓名/名称36交易对手账户类型
37交易对手身份证件/证明文件号码38交易对手账号
39可疑交易特征描述40填报人
41报告日期

金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容
大额交易报告要素内容列表

银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表
编号要素名称编号要素名称

1金融机构名称2金融机构代码类型
3金融机构代码4金融机构联系方式
5客户名称/姓名6客户身份证件/证明文件类型
7客户身份证件/证明文件号码8客户类型
9客户联系方式10客户职业或行业
11代办人姓名12代办人身份证件/证明文件类型
13代办人身份证件/证明文件号码14对公客户主要股东信息
15对公客户法定代表人姓名16对公客户法定代表人身份证件号码
17对公客户法定代表人身份证件类型18
证券/基金/期货账户号码
19资金/结算账户号码20
资金/结算账户开户行名称
21交易日期22交易种类
23交易品种代码24业务标示号
25币种26交易金额
27资金进出方向28资金进出方式
29经办人/交易指示人姓名30经办人/交易指示人身份证件类型
31经办人/交易指示人身份证件号码32可疑交易特征描述
33填报人34报告日期

编号要素名称编号要素名称
1金融机构名称2金融机构代码类型
3金融机构代码4金融机构联系方式
5业务发生地6投保人名称/姓名
7投保人身份证件/证明文件类型8投保人身份证件/证明文件号码
9投保人类型10客户联系方式
11客户职业或行业12被保险人名称/姓名
13被保险人身份证件/证明文件类型14被保险人身份证件/证明文件号码
15投保人与被保险人关系16受益人名称/姓名
17受益人身份证件/证明文件类型18受益人身份证件/证明文件号码
19对公客户主要股东信息20对公客户法定代表人姓名
21对公客户法定代表人身份证件号码22对公客户法定代表人身份证件类型
23险种名称24
保险合同号
25保险期间26
保险内容概述
27交易日期28交易类型
29币种30交易金额
31资金进出方向32资金进出方式
33资金账户开户行 34银行转账资金账号
35经办人/交易指示人身份证件类型36经办人/交易指示人姓名
37可疑交易特征描述38经办人/交易指示人身份证件号码
39报告日期40填报人

保险业金融机构可疑交易报告要素内容列表
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